Archive for the 'Estafa' Category
14/04/2008
Incautados efectos procedentes de compras fraudulentas por un valor de 100.000 euros
Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Marbella han culminado una operación contra un grupo de delincuentes de origen rumano, dedicado a la clonación de tarjetas de crédito para su posterior uso fraudulento en establecimientos comerciales. Los agentes han intervenido 100 tarjetas [...]
11/04/2008
Agentes de la Policía Nacional de las Comisarías Local de Getafe y del Distrito de Salamanca, han detenido a seis personas como presuntas autoras de los delitos de estafa y falsificación de tarjetas. En estas dos operaciones policiales, se han intervenido numerosos efectos y resuelto más de una veintena de estos delitos.
Distrito de Salamanca
La primera [...]
EUROPA PRESS. PALMA. Agentes de la Guardia Civil detuvieron hoy en Palma de Mallorca y Madrid a un total de siete personas que formaban parte de una organización dedicada a la clonación de tarjetas de crédito que utilizaban para la obtención de dinero en efectivo y la compra de bienes de equipo tales como electrodomésticos, [...]
Europa Press
ALICANTE, 08 (EUROPA PRESS) – Efectivos de la Guardia Civil de La Vila Joiosa (Alicante) detuvieron a cinco personas que presuntamente estafaban a concesionarios oficiales de automóviles, y recuperaron cinco vehículos que habían sido adquiridos ilícitamente, según informaron hoy en un comunicado fuentes de la Comisaría de Alicante.
Según el concesionario afectado, la estafa cometida [...]
08.04.2008
Agentes de la Ertzaintza adscritos a la ertzain-etxea de Gasteiz detuvieron a primera hora de la mañana de ayer en la capital alavesa a O.B., varón de 40 años de edad, como presunto autor de un delito de estafa. Esta persona había comprado material eléctrico a nombre de una empresa que nunca lo recibió.
A las [...]
Conocían el alto coste de una placa solar y, por ello, la convirtieron en su principal objetivo. La Guardia Civil de Murcia ha detenido, en cuatro operaciones desarrolladas en los últimos días, a ocho personas, una de ellas menor de edad, como presuntos autores de una decena de robos, algunos de ellos cometidos con gran [...]
AGENCIAS. 04.04.2008
La operación se ha saldado con un total de 28 detenidos.
La organización actuaba en Madrid, Guadalajara, La Rioja y Granada.
En ocasiones entregaban azúcar o harina en lugar de cocaína.
Introducían la droga a través de correos.
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La Policía Nacional ha desarticulado una organización [...]
Les consideran autores de tres robos con violencia o intimidación a mano armada cometidos en entidades bancarias.
Utilizaban documentos falsos para conseguir créditos.
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La Policía Nacional detuvo el pasado 30 de marzo a cuatro personas de nacionalidad brasileña como presuntos autores de delitos de falsificación documental [...]
28.03.2008
Agentes adscritos a la Ertzainetxea de Sestao detuvieron en la tarde de ayer, jueves, en el municipio de Baracaldo a un varón de 25 años acusado de ser el autor de un presunto delito de estafa. El acusado fue sorprendido en un centro comercial cuando se disponía a realizar una compra con una tarjeta de [...]
Tres individuos, un camerunés, un ciudadano de la República Centroafricana y un belga, han sido detenidos como presuntos autores de la estafa
27.03.08 – 13:45 – EUROPA PRESS | ALICANTE
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a tres individuos como presuntos autores de una estafa a empresarios de hostelería de Orihuela (Alicante) por el procedimiento [...]
26.03.08
I. Cabanes (Vh).- Para que exista ‘timo de la estampita’ o de los ‘billetes tintados’ hace falta un primo con ganas de hacerse el listo y un listo con apariencia de primo. Ante esta dupla de estafadores el juez entiende que sólo se puede catalogar como un delito de estafa si existe “engaño bastante”. Es [...]
Un vecino de Pamplona de 31 años, nacido en Lima (Perú), ha sido detenido por la Policía como presunto autor de un delito de estafa cometido, mediante Internet, contra clientes de la gasolinera en la que trabajaba, con cuyos datos bancarios pagaba el acceso a páginas de contenido pornográfico.
La detención, según ha informado la Jefatura [...]
Europa Press – martes, 25 de marzo, 18.12
MÁLAGA, 25 (EUROPA PRESS) – La Fiscalía de Málaga ha solicitado una total de 27 años de cárcel para ocho personas, siete de ellas extranjeras, a las que acusa de estafar con el timo de la lotería, consistente en contactar por correo ordinario o electrónico con personas en [...]
ANTONIO BAQUERO
BARCELONA
Para los inmigrantes en situación irregular obtener un contrato de trabajo es el salvoconducto para tener los papeles en regla. Con la actual legislación de extranjería, el contrato laboral es imprescindible para poder regularizar su situación mediante el arraigo social u obtener un permiso inicial. Es por ello que muchos extranjeros están dispuestos a [...]
Europa Press
BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS) – Los Mossos d’Esquadra han detenido en Girona a dos cameruneses acusados de estafar 240.000 euros a dos hombres en Girona a través del método de los ‘billetes tintados’, que consiste en vender un producto que supuestamente duplica billetes de curso legal, según informó la Policía catalana.
Varios agentes de ese [...]
21.03.2008 – AGENCIAS
La Guardia Civil ha detenido a 12 personas y ha desarticulado una red organizada dedicada al tráfico ilegal de inmigrantes, cuyo núcleo principal se encontraba afincado en Almería, con ramificaciones en otras tanto en Málaga como Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana, dedicada a la inmigración ilegal desde el norte de Marruecos a España.
Según [...]
La Policía Local de Los Barrios decomisó hace unos días 325 DVDS de contenido pornográfico que se encontraban a la venta en un establecimiento propiedad de un ciudadano de nacionalidad china, recientemente abierto al público en la localidad y dedicado al comercio al por menor de toda clase de artículos variados.
Agentes de la Policía Local [...]
AGENCIAS. 17.03.2008
El detenido es un joven de 21 años.
El camarero sospechó del billete después de darle las vueltas.
Un joven de 21 años fue detenido el pasado sábado en Bilbao acusado de intentar pagar con un billete falso de 200 euros en un club de alterne de la capital vizcaína, según informó [...]
EFE
Pamplona, 17 mar (EFE).- La Guardia Civil de Navarra ha detenido a dos súbitos italianos como presuntos autores de seis delitos de falsificación de moneda y estafa, al haber pagado en varios establecimientos comerciales de Estella y Tafalla con billetes falsos de 50 euros.
Según ha informado hoy este cuerpo en una nota, la investigación se [...]
14.03.2008
Inmigración ilegal, explotación sexual, bodas de conveniencia y estafas a través de Internet.
Agentes de la Policía Nacional de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Las Palmas y de la Comisaría General de Extranjería y documentación, han desarticulado una red, compuesta por ciudadanos de Nigeria y un ghanés, dedicada al tráfico de personas para [...]
Tenerife/ Miembros de la Policía Local de Santiago del Teide y efectivos del Grupo de Investigación de Extranjería (G.I.E.) de la Comisaría Sur de Tenerife iniciaron una investigación sobre dos ciudadanos de origen extranjero. Concretamente una mujer (G.M.S.M.), de origen Argentino y un hombre (P.M.D.K.), natural de Uruguay, quienes habían tratado de solicitar una [...]
Los arrestados, de nacionalidad camerunesa, supuestamente intentaron estafar con el timo de los billetes tintados a un empresario de L’Eliana.
12.03.08 – 11:41 – Europa Press | Valencia
Efectivos de la Guardia Civil de la Pobla de Vallbona (Valencia) detuvieron el pasado lunes a dos hombres, de 44 años, tras intervenirles un total de 20 paquetes de [...]
Europa Press
VALENCIA, 11 (EUROPA PRESS) – Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Valencia detuvieron el miércoles en el municipio valenciano de Gandia a las dos cuidadoras, madre e hija, de una anciana de 84 años, impedida física y mentalmente, por supuestamente extraer de su cuenta 120.000 euros mediante cheques, según informaron hoy en [...]
La Policía ha detenido en Barcelona a los cinco responsables de una banda de ciudadanos brasileños dedicada a la fabricación y distribución de documentos falsos, al blanqueo de dinero y a la comisión de estafas bancarias a través de Internet, ha informado el Ministerio del Interior.
El dinero obtenido por la red, a través del denominado [...]
EFE – miércoles, 5 de marzo, 11.18
Madrid, 5 mar (EFE).- La Policía ha detenido a cuatro ciudadanos rumanos, acusados de sacar dinero en sucursales bancarias madrileñas con tarjetas clonadas, y les han intervenido 750 tarjetas, un lector grabador, un ordenador portátil y 68.000 euros.
La Jefatura Superior de Policía de Madrid ha informado hoy que [...]
02.03.2008
CARMINA SOLANO. Verges
Los Mossos han detenido a un joven sospechoso de haber estafado con una quiniela 8.748 euros al bar Can Grau de Verges. Se trata de un vecino de Torroella de Montgrí, de 24 años y de nacionalidad marroquí, que los mismos propietarios del bar habían identificado como uno de los supuestos estafadores. El [...]
El ahora detenido, de nacionalidad rumana y que responde a las siglas identificativas D.D., fue descubierto el pasado jueves 28 de febrero en un control rutinario de la Policía Nacional mientras conducía una furgoneta.
Tras parar el vehículo, los agentes encontraron en su interior a cinco menores de nacionalidad rumana que portaban fotocopias de una asociación [...]
Madrid. (EFE).- La Policía ha detenido al director de una sucursal bancaria de Fuenlabrada como máximo responsable de una banda de dominicanos, españoles y congoleños, dedicada a la estafa continuada y cuyo botín supera el millón de euros.
El principal encausado, José María C.Q, de 42 años, era el director de [...]
22/02/2008 REDACCION
Policías de la comisaría hispano-lusa de Caya detuvieron el miércoles en un control en las proximidades de la frontera a un hombre de 45 años y natural de Guinea Bissau por encontrarse ilegalmente en España, y al que se le incautaron 12.455 euros en aplicación de la ley de prevención del blanqueo de capitales.
El [...]
27-febrero-08.- Agentes de la Policía Nacional han detenido en Pamplona a H.G., de 45 años y nacionalidad portuguesa, como presunto autor de un delito de falsedad documental y estafa. Cobró una letra de cambio de 13.000 euros que había sido extendida por 3.000 euros por parte de la víctima.
A mediados del [...]
Agentes de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Teruel detuvieron ayer a dos hermanos, ciudadanos búlgaros, cuando trataban de poner en circulación billetes falsos de cien euros, pagando con ellos al realizar compras en diferentes comercios de la ciudad. Según informa la Comisaría Provincial de Teruel, la detención se produjo después de establecer [...]
En una operación conjunta llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (U.D.E.V.) y más concretamente el Grupo de Delitos Patrimoniales de la Brigada de Policía Judicial de Las Palmas y la Brigada Local de Policía Judicial de Maspalomas, se ha llevado a cabo la detención de ocho personas por presuntos delitos [...]
EFE – sábado, 23 de febrero, 11.54
Madrid, 23 feb (EFE).- La Guardia Civil ha desmantelado una red internacional dedicada al trafico de estupefacientes, estafa y falsificación de documentos en una operación que ha culminado con la detención de 18 personas en Madrid, Amsterdam y París, la mayoría de origen nigeriano.
Según informa la Dirección General de [...]
AGENCIAS. 21.02.2008
El modus operandi consistía en realizar contratos de compraventa de inmuebles.
Vendió dos casas en Molina Segura y otras dos en Murcia.
Agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía de Murcia y Molina de Segura han detenido y puesto a disposición judicial a CH.S.G., ecuatoriano de 44 años, como presunto [...]
Europa Press – hace 2 horas 49 minutos
MÁLAGA, 21 (EUROPA PRESS) – La Guardia Civil ha desarrollado en diversas localidades de la Costa del Sol una operación con la que ha logrado la desarticulación de una red organizada formada por 25 personas a las que se les imputan inicialmente cerca de 300 delitos, sobre todo [...]
18-02-2008
Barcelona.- Los Mossos d’Esquadra han detenido a dos hermanos acusados copiar e incluso memorizar los datos de las tarjetas de crédito de los clientes de la gasolinera y el restaurante donde trabajaban para posteriormente hacer compras a su nombre a través de Internet.
Según ha informado hoy la policía catalana, los dos detenidos son Antonio Cesar [...]
La Policía Nacional detuvo a tres hombres y una mujer, naturales de Colombia y Venezuela, cuando planeaban perpetrar un robo en la ciudad. A los arrestados le atribuyen delitos en Castellón, Murcia, A Coruña, Alicante, Cantabria y Valladolid.
Tres hombres y una mujer, Julio M.P., de 32 años, de Venezuela; Sergio A.G., de 36, con la [...]
Europa Press
La Policía Nacional de Huelva, en colaboración con la Comisaría de Málaga, ha desarticulado un grupo organizado de estafadores nigerianos que supuestamente defraudaban a través de Internet con fingidos premios de la Lotería Nacional. La operación ‘Irán‘ se ha saldado con un total de diez detenidos, siete en Málaga y tres en la [...]
EFE – jueves, 14 de febrero, 15.24
Madrid, 14 feb (EFE).- La Policía ha detenido en España a 99 personas, integrantes de una banda internacional de origen rumano especializada en la clonación y falsificación de tarjetas de crédito que podría haber estafado unos 6 millones de euros y que, en ocasiones, operaban en colaboración con los [...]
14.02.2008
Funcionarios de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Huelva han procedido a la identificación de tres ciudadanos rumanos, todos ellos con antecedentes policiales y con domicilio en la localidad sevillana de Espartinas, por hacerse pasar por miembros de una supuesta Asociación de Discapacitados Sordomudos para conseguir dinero de los onubenses.
Según informó la Subdelegación [...]
Europa Press
MADRID, 10 (EUROPA PRESS) – La Policía Nacional detuvo a un total de 76 personas de diversas nacionalidades en varias provincias españolas por cometer estafas a través de Internet por valor de unos tres millones de euros, en lo que se considera la mayor operación realizada en España contra el fraude en la red, [...]
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