Archive for the ‘Bandas organizadas’ Category

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15/04/2008

Han sido detenidas cuatro personas y se han intervenido 20 kilos de cocaína y otros 5 de “pasta de coca”

El estupefaciente llegaba a España oculto en tablones de madera huecos y en el interior neumáticos usados, procedimiento este último que también empleaban para enviar los beneficios al extranjero

Disponían de más de 1.100.000 euros listos para ser enviados a Colombia

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a la introducción en España de cocaína base y a su transformación en clorhidrato de cocaína. En la operación han sido detenidas cuatro personas, tres de nacionalidad colombiana y un español, y se han intervenido veinte kilos de este estupefaciente y otros cinco de “pasta base” aún sin elaborar. Se han localizado además dos laboratorios, uno en Madrid capital y otro en la localidad de Fuente el Saz del Jarama, en los que, entre otros efectos, se han encontrado diversos útiles para la elaboración de la droga.

La pasta base de coca llegaba a España oculta en tablones huecos y en el interior de neumáticos de vehículo usados. La organización utilizaba también este último método para enviar al extranjero los beneficios obtenidos con la venta de la droga. Disponían de más de 1.100.000 euros, listos para enviar a Colombia, que han sido incautados.

La cocaína una vez elaborada era distribuida por diversas provincias españolas. Una de las principales receptoras era la isla de Ibiza con vistas a la preparación de la campaña del próximo verano.

La investigación se inició en Ibiza

La investigación, realizada por agentes del Grupo Especial de Respuesta al Crimen Organizado (GRECO) de Ibiza, en colaboración con la Unidad Combinada de Vigilancia Aduanera, se inició en pasado mes de enero.

Entonces, los investigadores detectaron la presencia en Ibiza de varios sujetos, de origen colombiano, que introducían en la isla grandes cantidades de cocaína que era remitida desde la Comunidad de Madrid.

El estupefaciente, tras ser introducido en forma de pasta base en España, era trasladado hasta los laboratorios que la organización poseía donde era transformado en clorhidrato de cocaína. En ellos disponían de todo lo necesario para su manipulación, así como de su sello propio, una calavera pirata, con la que marcaban los paquetes una vez prensados para distinguirla del resto de “ fabricantes”.

Uno de los laboratorios se encontraba en un chalet en una lujosa urbanización de Madrid, donde vivía uno de los detenidos para dar una apariencia de normalidad entre los vecinos y no levantar sospechas.

Las investigaciones permitieron determinar que el grupo había recibido una nueva partida de cocaína base y que el presunto jefe de la organización iba a supervisar su elaboración. Por ello, y con las correspondientes autorizaciones judiciales, se procedió al registro de los dos laboratorios donde se intervinieron veinte kilos de cocaína y cinco de pasta base que acababa de ser extraída de tablones de madera.

Detenidos y efectos intervenidos

V.M.N., de 38 años y nacionalidad española.

P.A.P.N., colombiano de 31 años.

I.N.P., de 53 años y nacionalidad colombiana.

G.S.G., de 33 años y la misma nacionalidad.

En los registros realizados, además de la droga y el dinero recuperado, se han intervenido gran cantidad de útiles empleados en la elaboración del clorhidrato de cocaína (cubetas, prensas, productos químicos, etc.), vehículos y teléfonos móviles, entre otros efectos.

http://www.mir.es/DGRIS/Notas_Prensa/Ultimos_comunicados/np041501.html

Europa Press – lunes, 14 de abril, 13.07

HUELVA, 14 (EUROPA PRESS) – Agentes de la patrulla fiscal de Torre la Higuera pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva han procedido a la detención de M.L.R.S., de 28 años y vecino de Osuna (Sevilla); H.F., de nacionalidad marroquí y 35 años; Y.C., de nacionalidad marroquí y 23 años; S.E., de nacionalidad marroquí y 33 años, y J.V.R., de 45 años y vecino de Osuna (Sevilla), como presuntos autores de un delito contra la salud pública al ser sorprendidos trasportando 6,7 kilogramos de hachís, y el último, además, como presunto autor de un delito de simulación de delito.

Según informó el Instituto Armado en una nota, a las 1.00 horas de ayer los agentes de la Guardia Civil de Torre la Higuera se encontraban realizando un punto de verificación de personas y vehículos en la Carretera Norte de Torre la Higuera, en Almonte, cuando procedieron a dar el alto a dos vehículos, ocupados por dos y tres individuos, que circulaban muy juntos y a gran velocidad haciendo caso omiso a las señales de los agentes.

Así, desde la ventana de uno de los turismos arrojaron una bolsa de plástico y, tras abandonar los vehículos después de ser perseguidos por las patrullas de la Guardia Civil, emprendieron todos ellos la huida a pie, ocultándose en un paraje cercano de pinos y monte bajo.

Establecido un dispositivo de búsqueda de los huidos, los agentes de la Guardia Civil lograron la localización y detención de cuatro de ellos, los cuales estaban escondidos entre la maleza. Una vez registrada la bolsa de plástico de la que se había desecho uno de los detenidos, en su interior aprehendieron 601 bellotas de hachís con un peso total de 6,7 kilogramos, mientras que también fueron intervenidos los dos vehículos utilizados en el transporte de la droga.

En el interior de los turismos, entre otros efectos, fue intervenida una cartera con la documentación personal de uno de los individuos que se habían dado a la fuga. El quinto integrante de la banda de narcotraficantes se presentó ese mismo día en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Torre la Higuera denunciando haber sido víctima de un robo, siendo detenido en el acto.

La Guardia Civil ha instruido las correspondientes diligencias que, en unión de los detenidos y de las sustancias estupefacientes, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número Tres de La Palma del Condado.

http://es.noticias.yahoo.com/ep/20080414/tes-guardia-civil-detiene-a-cinco-person-44b36e8_1.html

14/04/2008

Incautados efectos procedentes de compras fraudulentas por un valor de 100.000 euros

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Marbella han culminado una operación contra un grupo de delincuentes de origen rumano, dedicado a la clonación de tarjetas de crédito para su posterior uso fraudulento en establecimientos comerciales. Los agentes han intervenido 100 tarjetas clonadas y efectos procedentes de esta actividad ilícita por un valor de 100.000 euros.

Durante el desarrollo de la operación se han intervenido numerosos efectos procedentes de las compras fraudulentas, por un valor de 100.000 euros, multitud de documentación falsa coincidente con un centenar de tarjetas clonadas y preparadas, además de interceptar aparatos y medios electrónicos para ese fin.

Investigación

El pasado día diez de abril, los agentes detectaron la presencia de este grupo delincuencial en la localidad de Marbella. Realizaban compras selectivas en distintos establecimientos comerciales, entre ellos tiendas de exclusividad de Puerto Banus.

Tras realizar un seguimiento de las operaciones, se pudo desvelar todo el entramado de esta organización criminal, enmarcándose dentro de la modalidad delictiva denominada “Skimming”, realizada habitualmente por grupos delictivos organizados a escala internacional.

Las tarjetas eran falsificadas en Marbella, tras recibir datos de titulares de tarjetas vía internet desde el extranjero.

Modus Operandi

En primer lugar hay una etapa de captación de información de las tarjetas genuinas a través de la colocación de lectores grabadores, que almacenan la información contenida en la tarjeta de crédito una vez que es pasada la misma por este aparato. Pueden ser usados en las puertas de acceso a cajeros automáticos, en los teclados de los anteriores, etc.

Posteriormente, tiene lugar la etapa de volcado de información. Una vez que dicha información se encuentra en poder de la organización criminal, se procede al “volcado” de ésta, mediante el uso de equipos informáticos específicos, en la banda magnética de otras tarjetas, previamente sustraídas a otros titulares, o en otras en las que el soporte plástico es una falsificación integral, para posteriormente hacer disposiciones fraudulentas en efectivo.

Para el posterior empleo de estas tarjetas de crédito falsas o manipuladas es necesario un documento de identidad coincidente con los datos del titular de la tarjeta de crédito, bien íntegramente falso, o falsificado procedente de sustracciones mediante hurto o robo a sus legítimos propietarios En este último caso únicamente se altera la fotografía y/o los datos de filiación.

La actividad ilícita concluye con la reventa de un modo clandestino de los artículos adquiridos fraudulentamente. Suelen ser artículos de elevado precio, fácil colocación en el mercado, como son joyas y relojes de alto valor, perfumes, ropa de marca, electrodomésticos o complementos de firmas.

Detenidos

Petrica L. y Florin B., ambos de nacionalidad rumana.

Durante la operación se han llevado a cabo dos registros en dos habitaciones de hotel marbellí donde ocultaban parte del material incautado.

Efectos Intervenidos

  • Equipos de informática
  • Cámaras fotográficas
  • Complementos de lujo
  • Artículos de valor
  • Ropa de marcas exclusivas
  • Material de telefonía móvil
  • Un centenar de tarjetas clonadas
  • Numerosa documentación falsa.

http://www.mir.es/DGRIS/Notas_Prensa/Ultimos_comunicados/np041405.html

Los mossos han llegado a la organización, que importaban productos estimulantes desde Bulgaria, a través de varios registros, dos de ellos en Piera.

13/04/2008

Barcelona. (EUROPA PRESS).- Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil han detenido a los dos jefes de una organización que importaba desde Bulgaria productos dopantes y los distribuía por gimnasios. En la operación realizada en Catalunya y Madrid se han practicado nueve detenciones y seis registros, dos de ellos en gimnasios de Piera (Barcelona) y Madrid, según informaron fuentes policiales.

La investigación, la operación ‘Covà, la inició hace unos meses la Unidad Central de Consumo de los Mossos d’Esquadra y en la fase final contó con la colaboración de la Guardia Civil.

El pasado 15 de diciembre, los Mossos tuvieron conocimiento de una reunión en un bar de Terrassa entre los máximos responsables de dos organizaciones dedicadas a la falsificación de medicamentos y al tráfico de sustancias dopantes. El objetivo era la posibilidad de colaboraciones futuras, sobre todo, para intercambiar productos.

Una de las organizaciones presentes en la reunión ya esta siendo investigada en aquel momento por los Mossos y fue desarticulada el pasado mes de marzo en la operación ‘Etis’. La policía catalana se centró en la identificación de las personas presentes en la reunión de la segunda organización.

En primer lugar, los Mossos pudieron fijar el domicilio de los miembros, en Madrid, Canarias y Catalunya, pese a desconocer su identidad. Rápidamente, la investigación llevó a un pequeño gimnasio de Piera que fue visitado por los jefes de la organización desarticulada en enero, unos días después de la cumbre en Terrassa. Este gimnasio resultó ser propiedad del jefe de la otra organización en Catalunya, Josep Maria R.C., de 40 años.

A partir de aquí, los Mossos pudieron identificar al resto de jefes, que se dedicaba a distribuir por gimnasios de España los productos dopantes que Stefan M.D., un ciudadano búlgaro residente en Madrid, llevaba clandestinamente desde su país. Este individuo realizaba diversos viajes al año a Bulgaria con este objetivo.

El pasado martes se realizó una operación coordinada entre Mossos d’Esquadra y Guardia Civil, con un total de nueve detenciones y seis registros en cuatro domicilios y dos gimnasios.

La policía imputa a Stefan M.D. como jefe de la organización, que traía medicamentos dopantes –algunos falsificados– desde Bulgaria y los distribuía mediante correo desde su pequeño gimnasio en Madrid. Por su parte, Josep Maria R.C., de 40 años, es considerado el jefe de la organización en Catalunya, que operaba desde su gimnasio en Piera. Ambos ya han ingresado en prisión.

Otras siete personas fueron arrestadas y puestas en libertad con cargos por su colaboración en la distribución de las sustancias dopantes. En los registros se intervinieron más de 10.500 dosis de sustancias dopantes de administración oral, más de 1.500 de administración inyectable, 19.000 euros en metálico, 171 sobres de Kamagra –similar a la Viagra, de origen indio–, etiquetas de medicamentos para camuflar las sustancias dopantes, diversas vías sin etiqueta, móviles y documentación diversa.

La persona residente en Canarias que también estuvo presente en la reunión de Terrassa, a pesar de estar identificada, no ha sido detenida porque se ha mantenido al margen de las operaciones de tráfico de sustancias dopantes mientras ha durado la investigación. La operación se mantiene abierta y no se descartan nuevas detenciones.

http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080413/53455328236.html

Los detenidos, de origen kosovar, actuaban siempre de noche y tenían escondites en el campo donde guardaba herramientas y parte del botín.

11/04/2008

Tarragona. (EUROPA PRESS).- La Guardia Civil detuvo ayer a cuatro personas como los presuntos autores de al menos 13 robos en localidades de las provincias de Tarragona, Lleida y Huesca. Los arrestados, de origen kosovar, formaban una banda que actuaba siempre de noche y que tenía escondites en el campo donde guardaba herramientas y parte del botín, según informó hoy el Instituto Armado en un comunicado.

Los detenidos son Dren S., Avdiu R. y Remzi Q., los tres de 26 años, y Gezim C., de 24. Se les imputa los delitos de asociación ilícita; robo con fuerza, intimidación y de uso de vehículo, y usurpación de estado civil.

La investigación se inició al detectar, a finales de octubre de 2007, diversos robos en comercios y empresas con características similares que denotaban que tenían una misma autoría por parte de una banda especializada. A través de la operación ‘Cucò, la Benemérita encontró a los presuntos autores de los robos, que no realizaban ninguna actividad laboral.

Estudiaban sus objetivos
El grupo escogía primero el objetivo, estudiando su ubicación, los sistemas de seguridad y los objetos a sustraer, especialmente las cajas fuertes. Al tenerlo claro, robaban un vehículo para desplazarse hasta uno de los escondites o zulos donde guardaban las herramientas que les servían para forzar las entradas de los locales y sus cajas fuertes.

Cuando llegaban a la empresa, siempre de noche, anulaban las alarmas y las cámaras de vigilancia. A veces cortaban el suministro eléctrico provocando falsas alarmas para que acudieran patrullas policiales.

Una vez los agentes abandonaban el lugar, la banda accedía a los establecimientos fracturando las cajas fuertes con radiales, mazos, martillos, hachas y destornilladores, entre otros. Tras obtener el botín, volvían a su escondite donde dejaban las herramientas y parte de lo robado dependiendo de su volumen, y retornaban de madrugada a sus casas.

Además de las detenciones, la Guardia Civil registró los escondites en el campo y dos domicilios de Reus y Cambrils (Tarragona), en los que se incautó de diversos efectos robados, como cámaras fotográficas digitales, de vídeo, tarjetas de memoria y otros aparatos electrónicos.

También encontró una gran cantidad de herramientas, e intervino un vehículo propiedad de uno de los detenidos y dos que fueron devueltos a sus dueños. Está previsto que los arrestados pasen a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Reus (Tarragona).

http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080411/53455149666.html

11/04/2008

Agentes de la Policía Nacional de las Comisarías Local de Getafe y del Distrito de Salamanca, han detenido a seis personas como presuntas autoras de los delitos de estafa y falsificación de tarjetas. En estas dos operaciones policiales, se han intervenido numerosos efectos y resuelto más de una veintena de estos delitos.

Distrito de Salamanca

La primera de las investigaciones fue llevada a cabo por agentes de la comisaría del Distrito de Salamanca. Los agentes se encontraban en situación de alerta ante la posibilidad de que en los bancos de su demarcación, se pudieran utilizar técnicas para sustraer efectivo de las cuentas de usuarios de cajeros automáticos. En una de las sucursales, se localizó un dispositivo que permitía filmar los números “pin” de los ciudadanos y, al mismo tiempo, grabar la banda magnética de las tarjetas. Una vez en poder de la organización dicha información, mediante las tarjetas clonadas procedían a extraer el dinero de la cuenta bancaria.

A raíz de la localización del dispositivo, los agentes lograron detener a los presuntos autores, dos ciudadanos búlgaros G.G.K. y D.Y.Y. lográndose así frustrar la acción delictiva en su primera etapa.

Segunda operación

La segunda operación, llevada a cabo por agentes del Grupo 1º de Policía Judicial de la comisaría de Getafe, permitió el arresto de cuatro ciudadanos rumanos. Tres de las detenciones se efectuaron en la localidad de Alcalá de Henares. La investigación puso de manifiesto que conformaban una banda organizada, cuyo “modus operandi” consistía en efectuar compras en establecimientos con tarjetas que habían sido clonadas. Se ha realizado un registro domiciliario, en el que se han intervenido efectos supuestamente adquiridos por este procedimiento: televisor de plasma, varios ordenadores, videoconsolas y teléfonos móviles. Los agentes incautaron además un lector portátil de bandas magnéticas y tarjetas falsificadas. Con esta operación, se han esclarecido más de veinte estafas, si bien las gestiones prosiguen para posibilitar el esclarecimiento de otros hechos similares.

http://www.mir.es/DGRIS/Notas_Prensa/Ultimos_comunicados/np041102.html

10/04/2008

La Guardia Civil de Tarragona detiene a cuatro personas de nacionalidad rumana acusadas de de un delito de robo con violencia e intimidación en el interior de un domicilio de Cambrils (T), cometido el pasado 23 de marzo

En la Operación se ha recuperado un reloj de una prestigiosa firma, valorado en mas de 9. 000 Euros, así como otro material procedente de otros robos

Los detenidos, TRES hombres y UNA mujer, tenían fijada su residencia en la localidad de Cambrils

El Área de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Tarragona, detuvo el pasado día 8 de marzo en Tarragona, a cuatro personas, TRES hombres y UNA mujer todos ellos de nacionalidad rumana, acusadas de un delito de robo con violencia e intimidación en un domicilio de la localidad de Cambrils.

Al parecer el dueño de la vivienda, un vecino de LLeida, habría acudido a la casa, su residencia vacacional, en compañía de una mujer encontrándose a los autores del hecho en el interior de la misma, habiendo llegado incluso a forcejear con ellos, los mismos se habrían apoderado de un botín de algo mas de 2.500 euros en metálico, UN teléfono móvil, así como un reloj de pulsera valorado en mas de 9.000 euros

Una vez realizada la inspección ocular en el lugar de los hechos, las primeras investigaciones apuntaban a que la mujer que acompañaba a la victima de lo sucedido, podría estar en connivencia con los autores de los hechos, por lo que se decidió montar un discreto dispositivo de vigilancia y seguimiento de esta persona.

Después de varios días de intensas investigaciones, y haber podido ser identificadas varias de las personas próximas al circulo de amigos de la mujer, y después de poderse comprobar que las características físicas coincidían en todos sus extremos con la descripción de los autores manifestadas por el dueño de la vivienda en el momento de formular la correspondiente denuncia, las mismas dieron como resultado la detención el pasado dia 8 de abril actual de: SIMONETA N. D. nacida el 06/12/1984, MARIUS R. C. nacido el 11/06/1985, en Rumania, EMIL T. nacido el 03/06/1980 y JAN G. nacido el 27/07/1979, todos ellos de nacionalidad rumana y con domicilio en Cambrils (T).

Entre los efectos intervenidos a uno de los detenidos en el momento de su detención, fue hallado UN reloj de una prestigiosa firma comercial, valorado en mas de 9.000 Euros.

Asimismo, por parte de los miembros del Área de Delitos contra el Patrimonio de la Guardia Civil de Tarragona y en presencia del abogado que les asistía en la practica de las Diligencias, de forma voluntaria se insto a la Entrada y Registro en el domicilio de los detenidos, dando este como resultado: de la aprehensión de ropa deportiva asi como de botas para la practica del futbol al parecer procedentes de un robo cometido en una entidad cultural del Barrio de Bonavista de esta Capital y denunciado en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía con fecha 17 de marzo actual.

De la misma manera, se recupero un motor fuera borda, sustraído en una tienda de efectos náuticos sita en el Polígono Francoli de esta Capital, denunciada de igual forma en Comisaría de Policía de Reus con fecha 5 de abril 2008.

Todos los detenidos a asi como los efectos incautados han sido presentados al Juzgado de Instrucción Numero TRES de los de Reus.

http://www.mir.es/DGRIS/Notas_Prensa/Ultimos_comunicados/np041014.html