Archive for the ‘Bielorusos’ Category

03.12.07 – REDACCIÓN CASTELLÓN

 

La Guardia Civil de Castellón ha arrestado a tres individuos de Europa del Este por los delitos de estafa informática y robo. Los detenidos supuestamente realizaron transferencias ilícitas a diversas cuentas bancarias a través de internet.

Las investigaciones policiales se iniciaron tras varias denuncias presentadas por vecinos de Barcelona, Palma de Mallorca y Zaragoza.

Tras acceder fraudulentamente a las cuentas bancarias de las víctimas, los estafadores realizaban transferencias a dos cuentas de ciudadanas lituanas. Estas mujeres no tenían conocimiento de los hechos, ya que se encontraban en el extranjero. El dinero fue posteriormente extraído en sucursales bancarias de Castellón, Tavernes Blanques y Sagunto.

Los tres individuos están acusados de estafar 2.800 euros con el citado procedimiento. Uno de ellos, un joven lituano de 19 años, fue detenido el pasado martes en Castellón, ciudad donde residía. La Guardia Civil arrestó en Puerto de Sagunto a los otros dos estafadores: A. S., de 25 años, y A. M., de 35, ambos de nacionalidad bielorrusa.

http://www.lasprovincias.es/valencia/20071203/sucesos/estafan-euros-traves-transferencias-20071203.html

 

Anuncios

P. C./REDACCIÓN Alicante registró ayer dos nuevos apuñalamientos tras las agresiones con arma blanca del domingo en la capital alicantina y en Torrevieja. Dos personas resultaron heridas y la Policía arrestó a tres presuntos implicados en ambas agresiones.
Uno de los lesionados es un hombre de unos 50 años que se encuentra herido de gravedad tras haber sufrido una agresión por arma blanca en el abdomen en Alicante, según informaron fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
El suceso ocurrió sobre las 16.22 horas en un bar la calle San Pedro de Alcántara de la capital alicantina, en el barrio del Cementerio. El herido y otro hombre que fue detenido por el Cuerpo Nacional de Policía mantenían una discusión cuando uno de ellos sacó un arma blanca y apuñaló al otro. Una ambulancia del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) trasladó al herido al Hospital General de Alicante.
La segunda agresión con arma blanca se produjo por la mañana en la calle Valle Inclán, donde dos ciudadanos fueron detenidos tras apuñalar a otro en el cuello.
Por otro lado, agentes de la Guardia Civil han detenido a dos personas por su presunta relación con la agresión registrada el domingo en un bar de Torrevieja, en la que un hombre resultó herido y su pronóstico es «grave», según fuentes del Instituto Armado y de los servicios sanitarios. El herido pudo ser agredido con el cristal de un vaso roto.
Los arrestados, cuya identidad no ha sido revelada, permanecen en las dependencias de la Guardia Civil de Torrevieja.
Por su parte, el herido, de 32 años y de nacionalidad bielorrusa, permanece ingresado en el Hospital de Torrevieja, tras ser intervenido por heridas en cuello y cara. El último parte médico, facilitado a las 11.45 horas de ayer, indica que este hombre, residente en Torrevieja, «permanece estable dentro de la gravedad» e, inicialmente, «no se teme por su vida».
Persecución Por otro lado, el Cuerpo Nacional de Policía detuvo ayer en Alicante a un ciudadano magrebí tras una persecución. El detenido y un cómplice que huyó viajaban en un coche robado y sustrajeron una cartera en la zona de playas.

http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2234_4_694136__Sucesos-Tres-arrestados-herir-arma-blanca-otras-personas-sendas-peleas-Alicante

AGENCIAS. 13.11.2007

  • La red era liderada por un abogado madrileño.
  • Pedían de 300 a 3.000 euros por cada procedimiento.
  • 412 de las víctimas residen en Madrid.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red que realizaba falsas ofertas de trabajo a extranjeros bajo la promesa de obtener un empleo, así como un permiso de trabajo y de residencia. Más de 500 personas de diferentes nacionalidades han sido víctimas de este engaño, 412 de ellas en Madrid.

El cabeza visible de estas sociedades era un abogado madrileño, F.P.M.B, de 55 años, que figuraba en la mayoría de las compañías como único administrador o solidario junto a terceros.

Las actividades delictivas de remontan a 2003, año en que se creó la primera de estas empresas fantasmas con la ayuda de distintos colaboradores.

El modus operandi de este grupo era contactar con inmigrantes de diferentes países a través de un bufete de abogados a los que ofertaba la posibilidad de obtener un empleo. Por la realización de estos trámites solicitaban cantidades de dinero que oscilaban entre los 300 y los 3.000 euros, que incluía la obtención del permiso de residencia temporal y un trabajo por cuenta ajena.Los responsables del grupo aseguraban disponer de contactos sólidos con diversas empresas que figuraban inscritas a nombre del letrado, así como con los encargados de las propias oficinas de extranjeros donde debían presentar las solicitudes.

Una vez realizados los pagos, en el 95 por ciento de los casos no se obtenían ni los trabajos prometidos ni las autorizaciones de residencia. Estas eran rechazadas en la Subdelegación de Gobierno por no cumplir los requisitos legalmente establecidos, circunstancia que era conocida de antemano por los presuntos autores del fraude.

Los permisos eran denegados

En algún caso, y una vez que el permiso de residencia del trabajador era denegado, y acudía a informarse al despacho del abogado, le ofrecían la posibilidad de presentar de nuevo su solicitud, en base a una oferta de empleo de otra de las empresas del entramado creado. Si aceptaba la propuesta, debía de abonar nuevamente una cantidad similar.

A medida que las empresas levantaban las sospechas de los funcionarios encargados de cumplimentar los trámites, debido a las continuas irregularidades detectadas en las ofertas presentadas, F.P.M.B. constituía otras nuevas, solo o en connivencia con otras personas, a fin de que no pudieran relacionarle con estas actividades.

De este modo, en la última sociedad creada figuraba como administradora única su mujer, la ciudadana bielorrusa I. Y., de 37 años. El domicilio social de la compañía era utilizado de manera simultánea como oficina de una empresa dedicada a la construcción, y como lugar de captación de ciudadanos extranjeros para la regularización de su situación mediante la venta de ofertas de empleo y la solicitud en base a las mismas de permisos de trabajo y residencia.

La Policía Nacional ha practicado un registro en un domicilio de Madrid en el que se ha intervenido numerosa documentación a nombre de ciudadanos extranjeros, ofertas de empleo y solicitudes de permisos de residencia y trabajo por cuenta ajena, recibos de cobro, y otros documentos. También se han requisado tres C.P.U.s de ordenadores personales para su correspondiente volcado informático.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de julio a raíz de varias denuncias formuladas en la UCRIF (Unidad contra Redes, Inmigración Ilegal y Falsedades documentales) Central y en la Comisaría madrileña del distrito de San Blas, por extranjeros que habían sido estafados, al menos por siete empresas, que tramitaban ofertas de empleo ficticias de empresas ya constituidas para regularizar la situación de trabajadores ilegales extranjeros.

http://www.20minutos.es/noticia/305419/0/estafas/ofertas/inmigrantes/

Con este método, conocido como ‘pishing’, consiguieron engañar a un vecino de Talavera de la Reina.

12/11/2007

Gavà (Barcelona). (EFE).- Dos personas han sido detenidas por los Mossos d’Esquadra acusadas de robar datos de tarjetas de crédito a través de Internet y posteriormente utilizarlos para retirar 21.500 euros de una cuenta de un vecino de Talavera de la Reina (Toledo), ha informado hoy la policía autonómica.

Seguir leyendo noticia

La detención de Maxim S., de 24 años y de nacionalidad rusa, y Yury P., de 37 años y ciudadano bielorruso, se produjo el pasado día 5, cuando intentaban cobrar la transferencia por el citado importe en una entidad bancaria de Gavà.

Los Mossos imputan a los detenidos, vecinos de Gavà y sin antecedentes, un delito de estafa mediante el método conocido como ‘phishing’ (pesca electrónica), un fraude que se lleva a cabo mediante un correo electrónico o mensajería instantánea en el que se piden los datos sobre una tarjeta de crédito y las claves bancarias.

Los estafadores hacen servir todo tipo de argumentos relacionados con la seguridad de la entidad para convencer al usuario de que les facilite sus claves bancarias.

Una vez consiguen estos datos, los delincuentes pueden acceder a la cuenta corriente de la persona estafada para realizar transferencias bancarias a cuentas a su nombre. La detención se produjo cuando Maxim S. y Yury P. quisieron cobrar la transferencia por 21.500 euros en una entidad bancaria de Gavà.

El personal de la oficina sospechó de ambos y se puso en contacto rápidamente con la policía, facilitando de esta manera la detención. El juzgado de instrucción en funciones de Gavà ha decretado el ingreso en prisión de los dos hombres.

http://www.lavanguardia.es/lv24h/20071112/53410534922.html