Archive for the ‘Blanqueo de capital’ Category

EFE 

Mérida, 27 mar (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a diez personas y ha desarticulado una organización dedicada al blanqueo de dinero procedente de la explotación sexual de más de 300 mujeres extranjeras, obligadas a ejercer la prostitución en diversos clubes de alterne de la provincia de Badajoz.

En la operación policial han sido detenidas cuatro personas españolas y seis extranjeras, ha informado hoy el Ministerio del Interior.

La operación ha sido realizada por la Unidad Central Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales y la Brigada de Investigación de Delitos Monetarios, con la colaboración de agentes de la Jefatura Superior de Policía de Extremadura.

Las investigaciones se iniciaron por la Brigada de Delitos Monetarios de la Comisaría General de Policía Judicial al comprobar la existencia de tres ciudadanos españoles que gestionaban una estructura empresarial que utilizaba diversas cuentas en diferentes entidades bancarias.

Estas personas, puntualmente realizaban numerosos ingresos de dinero en efectivo, procedente de los beneficios obtenidos a través de varias sociedades en las que se integraban tres locales de alterne ubicados en diferentes localidades de la provincia de Badajoz y que después era reintegrado a través de cheques y pagarés desconociéndose su destino final.

El grupo investigado había obtenido en el último año, utilizando estos procedimientos, una cantidad superior al millón de euros y las compañías mercantiles adeudaban a la Seguridad Social más 500.000 euros y tenían más de doscientas reclamaciones por deudas pendientes.

Ante estas evidencias, la UCRIF Central y la Brigada Provincial de Extranjería de la Jefatura Superior de Extremadura realizaron varios controles en un club de alterne de Villanueva del Fresno (Badajoz), y en otros dos situados en la capital pacense, en donde fueron identificadas medio centenar de mujeres de varias nacionalidades.

En los controles de extranjería realizados fueron arrestadas, además, diecisiete personas por estancia irregular y en los registros efectuados en los locales figuran importantes cantidades de dinero, así como distintas cantidades de sustancias estupefacientes, como hachís, marihuana.

http://es.noticias.yahoo.com/efe/20080327/tes-desarticulada-una-red-dedicada-a-la-61bd63d_2.html

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La Policía ha detenido en Barcelona a los cinco responsables de una banda de ciudadanos brasileños dedicada a la fabricación y distribución de documentos falsos, al blanqueo de dinero y a la comisión de estafas bancarias a través de Internet, ha informado el Ministerio del Interior.

El dinero obtenido por la red, a través del denominado ‘phising’, era enviado e ingresado en diversas cuentas bancarias de Brasil, abiertas con documentación falsa.

Un miembro de la organización, residente en este país suramericano, con amplios conocimientos informáticos y conocido con el alias de ‘Hacker’, era el encargado de acceder a las cuentas de la banca on-line de los estafados y después desviar el dinero.

Para ello, la banda captaba inmigrantes ilegales, en su mayoría compatriotas brasileños, a los que facilitaba documentación portuguesa falsa con las que abrían las cuentas bancarias a las que se transfería el dinero robado, pagándoles un porcentaje a cambio.

Dadas las conexiones de la organización con otros miembros residentes en Brasil, así como el envío de parte de los beneficios económicos a dicho país, se ha comunicado a INTERPOL todas las gestiones para el total esclarecimiento de los hechos.

El ‘phising’ es un tipo de engaño que consiste en imitar mensajes de correo electrónico y sitios web de empresas conocidas y acreditadas a fin de inducir a la gente a que revele números de cuenta, contraseñas u otros datos confidenciales.

Lo más común es que traten de convencer al usuario para que introduzca sus datos de acceso en la supuesta página de su banco, argumentando que necesitan confirmación de sus datos o argucias similares, aunque en realidad es una falsificación de la web oficial de la entidad bancaria.

En los cuatros registros realizados en la Ciudad Condal se ha intervenido gran cantidad de material informático y útiles necesarios para la confección de distintos tipos de documentos falsos, como permisos de residencia, cartas de identidad, pasaportes o permisos de conducir.

Con el dinero obtenido, la banda desmantelada compró potentes equipos informáticos, necesarios para las falsificaciones, y equipos audiovisuales de alta gama.

Los detenidos son Warley V.D.S., nacido en Brasilia en 1967, Suellen S.S.N.C.B., natural de Ji-Parana (Brasil), Paula T.S., nacida en 1987 en Goiana (Brasil), Ederson Renato Z.D.O., nacido en Umuarama en 1982 y Jeferson Ricardo Z.D.O., también nacido en la localidad brasileña de Umuarama en 1978.

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=87272

PALMA DE MALLORCA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) –   La Guardia Civil detuvo hoy en Maó, Ciutadella y Madrid, a un total de cuatro personas que integraban un grupo que se dedicaba a la introducción de estupefacientes y al tráfico de drogas en la isla de Menorca, en el marco de una operación contra el narcotráfico iniciada por la Guardia Civil el pasado mes de diciembre y que ha permitido también el decomiso de 1,6 kilogramos de cocaína.

Según informaron fuentes del Instituto Armado, los implicados estaban siendo investigados desde el pasado mes de diciembre, periodo desde el cual los agentes de la Guardia Civil habían establecido medidas de control sobre las actividades del grupo, que se habían incrementado durante el pasado mes de febrero.

Fue en este mes cuado se inició la fase final de la operación, al detectarse la llegada de uno de los implicados y principal organizador de la trama, quien regresaba en el buque de línea regular que comunica Barcelona y Maó, tras haber realizado un desplazamiento con el objetivo de introducir una nueva partida de droga en la isla.

Tras realizar un registro al vehículo que conducía, los agentes hallaron ocultos en el maletero del automóvil dos paquetes de estupefacientes, con un peso próximo a los 750 gramos, por lo que se procedió a la detención del sujeto, que responde a las iniciales L.A.G.S. de 42 años de edad y nacionalidad colombiana.

Asimismo, en Madrid se procedió a la detención de H.J.R., que también estaba siendo investigado en la misma operación policial y cuya función, según los agentes, era la de ‘correo humano’, ya que portaba en su equipaje un paquete del mismo tipo de estupefaciente con una cantidad próxima a los 800 gramos cuando fue detenido.

La operación continuó en Ciutadella, donde se realizaron dos registros, uno de ellos en un locutorio regentado por el primer detenido y situado en el casco urbano de la localidad. El otro se realizó en una vivienda de una urbanización cercana, donde se halló documentación y terminales telefónicos, entre otros efectos, lo que provocó la detención de otras dos personas V.A. y N.L.C., ambas de nacionalidad colombiana.

Según la Guardia Civil, la droga era adquirida en Madrid, lugar donde se llevaban a cabo los contactos con los proveedores empleando el locutorio de Ciutadella como medio para blanquear las cantidades económicas que se obtenía de la venta de la droga. Los agentes estimaron que la banda podría haber confeccionado más de 8.000 dosis.

http://www.europapress.es/00288/20080305152538/sucesos-operacion-contra-droga-menorca-salda-detenidos-decomiso-16-kilogramos-cocaina.html

22/02/2008 REDACCION

Policías de la comisaría hispano-lusa de Caya detuvieron el miércoles en un control en las proximidades de la frontera a un hombre de 45 años y natural de Guinea Bissau por encontrarse ilegalmente en España, y al que se le incautaron 12.455 euros en aplicación de la ley de prevención del blanqueo de capitales.

El detenido, que iba indocumentado, fue identificado a través de sus huellas dactilares como Julio T., comprobándose que había sido detenido en cuatro ocasiones anteriores, en Madrid y Lérida, por estafa y tráfico de drogas. Usaba tres nombres diferentes. En el momento de la detención viajaba de Lérida a Lisboa en un autobús.

A Julio T. se le ha incoado un expediente de expulsión del país y se realizan gestiones para determinar si el dinero intervenido se destinaba a una operación de compra-venta de droga.

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=357023

Tres colombianos que intentaban viajar a España con 370.000 euros escondidos, 200.000 de ellos en los zapatos de dos de ellos, han sido detenidos por la policía holandesa en el aeropuerto de Amsterdam-Schiphol, se anunció hoy.

A pesar de que las detenciones se produjeron hace dos semanas, tanto la policía como la aduana de Schiphol esperaron a hoy para informar de los hechos.

Los colombianos, que iban a coger un vuelo a España, donde tienen su residencia, llevaban el dinero repartido en los zapatos, las maletas y dos de ellos habían ingerido 60.000 euros en billetes.

Las autoridades holandesas los acusan del delito de blanqueo de dinero.

La policía no ha divulgado la identidad de los tres detenidos, y tan solo ha informado de que se trata de dos mujeres y un hombre.

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=85989

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico ilegal y a la explotación sexual de mujeres que se ha saldado con la detención de siete personas y la clausura de un club de alterne en Las Palmas de Gran Canaria. Se estima que la banda obtuvo unos ingresos entre 2006 y 2007 de un millón y medio de euros.

La investigación se inició a raíz de los controles realizados por la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Las Palmas, concretamente la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (Ucrif), ante la constatación de que las casas de contactos de la capital pasaron de ser establecimientos abiertos al público a domicilios particulares en los que actuaban organizaciones criminales.

Resultado del control ejercido, la Policía detectó en las inmediaciones de la calle General Vives un trasiego importante de mujeres de nacionalidad brasileña y de ciudadanos varones que entraban y salían del número 57 de dicha calle. En la casa, conocida como ‘Excita’, los agentes identificaron a varias ciudadanas brasileñas que ejercían la prostitución.

La organización desarticulada contaba con miembros afincados en Brasil, encargados de captar a mujeres jóvenes dispuestas a ejercer la prostitución en España. Una vez seleccionadas, sus fotos eran enviadas por correo electrónico a los dirigentes de la red asentados en Las Palmas a la espera de aprobación.

La cúpula de la organización costeaba todos los gastos de viaje de las mujeres para que pudieran traspasar la frontera española en calidad de turistas, lo que incluía billete de avión de ida y vuelta, dinero en efectivo para constituir la bolsa de viaje y reserva hotelera. A su llegada a Las Palmas, las mujeres eran trasladadas al establecimiento clausurado.

Una vez en el club, las chicas contraían una deuda con la organización equivalente al coste de su traslado a España y que podría rondar los 1.500 euros. Dicha deuda debería ser amortizada con los servicios sexuales que prestasen en el club y en tanto en cuanto no fuera liquidada no recibirían ningún dinero. Además no podían abandonar la casa libremente sin el consentimiento de los responsables del establecimiento.

Según la Policía, todas presentaban un perfil similar: chicas jóvenes, de escasa instrucción, con problemas económicos en su país de origen, con cargas familiares y problemas de deudas, entre otros. Se estima que entre los años 2006 y 2007 la organización introdujo en España a medio centenar de mujeres y obtuvo en torno al millón y medio de euros.

Tras el registro del establecimiento y varios domicilios, los agentes se incautaron de cerca de 6.000 euros en efectivo e identificaron cuatro mujeres que se encontraban en el interior de la casa, tres de ellas fueron detenidas por infracción a la Ley de Extranjería. Por ello, se procedió a la clausura judicial del local.

En total fueron detenidas seis personas acusadas de asociación ilícita, de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores y relativos a la prostitución y blanqueo de capitales. Los detenidos, en unión de las diligencias instruidas, pasaron a disposición de la Autoridad Judicial, decretando la prisión de todos ellos.

Estos fueron Carlos A.O., de 35 años, natural de Las Palmas de Gran Canaria, con varios antecedentes por diversos delitos; Antonio M.S., de 40 años, natural de Suiza, español, asimismo con varios antecedentes; Santiago A.O., de 37 años; Alberto S.G., de 30, ambos naturales de Las Palmas de Gran Canaria; Silvio C.G., de 25, cubano; Bruno, de 25 y Deborah C.V., de 24, ambos brasileños.

http://www.elcorreogallego.es/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=11&Itemid=46&idMenu=6&idNoticia=270133 

La vista para juzgar a los dieciocho acusados de blanquear dinero procedente del narcotráfico a través de una red de oficinas de cambio de moneda establecidas en la Costa del Sol ha comenzado hoy y en ella dos de los acusados se han conformado con la pena de dos años de cárcel. EFE En el juicio, que se celebra en la Audiencia Provincial de Málaga y continuará a lo largo de la semana, han comparecido hoy siete de los acusados, entre ellos el principal imputado, D.C.G, que presuntamente estaba al frente de la organización, pero que se ha negado a declarar ante el juez.

Por su parte, tanto M.N.C., que fue pareja sentimental del hermano del principal imputado, como el tesorero de la oficina de Marbella, J.M.G., se han conformado con la pena de dos años de cárcel, ya que han reconocido que tenían sospechas de que el dinero que cambiaban en el banco tenía una procedencia “sospechosa”, presuntamente del narcotráfico.

El tesorero ha admitido que en una ocasión tuvo que dejar un paquete con dinero dentro de un contenedor y que las cantidades que se manejaban no tenían nada que ver con el volumen de trabajo diario de la agencia.

Los restantes acusados que han declarado han asegurado que no sospechaban de las cantidades de dinero con las que se trabajaba en las oficinas porque no tenían experiencia en ese campo y han afirmado que D.C.G era quien ordenaba cuánto dinero había que cambiar en el banco.

Asimismo, han dicho que la mayoría de los negocios se hacían con personas extranjeras y que se podían hacer operaciones de más de 20 millones de pesetas.

Para el principal imputado, el fiscal pide un total de 15 años por los delitos de blanqueo de capitales, detención ilegal y dos delitos de amenazas, además de la multa del triple del valor del dinero blanqueado y la clausura definitiva de sus agencias de cambio abiertas al público.

El Ministerio Público sostiene que este grupo, formado principalmente por jóvenes, se dedicaba a facilitar a narcotraficantes de diferentes países la posibilidad de convertir las divisas que habían obtenido con la venta de droga en pesetas, y les ayudaban a ocultar el origen ilícito del dinero y a eludir las consecuencias legales de sus actos.

En el periodo comprendido entre 1997 y el 30 de septiembre de 2000, los acusados efectuaron cambios de divisas por valor de 22.694 millones de pesetas (138 millones de euros), de los cuales 10.854 millones de pesetas (65 millones de euros) fueron cambiados por dos de los procesados o sus agencias.

http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pRef=1801_10_330249__Sucesos-Juzgan-Malaga-acusados-blanquear-dinero-agencias-cambio-divisas

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) –   Agentes de la Policía Nacional han detenido a siete ghaneses y a una nigeriana integrantes de una organización delictiva que operaba en varias provincias y cuya actividad principal era la falsificación de documentos con destino a inmigrantes que estaban en España ilegalmente. Además, los detenidos están implicados también en numerosas estafas y blanqueo de capitales.

Según informó la Policía, la investigación empezó en septiembre y se ha desarrollado en Madrid, Alicante, Málaga y Barcelona.

El responsable de la organización es el ghanés Abubakari A., de 27 años, que cuenta con numerosos antecedentes policiales por falsificación de documentos, estafa y contra la propiedad intelectual y que había instalado en un domicilio de Móstoles (Madrid) “un auténtico laboratorio clandestino en el que se realizaban todo tipo de falsificaciones”. Para esta actividad contaba con la ayuda de una ciudadana nigeriana, Anthonia I., de 32 años.

Con el objetivo de favorecer la inmigración ilegal, la organización falsificaba tarjetas de residencia para extranjeros, certificados de NIE y certificados del número de asignación a la Seguridad Social. Muchos de los receptores de estos documentos eran ciudadanos extranjeros que habían llegado a España en patera o cayuco.

Con este paquete documental, por el que se pagaba entre 600 y 1.200 euros, el inmigrante irregular aparentaba encontrarse legalmente en España, podía ser contratado, abrir cuentas bancarias y establecer cualquier relación jurídica.

Los documentos falsos eran remitidos por correo a los interesados o entregados personalmente a otros miembros de la organización que los distribuían por distintas provincias españolas. El importe pagado por los inmigrantes era entregado al ghanés en mano por sus colaboradores o a través de transferencias a las cuentas que tenía abiertas con identidades falsas.

ESTAFAS Y BLANQUEO DE CAPITALES.

Además, mediante la utilización de tarjetas de identidad falsas, la organización abría cuentas bancarias a las que cargaban los recibos de las compras realizadas a crédito por los colaboradores que, lógicamente, después no se pagaban. Las compras realizadas fraudulentamente consistían en teléfonos móviles, equipos informáticos, equipos de audio, de sonido y fotográficos.

Mientras, para el blanqueo de capitales, utilizaba varias cuentas bancarias abiertas con identidades supuestas en las que recibía importantes cantidades de dinero, transferencias de 20.000 a 30.000 euros, que retiraba inmediatamente o transfería a otras para que se perdiera el rastro.

Según indicó el Ministerio del Interior, en el último mes de la investigación fueron detectadas y bloqueadas más de once cuentas en las que se ingresaron importantes cantidades de dinero procedente de diversos países como Nueva Zelanda, Estados Unidos, Dubai y Reino Unido.

DETENIDOS Y REGISTROS

En Madrid, los agentes de la Policía Nacional detuvieron al principal responsable de la organización, Abubakari A., y a su ayudanta, la nigeriana Anthonia I..

Mientras, en Alicante fueron detenidos Abubakar I., de 30 años y natural de Accra (Ghana) y Mohammed M., nacido en Kumasi (Ghana), de 29 años de edad. Abdul R.Z., nacido en Kumasi (Ghana) de 40 años, fue detenido en Málaga.

Finalmente, en Barcelona se detuvo a Alphonso G.G., de 51 años, natural de Mampong (Ghana); Alexander G., nacido en Accra hace 42 años, y a Elizabeth A.G., de 37 años, nacida en Mampong Ashanti (Ghana).

Asimismo, se practicaron cinco registros domiciliarios, dos en las localidades madrileñas de Móstoles y Alcorcón, y tres en Barcelona, en los que se intervinieron 7.840 euros en efectivo, 31 permisos de residencia falsos y permiso de conducir italiano; 15 pasaportes (dos de Ghana, dos de Costa de Marfil y once de Nigeria); once tarjetas bancarias y 30 cuentas  bancarias.

Entre los documentos incautados también había justificantes de pagos, de correos y de ingreso de dinero, asignaciones de número de afiliación a la Seguridad Social, informes de seguridad social, numerosas hojas de solicitudes de permisos de residencia, fotocopias de NIE, pasaportes y DNI, varias nóminas de distintos trabajadores y empresas y varios informes de vida laboral y fotografía.

También se encontraron 14 teléfonos móviles, una CPU y un ordenador portátil, dos escáner y seis impresoras, una cámara de video y tres cámaras fotográficas, un ‘home-cinema’ y dos televisiones de plasma.

Entre los efectos incautados también había ocho sellos para impresión de tintas invisibles con las siglas DGP, DNI y escudo nacional, dos plastificadoras y dos lámparas ultravioleta, dos rollos grandes de papel de seguridad, un secador y dos prensas y cuatro planchas para reticulado; una caja llena de soportes laminados en blanco y cuatro laminas plásticas, botes de tinta de varios colores e invisibles, dos tampones, disolventes, tijeras, cutters, cuchillas, una cortadora y papel fotográfico.

http://www.europapress.es/00284/20080131123039/desarticulan-red-falsificaba-documentos-inmigrantes-madrid-alicante-malaga-barcelona.html

Se le intervienen, además de la sustancia estupefaciente, un vehículo, dinero y varios móviles.La Guardia Civil detuvo al ciudadano guineano M.D, de 39 años de edad y vecino de Portugal, por un supuesto delito contra la salud publica.

Como consecuencia de las numerosas actuaciones conjuntas que realiza la Guardia Civil y los cuerpos policiales de Portugal, servicios que son desarrollados en las salidas y entradas de ambos territorios nacionales, la Guardia Civil ha logrado intervenir más de un kilogramo de cocaína que era transportado en un vehículo hacia Portugal.

Así, y según informa la Delegación del Gobierno en Extremadura, en la noche del pasado sábado, en el Km. 407 de la autovía A-5 , se interceptó a un vehículo Peugeot 207 con matricula portuguesa, ocupado por dos varones de la misma nacionalidad. En esos momentos se observó como el conductor bajó del vehículo y a la carrera huyó del lugar, no obstante el otro ocupante si pudo ser atrapado, tras mostrar las mismas intenciones que el conductor.

Al proceder al registro del vehículo se intervienen 1.215 gramos de cocaína de las que obtendrían 6.676 dosis, droga que ocultaban bajo el asiento del conductor dentro de una bolsa de plástico, además de la sustancia estupefaciente se han intervenido el vehículo que utilizaban para el transporte, tres móviles y más de 2.000 francos guineanos, en ese instante se detiene a M.D. como autor de un delito contra la salud publica.

El conductor huido, aún no detenido, olvidó su documentación por lo que está plenamente identificado, se trata de otro hombre también vecino de una localidad portuguesa y de la misma nacionalidad que el acompañante, hecho que ya ha sido participado a la policía de Portugal.

Sólo en el pasado año, la Patrulla Fiscal Territorial de la Guardia Civil de Badajoz, ha realizado más de un centenar de actuaciones en la zona fronteriza con Portugal, como resultado de éstas, se ha intervenido un kilogramo setecientos gramos de diferentes sustancias estupefacientes, casi 6.000 prendas textiles falsificadas en su marca, 875 unidades de material audiovisual pirateado, 23 piezas de arte con más de 100 años de antigüedad sin documentar así como el decomiso de más de 650.000 euros por infringir la normativa sobre blanqueo de capitales.

En la actuación ahora desarrollada, la autoridad judicial ha decretado la prisión del detenido, acusado de un delito contra la salud pública.

http://www.extremaduraaldia.com/badajoz/la-policia-de-badajoz-detiene-a-un-ciudadano-guineano-con-mas-de-un-kilo-de-cocaina/50186.html

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales y el narcotráfico ha culminado con la detención de ocho personas en Tarragona, Madrid y Reus, cinco de las cuales ya han ingresado en prisión. EFE La operación, que se ha desarrollado en dos fases, se inició el pasado mes de septiembre con el seguimiento de M.A.O.A., un ciudadano español de 43 años al que la Guardia Civil investigaba como presunto receptor de paquetes postales impregnados en cocaína, mientras que la Policía Nacional lo hacía por un delito de blanqueo de dinero, según ha informado hoy la Jefatura Superior de Policía.

La actuación conjunta de ambos cuerpos permitió esclarecer los dos delitos y detener, el pasado 27 de septiembre, a sus cinco presuntos responsables, que son, además de M.A.O.A., el también español D.Y.A., de 31 años, y los colombianos L.B.M., de 43; M.G.F., mujer de 37, y D.F.C., de 55.

En el marco de esta operación, los agentes realizaron cinco registros en domicilios y locales de Reus (Tarragona) y Madrid, en los que intervinieron más de dos kilos de cocaína, 3,5 kilos de efedrina (sustancia utilizada para cortar la droga), 40.000 euros en efectivo, una máquina para contar billetes y diversos efectos y documentación.

En una segunda fase de esta investigación, la Guardia Civil identificó a un licenciado en Química vinculado a esta red de narcotráfico y encargado de realizar los trabajos de “cocinero”, es decir de mezclar la droga y de camuflarla para evitar que fuera detectada.

Esta persona, según la Policía, era requerida para efectuar su trabajo en ciudades como Alicante, Tarragona, Barcelona y Girona, entre otras.

Los pasados días 13 y 14 de noviembre se procedió a la detención de tres personas en Tarragona, entre ellas el “Químico”, y se registraron varios edificios en Sant Salvador y La Pineda (Tarragona), así como una nave industrial situada en el polígono Rui Clar de Tarragona, en la que se encontraba el laboratorio de drogas.

En estos registros se localizaron seis botes de pintura mezclada con cocaína base, 1.400 euros y 1.300 dólares en efectivo, básculas de precisión y numeroso instrumental de laboratorio.

Los detenidos en esta segunda fase de la operación policial son los colombianos E.A.Z.A., de 53 años; C.A.Z.M., de 31, y M.L.H., de 38.

Cinco de los ocho detenidos ya han ingresado en prisión.

http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pRef=1722_10_310279__Sucesos-Arrestan-ocho-personas-Madrid-relacionadas-blanqueo-dinero-narcotrafico

Dos ciudadanos de nacionalidad búlgara han sido detenidos por el grupo de delitos económicos y tecnológicos de la Comisaría de Gijón por un presunto delito de falsificación de moneda. A. K. S., de 28 años y N. K. A., de 35 años, compraban artículos de escaso valor en comercios de la ciudad para así conseguir moneda de curso legal.

Los dos individuos pertenecen a un grupo organizado en el que actuaban como pasadores de billetes de 200 euros falsificados, que han sido localizados en, al menos, siete comercios de la ciudad, aunque la Policía estima que podría haber más perjudicados.

Cada billete tenía diferente numeración, algo poco usual en las falsificaciones, además de presentar una textura diferente de la habitual, con la marca de agua más débil y sin llegar a apreciarse la palabra euro en el hilo de seguridad que recorre el billete.

A los dos detenidos se les han intervenido 6.216 euros, un vehículo, teléfonos móviles, tabaco y productos de belleza capilar y dietética, además de varios resguardos de cantidades de dinero importantes enviadas a Rumanía.

Ambos individuos recogían el dinero de curso legal dado como cambio y entregaban los beneficios a la organización a cambio de un porcentaje.

http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=1825_35_578876__Gijon-Policia-desactiva-pasadores-billetes-falsos

Agentes del Grupo de estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Logroño, detuvieron a tres personas de nacionalidad nigeriana, por blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas. Según informó hoy la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, se detuvo a A.I.U. de 40 años de edad, J.D.O. de 33 años de edad y a C.N.U. de 37 años de edad. Todos ellos residentes legales en Logroño.

Las investigaciones tuvieron su inicio en el pasado mes de julio, cuando los agentes centraron sus pesquisas en diferentes locutorios ubicados en nuestra capital, detectándose el envío por parte de los detenidos, de diversas cantidades de dinero a Nigeria, que sumaban 27.040 euros.

Las indagaciones efectuadas por los agentes dieron como resultado las identidades de AIU JDO Y CNU así como que uno de ellos solamente había trabajado nueve días durante el presente año, otro trabajaba como peón y la mujer lo hacía en el servicio doméstico, por lo que las cantidades remitidas a su país no se correspondían con los ingresos percibidos.

Se comprobó igualmente que los dos hombres (AIU y JDO) habían sido detenidos anteriormente por su presunta participación en operaciones de tráfico de estupefacientes, disponiendo en aquellas ocasiones, de varias cuentas corrientes a su nombre o al de familiares menores de edad con saldos superiores a los 45.000 euros.

Sospechándose que el origen de todo ese dinero no era fruto del trabajo legalmente realizado por estas personas en España se efectuaron averiguaciones acerca de la forma de remisión del dinero a Nigeria, descubriendo que los envíos habían sido perfectamente planificados en cuanto a cantidades remitidas, frecuencia de las remesas y destinatarios de las mismas.

El desenlace de esta investigación ofrece como resultado la presunta participación de los detenidos en este tipo de fraude, con un monto total de 78.047 euros, tenidos en cuenta los envíos efectuados y las cantidades de dinero de que disponían en diferentes cuentas corrientes que han sido bloqueadas con autorización Judicial.

Tras la finalización de las diligencias instruidas los detenidos fueron puestos en libertad, en espera de lo que determine la autoridad judicial competente.

http://www.larioja.com/20071030/local/region/policia-nacional-detiene-tres-200710301341.html

DPA. MADRID

 

España aprobó hoy la extradición a Estados Unidos por vender armas a las FARC colombianas del presunto traficante sirio Monzer Al Kassar, quien aún puede recurrir la decisión de la Audiencia Nacional española.

Al Kassar se encuentra en prisión preventiva en una cárcel de Madrid desde que fue detenido el pasado 8 de junio al llegar a la capital española procedente de Málaga, en el sur del país.

La captura había sido solicitada por Estados Unidos, que lo reclama por conspiración para proporcionar ayuda y medios a organización terrorista, conspiración para matar a ciudadanos y funcionarios estadounidenses, así como para comprar y usar misiles antiareos y por blanqueo de capitales.

Al Kassar, de 61 años y a quien se relacionó con el menemismo argentino, estuvo ya imputado en causas en España y niega la acusación de tráfico de armas a Colombia, que fue la utilizada por Estados Unidos para solicitar su extradición.

La extradición aprobada por la Audiencia Nacional está condicionada a que el sirio, si es declarado culpable y condenado, no sea ejecutado y a que si lo condenan a cadena perpetua, ésta no sea “indefectiblemente” de por vida.

En la motivación de la extradición, el alto tribunal alega que Al Kassar es traficante de armas internacional desde los años 70. “Ha sido una fuente de suministro de armas y equipo militar para facciones armadas que se dedican a librar conflictos violentos por todas las partes del mundo”, indica, y señala a Nicaragua, Brasil, Chipre, Bosnia, Croacia, Somalia, Irán e Irak.

Además, algunas de esas facciones “han sido organizaciones terroristas” y entre sus objetivos “han incluido atentar contra los bienes de Estados Unidos y los ciudadanos de este país”.

En la vista de extradición, que se celebró el pasado día 4, Al Kassar rechazó ante la Audiencia Nacional ser extraditado a Estados Unidos porque su condición de árabe, en su opinión, le impedirá tener allí un juicio justo.

Según su versión, las autoridades norteamericanas lo reclaman por “venganza política”, tras unas declaraciones críticas con el presidente George W. Bush.

La rapidez con la que Al Kassar y su familia obtuvieron la residencia permanente en Argentina en 1990 se convirtió en una de las causas emblemáticas del menemismo, al ser uno de los primeros escándalos que se desataron bajo la gestión de Carlos Menem.

En España, el traficante fue imputado por la Justicia por su presunta colaboración en el secuestro, en 1985, del barco italiano Achille Lauro, en el que murió un ciudadano estadounidense por herida de bala, y en 1992 fue imputado, entre otras cosas, por presunta pertenencia a organización terrorista. Tras pasar 14 meses en prisión preventiva después de su detención en 1992, la Justicia lo absolvió por falta de pruebas.

La prensa también lo relacionó con el atentado de Lockerbie, en el que un avión de PanAm se estrelló en 1988 en la localidad escocesa con 270 personas a bordo, así como con el atentado contra la embajada israelí en Buenos Aires que en 1992 costó la vida a 29 personas, acusaciones que él niega.

 

http://www.abc.es/20071026/internacional-internacional/espana-aprueba-extraditar-sirio_200710261839.html

23.02.07

(PD/Agencias).- Agentes de la Unidad contra las Redes de Inmigración y la Falsedad Documental (Ucrif) Central y del Grupo V de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación han desarticulado seis mafias, consideradas las principales redes de prostitución china en Madrid.

En la operación han sido detenidas 34 personas, 20 de ellas por delitos contra la Ley de Extranjería. Al resto -organizadores del ilícito negocio-, se les imputa tráfico de mujeres para su explotación sexual, asociación ilícita y blanqueo de capitales.

La laboriosa investigación partió hace casi un año, en marzo de 2006. Las primeras sospechas apuntaban a que las mujeres que estaban ejerciendo la prostitución en diversos domicilios de la capital eran menores de edad. Las pesquisas realizadas en uno de ellos echaron por tierra esa primera hipótesis, pero dieron como fruto que las mafias «vendían» a los clientes que las mujeres, todas chinas, no habían cumplido la mayoría.

Es más, la juventud de las chicas era uno de los «ganchos» principales, ya que, en los anuncios que se utilizaban para captar a los clientes, se ponía énfasis en su supuesta corta edad e, incluso, para acentuar su aspecto aniñado, se decoraban las habitaciones de los prostíbulos con elementos infantiles, como muñecos y peluches.

Las alrededor de 100 prostitutas que trabajaban para estos grupos lo hacían de manera voluntaria, a excepción de una, que llegó a denunciar por violación a uno de los amigos del responsable de uno de los locales. La habían despojado, para explotarla sexualmente, de sus documentos.

Para captar a las chicas, los integrantes de las bandas ponían anuncios en la prensa que se edita en Madrid en idioma chino. Para conseguir clientes, la publicidad se insertaba en publicaciones españolas. Las redes no escatimaban en gastos, y sólo en publicidad se dejaban 12.000 euros al mes.

En cuanto al alquiler de los pisos, el control de las trabajadoras, el traslado a casa de los clientes y el pago a las meretrices, les costaba unos 18.000 euros mensuales. Por lo que se desprende de las investigaciones, las seis organizaciones no tenían vínculos entre sí, ya que no se hacían la competencia. Las ganancias eran muy importantes: 14 millones de euros entre todas, de los que la mitad iban a las trabajadoras del sexo.

Negocios tapadera
También, según fuentes policiales, se ha detectado algún caso en los que estas mafias contaban con una empresa tapadera que utilizaban para legalizar a estas chicas en nuestro país. De lo que también se tiene constancia es de las conexiones de estos grupos con las «tríadas» chinas que operan en la Comunidad de Madrid y tampoco se descartan lazos con otras a nivel internacional.

Asimismo, se han imputado delitos de blanqueo de capitales, puesto que se han detectado ingresos de 350.000 euros realizados con transferencias desde bancos españoles a China. Estas transferencias se nutrían de ingresos en efectivo realizados a diario. De este modo, el juez ha decretado el bloqueo de algunas cuentas bancarias de varios encausados.

Pese a su falta de conexión, estos grupos utilizaban un similar «modus operandi». Una o dos personas dirigían y gestionaban la organización, y las meretrices en las que más confiaban se encargaban de recibir, atender y cobrar a los clientes -incluso con tarjeta de crédito-.

No faltaban limpiadoras y cocineras. Los cambios de domicilio de los responsables estaban a la orden del día, hasta el punto de obstaculizar la labor policial. Las mujeres rotaban por los prostíbulos, situados en los distritos de Salamanca, Ciudad Lineal, Centro, Usera, Puente de Vallecas y Tetuán.

El perfil de los clientes era de lo más variado, y las tarifas dependían de éstos. Y, por cierto, no les faltaban, puesto que «atendían» hasta a 60 personas al día en cada lupanar, hasta el punto de haber hasta 18 hombres esperando su turno para practicar sexo. En cuanto al perfil de las chicas, se valoraba la edad -cuanto más jóvenes, mejor-, su aspecto físico, la disponibilidad, la aceptación de las reglas y el reparto de beneficios.

Algunas de las jóvenes llegaban a tomar voluntariamente medicamentos para evitar la menstruación, y así trabajar todos los días. A raíz de la operación policial, los anuncios de estas redes han desaparecido de la prensa.

http://blogs.periodistadigital.com/cronicanegra.php/2007/02/23/seis_mafias_se_repartian_los_14_millones

09.10.07 – 14:14 – EFE | LOGROÑO

La Policía de Logroño ha detenido a tres personas, dos hombres y una mujer, en la capital riojana en una operación contra el blanqueo de capitales procedentes de tráfico de estupefacientes, denominada “Operación Brillo”.

En el transcurso de la operación se intervinieron a los detenidos activos patrimoniales -entre dinero efectivo, bienes inmuebles, cuentas bancarias y productos financieros-, por valor de 567.744,60 euros.

Las personas arrestadas son una de nacionalidad española (M.A.E.M.), otra boliviana (E.S.V.) y la tercera colombiana (M.E.C.Y.), las tres con domicilio en Logroño, quienes habían sido detenidas anteriormente por su implicación en delitos de tráfico de estupefacientes.

En los tres casos se comprobó que sus gastos y sus ingresos eran muy superiores a los declarados, lo que levantó sospechas sobre si serían fruto del tráfico de estupefacientes por el que fueron detenidas meses atrás.

Una de las detenidas (MECY), que figuraba como trabajadora de peluquería que cotizaba a la Seguridad Social los ingresos de un salario casi mínimo, había adquirido un piso que hipotecó, amortizando en quince meses una cantidad cercana a los 100.000 euros, imposible de justificar con los ingresos declarados por la misma.

MAEM y ESV, fueron detenidos en el Centro Penitenciario de Logroño donde se encuentran internados por su participación en un delito de estupefacientes, mientras que la otra detenida, también implicada en una operación de tráfico de drogas, se encontraba en libertad con cargos.

http://www.larioja.com/20071009/local/region/detenidas-tres-personas-logrono-200710091414.html