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14/04/2008

Incautados efectos procedentes de compras fraudulentas por un valor de 100.000 euros

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Marbella han culminado una operación contra un grupo de delincuentes de origen rumano, dedicado a la clonación de tarjetas de crédito para su posterior uso fraudulento en establecimientos comerciales. Los agentes han intervenido 100 tarjetas clonadas y efectos procedentes de esta actividad ilícita por un valor de 100.000 euros.

Durante el desarrollo de la operación se han intervenido numerosos efectos procedentes de las compras fraudulentas, por un valor de 100.000 euros, multitud de documentación falsa coincidente con un centenar de tarjetas clonadas y preparadas, además de interceptar aparatos y medios electrónicos para ese fin.

Investigación

El pasado día diez de abril, los agentes detectaron la presencia de este grupo delincuencial en la localidad de Marbella. Realizaban compras selectivas en distintos establecimientos comerciales, entre ellos tiendas de exclusividad de Puerto Banus.

Tras realizar un seguimiento de las operaciones, se pudo desvelar todo el entramado de esta organización criminal, enmarcándose dentro de la modalidad delictiva denominada “Skimming”, realizada habitualmente por grupos delictivos organizados a escala internacional.

Las tarjetas eran falsificadas en Marbella, tras recibir datos de titulares de tarjetas vía internet desde el extranjero.

Modus Operandi

En primer lugar hay una etapa de captación de información de las tarjetas genuinas a través de la colocación de lectores grabadores, que almacenan la información contenida en la tarjeta de crédito una vez que es pasada la misma por este aparato. Pueden ser usados en las puertas de acceso a cajeros automáticos, en los teclados de los anteriores, etc.

Posteriormente, tiene lugar la etapa de volcado de información. Una vez que dicha información se encuentra en poder de la organización criminal, se procede al “volcado” de ésta, mediante el uso de equipos informáticos específicos, en la banda magnética de otras tarjetas, previamente sustraídas a otros titulares, o en otras en las que el soporte plástico es una falsificación integral, para posteriormente hacer disposiciones fraudulentas en efectivo.

Para el posterior empleo de estas tarjetas de crédito falsas o manipuladas es necesario un documento de identidad coincidente con los datos del titular de la tarjeta de crédito, bien íntegramente falso, o falsificado procedente de sustracciones mediante hurto o robo a sus legítimos propietarios En este último caso únicamente se altera la fotografía y/o los datos de filiación.

La actividad ilícita concluye con la reventa de un modo clandestino de los artículos adquiridos fraudulentamente. Suelen ser artículos de elevado precio, fácil colocación en el mercado, como son joyas y relojes de alto valor, perfumes, ropa de marca, electrodomésticos o complementos de firmas.

Detenidos

Petrica L. y Florin B., ambos de nacionalidad rumana.

Durante la operación se han llevado a cabo dos registros en dos habitaciones de hotel marbellí donde ocultaban parte del material incautado.

Efectos Intervenidos

  • Equipos de informática
  • Cámaras fotográficas
  • Complementos de lujo
  • Artículos de valor
  • Ropa de marcas exclusivas
  • Material de telefonía móvil
  • Un centenar de tarjetas clonadas
  • Numerosa documentación falsa.

http://www.mir.es/DGRIS/Notas_Prensa/Ultimos_comunicados/np041405.html

11/04/2008

Agentes de la Policía Nacional de las Comisarías Local de Getafe y del Distrito de Salamanca, han detenido a seis personas como presuntas autoras de los delitos de estafa y falsificación de tarjetas. En estas dos operaciones policiales, se han intervenido numerosos efectos y resuelto más de una veintena de estos delitos.

Distrito de Salamanca

La primera de las investigaciones fue llevada a cabo por agentes de la comisaría del Distrito de Salamanca. Los agentes se encontraban en situación de alerta ante la posibilidad de que en los bancos de su demarcación, se pudieran utilizar técnicas para sustraer efectivo de las cuentas de usuarios de cajeros automáticos. En una de las sucursales, se localizó un dispositivo que permitía filmar los números “pin” de los ciudadanos y, al mismo tiempo, grabar la banda magnética de las tarjetas. Una vez en poder de la organización dicha información, mediante las tarjetas clonadas procedían a extraer el dinero de la cuenta bancaria.

A raíz de la localización del dispositivo, los agentes lograron detener a los presuntos autores, dos ciudadanos búlgaros G.G.K. y D.Y.Y. lográndose así frustrar la acción delictiva en su primera etapa.

Segunda operación

La segunda operación, llevada a cabo por agentes del Grupo 1º de Policía Judicial de la comisaría de Getafe, permitió el arresto de cuatro ciudadanos rumanos. Tres de las detenciones se efectuaron en la localidad de Alcalá de Henares. La investigación puso de manifiesto que conformaban una banda organizada, cuyo “modus operandi” consistía en efectuar compras en establecimientos con tarjetas que habían sido clonadas. Se ha realizado un registro domiciliario, en el que se han intervenido efectos supuestamente adquiridos por este procedimiento: televisor de plasma, varios ordenadores, videoconsolas y teléfonos móviles. Los agentes incautaron además un lector portátil de bandas magnéticas y tarjetas falsificadas. Con esta operación, se han esclarecido más de veinte estafas, si bien las gestiones prosiguen para posibilitar el esclarecimiento de otros hechos similares.

http://www.mir.es/DGRIS/Notas_Prensa/Ultimos_comunicados/np041102.html

EUROPA PRESS. PALMA. Agentes de la Guardia Civil detuvieron hoy en Palma de Mallorca y Madrid a un total de siete personas que formaban parte de una organización dedicada a la clonación de tarjetas de crédito que utilizaban para la obtención de dinero en efectivo y la compra de bienes de equipo tales como electrodomésticos, aparatos audiovisuales y de telefonía móvil.

Según informó la Guardia Civil, se tuvo conocimiento a finales del año pasado de la existencia de un grupo organizado de ciudadanos de nacionalidad nigeriana, en unión de otros que venían dedicándose a la utilización fraudulenta de tarjetas de crédito clonadas en distintos puntos de la Comunidad.

Así, los detenidos utilizaban sofisticados sistemas y programas informáticos para la clonación de las mismas, así como los lectores de bandas magnéticas con las que copiaban los datos almacenados en las tarjetas de crédito de diversas entidades crediticias.

Tras el desarrollo de las investigaciones, se logró la identificación de los integrantes del grupo en Palma, al tiempo que se constató que esta organización tenía ramificaciones en la península, concretamente en las localidades de Alcalá de Henares y Móstoles en la provincia de Madrid, desde donde se intercambiaban permanentemente datos de tarjetas de crédito con el fin de proceder a su clonación.

Una vez clonadas, las tarjetas eran distribuidas y utilizadas para la obtención de los bienes citados, llegando a falsificar los documentos de identidad necesarios, tales como tarjetas de residencia y permisos de conducir para lograr sus fines, además de cometer otros delitos tales como tráfico de drogas y receptación.

Según los agentes, el jefe de la organización en Palma utilizaba documentación falsa, ya que se encontraba en busca y captura por una serie de hechos delictivos anteriores.

Actualmente se están efectuando diversos registros domiciliarios en las localidades de Palma, Alcalá de Henares y Móstoles, hacia donde se desplazaron miembros de la Guardia Civil de esta zona, apoyados por agentes de la Comandancia de Madrid.

En dichos registros se espera intervenir numerosos efectos relacionados con las actividad lucrativa investigada. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008041000_10_347365__Sucesos-Detenidas-personas-Palma-Madrid-operacion-contra-clonacion-tarjetas-credito

Europa Press

ALICANTE, 08 (EUROPA PRESS) – Efectivos de la Guardia Civil de La Vila Joiosa (Alicante) detuvieron a cinco personas que presuntamente estafaban a concesionarios oficiales de automóviles, y recuperaron cinco vehículos que habían sido adquiridos ilícitamente, según informaron hoy en un comunicado fuentes de la Comisaría de Alicante.

Según el concesionario afectado, la estafa cometida podría ascender a un total de 443.000 euros. Además, la Guardia Civil continúa sus gestiones para intentar localizar y recuperar los vehículos ilícitamente adquiridos y no descarta nuevas detenciones en relación con los hechos.

Los cinco detenidos eran de nacionalidades española, rumana y ucraniana y presuntamente se dedicaban a estafar a concesionarios de automóviles. De esta forma, tal y como explicaron fuentes de la Benemérita, uno de los detenidos era agente de ventas de un concesionario y contactaba con otro de los detenidos, de nacionalidad rumana, que le facilitaba clientes para la adquisición de vehículos.

La documentación presentada para las operaciones de venta era convenientemente manipulada, aportando al expediente de venta certificados de vida laboral, contratos de trabajo y nóminas falsas, consiguiendo así la financiación para la compra, según indicaron las mismas fuentes.

Una vez hecho esto, supuestamente trasladaban el vehículo matriculado a Rumanía o lo transferían a terceros, dejando así al descubierto el crédito concedido para su adquisición. Los trámites de transferencia de los vehículos se hacían a los pocos días de su matriculación, antes de que se hiciera efectiva la anotación de reserva de dominio.

El citado agente de ventas llevaba varios años dedicándose a esta actividad ilícita y había cometido hechos similares en otros concesionarios, por lo que constaba contra él una orden de detención dictada por un Juzgado de Alicante, tal y como apuntaron fuentes de la Guardia Civil.

http://es.noticias.yahoo.com/ep/20080408/tes-desmantelada-en-alicante-una-red-que-44b36e8_1.html

08.04.2008

Agentes de la Ertzaintza adscritos a la ertzain-etxea de Gasteiz detuvieron a primera hora de la mañana de ayer en la capital alavesa a O.B., varón de 40 años de edad, como presunto autor de un delito de estafa. Esta persona había comprado material eléctrico a nombre de una empresa que nunca lo recibió.

A las nueve y quince minutos de la mañana de ayer, lunes, responsables de una empresa gasteiztarra se pusieron en contacto con la Ertzaintza solicitando su presencia en las instalaciones de la fábrica, ya que tenían retenido a un varón que les había estafado.
Una vez en el lugar, los agentes contactaron con los comunicantes y, tras confirmar los hechos, procedieron a la identificación y detención de O.B. como presunto autor de un delito de estafa. Según pudieron averiguar los policías, en los últimos quince días esta persona había realizado varias compras de material eléctrico en la empresa por un valor aproximado de treinta mil euros, cargando su coste a nombre de otra compañía vitoriana.
El arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial una vez finalizadas las diligencias correspondientes.

http://datos.ertzaintza.net/web/SPWEBE01.nsf/SPV84/FE17007B9561EE5FC125742500284FD1?opendocument

Conocían el alto coste de una placa solar y, por ello, la convirtieron en su principal objetivo. La Guardia Civil de Murcia ha detenido, en cuatro operaciones desarrolladas en los últimos días, a ocho personas, una de ellas menor de edad, como presuntos autores de una decena de robos, algunos de ellos cometidos con gran violencia.

Cabo de Palos, Águilas, Torre Pacheco, San Javier, Blanca, Fuente Álamo… La lista de localidades afectadas por estos supuestos delincuentes es muy extensa, al igual que los efectos sustraídos en sus actuaciones. Tanto es así, que el valor total de todos los objetos robados, algunos de ellos recuperados, supera los 200.000 euros.

En cuanto a los delitos cometidos en Torre Pacheco, los agentes de la Guardia Civil observaron en el interior de una vivienda semiderruída en un paraje próximo a la localidad, la existencia de gran cantidad de placas solares y dos grupos electrógenos, presumiblemente procedentes de robos. Tras constatar su dudosa procedencia, se pudo conocer que habían sido sustraídos 153 paneles solares en la localidad de Blanca, valorados en más de 130.000 euros, y dos grupos electrógenos robados en un camión y una finca, ambos en Fuente Álamo y valorados en 10.000 euros.

Ante tales hechos, se inició un dispositivo de vigilancia en los alrededores, siendo posteriormente localizadas y detenidas tres personas de nacionalidad marroquí, identificadas como K.E.M.; R.A.; y M.C.; de 29, 31 y 37 años de edad respectivamente, como supuestos autores de tres robos con fuerza.

Cabo de Palos ha sido otro de los municipios donde la Guardia Civil, tras comprobar el incremento de robos de placas solares en los extrarradios de la localidad, investigó y comprobó que tres personas concretas ofrecían a terceros placas solares a un precio muy inferior al de venta al público. La situación había llegado al extremo de que trataron incluso de vender una placa solar a una de las víctimas de los robos. En uno de los seguimientos, los agentes observaron el cargamento de gran cantidad de placas solares en una furgoneta y decidieron actuar. Y.M.; E.M.F.; Y A.J.; de nacionalidad marroquí, y con edades comprendidas entre los 22 y los 37 años, fueron detenidos como supuestos autores de los delitos de robo con fuerza y estafa.

Un menor de edad fue detenido en Águilas como presunto autor de un atraco y del robo de un rollo de cable de cobre por valor de 500 euros.

http://www.laverdad.es/murcia/20080405/comarcas/murcia-robaban-placas-solares-20080405.html

AGENCIAS. 04.04.2008

  • La operación se ha saldado con un total de 28 detenidos.
  • La organización actuaba en Madrid, Guadalajara, La Rioja y Granada.
  • En ocasiones entregaban azúcar o harina en lugar de cocaína.
  • Introducían la droga a través de correos.
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La Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada a la introducción y distribución de cocaína en España y que, además, estafaba a compradores extranjeros a los que, en vez droga, entregaba sustancias como harina y azúcar.

Operación “Gamba”

Según ha informado la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil , la investigación, desarrollada en cuatro fases, se ha saldado con un total de 28 detenidos, de los que 10 han sido arrestados en los últimos días en la provincias de Madrid, Guadalajara y Logroño.

El grupo criminal está dirigido por un ciudadano venezolano

La operación “Gamba”, realizada por el Grupo de Respuesta Especial al Crimen Organizado (GRECO) de Tenerife, se inició en agosto de 2007. Los agentes investigaron un grupo criminal asentado en la isla de Tenerife y dirigido por un ciudadano de origen venezolano y determinaron que, además de traficar con cocaína, en otras ocasiones estafaba a sus compradores entregándoles otras sustancias.

La organización introducía la droga a través de correos principalmente por el aeropuerto de Barajas y la almacenaba en Madrid en domicilios seguros para, después, localizar a posibles compradores y realizar la entrega. Aunque Tenerife era su principal lugar de actuación, también actuaban en otras provincias como Madrid, Guadalajara, La Rioja o Granada.

Entregaban harina o azúcar en lugar de cocaína

En otras ocasiones estafaban a compradores extranjeros que acudían a España para adquirir cocaína, para lo que realizaban los mismos pasos: llevaban una pequeña cantidad del estupefaciente para entregar como muestra y, en el momento de finalizar la transacción, entregaban sustancias como harina o azúcar, tras lo que huían con el dinero.

Bañaban escayola en un disolvente para darle el olor de la cocaína y estafarj así a compradores extranjeros

A finales de marzo, los agentes averiguaron que iban a entregar en la Gran Vía madrileña un paquete de un kilo de peso que resultó ser escayola bañada en disolvente para darle el olor característico de la cocaína y, además, los sospechosos realizaron otra operación, en este caso con droga auténtica, por lo que fueron arrestados.

A lo largo de las cuatro fases en que se ha desarrollado la operación, se han realizado 12 registros domiciliarios en los que se han intervenido, entre otros, 13.5 kilos de cocaína, 8 kilos de hachís; 52.000 euros en efectivo, 3 vehículos, material audiovisual valorado en 9.000 euros y sustancias empleadas para el “corte” del estupefaciente.

http://www.20minutos.es/noticia/366093/0/red/estafa/droga/ 

  • Les consideran autores de tres robos con violencia o intimidación a mano armada cometidos en entidades bancarias.
  • Utilizaban documentos falsos para conseguir créditos.
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La Policía Nacional detuvo el pasado 30 de marzo a cuatro personas de nacionalidad brasileña como presuntos autores de delitos de falsificación documental y estafa, siendo interceptados por la Brigada de Seguridad Ciudadana en el Paseo de San Vicente en Salamanca circulando a gran velocidad, tal y como informaron fuentes policiales hoy.

Les intervinieron dos pistolas con sus correspondientes cargadores

En la inspección, requisaron dos gorros pasamontañas color negro, un bolso que en su interior llevaba dos pistolas con inscripción ‘HF’, con sus correspondientes cargadores, así como dinero en metálico que intentaron esconder en una bolsa de plástico dentro de un bolso que ocultaba la mujer. En total intervinieron 20.806 euros.

Además en el maletero se intervinieron joyas de marca, anillos, gargantillas y colgantes de oro, gran cantidad de ropa de marca con etiquetas, perfumes, gafas de sol y distintos documentos bajo los asientos posteriores, permisos de conducir italianos, una carta de identidad portuguesa, presuntamente falsificados, teléfonos móviles y justificantes de envíos de dinero a Brasil por valor de 12.057 euros, así como un ordenador portátil.

Las investigaciones policiales consideran a dos de los detenidos como presuntos autores materiales de tres robos con violencia o intimidación a mano armada cometidos en entidades bancarias, dos en Girona, uno en la capital de la provincia y otro en la localidad de Salt, el pasado día 17 de marzo, y el tercero en Zaragoza el día 27 del mismo mes.

La orden de detención que pesaba sobre los ocupantes, por falsificación documental y estafa, estaba basada en utilizar documentos falsos para conseguir créditos en financieras de entidades bancarias y posteriormente adquirir vehículos, entre ellos el intervenido, y otros efectos, sin hacer efectivos posteriormente los pagos.

http://www.20minutos.es/noticia/365538/0/estafa/falsificacion/salamanca/ 

28.03.2008

Agentes adscritos a la Ertzainetxea de Sestao detuvieron en la tarde de ayer, jueves, en el municipio de Baracaldo a un varón de 25 años acusado de ser el autor de un presunto delito de estafa. El acusado fue sorprendido en un centro comercial cuando se disponía a realizar una compra con una tarjeta de crédito sustraída. Hasta el momento de su detención había realizado un gasto de casi dos mil euros en varios comercios de Baracaldo y Erandio.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las cuatro de la tarde de ayer, jueves, en el municipio vizcaíno de Baracaldo. Sobre esa hora, la Ertzaintza fue requerida para que se personara en un centro comercial del citado municipio ya que uno de los vigilantes de seguridad de uno de los locales comerciales tenía retenida a una persona que había intentado pagar con una tarjeta de crédito que no era de su propiedad.
Desplazados al lugar, los agentes contactaron con el vigilante y a continuación, identificaron al sospechoso al que realizaron un registro corporal encontrando en su poder una tarjeta de crédito de una entidad bancaria a nombre de otro titular y dos tickets de de compra en dos establecimientos por un valor de mil euros. Así mismo, el vigilante dio a los agentes la tarjeta de crédito con la que había intentado pagar y que estaba a nombre del titular de la primera tarjeta. Tras contrastar los datos, los ertzainas tuvieron conocimiento de la denuncia que había interpuesto el titular de las mismas tras la sustracción en la misma mañana de una bandolera que contenía las tarjetas y diversa documentación. Puestos en contacto con las entidades bancarias se confirmó que se había realizado un gasto de casi dos mil euros con las tarjetas sustraídas.
Por todo lo anterior, los agentes procedieron a la detención de N.A., de 25 años y vecino de Erandio, por un presunto delito de estafa. En una posterior inspección en el vehículo del arrestado se localizaron varios artículos con sus respectivos envoltorios que había sido comprados con las tarjetas robadas.

http://datos.ertzaintza.net/web/SPWEBE01.nsf/SPV84/C523AE81DFA874A1C125741A00312F88?opendocument

Tres individuos, un camerunés, un ciudadano de la República Centroafricana y un belga, han sido detenidos como presuntos autores de la estafa
27.03.08 – 13:45 – EUROPA PRESS | ALICANTE
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a tres individuos como presuntos autores de una estafa a empresarios de hostelería de Orihuela (Alicante) por el procedimiento del ‘wash wash’, con la que consiguieron hacerse con un total de 50.000 euros, según informaron hoy en un comunicado fuentes de la Comisaría Provincial de Alicante.
Los perjudicados presentaron una denuncia el pasado día 22 de marzo, en la que hacían constar que tres individuos les habían estafado 50.000 euros por el procedimiento del ‘wash wash’.
Este método consiste en hacer creer a las víctimas que, aportando una cantidad de dinero y mezclándolo con otra cantidad de dinero camuflado con tintes -en realidad cartulinas-, se puede duplicar tras un tratamiento de productor químicos, según recordaron las mismas fuentes.
Tras la denuncia, los tres presuntos estafadores contactaron de nuevo con los perjudicados y quedaron con ellos en un hotel de Alicante para realizar nuevas operaciones, lo que permitió a los agentes pertenecientes a la Comisaría Provincial de esta capital y de la localidad de Orihuela detenerlos.
Los tres individuos están identificados como P.J.P., camerunés de 38 años; F.E.B., ciudadano de la República Centroafricana de 33 años y T.K.G.F., belga de 34 años, como autores de la citada estafa.
Los agentes además realizaron un registro en el domicilio de uno de los detenidos, donde encontraron útiles presuntamente utilizados para realizar la estafa, tales como cartulinas blancas, productos químicos y dinero que simulan son billetes de 500 euros.
Los tres detenidos, que cuentan con antecedentes policiales, han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante, según señalaron las mismas fuentes.

26.03.08

I. Cabanes (Vh).- Para que exista ‘timo de la estampita’ o de los ‘billetes tintados’ hace falta un primo con ganas de hacerse el listo y un listo con apariencia de primo. Ante esta dupla de estafadores el juez entiende que sólo se puede catalogar como un delito de estafa si existe “engaño bastante”. Es decir, si el timo tiene una apariencia de realidad y seriedad lo suficiente como para que una persona de mediana perspicacia e inteligencia no se percate del engaño.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto a un ciudadano camerunés que consiguió engañar a un vecino de Valencia con el timo de los ‘billetes tintados’, quien le entregó 12.500 euros con el ánimo de enriquecerse de una forma rápida y fácil.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2005 cuando unos desconocidos se pusieron en contacto con Edison Fernando V.P. y le manifestaron que habían introducido en el país 3.000.000 de euros procedentes de Costa de Marfil, ofreciéndole la posibilidad de intervenir en su negocio de ‘lavado de dinero’. Para ello, la supuesta víctima tenía que contribuir con entregas de dinero con las que sufragar los líquidos y productos químicos para convertir los billetes tintados en billetes reales.

El presidente de la sala, José María Tomás Tío, entiende que el actuar de la víctima no se produjo por el error derivado del engaño, “sino por creer y confiar en el negocio que se le propuso, con conocimiento de su ilegalidad”. Además, la sentencia especifica que “la conversión de unos papeles en billetes a través de un proceso de reacción química es una operación que no hubiese creído una persona con los conocimientos más elementales”.

En resumen: El timo era tan evidente que no cabe lugar a considerarlo delito. Era un engaño “tan burdo, fantástico e increíble”, que era incapaz de engañar a alguien con dos dedos de frente.

http://www.valenciahui.com/noticia.php/2008/03/26/absuelven_a_un_timador_por_la_estupidez_

Un vecino de Pamplona de 31 años, nacido en Lima (Perú), ha sido detenido por la Policía como presunto autor de un delito de estafa cometido, mediante Internet, contra clientes de la gasolinera en la que trabajaba, con cuyos datos bancarios pagaba el acceso a páginas de contenido pornográfico.

La detención, según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado, tuvo lugar el pasado día 17 de marzo aunque las investigaciones se iniciaron tras la denuncia presentada a mediados del pasado mes de enero por un pamplonés, titular de una tarjeta bancaria que había sido utilizada por personas desconocidas para realizar pagos por Internet por un importe de 1.100 euros.

Las transacciones económicas fraudulentas, en concreto en páginas de pago de contenido pornográfico, se realizaron desde un domicilio y desde una estación de servicio de carburantes de Pamplona.

En el domicilio investigado residía el ahora detenido, que resultó ser trabajador de la citada estación de servicio, en cuyo puesto de trabajo obtenía los datos básicos de las tarjetas bancarias de los clientes.

El detenido, cuya identidad responde a las iniciales L.C.C.C., fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial junto al atestado policial instruido.

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=89260

Europa Press – martes, 25 de marzo, 18.12

MÁLAGA, 25 (EUROPA PRESS) – La Fiscalía de Málaga ha solicitado una total de 27 años de cárcel para ocho personas, siete de ellas extranjeras, a las que acusa de estafar con el timo de la lotería, consistente en contactar por correo ordinario o electrónico con personas en el extranjero a las que solicitaban dinero para tramitar la entrega de un premio que supuestamente les había correspondido y que no existía. El fiscal pide que se acuerde en sentencia la sustitución de la pena por la expulsión judicial para aquellos que no sean residentes legales.

Según el escrito de calificación provisional de la acusación pública, al que tuvo acceso Europa Press, siete de los procesados, junto con al menos otras cinco personas, también extranjeras, que fueron expulsadas del país en noviembre de 2004, utilizaban dos domicilios de Málaga y un locutorio llamado ‘Gracias a Dios’ como centro de operaciones para realizar este tipo de timo, para el que aportaban numerosa documentación falsificada de organismos oficiales.

Así, el relato de hechos señala que enviaban a las víctimas documentos con los que intentaban demostrar que el dinero estaba a su disposición y cuando caían en el engaño les pedían otras cantidades, que superaban los 400 euros, por nuevos conceptos como impuestos o notarías; aunque “evidentemente nunca” llegaban a ver el premio. Éstas eran enviadas por las víctimas a cuentas bancarias abiertas por los acusados con personas interpuestas.

El fiscal entiende que uno de los acusados “se prestó, actuando de testaferro” y a cambio de una cantidad de 540 euros a abrir a su nombre y a nombre de una empresa ficticia una cuenta bancaria a requerimiento de otro de los procesados, en la que le ingresaban las diversas cantidades de dinero, con “la finalidad de encubrir la ilícita procedencia del dinero obtenido”. En esa cuenta se recibió un total de 12.641 euros. Además, realizó el contrato de alquiler de uno de los pisos.

Así, para los siete acusados extranjeros se solicita la pena de tres años de prisión por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, oficiales y público; mientras que a uno de éstos y al octavo procesado se les acusa por ocultar o encubrir el origen ilícito o ayudar a eludir las consecuencias legales de sus actos, por lo que el fiscal pide para cada uno de ellos una pena de tres años de prisión y multa de 40.000 euros.

Entre los efectos intervenidos en la operación se encuentran ordenadores y disquetes que contenían diversa documentación relacionada con los hechos, como modelos de los documentos falsarios y listados de ciudadanos extranjeros de países como Malasia, Reino Unido, Francia, Italia, Austria, Estados Unidos, Holanda, Dinamarca, Irlanda, Tailandia o Australia, entre otros.

El fiscal explica en su escrito que muchos extranjeros han presentado denuncia ante sus autoridades, aunque “el hecho de que residan fuera y que los casos denunciados sean tantos y tan similares, impide identificar con total seguridad que las denuncias recogidas específicamente en el procedimiento se correspondan con la actividad de estos acusados” y no con la de procesados en otras causas por hechos similares.

http://es.noticias.yahoo.com/ep/20080325/ttr-piden-27-aos-para-ocho-personas-acus-c2ebf40.html

ANTONIO BAQUERO
BARCELONA

Para los inmigrantes en situación irregular obtener un contrato de trabajo es el salvoconducto para tener los papeles en regla. Con la actual legislación de extranjería, el contrato laboral es imprescindible para poder regularizar su situación mediante el arraigo social u obtener un permiso inicial. Es por ello que muchos extranjeros están dispuestos a todo, incluso a pagar grandes sumas de dinero, por conseguirlos. Y, como suele pasar siempre que algo es al mismo tiempo necesario y difícil de conseguir, el mercado paralelo se dispara. Un mercado negro de contratos para permanecer en el país que ya han detectado la policía y los sindicatos, que alertan de la proliferación de la venta de documentos de trabajo –en ocasiones auténticos, en ocasiones falsos– por los que los inmigrantes pagan hasta 6.000 euros.
“Se está convirtiendo en algo habitual que pequeños empresarios, administradores de empresas o incluso autónomos pidan dinero, cantidades de al menos 3.000 euros, por hacer un contrato de trabajo a un inmigrante”, alerta una abogada especialista en extranjería. Estos deben ser, por ley, de al menos un año y de 40 horas semanales.

DISTINTOS MÉTODOS
El modus operandi es muy variado. Desde empresas que ponen en venta puestos que realmente existen y que están vacantes a sabiendas de la necesidad imperiosa que muchos inmigrantes tienen de esos contratos hasta espabilados que crean compañías con el único propósito de estafar con contratos falsos. La diferencia entre ambos casos es que, en el primero, el inmigrante obtiene la regularización, mientras que en el segundo, el más practicado, no consigue los papeles.
Según Gasán Saliba, secretario de Inmigración de Comisiones Obreras, en el 2007, solo en Catalunya, recibieron 30 denuncias por estafas con contratos inexistentes. “Hay muchos más casos, pero la mayoría no denuncian”, dice Saliba. “Son empresas montadas solo para vender contratos. Ni tienen actividad económica ni pagan impuestos”, añade.

Este responsable sindical señala que la mayoría de las veces los inmigrantes entran en contacto con dichas empresas a través de un miembro de su propia comunidad: “Suele ser otro inmigrante el que les dice que hay una empresa que, a cambio de cierto dinero, les puede hacer un contrato de trabajo. Toda la estafa se hace a través de ese mediador. A él es a quien entregan el dinero los inmigrantes y es él quien les da el contrato falso. Son muy pocas las ocasiones que llegan a contactar con la empresa directamente”, afirma.
En esos casos, lo que suele ocurrir es que la Administración deniega el permiso al inmigrante, pues la empresa con la que ha firmado el contrato o bien carece de actividad económica o bien tiene deudas con el fisco. “El inmigrante descubre entonces que le han estafado, pero como no tiene recibo y el intermediario ha volado, ya no puede hacer nada”, explica Saliba.
En muchas ocasiones las empresas que venden el contrato ofrecen también –y, obviamente, cobrando– la tramitación de permisos. “Hemos detectado que, tras algunas empresas ficticias, hay gestorías y despachos de abogados que han visto el filón de los contratos”, dice el responsable de inmigración de CCOO. Este hace un llamamiento a la Administración para que investigue de oficio cuando detecte empresas que, sin apenas actividad, hacen un gran número de contratos a inmigrantes.
Pero el perfil de los estafadores incluye un número creciente de foráneos dispuestos a aprovecharse de sus compatriotas. “Son extranjeros que han montado empresas y que venden esos contratos en sus países de origen”, explican fuentes policiales que están investigando las estafas en Catalunya.
Como ejemplo ponen el caso de pequeñas empresas o comercios de extranjeros que, de pronto, empiezan a hacer decenas de contratos que venden en sus países. “En lugar de cobrarles directamente, les dicen que se van a ir cobrando el precio del contrato de sus sueldos”, cuentan los agentes. “Al final no hay contrato y el empresario amenaza con despedir al inmigrante si este protesta”, concluyen.

http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=493966&idseccio_PK=1021 

Europa Press 

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS) – Los Mossos d’Esquadra han detenido en Girona a dos cameruneses acusados de estafar 240.000 euros a dos hombres en Girona a través del método de los ‘billetes tintados’, que consiste en vender un producto que supuestamente duplica billetes de curso legal, según informó la Policía catalana.

Varios agentes de ese cuerpo policial arrestaron ‘in fraganti’ el miércoles a los ciudadanos cameruneses Edmound D.K. y Roosevelt K.M., ambos de 30 años y vecinos de Salt (Girona), cuando intentaban convencer a una de las víctimas de que les entregara más dinero, aunque el afectado ya había alertado a la Policía catalana.

Hace unos días, uno de los detenidos, Roosevelt K.M., y otro hombre que no ha sido identificado propusieron a dos personas participar en una operación para poner en circulación una serie de billetes que habían tintado para traerlos de forma fraudulenta desde África.

Los estafadores explicaron a sus víctimas que para que los billetes tintados recuperasen su aspecto original era necesario que estuvieran envueltos en papel de aluminio junto a billetes normales y un líquido especial. El paquete debía estar bajo un peso durante un rato y después colocarlo en agua caliente para que desapareciera el tinte.

Para convencer a sus víctimas, los estafadores realizaban una demostración y les daban un par de billetes para que confirmaran su autenticidad en una entidad bancaria. En esa ocasión, todos los billetes utilizados eran auténticos.

Uno de los afectados entregó 40.000 euros a Roosevelt K.M. y su compañero que no ha sido identificado. Los investigadores sospechan que uno de ellos cambió el paquete con el dinero por otro de igual aspecto cuando salió de la habitación para comprobar el estado del envoltorio.

Al día siguiente, cuando abrieron el paquete, los billetes tenía una tonalidad rojiza, un problema que podía solucionarse con un costoso líquido que sólo podía adquirirse en el extranjero, según explicó el delincuente, que así tenía una segunda oportunidad para estafar más dinero a la víctima.

En el otro caso, la víctima entregó 200.000 euros. Esta vez, los estafadores no se presentaron al día siguiente, cuando habían quedado con el inversor para entregarle el dinero.

http://es.noticias.yahoo.com/ep/20080322/tes-detenidos-dos-hombres-acusados-de-es-44b36e8.html

21.03.2008 – AGENCIAS

La Guardia Civil ha detenido a 12 personas y ha desarticulado una red organizada dedicada al tráfico ilegal de inmigrantes, cuyo núcleo principal se encontraba afincado en Almería, con ramificaciones en otras tanto en Málaga como Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana, dedicada a la inmigración ilegal desde el norte de Marruecos a España.

Según informó la Benemérita en un comunicado, la organización fletaba embarcaciones con inmigrantes con destino a costas peninsulares, principalmente por las costas de Cádiz, ocupantes a los que después vendían contratos de trabajo con los que confeccionaban dossieres que presentaban ante la Administración en solicitud de permisos de residencia y trabajo en España.

Como resultado de la Operación ‘Balisa’ iniciada en 2007, la Guardia Civil procedió a la detención de un total de doce personas de nacionalidades española y marroquí, que han sido acusados de los delitos de estafa, falsificación de documentos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores, siendo además tres de los detenidos acusados de un delito contra la libertad relativos a la prostitución.

Durante la operación, el Instituto Armado practicó diez registros domiciliarios en distintos puntos de las provincias de Almería y Málaga, en las que fueron incautados numerosos documentos, material informático, dinero y pruebas incriminatorias de la actividad ilegal investigada.

Embarcaciones

El ‘modus operandi’ era que una parte de la organización, previo pago convenido, captaba y reclutaba en Marruecos a inmigrantes que introducían en la península, mediante embarcaciones neumáticas y, una vez en España, los inmigrantes -entre los que se encontraban menores de edad- eran trasladados a otras provincias, donde otra parte del grupo integrante de la red les facilitan documentos falsos o falsificados para presentar las solicitudes de residencia.

Por las documentaciones recibidas, fueron abonadas a la organización cantidades que oscilaban entre 150 y 350 euros. Entre estos documentos, eran vendidos contratos de trabajo, a través de varios empresarios de empresas instrumentales de escasa actividad, por importes de entre 800 a 1.000 euros.

http://www.diariosur.es/prensa/20080321/malaga/desarticulan-trafico-inmigrantes-ramificaciones-20080321.html

La Policía Local de Los Barrios decomisó hace unos días 325 DVDS de contenido pornográfico que se encontraban a la venta en un establecimiento propiedad de un ciudadano de nacionalidad china, recientemente abierto al público en la localidad y dedicado al comercio al por menor de toda clase de artículos variados.

Agentes de la Policía Local se personaron en dicho establecimiento para efectuar una inspección y detectaron la presencia del material incautado junto a otros discos de contenido infantil y útiles para escolares.

Además, en otra operación los agentes detuvieron a un ciudadano de nacionalidad marroquí, A.A., sin domicilio reconocido en España, pero sí en Gibraltar, por intentar pagar con billetes falsos en un establecimiento del municipio barreño.

http://www.diariosur.es/20080320/gibraltar/policia-local-decomisa-dvds-20080320.html 

AGENCIAS. 17.03.2008

  • El detenido es un joven de 21 años.
  • El camarero sospechó del billete después de darle las vueltas.

Un joven de 21 años fue detenido el pasado sábado en Bilbao acusado de intentar pagar con un billete falso de 200 euros en un club de alterne de la capital vizcaína, según informó hoy la Policía Municipal.

Los agentes fueron alertados por el personal de seguridad del establecimiento situado en la calle Matxin de que, momentos antes, el joven había pagado con un billete de 200 euros y el camarero le entregó las vueltas. No obstante, sospechó del billete, por lo que consultó con el encargado de seguridad, que comprobó que era falso.

El joven intentó salir del local y fue seguido por el encargado, que solicitó la presencia de una patrulla de la Policía Municipal que transitaba por la calle.

Finalmente, K.A. fue detenido acusado de un presunto delito de estafa y puesto a disposición judicial. El dinero que le habían devuelto en el local fue entregado al encargado de seguridad.

http://www.20minutos.es/noticia/360852/0/billete/falso/bilbao/

EFE

Pamplona, 17 mar (EFE).- La Guardia Civil de Navarra ha detenido a dos súbitos italianos como presuntos autores de seis delitos de falsificación de moneda y estafa, al haber pagado en varios establecimientos comerciales de Estella y Tafalla con billetes falsos de 50 euros.

Según ha informado hoy este cuerpo en una nota, la investigación se inició al conocerse el mes pasado que varias tiendas de Tafalla y Estella habían sido objeto de una estafa al haber recibido billetes falsos de 50 euros, y se determinó que los autores habían sido los mismos en todos los casos, al igual que en otro en grado de tentativa que había ocurrido en la localidad de Estella.

Pese a la dificultad de las investigaciones, los agentes localizaron e identificaron a los presuntos autores de los hechos, F.L., de 40 años, y A.M., de 30 años, ambos naturales de la ciudad italiana de Nápoles, a quienes detuvieron el pasado viernes en la localidad navarra de Torralba del Río.

Se les considera presuntos autores de seis delitos de falsificación de moneda y falta de estafa y otro en grado de tentativa.

http://es.noticias.yahoo.com/efe/20080317/tes-detenidos-dos-hombres-por-estafa-tra-61bd63d.html

 

14.03.2008

Inmigración ilegal, explotación sexual, bodas de conveniencia y estafas a través de Internet.

Agentes de la Policía Nacional de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Las Palmas y de la Comisaría General de Extranjería y documentación, han desarticulado una red, compuesta por ciudadanos de Nigeria y un ghanés, dedicada al tráfico de personas para su explotación sexual, bodas de conveniencia y estafas a través de Internet. Durante la operación “crazy” se han practicado catorce arrestos.La investigación, bajo secreto sumarial hasta fechas recientes, fue iniciada por la UCRIF de Las Palmas en marzo del pasado año. Las detenciones de los miembros de la organización se han producido de manera escalonada desde el pasado mes de octubre. La operación denominada “crazy”, en referencia al apodo del máximo responsable de la organización, Austine B., ha permitido la desarticulación de una importante estructura delictiva asentada tanto en Las Palmas y en Madrid. Se dedicaba al traslado de mujeres y hombres desde Nigeria hasta nuestro país, usando documentaciones previamente falsificadas, de residentes legales en España con similares parecidos físicos.

Para evitar el control de las autoridades policiales españolas, los “pasadores” facilitaban su entrada en Europa desde el país africano en vuelos que llegaban a París y Milán, para posteriormente acompañar a las personas traficadas hasta Madrid y Gran Canaria.

Las víctimas debían pagar un alto precio a Austine B., y a sus socios por venir a España. Si se trataba de varones el precio oscilaba entre los 8.000 y 12.000 Euros. Sin embargo, el precio a pagar era muy diferente si se trataba de mujeres, puesto que éstas adquirían una deuda con la organización antes de salir del país de origen, que en algunos casos ascendía hasta los 42.000 euros. Para saldarla tenían que ejercer la prostitución en la ciudad de Las Palmas y en la zona de la Playa del Inglés.

Una vez llegaban las mujeres hasta nuestra ciudad, eran controladas por otras tres de su misma nacionalidad, las llamadas Confort I., Hope I. y Juliet I., llamadas “mamis” o encargadas de la organización, las cuales se ocupaban de que fueran pagando poco a poco la deuda contraída. Para ello, residían junto a las chicas obligadas a prostituirse en pisos francos de la organización en las Palmas y no dudaban en amedrentar a sus compatriotas con palizas e incluso con artes de vudú.

Registros domiciliarios

El operativo, que se ha desarrollado en diferentes fases, permitió la entrada y registro en siete domicilios sitos en Las Palmas de Gran Canaria y Vecindario, aparte de dos locutorios regentados por miembros de la organización. En Madrid se procedió a la entrada y registro de otros dos domicilios, uno de los cuales se efectuó de manera coordinada por parte de funcionarios de la B.P.E.D. de Las Palmas y funcionarios adscritos a la Comisaría General de Extranjería y Documentación, junto con miembros de la Policía Holandesa, ya que los moradores de dicho domicilio estaban siendo investigados por la policía de ese país en relación a una red de tráfico de menores desde África.

En todos los registros se intervino abundante material informático, localizando un total de nueve personas presuntamente captadas por la organización, seis de ellas mujeres.

Igualmente se pudo averiguar que, en la actualidad, se encontraban en el domicilio del máximo cabecilla de la organización en la ciudad de Lagos (Nigeria), cinco personas, tres mujeres y dos hombres, preparados para ser traídos clandestinamente a España de forma inminente.

Estafas por Internet

Tres de los miembros de la organización, Mike A., Blessing I. y Kingsley O., se dedicaban de manera habitual, a las estafas en Internet a través del uso de numeraciones de tarjetas de crédito robadas a los turistas por las mujeres de la organización obligadas a prostituirse. Del mismo modo utilizaban los datos de tarjetas de crédito de personas residentes en Estados Unidos y el Reino Unido, obtenidas por contactos de la organización en dichos países y que les enviaban puntualmente a través de correos electrónicos.

Las mencionadas numeraciones eran posteriormente usadas para la adquisición en Internet de todo tipo de bienes, pero en especial para el acceso a las páginas de las agencias de viaje virtuales o de las compañías aéreas y adquirían billetes de avión para vuelos nacionales e internacionales así como reservas en hoteles, billetes que luego eran usados por los mismos miembros de la organización en sus actividades de tráfico de personas, o que eran vendidos a sus “clientes habituales” a un precio más bajo.

Asimismo, se detectó el uso fraudulento de más de un centenar de numeraciones de una afamada empresa crediticia norteamericana, que ha supuesto una estafa superior a los 300.000 euros. De la misma manera se pudo acceder, mediante la correspondiente autorización judicial, a cerca de una veintena de cuentas de correo electrónico de los miembros de la organización, interceptándose en torno a mil mensajes donde obraban datos bancarios de personas anónimas de E.E.U.U. y el Reino Unido.

Bodas de conveniencia

Otra de las actividades delictivas a las que se dedicaban los miembros de la organización, era a las bodas de conveniencia entre mujeres españolas y varones nigerianos, con el objeto de que estos pudieran legalizar su situación en España.

Para ello, los llamados Mike A.. y Kingsley O. captaban a chicas jóvenes canarias, aprovechando que uno de ellos conocía perfectamente el mundo de la noche en Las Palmas, al haber trabajado como portero y Dj. de varias discotecas de esta capital, a las cuales ofrecían la cantidad de 6.000 euros por trasladarse hasta municipios pequeños de Toledo y Madrid y contraer matrimonio con ciudadanos nigerianos a los que previamente ya habían cobrado la cantidad de 15.000 Euros. Los gastos del viaje y estancia para las bodas eran pagados mediante el uso de las tarjetas anteriormente referidas en Internet.

Usurpación de identidad en pruebas de carné de conducir

De la misma manera, esta estructura delictiva contaba con un especialista en superar las pruebas teóricas del carné de conducir en España. Dicha persona, el ciudadano ghanés Abdul A., se desplazaba a requerimiento del máximo responsable de la organización, el citado Austine, o de los otros miembros ya referidos, hasta cualquier punto de España para suplantar en el examen teórico de conducir, a cambio de 2.000 euros, a cualquier varón subsahariano de similares rasgos físicos que solicitara los servicios de la organización, llegando a detectarse en dos ocasiones dicho fraude en exámenes celebrados en las Palmas de Gran Canaria, así como otros tantos en Fuerteventura y Castellón.

Alquiler de permisos de residencia

Por otra parte, para dar apariencia de legalidad a sus actividades, los miembros de la organización “alquilaban” sus permisos de residencia a varones subsaharianos que los usaban para poder trabajar en España en empresas de la construcción y similares, lo cual les permitía no sólo cotizar en la Seguridad Social sin estar en realidad trabajando, sino que además accedían a préstamos bancarios hipotecarios y obtenían una parte del sueldo conseguido por la persona que en realidad estaba trabajando en su lugar.

Hasta el momento se ha procedido a la detención y se ha imputado por delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, explotación sexual, falsedad documental, usurpación de estado civil, contra la salud pública, estafas y asociación ilícita a catorce personas, ocho hombres y seis mujeres, todos ellos de nacionalidad nigeriana excepto un ghanés, siendo decretado para nueve de ellos el ingreso en prisión.

http://www.mir.es/DGRIS/Notas_Prensa/Ultimos_comunicados/np031406.html

Tenerife/ Miembros de la Policía Local de Santiago del Teide y efectivos del Grupo de Investigación de Extranjería (G.I.E.) de la Comisaría Sur de Tenerife iniciaron una investigación sobre dos ciudadanos de origen extranjero. Concretamente una mujer (G.M.S.M.), de origen Argentino y un hombre (P.M.D.K.), natural de Uruguay, quienes habían tratado de solicitar una serie de ayudas sociales a través del Ayuntamiento de Santiago del Teide.

Tras realizar diversas indagaciones, miembros de la Policía Local de Santiago del Teide pudieron verificar que los extremos que se aseguraban en las solicitudes de ayudas sociales realizadas por los ciudadanos extranjeros no coincidían con la realidad comprobada por los agentes de la Policía Local de este municipio.

Una vez informados, los miembros del G.I.E de la Comisaría Sur de Tenerife procedieron a la detención de ambos ciudadanos por los delitos de falsedad documental, estafa y contra el derecho de los trabajadores, tras realizar las investigaciones necesarias para corroborar estos hechos.

Asimismo, se descubrió que P.M.D.K. residía ilícitamente en la actualidad en territorio nacional, por lo que se procedió a la incoación de un expediente administrativo de expulsión.

http://canarias24horas.com/index.php/2008031246594/sucesos/dos-detenidos-en-santiago-del-teide-por-diversos-delitos-para-su-posterior-expulsion.html

Los arrestados, de nacionalidad camerunesa, supuestamente intentaron estafar con el timo de los billetes tintados a un empresario de L’Eliana.

12.03.08 – 11:41 – Europa Press | Valencia
Efectivos de la Guardia Civil de la Pobla de Vallbona (Valencia) detuvieron el pasado lunes a dos hombres, de 44 años, tras intervenirles un total de 20 paquetes de billetes tintados de 50 y 100 euros, así como botes con el líquido para su velado, según informaron en un comunicado fuentes de la Benemérita.
Los detenidos, de nacionalidad camerunesa, supuestamente intentaron estafar con el timo de los billetes tintados a un empresario del municipio valenciano de L’Eliana.
Este timo, también conocido como timo del negativo o del nigeriano, consiste en utilizar unos recortes de papel con la misma medida que los billetes de curso legal, que tintan de color negro.
Al mismo tiempo, utilizan algunos billetes reales, previamente tintados, para hacer la demostración a la víctima, comprobando cómo al someterlos a un líquido, se convierten en billetes al desaparecer el tinte. Obviamente, muestran una gran cantidad de presuntos billetes negros, que son solo recortes.

Europa Press 

VALENCIA, 11 (EUROPA PRESS) – Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Valencia detuvieron el miércoles en el municipio valenciano de Gandia a las dos cuidadoras, madre e hija, de una anciana de 84 años, impedida física y mentalmente, por supuestamente extraer de su cuenta 120.000 euros mediante cheques, según informaron hoy en un comunicado fuentes de Jefatura.

Las investigaciones se iniciaron el pasado miércoles día 5, cuando la familia de la víctima denunció a la policía estos hechos. Ese mismo día, identificó a las presuntas autoras, de 20 y 44 años, de origen boliviano, y fueron detenidas como presuntas autoras de los delitos de estafa y falsedad documental. Les intervinieron, además, 750 euros, cinco libretas bancarias, y una tarjeta de crédito.

Según fuentes de la investigación, las dos mujeres le inducían a error a la víctima para que les entregara el talonario de cheques y, posteriormente, presuntamente falsificar la firma.

Las investigaciones continúan abiertas para el total esclarecimiento de los hechos y las detenidas, sin antecedentes policiales, pasaron el viernes a disposición judicial.

http://es.noticias.yahoo.com/ep/20080311/tes-detenidas-en-valencia-las-cuidadoras-44b36e8.html

 

La Policía ha detenido en Barcelona a los cinco responsables de una banda de ciudadanos brasileños dedicada a la fabricación y distribución de documentos falsos, al blanqueo de dinero y a la comisión de estafas bancarias a través de Internet, ha informado el Ministerio del Interior.

El dinero obtenido por la red, a través del denominado ‘phising’, era enviado e ingresado en diversas cuentas bancarias de Brasil, abiertas con documentación falsa.

Un miembro de la organización, residente en este país suramericano, con amplios conocimientos informáticos y conocido con el alias de ‘Hacker’, era el encargado de acceder a las cuentas de la banca on-line de los estafados y después desviar el dinero.

Para ello, la banda captaba inmigrantes ilegales, en su mayoría compatriotas brasileños, a los que facilitaba documentación portuguesa falsa con las que abrían las cuentas bancarias a las que se transfería el dinero robado, pagándoles un porcentaje a cambio.

Dadas las conexiones de la organización con otros miembros residentes en Brasil, así como el envío de parte de los beneficios económicos a dicho país, se ha comunicado a INTERPOL todas las gestiones para el total esclarecimiento de los hechos.

El ‘phising’ es un tipo de engaño que consiste en imitar mensajes de correo electrónico y sitios web de empresas conocidas y acreditadas a fin de inducir a la gente a que revele números de cuenta, contraseñas u otros datos confidenciales.

Lo más común es que traten de convencer al usuario para que introduzca sus datos de acceso en la supuesta página de su banco, argumentando que necesitan confirmación de sus datos o argucias similares, aunque en realidad es una falsificación de la web oficial de la entidad bancaria.

En los cuatros registros realizados en la Ciudad Condal se ha intervenido gran cantidad de material informático y útiles necesarios para la confección de distintos tipos de documentos falsos, como permisos de residencia, cartas de identidad, pasaportes o permisos de conducir.

Con el dinero obtenido, la banda desmantelada compró potentes equipos informáticos, necesarios para las falsificaciones, y equipos audiovisuales de alta gama.

Los detenidos son Warley V.D.S., nacido en Brasilia en 1967, Suellen S.S.N.C.B., natural de Ji-Parana (Brasil), Paula T.S., nacida en 1987 en Goiana (Brasil), Ederson Renato Z.D.O., nacido en Umuarama en 1982 y Jeferson Ricardo Z.D.O., también nacido en la localidad brasileña de Umuarama en 1978.

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=87272

EFE – miércoles, 5 de marzo, 11.18

Madrid, 5 mar (EFE).- La Policía ha detenido a cuatro ciudadanos rumanos, acusados de sacar dinero en sucursales bancarias madrileñas con tarjetas clonadas, y les han intervenido 750 tarjetas, un lector grabador, un ordenador portátil y 68.000 euros.

La Jefatura Superior de Policía de Madrid ha informado hoy que en los últimos meses se había detectado un goteo continuo de robos con tarjetas clonadas, motivo por el que agentes de la comisaría de Salamanca establecieron dispositivos de vigilancia.

Hace unos días, los agentes lograron sorprender “in fraganti” a la banda de rumanos en una agencia bancaria del citado distrito.

Llevaban tarjetas vírgenes, con banda magnética y pin, que habían sido clonadas.

Los cuatro detenidos habían llegado en avión a España, donde llevaban pocos días, y formaban parte de un grupo organizado, perfectamente estructurado y jerarquizado, con funciones diferenciadas.

Así, había una máxima responsable del grupo, encargada de blanquear el dinero o transferirlo a terceros.A veces, lo enviaban por carretera a Rumanía, en autobuses de línea regular.

Los detenidos son Ioan Claudiu V., de 26 años, y Daniela L., de 21, encargados de las extracciones.

Mirel Leonardo F., de 33, coordinador del grupo y encargado del alquiler de los pisos francos, y Valerica Eugen G., de 33, que custodiaba el dinero y servía de enlace con otros miembros del grupo.

Valerica tenía en vigor una orden de busca y captura y ha utilizado dos identidades diferentes, con las que había sido detenido en varias ocasiones.

http://es.noticias.yahoo.com/efe/20080305/tes-cae-una-banda-de-rumanos-que-robaba-61bd63d_1.html

02.03.2008

CARMINA SOLANO. Verges
Los Mossos han detenido a un joven sospechoso de haber estafado con una quiniela 8.748 euros al bar Can Grau de Verges. Se trata de un vecino de Torroella de Montgrí, de 24 años y de nacionalidad marroquí, que los mismos propietarios del bar habían identificado como uno de los supuestos estafadores. El joven fue detenido el viernes en Torroella y el mismo día declaró delante del juez en la Bisbal d’Empordà. El chico quedó en libertad con cargos. Paralelamente, los dueños de Can Grau todavía no han hecho efectivo el pago de los 8.748 euros que les reclama Loterías y Apuestas del Estado porque esperan que la entidad les envíe una carta reclamándoles oficialmente esta cantidad. A partir del día que la reciban, tendrán dos días para pagar, y si no lo hacen, les retirarán la terminal de apuestas.

La estafa se produjo el sábado de la semana pasada, cuando unos clientes del bar simularon que habían jugado 8.748 euros en una quiniela, que sellaron por su cuenta aprovechando un descudio del dueño. El billete corresponde a una combinación de siete triples y dos dobles. Fueron premiados con 436 euros, pero se bloqueó el cobro.

ORIGINAL SIN TRADUCIR:

Detenen un dels sospitosos d’estafar un bar de Verges amb una travessa

CARMINA SOLANO. Verges
Els Mossos han detingut un jove sospitós d’haver estafat amb una travessa 8.748 euros al bar Can Grau de Verges. Es tracta d’un veí de Torroella de Montgrí, de 24 anys i de nacionalitat marroquina, que els mateixos propietaris del bar havien identificat com un dels suposats estafadors. El jove va ser detingut divendres a Torroella i el mateix dia va declarar davant del jutge a la Bisbal d’Empordà. El noi va quedar en llibertat amb càrrecs. Paral·lelament, els amos de Can Grau encara no han fet efectiu el pagament dels 8.748 que els reclama Loteries i Apostes de l’Estat perquè esperen que l’entitat els enviï una carta reclamant-los oficialment aquesta quantitat. A partir del dia que la rebin, tindran dos dies per pagar i, si no ho fan, els prendran la terminal d’apostes.

L’estafa es va produir dissabte de la setmana passada, quan uns clients del bar van simular que havien jugat 8.748 euros en una travessa, que van segellar pel seu compte aprofitant un descuit de l’amo. El bitllet correspon a una combinació de set triples i dos dobles. Van ser premiats amb 436 euros, però se’n va bloquejar el cobrament.

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2762250

El ahora detenido, de nacionalidad rumana y que responde a las siglas identificativas D.D., fue descubierto el pasado jueves 28 de febrero en un control rutinario de la Policía Nacional mientras conducía una furgoneta.

Tras parar el vehículo, los agentes encontraron en su interior a cinco menores de nacionalidad rumana que portaban fotocopias de una asociación de sordomudos discapacitados inexistente y utilizada habitualmente para el ejercicio de la mendicidad encubierta.

Las primeras gestiones de los agentes desvelaron que tres de esos cinco niños se habían fugado del Centro de Acogida de Menores Lucentum, por lo que fueron trasladados a Comisaria, donde se comprobó también que éstos ya habían sido identificados en actuaciones policiales anteriores.

Cuando los agentes realizaron las gestiones para localizar a los representantes legales de los menores, descubrieron que éstos se encontraban en Murcia y en Madrid, por lo que fueron ingresados de nuevo en el Centro de Acogida Lucentum.

Entre los niños ingresados en el centro se encontraba la hija de D.D., quien fue acusado de un presunto delito de utilización de menores para el ejercicio de mendicidad y del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la patria potestad y guarda, ya que la pequeña no estaba escolarizada.

El detenido y las diligencias instruidas pasaron a disposición judicial, han añadido las mismas fuentes.

http://www.panorama-actual.es/noticias/not251581.htm

Madrid. (EFE).- La Policía ha detenido al director de una sucursal bancaria de Fuenlabrada como máximo responsable de una banda de dominicanos, españoles y congoleños, dedicada a la estafa continuada y cuyo botín supera el millón de euros.

El principal encausado, José María C.Q, de 42 años, era el director de la sucursal bancaria desde donde se gestionaban créditos personales a las víctimas, y que antes eras captadas por colaboradores de éste, ha informado hoy la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

Los dos acusados de ser los captadores son Olivo D.E., dominicano de origen, nacionalizado español, de 43 años y con dos antecedentes por delitos similares, y Christian I.M, congoleño de 42 años.

El cuarto detenido es Gabriel G.F, español de 34 años, con un antecedente por estafa, y encargado de confeccionar los expedientes, con documentos falsos, que acreditarían el motivo de la petición de crédito y la solvencia del peticionario.

En la trama, hay una quinta persona imputada, una mujer congoleña, identificada como Gisele M.M., de 28 años. En la mayoría de los casos, las víctimas eran extranjeras, necesitadas de préstamos, y las obligaban a abonar bajo cuerda una cantidad de dinero al director del banco, antes de concederles el préstamo solicitado.

http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080301/53441449166.html 

22/02/2008 REDACCION

Policías de la comisaría hispano-lusa de Caya detuvieron el miércoles en un control en las proximidades de la frontera a un hombre de 45 años y natural de Guinea Bissau por encontrarse ilegalmente en España, y al que se le incautaron 12.455 euros en aplicación de la ley de prevención del blanqueo de capitales.

El detenido, que iba indocumentado, fue identificado a través de sus huellas dactilares como Julio T., comprobándose que había sido detenido en cuatro ocasiones anteriores, en Madrid y Lérida, por estafa y tráfico de drogas. Usaba tres nombres diferentes. En el momento de la detención viajaba de Lérida a Lisboa en un autobús.

A Julio T. se le ha incoado un expediente de expulsión del país y se realizan gestiones para determinar si el dinero intervenido se destinaba a una operación de compra-venta de droga.

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=357023

27-febrero-08.– Agentes de la Policía Nacional han detenido en Pamplona a H.G., de 45 años y nacionalidad portuguesa, como presunto autor de un delito de falsedad documental y estafa. Cobró una letra de cambio de 13.000 euros que había sido extendida por 3.000 euros por parte de la víctima.

A mediados del pasado mes de enero, un vecino de esta ciudad denunció haber sido víctima de una estafa. Manifestó a los agentes que había contratado la realización de unas obras en una vivienda a un constructor, y que para sufragar el coste de las mismas había librado una letra de cambio por importe de 3.000 euros.

El supuesto constructor no había llevado a cabo las obras encargadas, y sin embargo, contra su cuenta corrientes se había cargado una letra de cambio por un importe de 13.000 euros, que obviamente no había sido extendida por el denunciante.

Los agentes de la Jefatura Superior de Policía de Pamplona comenzaron entonces una investigación para esclarecer los hechos. Así, identificaron al presunto estafador y lo detuvieron.

El arrestado ha pasado a disposición judicial.

http://www.policia.es/prensa/080227_5.htm

Agentes de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Teruel detuvieron ayer a dos hermanos, ciudadanos búlgaros, cuando trataban de poner en circulación billetes falsos de cien euros, pagando con ellos al realizar compras en diferentes comercios de la ciudad.   Según informa la Comisaría Provincial de Teruel, la detención se produjo después de establecer un dispositivo para localizarlos, y tras ser advertidos de los hechos. Los detenidos son V.A., de 29, y N.A., de 27 años, de nacionalidad búlgara, aunque domiciliados en Alicante.

A los dos jóvenes se les intervino un billete falsificado de cien euros y un total de 1.380,99 euros en moneda de curso legal, así como diversos efectos adquiridos en comercios de la ciudad. Los agentes comprobaron que los hermanos se habían personado en diversos comercios de la capital durante la mañana de ayer para realizar pequeñas compras, entregando en pago billetes de cien euros y recibiendo los cambios en moneda de curso legal.

Según precisan desde la Comisaría Provincial de Teruel, la falsificación del billete intervenido es de gran calidad, susceptible de causar el engaño suficiente en los ciudadanos “de lo que se deduce la participación, en su confección, de una organización delictiva dotada de personal especializado y medios técnicos adecuados”.

La policía estima que los detenidos ocuparían el último eslabón en la cadena de distribución, siendo su papel poner en circulación estos billetes falsos en establecimientos comerciales, obteniendo un beneficio que comprendería, tanto los efectos adquiridos, como el cambio recibido de los comerciantes.

La Comisaría Provincial de Teruel comunica a los ciudadanos de la ciudad que ante cualquier duda sobre billetes de cien euros se dirijan a una entidad bancaria y, en caso de ser falso, lo comuniquen rápidamente al 091. Los detenidos fueron puestos a disposición judicial en el día de hoy.

 http://www.europapress.es/00280/20080228192828/sucesos-dos-hermanos-son-detenidos-teruel-cuando-intentaban-poner-circulacion-billetes-falsos-cien-euros.html

En una operación conjunta llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (U.D.E.V.) y más concretamente el Grupo de Delitos Patrimoniales de la Brigada de Policía Judicial de Las Palmas y la Brigada Local de Policía Judicial de Maspalomas, se ha llevado a cabo la detención de ocho personas por presuntos delitos de falsificación de tarjetas de crédito, falsificación documental, estafa, receptación y asociación ilícita.

Los miembros de la organización desarticulada residían en domicilios en alquiler en la zona turística del sur de la isla. Su ‘modus operandi’ consistía en abrir cuentas corrientes en diferentes entidades bancarias haciendo uso de documentación falsa y a continuación solicitaban datafonos de telepago, (TPVs), para establecimientos comerciales fraudulentos.

Posteriormente, los citados TPVs eran utilizados por empleados de diversos establecimientos, principalmente de hostelería, con los que clonaban o copiaban las tarjetas de crédito de los clientes. Con las mismas y en muy breve espacio de tiempo, los ahora detenidos las utilizaban en diversos establecimientos comerciales para la adquisición de efectos de gran valor.

Las gestiones practicadas han permitido averiguar que han sido no menos de mil operaciones las operaciones fraudulentas llevadas a cabo y que el valor de lo defraudado asciende a un mínimo de 350.000 euros, (unos sesenta millones de pesetas).

Algunas de las tarjetas clonadas habían pasado con fraude por supuestos establecimientos, como Lumar, Gucliemo, Bella Milano y Sonia Varacalli.

Los investigadores, una vez identificados los autores de los hechos y localizados sus domicilios y en labores de seguimiento y control, procedieron, en un primer momento, a la interceptación del vehículo que conducían tres de ellos, hallando en su poder diversas tarjetas falsificadas, dos soportes de tarjeta, teléfonos móviles y otros efectos bancarios utilizados en sus actividades delictivas.

Provistos de los correspondientes mandamientos solicitados y expedidos por la Autoridad Judicial, procedieron a la entrada y registro de dos domicilios sitos en Maspalomas, donde se ocuparon de: 4 data fonos (TPV) de tele pago, 1 bacaladera (pequeña impresora por la que se hace pasar las tarjetas), 37 talonarios de diferentes entidades, facturas y recibos de transacciones de transacciones, tarjetas bancarias, diversos documentos, relojes, teléfonos móviles, etcétera.

Los detenidos resultaron ser: Nicola L., de 34 años, Giulio E., de 52,, Tatiana G., de 41 de nacionalidad rumana, Francesco I., de 33, Marta Lucía H, de 40, nacionalizada colombiana, Lucio M., de 42, Mario I., de 30 y Luigi E., de 25, todos ellos sin antecedentes, excepto Marta Lucía, que había sido detenida anteriormente en dos ocasiones.

Los detenidos, junto con los efectos incautados, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número Seis de San Bartolomé de Tirajana, que decretó el ingreso en prisión de Giulio, Luigi y Mario.

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=85667

EFE – sábado, 23 de febrero, 11.54

Madrid, 23 feb (EFE).- La Guardia Civil ha desmantelado una red internacional dedicada al trafico de estupefacientes, estafa y falsificación de documentos en una operación que ha culminado con la detención de 18 personas en Madrid, Amsterdam y París, la mayoría de origen nigeriano.

Según informa la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, los detenidos transportaban cocaína como “boleros” -personas que esconden la droga en el interior de su cuerpo- desde África Occidental a Madrid a través de Holanda.

La llamada operación “Inauguración” se inició el pasado mes de julio cuando agentes de la Policía Judicial del Aeropuerto de Barajas, tras inspeccionar un vuelo procedente de Brasil, localizaron 3.210 gramos de cocaína oculta en un doble fondo del equipaje de una mujer panameña, que fue detenida.

A raíz de esa detención la Guardia Civil puso en marcha una investigación que permitió localizar un mes más tarde a un grupo de ciudadanos de nacionalidad nigeriana y residentes en Madrid, que se dedicaban a recibir y distribuir la cocaína procedente de África.

La droga era transportada en avión desde Mali y Nigeria, siempre en forma de bolas o cápsulas en el interior del organismo.

La organización contaba con dos cabecillas encargados, el primero, de la distribución de la droga en España y de su salida a países como Suiza, Bélgica o Alemania por vía terrestre y, el segundo, de dirigir la gestión económica de la banda.

Los “correos” aprovechaban su escala en Holanda para abandonar el aeropuerto por unas horas y, utilizando un piso “franco”, desprenderse de la droga, tras lo que continuaban su vuelo hacia Madrid “limpios”, y trasladaban la cocaína a España por vías más seguras para evitar la aduana de Barajas.

Uno de los jefes de la organización también realizaba tareas de mediación para realizar “matrimonios de conveniencia” entre mujeres con nacionalidad española y hombres nigerianos, siempre a cambio de cantidades de dinero no inferiores a los 3.000 euros.

Además se encargaba de conseguir billetes de avión a compatriotas, realizando las compras por Internet y a través de locutorios telefónicos para garantizar su seguridad, con cargo a tarjetas de crédito clonadas falsas o de otras personas sin su autorización.

Tras descubrir estos hechos, la Guardia Civil se puso en contacto con la Policía holandesa, lo que permitió la detención de tres personas en el aeropuerto de Schipoll en Amsterdam, con más de 4.000 gramos de cocaína, y otras dos en el aeropuerto Charles de Gaulle en París con 3.300 gramos.

En el transcurso de la operación se practicaron cuatro registros domiciliarios, dos en Madrid capital y dos en la localidad madrileña de Fuenlabrada, en los que resultaron detenidas diez personas de origen nigeriano y fue intervenido diverso material para adulterar la droga.

También han sido intervenidas misivas dirigidas a ciudadanos asiáticos con el membrete de “Loterías y Apuestas del Estado” en las que se hacía creer a los destinatarios que habían sido premiados con una importante suma económica y que, para cobrarla, debían ingresar otra cantidad considerable de dinero.

http://es.news.yahoo.com/efe/20080223/tes-desarticulada-una-red-internacional-61bd63d_1.html

 

AGENCIAS. 21.02.2008

  • El modus operandi consistía en realizar contratos de compraventa de inmuebles.
  • Vendió dos casas en Molina Segura y otras dos en Murcia.

Agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía de Murcia y Molina de Segura han detenido y puesto a disposición judicial a CH.S.G., ecuatoriano de 44 años, como presunto autor de varias estafas inmobiliarias que ascienden a 110.000 euros.
Además ha sido detenido O.S.G., de 46 años, hermano del anterior, como presunto coautor en algunas de las estafas.

El modus operandi utilizado consistía en realizar contratos de compraventa de inmuebles, percibiendo diversas cantidades de dinero en concepto de arras penitenciales, fijándo una fecha determinada para formalizar la escritura ante notario.

Llegada la fecha el detenido no atendía los requerimientos de los compradores para comparecer ante notario y formalizar la escritura, o en su defecto devolver las cantidades dadas en concepto de arras o anticipo de la operación, habiendo vendido las casas o negocios a otras personas, algunas de las cuales eran de su propio entorno familiar.

Con este sistema, se realizaron la venta de dos casas en Molina de Segura en las que los compradores entregaron las cantidades de 40.000 euros, y 53.000 euros, respectivamente, así como otras dos operaciones en Murcia, embaucando a los perjudicados a la entrega de

20.000 euros para inversión en dos negocios de cafetería y venta de vehículos.

El detenido CH.S.G., ya lo ha sido en anteriores ocasiones por estafas, falsificaciones documentales, y Contra el Derecho de los Trabajadores.

http://www.20minutos.es/noticia/352357/0/ecuatoriano/estafa/inmobiliaria/

Europa Press – hace 2 horas 49 minutos

MÁLAGA, 21 (EUROPA PRESS) – La Guardia Civil ha desarrollado en diversas localidades de la Costa del Sol una operación con la que ha logrado la desarticulación de una red organizada formada por 25 personas a las que se les imputan inicialmente cerca de 300 delitos, sobre todo asaltos a viviendas y estafas mediante la utilización de tarjetas de crédito sustraídas.

La operación, denominada ‘Centry’, se saldó con la detención de 19 personas y la imputación de otras seis como presuntos autores de delitos de asociación ilícita, robos con fuerza, falsificación de documentos, tráfico de drogas y estafas utilizando tarjetas de crédito sustraídas, según informó hoy el instituto armado.

La operación se inició a mediados de 2007 a raíz del estudio y análisis de la documentación intervenida en otras operaciones anteriores contra la delincuencia organizada desarrolladas en diferentes provincias. Estas investigaciones permitieron localizar varios puntos de la provincia donde almacenaban todos los efectos para cometer los robos y los objetos sustraídos.

Los detenidos son en su mayoría de origen magrebí, tal y como informaron ayer a Europa Press fuentes cercanas a la investigación. Así, hay 14 personas de nacionalidad argelina, cuatro marroquíes, seis españoles y un francés. El presunto jefe de la red fue arrestado en Fuengirola (Málaga), tras embestir con su coche al vehículo camuflado de los agentes que intentaban detenerle.

La organización desarticulada se estructuraba en tres células, cada una de ellas con una función claramente diferenciada, aunque coordinado por un ciudadano argelino, que era el jefe de la red. De esta forma, la primera célula se encargaba del reconocimiento y localización de las viviendas que podrían ser objetivo prioritario para cometer los robos.

Una vez recabada esta información, se lo indicaban a otro grupo que era el encargado de penetrar en las viviendas y sustraer los objetos que pueden tener más facilidad de salida en el mercado. Desde la Benemérita informaron de que la mayor parte de estos robos se cometían en tramos horarios en los que habitualmente se ausentaban los turistas para comer o cenar.

En cuanto a la segunda célula, sus actividades se centraban en “la realización de operaciones fraudulentas por elevadas cantidades de dinero, mediante la utilización de tarjetas de crédito sustraídas”. Para ello, los presuntos integrantes se dirigían a entidades bancarias para solicitarles varios Terminales de Punto de Venta (TPV) que serían instalados en un supuesto negocio, para el cobro de sus clientes.

Para conseguir engañar a las entidades bancarias, presentaban documentación falsa con la que demostraban ser titulares de empresas con una actividad comercial determinada. Seguidamente, utilizaban las tarjetas sustraídas a extranjeros de vacaciones, para cargarles unos importes elevados por unas compras que nunca habían realizado.

Para evitar ser detectados, la sede de estos negocios ficticios cambiaba frecuentemente de domicilio. La tercera célula se dedicaba a a dar salida a los objetos sustraídos por la banda, a través de receptadores, de forma que el grupo se valía de diversas personas que les adquirían los objetos y de un comercio de compra-venta de oro ubicado en Marbella (Málaga), cuya propietaria ha sido detenida y el establecimiento precintado.

Los objetos de oro intervenidos tienen una valoración de unos 800.000 euros. En el desarrollo de esta operación, la Guardia Civil ha practicado en total 12 registros domiciliarios, de ellos tres en Marbella, dos en Fuengirola, otros tantos en Torremolinos, uno en Málaga, dos en Benalmádena y otros dos en Estepona.

En esos registros se intervino material electrónico, como televisores de plasma, ordenadores, video-fotografía, navegadores y GPS; además de gran cantidad de joyas, útiles para verificación de autenticidad de oro y diamantes, cerca de 100.000 euros en moneda de curso legal, herramientas para la comisión de los delitos, prendas de ropa sustraída de marca, lectores TPV y recibos de transacciones realizadas a través de éstos y documentación en soporte físico e informático.

Las investigaciones fueron llevadas a cabo por efectivos del Equipo Contra el crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil de Málaga y dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 2 de los de Torrevieja (Alicante).

http://es.noticias.yahoo.com/ep/20080221/tes-guardia-civil-desarticula-en-la-cost-44b36e8_1.html

 

18-02-2008

Barcelona.-  Los Mossos d’Esquadra han detenido a dos hermanos acusados copiar e incluso memorizar los datos de las tarjetas de crédito de los clientes de la gasolinera y el restaurante donde trabajaban para posteriormente hacer compras a su nombre a través de Internet.

Según ha informado hoy la policía catalana, los dos detenidos son Antonio Cesar K., de 37 años, de nacionalidad uruguaya y vecino de El Prat de Llobregat (Barcelona), y su hermano José Enrique K., de 34 años y vecino de Gavà (Barcelona), que han sido arrestados por un delito continuado de falsificación de moneda.

La operación policial se inició hace más de tres meses y todavía sigue abierta, porque los Mossos siguen buscando a una tercera persona que también podría estar implicada en los hechos.

Al parecer, los dos detenidos copiaron o memorizaron los datos de las tarjetas de crédito de los clientes de la gasolinera y del restaurante en el que trabajaban para posteriormente hacer compras por Internet.

Se da el caso de que el trabajador del restaurante no se encargaba de los cobros, por lo que supuestamente memorizaba el nombre del titular, la fecha de caducidad de la tarjeta y el dígito de seguridad en el corto trayecto entre la mesa y la caja de cobro.

Por el momento, los Mossos han comprobado la existencia de una decena de afectados por esta estafa, si bien siguen investigando ya que consideran que la cifra final podría ser superior.

http://www.soitu.es/soitu/2008/02/18/info/1203337481_012030.html

La Policía Nacional detuvo a tres hombres y una mujer, naturales de Colombia y Venezuela, cuando planeaban perpetrar un robo en la ciudad. A los arrestados le atribuyen delitos en Castellón, Murcia, A Coruña, Alicante, Cantabria y Valladolid.

Tres hombres y una mujer, Julio M.P., de 32 años, de Venezuela; Sergio A.G., de 36, con la misma nacionalidad; Yúrika V.H., de 32 y Samuel T.G., de 36, ambos de Colombia, fueron detenidos por la Policía Nacional cuando planeaban, según los agentes, perpetrar un robo en la ciudad. Fueron sorprendidos en la calle Emilia Pardo Bazán y se identificaron con documentos falsificados, que demostraban que estaban en situación irregular en España.

Así, los agentes procedieron a su arresto y, una vez en Comisaria, comprobaron que ya tenían todo listo para perpetrar un robo en la ciudad y que sobre ellos pesaban, al menos, 17 órdenes de detención dictadas por varios juzgados por robos, timos y estafas en A Coruña, donde atracaron una joyería en Arteixo; Murcia, Castellón, Alicante, Valladolid y Cantabria.

Según la Policía, los cuatro arrestados no tenían domicilio fijo y se movían por todo el territorio nacional. Y uno de ellos, Sergio A.G., hace menos de un año que estuvo en Ourense cuando, junto con tres compañeros, se apoderó de 9.000 euros que un particular preten día ingresar en su cuenta en una entidad bancaria de la calle Manuel Curros Enríquez. Este individuo ya fue detenido en 21 ocasiones por robos, según dio a conocer la Policía Nacional. Los otros tres acumulan un total de 18 arrestos.

http://www.laregion.es/noticia/46879/banda/robo/Ourense/delitos/provincias/

Europa Press

La Policía Nacional de Huelva, en colaboración con la Comisaría de Málaga, ha desarticulado un grupo organizado de estafadores nigerianos que supuestamente defraudaban a través de Internet con fingidos premios de la Lotería Nacional. La operación ‘Irán‘ se ha saldado con un total de diez detenidos, siete en Málaga y tres en la capital onubense.

En un comunicado, la Subdelegación del Gobierno en Huelva precisó que las investigaciones, que han durado varios meses, se iniciaron en Málaga cuando el Grupo de Fraudes y Blanqueo de Capitales tuvo conocimiento de que un ciudadano iraní había sido objeto de un fraude por “alguien desconocido” ubicado en Málaga.

Según detalló la víctima, le captaron mediante una carta en la que le comunicaban que había sido agraciado con un importante premio de Lotería en España a través de una promoción de Loterías y Apuestas del Estado. Al tiempo, le instaban a llamar por teléfono al agente o funcionario de reclamaciones para cobrarlo.

Dicho teléfono era atendido por uno de los presuntos timadores que le indicaba, haciéndose pasar por el funcionario, que debía efectuar de forma urgente dos transferencias a una cuenta de un banco español por valor de 1.250 euros y 3.742 euros, respectivamente.

Además de las conversaciones telefónicas, el denunciante mantuvo contacto con el agente a través de Internet hasta que éste recibió el dinero y después no volvió a saber nada de él.

Las cuentas corrientes pertenecían a otras personas ajenas a la organización con el fin de garantizar su anonimato, si bien supuestamente recibirían algún tipo de comisión por todo ello. En una de las cuentas en concreto llegaron a recaudar en tres meses hasta 19.155 euros.

Concretamente, la organización actuaba con tres grupos, dos de ellos instalados en domicilios de Málaga y otro en Huelva y, según comprobó la Policía tras su vigilancia, hacían ostentación de dinero, vehículos de la marca Mercedes, ropa de calidad y joyas. Para evitar ser descubiertos, se conectaban a Internet a través de una red Wi-Fi abierta y sin protección de cualquiera de los vecinos.

En Huelva han sido detenidos tres ciudadanos nigerianos entre los que se encuentran D.E.O. de 32 años y C.A. y F.U. los dos de 25 años, a los que también se les ha intervenido, entre otros efectos, un ordenador portátil, formularios de Lotería con membretes ‘El Gordo Español S.L.’, sobres de correo con impresiones de destinatarios de nombres de ciudadanos extranjeros y códigos postales, algunos de Malasia.

http://es.noticias.yahoo.com/ep/20080216/tes-desarticulado-un-grupo-de-estafadore-44b36e8_1.html

 

EFE – jueves, 14 de febrero, 15.24

Madrid, 14 feb (EFE).- La Policía ha detenido en España a 99 personas, integrantes de una banda internacional de origen rumano especializada en la clonación y falsificación de tarjetas de crédito que podría haber estafado unos 6 millones de euros y que, en ocasiones, operaban en colaboración con los dueños de comercios.

La operación, coordinada por el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y desarrollada junto a la Guardia Civil y agentes de Europol, ha permitido detener a otras 26 personas en varios países europeos, y a otros 318 integrantes de otras bandas de origen rumano autoras de centenares de robos con fuerza y asaltos a viviendas.

Ambos operativos se activaron a partir del mes de septiembre pasado al detectarse la presencia de ciudadanos rumanos en múltiples grupos criminales que operaban en España y que se relacionaban con otras redes del exterior.

Según ha informado el Ministerio del Interior, los detenidos de la operación “Pipas” actuaban en todo el territorio nacional, especialmente en la zona de Levante, Cataluña, Madrid, Canarias y Andalucía y tenía ramificaciones importantes en países de la Unión Europea, como la propia Rumanía, Italia, Alemania, Austria, Bélgica, Holanda, el Reino Unido, y también Turquía.

El líder de la organización, un rumano que hacía una vida perfectamente normal y habitaba un chalet en Valencia junto a su mujer, actuaba como enlace de toda la banda y viajaba habitualmente al extranjero para coordinar la red criminal.

El modus operandi para la clonación de las tarjetas era sencillo aunque sofisticado.

Copiaban la numeración de las tarjetas mediante un lector instalado en cajeros automáticos o directamente cambiaban los terminales de venta de los comercios -conocidos como TPV o datáfonos- por otros idénticos que guardaban los números.

Esta manipulación se llevaba a cabo en algunas ocasiones con la connivencia de los dueños o los empleados de los comercios y, en otros, se cambiaba el terminal por otro idéntico sin el conocimiento del propietario.

Después, conocidos los números y las claves secretas, se duplicaban las tarjetas en ocho laboratorios clandestinos y se expedía documentación falsa a nombre de los titulares.

La mayoría de los defraudados eran ciudadanos norteamericanos o canadienses aunque después se optaba por duplicar las tarjetas de bancos y cajas españolas, especialmente de la Comunidad Valenciana.

El fraude global detectado supera los seis millones de euros.

En los 48 registros practicados, las fuerzas de seguridad se han intervenido de 800 tarjetas ya falsificadas, 15 ordenadores, 6 impresoras-escaner, 3 máquinas plastificadoras, memoria USB, lectores-grabadores de tarjeras, tarjetas en blanco, unos 100 teléfonos móviles y gran cantidad de dinero, joyas y relojes.

De forma paralela y en el marco de la operación desarrollada contra las bandas de origen rumano, la Guardia Civil ha detenido desde octubre de 2007 a otras 318 personas, vinculadas al crimen organizado, y especializas en robos con violencia y otros delitos contra el patrimonio.

Se trataba de grupos de ciudadanos rumanos muy bien jerarquizados y autores de cientos de hechos delictivos en toda España, aunque eran especialmente activos en Madrid, Castilla La Mancha, Extremadura y Andalucía.

El destino de los artículos robados era la venta en el mercado negro o el envío de los mismos a Rumanía.

http://es.noticias.yahoo.com/efe/20080214/tes-cae-una-red-de-falsificadores-de-tar-61bd63d_1.html

 

14.02.2008

Funcionarios de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional en Huelva han procedido a la identificación de tres ciudadanos rumanos, todos ellos con antecedentes policiales y con domicilio en la localidad sevillana de Espartinas, por hacerse pasar por miembros de una supuesta Asociación de Discapacitados Sordomudos para conseguir dinero de los onubenses.
Según informó la Subdelegación del Gobierno central en Huelva en un comunicado de prensa, los tres rumanos identificados abordaban a los transeúntes haciéndose pasar por miembros de esta asociación e incluso les hacían rellenar parte de un formulario, ‘con el que daban más apariencia de veracidad’.
Así, los agentes identificaron a estos tres individuos y les intervinieron los referidos papeles impresos, de los que intentaron desprenderse al advertir la presencia policial. Los perjudicados indicaron a los agentes que habían dado algún dinero a los rumanos, aunque no quisieron denunciar los hechos ‘y sólo evitar que siguieran engañando a más gente’.

Una vez instruido el correspondiente atestado policial, el caso ha sido elevado a la autoridad judicial.

Terra Actualidad – Europa Press

http://actualidad.terra.es/provincias/huelva/articulo/sucesos-_identificados_rumanos_hacian_pasar_2251747.htm

Europa Press 

MADRID, 10 (EUROPA PRESS) – La Policía Nacional detuvo a un total de 76 personas de diversas nacionalidades en varias provincias españolas por cometer estafas a través de Internet por valor de unos tres millones de euros, en lo que se considera la mayor operación realizada en España contra el fraude en la red, según informó hoy la Policía en un comunicado.

Parte de los arrestados se dedicaba a realizar ventas o subastas fraudulentas de productos que nunca llegaban al comprador, mientras que otros efectuaban transferencias bancarias no consentidas, tras obtener las claves de acceso a la banca electrónica de sus víctimas mediante técnicas de “phising” o “pharming”.

Según la Policía, las cantidades defraudadas varían entre los 400 y los 10.000 euros, por lo que estima que la cifra total supera los tres millones de euros.

De las 76 personas detenidas, 47 son españoles, cinco ucranianos, cinco guineanos, cuatro rumanos, dos rusos, dos marroquíes, un holandés, un suizo, un venezolano, un alemán, un uruguayo, un brasileño, un armenio, un jamaicano, un camerunés, un argentino y uno de nacionalidad moldava.

La Policía aseguró que se han intervenido varios ordenadores que se están analizando con el fin de obtener nuevas evidencias que permitan la identificación de otras personas participantes en las estafas así como nuevas víctimas.

Al tratarse de estafas cometidas por Internet, y por tanto de carácter transnacional, existen miles de perjudicados, aún sin identificar, tanto en España como en otros países, por lo que continúan las gestiones a través de Interpol y Europol.

Fuentes policiales indicaron a Europa Press que el director general de la Policía ha dado instrucciones a estos dos cuerpos para que intensifiquen las operaciones en la red e intensifiquen la labor preventiva mediante la difusión de los consejos a los ciudadanos “para evitar ser víctimas de estos delincuentes”.

En este sentido, la Policía aconseja no hacer caso de los mensajes de correo o sms procedentes de supuestas entidades bancarias en los que se solicitan datos, así como utilizar un software antivirus y actualizarlo periódicamente y no abrir los mensajes de procedencia desconocida.

Asimismo, recomienda comprar en los comercios electrónicos que inspiran confianza y que utilizan servidores seguros, desconfiar de los precios excesivamente bajos y denunciar en cualquier comisaría de Policía los fraudes sufridos a través de la red.

La operación “Ulises” ha sido coordinada por la Brigada de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial, con la colaboración de agentes de las Jefaturas Superiores de Policía de Madrid, Cataluña, Aragón, Ceuta, País Vasco, Asturias, Cantabria, Navarra, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Canarias, Baleares, Galicia y Andalucía Oriental y Occidental.

http://es.noticias.yahoo.com/ep/20080210/tes-la-polica-detiene-a-76-personas-por-44b36e8_1.html