Archive for the ‘Falsedad documental’ Category

Seguir leyendo »

Anuncios

Europa Press – lunes, 14 de abril, 17.49

PALMA DE MALLORCA, 14 (EUROPA PRESS) – Funcionarios del Grupo II de la UCRIF de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Baleares procedió hoy a la detención de seis miembros de una misma familia y de otro hombre, todos ciudadanos uruguayos, en el marco de la ‘Operación Uruguaya’ por un presunto delito de falsificación de documentos e infracción a la Ley de Extranjería. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial.

Según informó el cuerpo de Policía en un comunicado, la investigación se llevó a cabo desde el día 21 de diciembre del pasado año y culminó el diez de abril con la detención de S.S.G. de 37 años; J.S.G. de 33 años; D.S.G de 32 años; P.S.G. de 27 años; L.S.G. de 24 años; C.S.G. de 21 años –todos ellos hermanos– y de P.P.G. de 30 años.

Así, el pasado 20 de diciembre S.S.G. se presentó en las dependencias de Extranjería con el objetivo de obtener una tarjeta de residencia, como residente comunitaria de nacionalidad italiana. Para la realización de este trámite fue necesaria la presentación de su Carta de Identidad Italiana, que resultó ser falsa.

En ese momento, se comenzó una investigación que todavía se encuentra abierta a la espera de identificar a los posibles integrantes de la red de falsificación y suministro de Cartas de Identidad Italianas a ciudadanos de origen uruguayo.

Como resultado de esta investigación se comprobó que S.S.G. es la componente de una familia uruguaya compuesta por 11 hermanos, de los que siete se encontraban en España y que posiblemente habrían realizado los mismos trámites que la primera para regularizar su situación documental en el país.

Ante estos hechos, tras localizar a los diferentes implicados se procedió a su detención y a la intervención de siete Tarjetas de Residente Comunitario a nombre de los detenidos, una Carta de Identidad Italiana falsa y un carnet de conducir obtenido fraudulentamente, resultando que las documentaciones se habrían obtenido por medio de una mujer de nacionalidad uruguaya y a su marido, ambos residentes en la isla.

Según la Policía, estas dos personas que aún no han sido identificadas y que se encontrarían en su país de origen, habrían utilizado diferentes engaños para convencer a los detenidos, que tienen ascendencia italiana, diciéndoles que mediante el pago de cantidades que oscilan entre los 900 y los 1.800 euros podrían agilizar el trámite de obtención de la nacionalidad italiana.

http://es.noticias.yahoo.com/ep/20080414/tes-detenidos-seis-miembros-de-una-famil-44b36e8_1.html

14/04/2008

Incautados efectos procedentes de compras fraudulentas por un valor de 100.000 euros

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Marbella han culminado una operación contra un grupo de delincuentes de origen rumano, dedicado a la clonación de tarjetas de crédito para su posterior uso fraudulento en establecimientos comerciales. Los agentes han intervenido 100 tarjetas clonadas y efectos procedentes de esta actividad ilícita por un valor de 100.000 euros.

Durante el desarrollo de la operación se han intervenido numerosos efectos procedentes de las compras fraudulentas, por un valor de 100.000 euros, multitud de documentación falsa coincidente con un centenar de tarjetas clonadas y preparadas, además de interceptar aparatos y medios electrónicos para ese fin.

Investigación

El pasado día diez de abril, los agentes detectaron la presencia de este grupo delincuencial en la localidad de Marbella. Realizaban compras selectivas en distintos establecimientos comerciales, entre ellos tiendas de exclusividad de Puerto Banus.

Tras realizar un seguimiento de las operaciones, se pudo desvelar todo el entramado de esta organización criminal, enmarcándose dentro de la modalidad delictiva denominada “Skimming”, realizada habitualmente por grupos delictivos organizados a escala internacional.

Las tarjetas eran falsificadas en Marbella, tras recibir datos de titulares de tarjetas vía internet desde el extranjero.

Modus Operandi

En primer lugar hay una etapa de captación de información de las tarjetas genuinas a través de la colocación de lectores grabadores, que almacenan la información contenida en la tarjeta de crédito una vez que es pasada la misma por este aparato. Pueden ser usados en las puertas de acceso a cajeros automáticos, en los teclados de los anteriores, etc.

Posteriormente, tiene lugar la etapa de volcado de información. Una vez que dicha información se encuentra en poder de la organización criminal, se procede al “volcado” de ésta, mediante el uso de equipos informáticos específicos, en la banda magnética de otras tarjetas, previamente sustraídas a otros titulares, o en otras en las que el soporte plástico es una falsificación integral, para posteriormente hacer disposiciones fraudulentas en efectivo.

Para el posterior empleo de estas tarjetas de crédito falsas o manipuladas es necesario un documento de identidad coincidente con los datos del titular de la tarjeta de crédito, bien íntegramente falso, o falsificado procedente de sustracciones mediante hurto o robo a sus legítimos propietarios En este último caso únicamente se altera la fotografía y/o los datos de filiación.

La actividad ilícita concluye con la reventa de un modo clandestino de los artículos adquiridos fraudulentamente. Suelen ser artículos de elevado precio, fácil colocación en el mercado, como son joyas y relojes de alto valor, perfumes, ropa de marca, electrodomésticos o complementos de firmas.

Detenidos

Petrica L. y Florin B., ambos de nacionalidad rumana.

Durante la operación se han llevado a cabo dos registros en dos habitaciones de hotel marbellí donde ocultaban parte del material incautado.

Efectos Intervenidos

  • Equipos de informática
  • Cámaras fotográficas
  • Complementos de lujo
  • Artículos de valor
  • Ropa de marcas exclusivas
  • Material de telefonía móvil
  • Un centenar de tarjetas clonadas
  • Numerosa documentación falsa.

http://www.mir.es/DGRIS/Notas_Prensa/Ultimos_comunicados/np041405.html

Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Sevilla han detenido en Estepa a un delincuente de nacionalidad kosovar especializado en robos de naves industriales mediante la técnica del butrón.
El Instituto Armado informó de que los hechos tuvieron lugar cuando una llamada telefónica alertó de que se estaba produciendo un robo en un polígono industrial de la citada localidad.
Inmediatamente, varios agentes se desplazaron a la zona, donde localizaron en unos olivares cercanos un vehículo de alta gama semioculto. Cuando los agentes dirigían hacia el coche sospechoso, éste emprendió la huida, por lo que el Centro Operativo Complejo de la Guardia Civil (C. O. C), ubicado en la Comandancia de Montequinto, coordinó la actuación de diferentes patrullas para intentar detener el vehículo y poder identificar a sus ocupantes.
Así, la Guardia Civil consiguió parar al vehículo, en el que viajaban tres personas, de las que dos consiguieron huir y una última fue detenida al llevar en el coche una amoladora con cuatro discos de cortar piedra y dos para metal, un rollo de cable, un hacha, dos destornilladores, un martillo percutor, un mazo, un pasamontañas, seis intercomunicadores y una linterna.
Una vez trasladado a dependencias policiales los agentes comprobaron que al detenido le constaban siete identidades con diferentes nacionalidades, siendo la correcta G. A. de 26 años y de nacionalidad kosovar.
Entre otros antecedentes, el individuo tenía uno de búsqueda, detención y otra con ingreso de prisión de un juzgado de Benidorm (Alicante); búsqueda, detención e ingreso en prisión de un juzgado de Palma de Mallorca; detención por la Guardia Civil en Salou (Tarragona) y Calpe (Alicante), así como cuatro detenciones más por el Cuerpo Nacional de Policía.
Tras intensas investigaciones de los guardias civiles de Policía Judicial de Carmona, la Benemérita descubrió que esta persona había participado en el robo de un almacén en una empresa de Huelva.
Además, los agentes han esclarecido otro robo producido en Salceda de Caselas (Pontevedra), en el que sustrajeron joyas y un turismo de alta gama que es el que llevaban en el momento de la detención.
Por estos hechos, el detenido fue puesto a disposición del juzgado de Marchena por los cargos de delito de falsedad documental, dos delitos de robo con fuerza en las cosas y sustracción de placas de matrículas.

http://www.abcdesevilla.es/20080408/sevilla-sevilla/detenido-joven-kosovar-especializado_200804081238.html

Europa Press – martes, 8 de abril, 13.36

TARRAGONA, 8 (EUROPA PRESS) – Los Mossos d’Esquadra detuvieron el viernes en Tarragona a cuatro personas que utilizaban un sofisticado sistema para hacer trampa en el examen de conducir. Mediante una minicámara, los estafadores veían el examen por una pantalla y con el teléfono móvil le daban las respuestas al alumno, según confirmó hoy a Europa Press la Policía catalana.

Tres de los detenidos eran los que se encargaban de facilitarle las respuestas acertadas del test al alumno. En el momento de la detención, se encontraban dentro de una furgoneta cerca de las dependencias de la Dirección General de Tráfico (DGT), en el barrio Camp Clar, donde recibían la imagen y emitían los mensajes, según avanzó hoy ‘La Vanguardia’.

Varios agentes observaron una conducta extraña en una mujer que entraba y salía del aula de examen y que, poco después, se acercó a la furgoneta, por lo que procedieron a su inspección. Dentro encontraron una pantalla de plasma, dos ordenadores portátiles, un aparato lector de DVD, una minicámara y varios teléfonos móviles, entre otros objetos.

Uno de los dos hombres que estaban en la furgoneta apagó la televisión y lanzó el mando al percatarse de la presencia policial, aunque los agentes lo recuperaron y observaron cómo estaban viendo el examen de un alumno. Entonces, fueron al aula y procedieron también a su detención. Al registrarle, comprobaron que llevaba una minicámara en un botón, un transmisor y un móvil.

Además, los Mossos hallaron 10.000 euros en efectivo en posesión del examinado, posiblemente para pagar el examen, y de uno de los detenidos de la furgoneta. Sospechan que no es la primera vez que llevan a cabo este tipo de estafa, y que podrían estar captando clientes de otras provincias españolas.

La mujer implicada es Han L., de 21 años y vecina de Reus (Tarragona); el examinado, Yugan X., de 44 y vecino de Marbella; el conductor, Judou S., de 38 y vecino de Badalona (Barcelona), y el otro Wei C., de 44 y vecino de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

Los cuatro detenidos, de origen chino, han comparecido ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Tarragona por los delitos de intrusismo profesional –por hacerse pasar por profesores–, falsedad documental y asociación ilícita. Quedaron en libertad con cargos y deben presentarse cada 15 días ante el juez.

http://es.noticias.yahoo.com/ep/20080408/tes-cuatro-detenidos-en-tarragona-por-ha-44b36e8_1.html

Los arrestados, de origen brasileño, habían logrado acceder al mercado laboral utilizando documentos de identidad portugueses falsificados

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Barcelona a doce ciudadanos brasileños que utilizaban fraudulentamente cartas de identidad portuguesas falsificadas para acceder al mercado laboral haciéndose pasar por ciudadanos comunitarios.

Las investigaciones se iniciaron por la UCRIF( Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales) de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla en torno a un grupo de ciudadanos brasileños que utilizaban Cartas de Identidad portuguesas falsificadas con las que pretendían obtener los correspondientes certificados de registro de ciudadanos comunitarios, así como su afiliación a la Seguridad Social.

Simultáneamente, la UCRIF de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona comprobó que en una empresa de la ciudad condal trabajaban varias personas que figuraban como nacionales de Portugal y en tal concepto habían sido dados de alta en la Seguridad Social. Todos ellos, en su mayor parte eran brasileños, habían aportado documentación falsa.

Una vez en dependencias policiales se comprobó que la documentación intervenida a los detenidos había sido falsificada, tanto las cartas de identidad como del Permiso de Trabajo y Residencia. En todos los casos habían falsificado íntegramente los documentos.

Detenidos en Barcelona

  • Rosana P.L., de 41 años.
  • Clara Cristina C.M., de 21 años.
  • Raquel O.M., de 28 años.
  • Jane de C.M. , de 28 años.
  • Angeli D.O., de 27 años.

Todas ellas de nacionalidad brasileña y domiciliadas en la localidad de Santa Coloma de Gramanet. Portaban cartas de identidad portuguesas correspondientes a otras personas.

  • Reginaldo S.B.
  • Eny S.B.
  • Clarice A.R.
  • Silvia A.S.
  • Marli C.S.
  • Katiele A.S.
  • Valdirene L.A.

También naturales de Brasil y domiciliadas en Barcelona. Al igual que las anteriores utilizaban cartas de identidad portuguesas falsas correspondientes a otras personas.

Se han tramitado los correspondientes expedientes de expulsión debido a su situación ilegal de los arrestados en nuestro país.

http://www.mir.es/DGRIS/Notas_Prensa/Ultimos_comunicados/np040701.html

Los arrestados, de origen africano, eran agricultores en un campo de Onda. Fueron hallados cuando circulaban todos juntos a bordo de una furgoneta.

03/04/2008 REDACCIÓN

El Cuerpo Nacional de Policía de Castellón detuvo el martes a nueve personas por un presunto delito de falsedad documental y usurpación del estado civil. A la responsable del grupo, una mujer de nacionalidad ecuatoriana que era cap de colla de un campo de Onda, se le imputa además un delito contra los derechos de los trabajadores, ya que transportaba en una furgoneta a ocho hombres con documentación falsa.

La detención se produjo en la tarde del martes, durante la ejecución de un dispositivo de control rutinario llevado a cabo en la estación de autobuses de Castellón. Los agentes dieron el alto a la furgoneta en la que viajaban las nueve personas y, tras pedirles la documentación, la mujer aportó una relación completa de los trabajadores, con sus respectivos nombres y números de NIE.

FOTOS ARRANCADAS Los arrestados mostraron sus certificados NIE, algunos de los cuales contenían fotografías que no se correspondían con su apariencia o en los que se notaba que la instantánea original había sido arrancada y sustituida por otra. Este hecho fue apreciado por los agentes, por lo que fueron trasladados todos hasta la comisaría, donde comprobaron que los documentos eran falsos, ya que la huella dactilar impresa no era la correspondiente a ninguna de las que tenían los trabajadores. Los ocho hombres, que tienen su residencia habitual en Valencia, proceden de países como Mali, Senegal, Sudán y Costa de Marfil, y trabajaban en un campo de cultivo de Onda.

La policía ha abierto diligencias contra los detenidos y ha tramitado sus expedientes de expulsión. Hoy serán puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia.

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=370047

La mujer es de nacionalidad ecuatoriana y conducía el vehículo en el que viajaban todos ellos mientras que los hombres son todos de origen africano y de naciones diversas como Malí, Senegal, Sudán y Costa de Marfil. Todos ellos tienen su residencia en Valencia, y según manifestaron, se encuentran trabajando en el campo en la localidad de Onda (Castellón). La mujer, además, como responsable de todos los individuos ,es acusada de un delito contra los derechos de los trabajadores.

La detención se produjo durante la ejecución de un dispositivo de control llevado a cabo en la estación de Autobuses de Castellón este martes.

La mujer aportó una relación de los trabajadores de los que era responsable con sus respectivos nombres y numeros de NIE. Además, los hombres mostraron sus certificados de NIE, las fotografías de los cuales, en varios casos, no se correspondían con las cartas de los individuos que los portaban, por lo que fueron trasladados todos ellos hasta la Comisaría al objeto de realizar las pertinentes averiguaciones.

Una vez en la Comisaría, se pudo comprobar que los documentos de todos los varones eran falsos y no correspondía la huella dactilar en ellos impresa con las de los individuos que los portaban, así como que la fotografía en muchos de los casos tampoco se correspondía, aunque en otros sí se observó que la fotografía había sido colocada en el documento tras haber arrancado la fotografía original.

A todos ellos se les ha abierto diligencias y, además, su correspondiente expediente de expulsión, y serán puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia mañana, según las mismas fuentes.

http://www.panorama-actual.es/noticias/not254620.htm

  • Les consideran autores de tres robos con violencia o intimidación a mano armada cometidos en entidades bancarias.
  • Utilizaban documentos falsos para conseguir créditos.
  • CONSULTA AQUÍ MÁS NOTICIAS DE SALAMANCA

La Policía Nacional detuvo el pasado 30 de marzo a cuatro personas de nacionalidad brasileña como presuntos autores de delitos de falsificación documental y estafa, siendo interceptados por la Brigada de Seguridad Ciudadana en el Paseo de San Vicente en Salamanca circulando a gran velocidad, tal y como informaron fuentes policiales hoy.

Les intervinieron dos pistolas con sus correspondientes cargadores

En la inspección, requisaron dos gorros pasamontañas color negro, un bolso que en su interior llevaba dos pistolas con inscripción ‘HF’, con sus correspondientes cargadores, así como dinero en metálico que intentaron esconder en una bolsa de plástico dentro de un bolso que ocultaba la mujer. En total intervinieron 20.806 euros.

Además en el maletero se intervinieron joyas de marca, anillos, gargantillas y colgantes de oro, gran cantidad de ropa de marca con etiquetas, perfumes, gafas de sol y distintos documentos bajo los asientos posteriores, permisos de conducir italianos, una carta de identidad portuguesa, presuntamente falsificados, teléfonos móviles y justificantes de envíos de dinero a Brasil por valor de 12.057 euros, así como un ordenador portátil.

Las investigaciones policiales consideran a dos de los detenidos como presuntos autores materiales de tres robos con violencia o intimidación a mano armada cometidos en entidades bancarias, dos en Girona, uno en la capital de la provincia y otro en la localidad de Salt, el pasado día 17 de marzo, y el tercero en Zaragoza el día 27 del mismo mes.

La orden de detención que pesaba sobre los ocupantes, por falsificación documental y estafa, estaba basada en utilizar documentos falsos para conseguir créditos en financieras de entidades bancarias y posteriormente adquirir vehículos, entre ellos el intervenido, y otros efectos, sin hacer efectivos posteriormente los pagos.

http://www.20minutos.es/noticia/365538/0/estafa/falsificacion/salamanca/ 

AGENCIAS. 02.04.2008

  • Al menos cien expedientes presentan irregularidades.
  • El principal sospechoso es un funcionario de la Oficina de Extranjería.
  • Los investigadores no descartan que haya más implicados, incluso a niveles superiores.
  • CONSULTA AQUÍ MÁS NOTICIAS DE PALMA.

Minuteca todo sobre:

La Policía ha detectado un centenar de expedientes irregulares en la tramitación de permisos de residencia para extranjeros en la Oficina de Extranjería de Palma a raíz de una investigación iniciada hace más de medio año, según informa hoy el Diario de Mallorca.

Las investigaciones comenzaron en 2007 tras descubrir varios casos de falsificación de contratos laborales

El supuesto fraude habría salido a la luz gracias a una actuación conjunta de la fiscalía, un juzgado de instrucción de Palma y los agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) del Cuerpo Nacional de Policía.

Las investigaciones comenzaron en 2007 tras descubrir varios casos de falsificación de contratos laborales que eran utilizados para obtener permisos de residencia.

De momento, según asegura la citada fuente, las averiguaciones llevadas a cabo han revelado que hasta ahora hay al menos cien expedientes con irregularidades, lo que hace suponer que el presunto fraude es mucho mayor de lo que se sospechaba inicialmente.

Funcionarios bajo sospecha

Si bien, en un principio el sospechoso principal era un funcionario de la Oficina de Extranjería de Palma, que presuntamente habría amañado la documentación, en la actualidad los investigadores no descartan que haya más implicados en el caso, incluso, a niveles superiores.

A este primer detenido se le imputa un delito de falsedad documental, cohecho, favorecimiento de la inmigración ilegal y un delito contra los derechos de los trabajadores. La policía cree que tramitaba permisos de residencia utilizando contratos de trabajos falsos, en los que falsificaba las firmas de los supuestos empresarios, a cambio de dinero.
La policía también ha arrestado a un gestor por su presunta implicación en los hechos. Este profesional debía declarar ayer también en la Jefatura de Palma, en presencia de su letrado. Por el momento, la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

http://www.20minutos.es/noticia/365205/0/fraude/permisos/laborales/ 

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el día 29 en Martorell a un hombre que conducía con un permiso de conducir falso, que había comprado por 300 euros a través de Internet, ha informado hoy la policía catalana.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado cuando los Mossos detuvieron en la autopista AP-7, a la altura de Martorell, a Elisio Avelino M., de 25 años, de nacionalidad portuguesa y residente en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) por conducir con un permiso falso.

Los agentes estaban realizando un control de tráfico con motivo del Gran Premio de España de Motociclismo que se celebraba en Jerez cuando interceptaron una furgoneta circulando a 105 kilómetros por hora en un tramo en el que no se puede pasar de los 90 kilómetros por hora.

Los agentes detuvieron el vehículo y solicitaron a su conductor que se identificase, ante lo que respondió con mucho nerviosismo y dijo que había comprado el carné de conducir en Internet por 300 euros.

Según declaró ante los agentes, el pasado mes de enero respondió a un anuncio de una página web en la que se vendía un permiso de conducir, ya que a él se lo habían retirado en Portugal.

Dos días después de contactar telefónicamente con las personas que vendían el permiso se citó con un hombre de nacionalidad brasileña en La Torrassa de L’Hospitalet.

Durante el encuentro, le entregó dos fotografías y un papel con su firma y un mes después se encontraron en el mismo punto y el joven recibió el carné a cambio de 300 euros.

Los agentes detuvieron al joven por conducir con un permiso falso y también lo denunciaron por exceso de velocidad y por no llevar luces de recambio en la furgoneta.

El detenido pasó a disposición judicial el mismo sábado y ha quedado en libertad con cargos.

http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/detenido_martorell_internet_2355182.htm

ANTONIO BAQUERO
BARCELONA

Para los inmigrantes en situación irregular obtener un contrato de trabajo es el salvoconducto para tener los papeles en regla. Con la actual legislación de extranjería, el contrato laboral es imprescindible para poder regularizar su situación mediante el arraigo social u obtener un permiso inicial. Es por ello que muchos extranjeros están dispuestos a todo, incluso a pagar grandes sumas de dinero, por conseguirlos. Y, como suele pasar siempre que algo es al mismo tiempo necesario y difícil de conseguir, el mercado paralelo se dispara. Un mercado negro de contratos para permanecer en el país que ya han detectado la policía y los sindicatos, que alertan de la proliferación de la venta de documentos de trabajo –en ocasiones auténticos, en ocasiones falsos– por los que los inmigrantes pagan hasta 6.000 euros.
“Se está convirtiendo en algo habitual que pequeños empresarios, administradores de empresas o incluso autónomos pidan dinero, cantidades de al menos 3.000 euros, por hacer un contrato de trabajo a un inmigrante”, alerta una abogada especialista en extranjería. Estos deben ser, por ley, de al menos un año y de 40 horas semanales.

DISTINTOS MÉTODOS
El modus operandi es muy variado. Desde empresas que ponen en venta puestos que realmente existen y que están vacantes a sabiendas de la necesidad imperiosa que muchos inmigrantes tienen de esos contratos hasta espabilados que crean compañías con el único propósito de estafar con contratos falsos. La diferencia entre ambos casos es que, en el primero, el inmigrante obtiene la regularización, mientras que en el segundo, el más practicado, no consigue los papeles.
Según Gasán Saliba, secretario de Inmigración de Comisiones Obreras, en el 2007, solo en Catalunya, recibieron 30 denuncias por estafas con contratos inexistentes. “Hay muchos más casos, pero la mayoría no denuncian”, dice Saliba. “Son empresas montadas solo para vender contratos. Ni tienen actividad económica ni pagan impuestos”, añade.

Este responsable sindical señala que la mayoría de las veces los inmigrantes entran en contacto con dichas empresas a través de un miembro de su propia comunidad: “Suele ser otro inmigrante el que les dice que hay una empresa que, a cambio de cierto dinero, les puede hacer un contrato de trabajo. Toda la estafa se hace a través de ese mediador. A él es a quien entregan el dinero los inmigrantes y es él quien les da el contrato falso. Son muy pocas las ocasiones que llegan a contactar con la empresa directamente”, afirma.
En esos casos, lo que suele ocurrir es que la Administración deniega el permiso al inmigrante, pues la empresa con la que ha firmado el contrato o bien carece de actividad económica o bien tiene deudas con el fisco. “El inmigrante descubre entonces que le han estafado, pero como no tiene recibo y el intermediario ha volado, ya no puede hacer nada”, explica Saliba.
En muchas ocasiones las empresas que venden el contrato ofrecen también –y, obviamente, cobrando– la tramitación de permisos. “Hemos detectado que, tras algunas empresas ficticias, hay gestorías y despachos de abogados que han visto el filón de los contratos”, dice el responsable de inmigración de CCOO. Este hace un llamamiento a la Administración para que investigue de oficio cuando detecte empresas que, sin apenas actividad, hacen un gran número de contratos a inmigrantes.
Pero el perfil de los estafadores incluye un número creciente de foráneos dispuestos a aprovecharse de sus compatriotas. “Son extranjeros que han montado empresas y que venden esos contratos en sus países de origen”, explican fuentes policiales que están investigando las estafas en Catalunya.
Como ejemplo ponen el caso de pequeñas empresas o comercios de extranjeros que, de pronto, empiezan a hacer decenas de contratos que venden en sus países. “En lugar de cobrarles directamente, les dicen que se van a ir cobrando el precio del contrato de sus sueldos”, cuentan los agentes. “Al final no hay contrato y el empresario amenaza con despedir al inmigrante si este protesta”, concluyen.

http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=493966&idseccio_PK=1021 

21.03.2008 – AGENCIAS

La Guardia Civil ha detenido a 12 personas y ha desarticulado una red organizada dedicada al tráfico ilegal de inmigrantes, cuyo núcleo principal se encontraba afincado en Almería, con ramificaciones en otras tanto en Málaga como Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana, dedicada a la inmigración ilegal desde el norte de Marruecos a España.

Según informó la Benemérita en un comunicado, la organización fletaba embarcaciones con inmigrantes con destino a costas peninsulares, principalmente por las costas de Cádiz, ocupantes a los que después vendían contratos de trabajo con los que confeccionaban dossieres que presentaban ante la Administración en solicitud de permisos de residencia y trabajo en España.

Como resultado de la Operación ‘Balisa’ iniciada en 2007, la Guardia Civil procedió a la detención de un total de doce personas de nacionalidades española y marroquí, que han sido acusados de los delitos de estafa, falsificación de documentos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores, siendo además tres de los detenidos acusados de un delito contra la libertad relativos a la prostitución.

Durante la operación, el Instituto Armado practicó diez registros domiciliarios en distintos puntos de las provincias de Almería y Málaga, en las que fueron incautados numerosos documentos, material informático, dinero y pruebas incriminatorias de la actividad ilegal investigada.

Embarcaciones

El ‘modus operandi’ era que una parte de la organización, previo pago convenido, captaba y reclutaba en Marruecos a inmigrantes que introducían en la península, mediante embarcaciones neumáticas y, una vez en España, los inmigrantes -entre los que se encontraban menores de edad- eran trasladados a otras provincias, donde otra parte del grupo integrante de la red les facilitan documentos falsos o falsificados para presentar las solicitudes de residencia.

Por las documentaciones recibidas, fueron abonadas a la organización cantidades que oscilaban entre 150 y 350 euros. Entre estos documentos, eran vendidos contratos de trabajo, a través de varios empresarios de empresas instrumentales de escasa actividad, por importes de entre 800 a 1.000 euros.

http://www.diariosur.es/prensa/20080321/malaga/desarticulan-trafico-inmigrantes-ramificaciones-20080321.html

  • Desmantelado un punto de venta de droga en el Parque de El Retiro de Madrid
  • Los traficantes se avisaban de la presencia policial mediante tambores
  • Hay ocho detenidos: el abastecedor de la droga y siete vendedores al menudeo
  • Son subsaharianos con numerosos antecedentes policiales por robo y tráfico de droga
Actualizado miércoles 19/03/2008 10:15
ELMUNDO.ES | EUROPA PRESS

MADRID.- Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a ocho personas integrantes de un grupo de venta de droga, entre las que están el abastecedor y siete vendedores al menudeo, acusados de tráfico de hachís, “aunque en los últimos tiempos se había detectado también la venta de cocaína y otras sustancias”.

La Jefatura Superior de Policía de Madrid asegura en un comunicado que se han incautado de cantidades de estos psicotrópicos, dinero en euros y dólares, balanzas de precisión y útiles para este ilícito tráfico. “Con estas detenciones se ha conseguido no sólo cortar la venta de drogas, sino dejar desabastecidos por el momento a los vendedores. Todos los detenidos tienen múltiples antecedentes policiales“, apuntaron.

La comisaría de Retiro lleva a cabo continuas vigilancias en el madrileño parque del mismo nombre para evitar la presencia de delincuentes, fundamentalmente vendedores de drogas al “menudeo”, en un lugar tan emblemático y frecuentado de la capital. Además, inspecciona y revisa los lugares donde éstos suelen esconder la droga.

Con anterioridad, agentes de este distrito detuvieron a traficantes e intervenieron cantidades destacadas, hasta 500 gramos de hachís. Pero, su objetivo fundamental es llegar hasta los abastecedores de los “menuderos”, única forma de cortar el suministro de droga y que disminuya el tráfico.

Según la Policía, las dificultades para este logro son “obvias, dadas las medidas de seguridad que toman los vendedores”. Los policías llegaron a detectar una de ellas muy peculiar: los traficantes se avisaban de la presencia policial mediante la alteración del ritmo de los instrumentos de percusión que tocaban.

En el caso presente, los investigadores detectaron la presencia de un ciudadano de Nigeria, que suministraba droga a varios vendedores, de la misma nacionalidad en su mayoría. En las vigilancias averiguaron que les llevaba el producto hacia las 13.30 y volvía para recoger el dinero hacia las 21.00. Fue identificado como Ernest Z.A., de 29 años.

Con las vacaciones de Semana Santa en puertas, un posible aumento de demanda de drogas y por tanto de venta y la previsible mayor afluencia de visitantes al parque, los agentes decidieron detener al sospechoso. Salía de su casa, en una calle de Madrid, y llevaba 71 gramos de hachís.

El posterior registro de esta vivienda dio lugar a la incautación de 130 bellotas de hachís, dispuestas para ser distribuidas entre los vendedores de El Retiro, con un peso entre 7 y 9 gramos cada una; 155 gramos de cocaína, dos balanzas de precisión, útiles para cortar y envasar la droga, 49.910 euros, 2.500 dólares y otros efectos de menor importancia.

Casi inmediatamente, agentes de la comisaría de Retiro se trasladaron al parque del mismo nombre y detuvieron a ocho presuntos vendedores. Son todos varones de distintas nacionalidades: 4 de Nigeria, 2 de Guinea Conakry, uno de Uganda y otro de Sierra Leona. Les intervinieron 20 gramos de hachís.

Ernest Z.A. ha estado detenido en cuatro ocasiones por delito similar al presente. Saliow D.M., en nueve, con seis identidades distintas, a causa de delitos contra la propiedad intelectual, la salud pública y Ley de Extranjería. Yunacha A. tiene 17 antecedentes por robos con violencia e intimidación, contra la salud pública, reclamación judicial, resistencia y desobediencia, atentado e infracción a la Ley de Extranjería.

Kingsley E. ha sido detenido tres veces por delito contra la salud pública. Amadin I. ha utilizado tres identidades y con ellas fue detenido por delito de tráfico de drogas, robo con violencia e intimidación, atentado, resistencia y desobediencia y reclamaciones. Edward C. tiene dos reseñas por tráfico de drogas, al igual que Clemente M. y Seradiou B., cinco por el mismo delito, falsificación de documentos y estancia ilegal.

http://elmundo.es/elmundo/2008/03/19/madrid/1205916928.html

14.03.2008

Controlaban con “practicas mafiosas” la seguridad de clubes de alterne, bares de copas y discotecas.

Empleaban métodos expeditivos para someter a nuevos miembros del grupo, “captar” a sus clientes y eliminar la competencia de grupos rivales.

Nueve detenidos de nacionalidad ucraniana y uno natural de Rusia.

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la UCRIF-Valencia y a la UCRIF-Central, han desarticulado una organización criminal formada por ciudadanos de Europa del Este, ucranianos en su mayoría, asentada en la provincia de Valencia. Se ha detenido a diez individuos como presuntos autores de los delitos de asociación ilícita, extorsión a empresarios, coacciones, amenazas, detención ilegal y falsificación de documentos.

El grupo desarticulado controlaba con “practicas mafiosas” la seguridad en clubes de alterne, bares de copas y discotecas en la provincia de Valencia, Madrid y Córdoba. Empleaban métodos expeditivos para someter a nuevos miembros del grupo, “captar” sus clientes y eliminar la competencia grupos rivales

Las investigaciones se iniciaron a finales de diciembre de 2007, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que esta organización criminal estaba actuando en la zona de Valencia. Se averiguó que reclutaban a nuevos miembros en sus países de origen en función de sus cualidades físicas, experiencia en el manejo de las armas o por su pasado como soldados, y les ofrecían trabajo como porteros/vigilantes en locales de ocio de Valencia (clubes de alterne, discotecas, pubs, etc). La investigación se amplió también a otras provincias como Madrid y Córdoba, donde igualmente desarrollaban sus actividades ilícitas.

Métodos expeditivos para someter a nuevos miembros del grupo, captar clientes” y eliminar a grupos rivales

Los responsables de este grupo “mafioso” exigían a sus subordinados un sometimiento pleno a las normas establecidas, utilizando métodos expeditivos en caso de incumplimientos: amenazas, coacciones, palizas, encierros y multas. Estos mismos procedimientos se utilizaban contra los propietarios de los locales a los que pretendían imponer sus servicios de vigilancia, así como para eliminar la competencia de otros “clanes mafiosos” rivales, generalmente formados por ciudadanos rumanos, que pugnaban por controlar el sector.

Captación y formación específica en labores de “seguridad”

La captación se realizaba en Ucrania con la promesa de un trabajo honrado y bien remunerado como camarero o portero de discoteca. Posteriormente exigían obediencia ciega y cumplimiento imperativo de las normas establecidas bajo amenaza de multas u otro tipo de acciones más expeditivas. Proporcionaban a sus miembros instrucción en el manejo de armas, elementos defensivos y técnicos, similares a los usados en prácticas de guerrilla y que incluía prácticas de tiro y defensa personal en gimnasios frecuentados por el grupo, todo ello con material facilitado por la organización. El tráfico de estupefacientes era otra de las presuntas actividades delictivas de la organización como medio de obtención de fondos.

Registros y controles de extranjería

Durante la operación se han practicado seis registros domiciliarios, tres en Valencia ciudad, dos en Quart de Poblet y uno en Mislata. Como complemento a las actuaciones se han realizado varios controles de extranjería en dos clubes de alterne y un bar de copas de la capital valenciana, en los que han sido detenidas siete mujeres extranjeras por infracción a la Ley de Extranjería y un español reclamado judicialmente, con orden de ingreso en prisión, sin relación alguna con el grupo criminal desarticulado.

En los registros domiciliarios, y como elementos de prueba más significativos, se hallaron catorce pistolas (nueve de ellas detonadoras), cartuchería, una defensa eléctrica, chalecos antibala, machetes y otros tipos de armas blancas, pasamontañas, prendas de camuflaje, equipos de transmisión, micro-cámaras inalámbricas, juegos de ganzúas, grilletes, documentación falsa, registro de morosos y una balanza de precisión.

http://www.mir.es/DGRIS/Notas_Prensa/Ultimos_comunicados/np031403.html

Tenerife/ Miembros de la Policía Local de Santiago del Teide y efectivos del Grupo de Investigación de Extranjería (G.I.E.) de la Comisaría Sur de Tenerife iniciaron una investigación sobre dos ciudadanos de origen extranjero. Concretamente una mujer (G.M.S.M.), de origen Argentino y un hombre (P.M.D.K.), natural de Uruguay, quienes habían tratado de solicitar una serie de ayudas sociales a través del Ayuntamiento de Santiago del Teide.

Tras realizar diversas indagaciones, miembros de la Policía Local de Santiago del Teide pudieron verificar que los extremos que se aseguraban en las solicitudes de ayudas sociales realizadas por los ciudadanos extranjeros no coincidían con la realidad comprobada por los agentes de la Policía Local de este municipio.

Una vez informados, los miembros del G.I.E de la Comisaría Sur de Tenerife procedieron a la detención de ambos ciudadanos por los delitos de falsedad documental, estafa y contra el derecho de los trabajadores, tras realizar las investigaciones necesarias para corroborar estos hechos.

Asimismo, se descubrió que P.M.D.K. residía ilícitamente en la actualidad en territorio nacional, por lo que se procedió a la incoación de un expediente administrativo de expulsión.

http://canarias24horas.com/index.php/2008031246594/sucesos/dos-detenidos-en-santiago-del-teide-por-diversos-delitos-para-su-posterior-expulsion.html

Los detenidos, uno de ellos con antecedentes policiales, ya han pasado a disposición judicial.

12.03.08 – 11:33 – EFE | VALENCIA
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Valencia a dos hombres como supuestos autores de un delito de falsificación de documentos, al serles intervenido un cheque por valor de 48.355 dólares a nombre de otra persona y tres DNI cuya procedencia no pudieron acreditar.
Según fuentes policiales, las detenciones de estos hombres, de 31 y 50 años y de nacionalidades francesa y angoleña, respectivamente, se produjeron a las 19.00 horas del pasado viernes en la calle de Beltrán Báguena, cuando los agentes les observaron en actitud sospechosa.
Tras ser identificados, los agentes localizaron entre sus pertenencias tres DNI a nombre de tres diferentes personas y un cheque oculto en un libro por valor de 48.355,20 dólares y a nombre de un ciudadano español.
Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, los policías intervinieron los efectos mencionados y detuvieron a los dos hombres como supuestos autores de un delito de falsificación de documentos.
Los detenidos, uno de ellos con antecedentes policiales, ya han pasado a disposición judicial.

Europa Press – martes, 11 de marzo, 10.32

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS) – El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ha desarticulado en Barcelona a una banda que vendía documentación falsa por entre 300 y 400 euros, especializada en la tramitación de documentos de identificación portugueses e italianos, certificados NIE y permisos de conducir.

Según informó hoy el CNP, en la operación han sido detenidas cuatro personas de nacionalidad brasileña y se ha registrado un domicilio en la capital catalana. Se trata de Marcos F.L. y Ellen C.B., que usaban documentación portuguesa con nombre de otra persona; Divino C., con documentación italiana falsa, y Nilton L.O.

Los detenidos facilitaban un número de teléfono móvil a los potenciales clientes, que acababan de llegar a España y necesitaban la documentación principalmente para acceder a un puesto de trabajo. También mantenían contacto a través de Internet.

Además, tenían ramificaciones en Londres, de donde recibían periódicamente por paquetería documentación y material específico para la falsificación. Los compradores conocían de la existencia de este fraude a través de conocidos.

La investigación empezó en noviembre en Lugo, donde se detuvo a un presunto falsificador de documentos, que eran distribuidos en la provincia. En el registro del domicilio de Barcelona se decomisaron 11 cartas de identidad portuguesas en blanco, cinco falsificadas; dos ordenadores portátiles; cartas de identidad italianas falsas; permisos de conducir portugueses; cuatro tarjetas de crédito y libretas bancarias; un vehículo, y material para realizar falsificaciones.

http://es.noticias.yahoo.com/ep/20080311/tes-desarticulado-en-barcelona-un-grupo-44b36e8_1.html

Europa Press 

VALENCIA, 11 (EUROPA PRESS) – Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Valencia detuvieron el miércoles en el municipio valenciano de Gandia a las dos cuidadoras, madre e hija, de una anciana de 84 años, impedida física y mentalmente, por supuestamente extraer de su cuenta 120.000 euros mediante cheques, según informaron hoy en un comunicado fuentes de Jefatura.

Las investigaciones se iniciaron el pasado miércoles día 5, cuando la familia de la víctima denunció a la policía estos hechos. Ese mismo día, identificó a las presuntas autoras, de 20 y 44 años, de origen boliviano, y fueron detenidas como presuntas autoras de los delitos de estafa y falsedad documental. Les intervinieron, además, 750 euros, cinco libretas bancarias, y una tarjeta de crédito.

Según fuentes de la investigación, las dos mujeres le inducían a error a la víctima para que les entregara el talonario de cheques y, posteriormente, presuntamente falsificar la firma.

Las investigaciones continúan abiertas para el total esclarecimiento de los hechos y las detenidas, sin antecedentes policiales, pasaron el viernes a disposición judicial.

http://es.noticias.yahoo.com/ep/20080311/tes-detenidas-en-valencia-las-cuidadoras-44b36e8.html

 

La Policía ha detenido en Barcelona a los cinco responsables de una banda de ciudadanos brasileños dedicada a la fabricación y distribución de documentos falsos, al blanqueo de dinero y a la comisión de estafas bancarias a través de Internet, ha informado el Ministerio del Interior.

El dinero obtenido por la red, a través del denominado ‘phising’, era enviado e ingresado en diversas cuentas bancarias de Brasil, abiertas con documentación falsa.

Un miembro de la organización, residente en este país suramericano, con amplios conocimientos informáticos y conocido con el alias de ‘Hacker’, era el encargado de acceder a las cuentas de la banca on-line de los estafados y después desviar el dinero.

Para ello, la banda captaba inmigrantes ilegales, en su mayoría compatriotas brasileños, a los que facilitaba documentación portuguesa falsa con las que abrían las cuentas bancarias a las que se transfería el dinero robado, pagándoles un porcentaje a cambio.

Dadas las conexiones de la organización con otros miembros residentes en Brasil, así como el envío de parte de los beneficios económicos a dicho país, se ha comunicado a INTERPOL todas las gestiones para el total esclarecimiento de los hechos.

El ‘phising’ es un tipo de engaño que consiste en imitar mensajes de correo electrónico y sitios web de empresas conocidas y acreditadas a fin de inducir a la gente a que revele números de cuenta, contraseñas u otros datos confidenciales.

Lo más común es que traten de convencer al usuario para que introduzca sus datos de acceso en la supuesta página de su banco, argumentando que necesitan confirmación de sus datos o argucias similares, aunque en realidad es una falsificación de la web oficial de la entidad bancaria.

En los cuatros registros realizados en la Ciudad Condal se ha intervenido gran cantidad de material informático y útiles necesarios para la confección de distintos tipos de documentos falsos, como permisos de residencia, cartas de identidad, pasaportes o permisos de conducir.

Con el dinero obtenido, la banda desmantelada compró potentes equipos informáticos, necesarios para las falsificaciones, y equipos audiovisuales de alta gama.

Los detenidos son Warley V.D.S., nacido en Brasilia en 1967, Suellen S.S.N.C.B., natural de Ji-Parana (Brasil), Paula T.S., nacida en 1987 en Goiana (Brasil), Ederson Renato Z.D.O., nacido en Umuarama en 1982 y Jeferson Ricardo Z.D.O., también nacido en la localidad brasileña de Umuarama en 1978.

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=87272

06.03.08 – 17:49 – EUROPA PRESS | Alicante
La Guardia Civil de Alicante ha desarticulado una banda cuyos miembros se hacían pasar por policías para robar importantes cantidades de hachís a narcotraficantes, en una operación que se ha saldado con 29 detenidos y la aprehensión de casi siete toneladas de esta droga.
Los agentes han decomisado también a los arrestados, que son de distintas nacionalidades, varias embarcaciones, seis vehículos de alta gama robados, armas y efectos valorados en más de medio millón de euros, han informado hoy fuentes del instituto armado.
Estas detenciones se enmarcan en la operación “Julo”, desarrollada en diciembre y enero pasados en Tarragona y Murcia, respectivamente, y que permitió el desmantelamiento de redes de traficantes de hachís a gran escala que tenían conexiones con el grupo desarticulado.
En total han sido arrestados nueve marroquíes, un argelino, un francés, un colombiano y diecisiete españoles, quienes han pasado a disposición judicial acusados de los delitos de asociación ilícita, tráfico de estupefacientes, tenencia ilícita de armas, robo de vehículos, robo con violencia e intimidación y falsificación de documentos.
La organización desmantelada por la Guardia Civil de Alicante está considerada “peligrosa” y operaba en diferentes provincias españolas, donde también robaba vehículos de lujo y falsificaba las placas de matrícula.
Las investigaciones comenzaron a finales del pasado mes de junio tras el hallazgo, en un garaje de Torrevieja, de un todoterreno de alta gama robado, en cuyo interior se encontraron 960 kilogramos de hachís y una pistola ametralladora en perfecto estado y lista para usar.
También se hallaron dentro del vehículo un lanzadestellos similar a los utilizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en sus coches oficiales camuflados y pasamontañas.
Aunque el garaje donde se localizó el todoterreno había sido alquilado con un DNI falso, los agentes lograron identificar a las personas que habían realizado la operación -un vecino de Torrevieja, D.M.V., y su compañera sentimental-, así como al resto de la banda.
Los sospechosos centraban su actividad en el seguimiento de grupos de narcotraficantes de hachís, a los que acechaban y robaban haciéndose pasar por policías, e incluso llegaban a vigilar la costa paradetectar los desembarcos.
En otros casos ofrecían sus servicios o coches para infiltrarse en esas redes y atracarles en el momento del desembarco.
A primeros de diciembre del año pasado, el grupo delictivo se desplazó hasta Tarragona en dos vehículos sustraídos para apoderarse de un alijo de hachís que iba a ser depositado en el Delta del Ebro.
La presión ejercida por la Guardia Civil sobre la banda culminó con la captura de cinco personas y la intervención de tres toneladas de hachís y de los vehículos en los que se iba a transportar la droga.
En esa ocasión, D.M.V. y sus acompañantes huyeron tras una persecución por diversas carreteras del sur de la provincia de Tarragona y del norte de la de Castellón.
Los delincuentes contactaron más tarde con narcotraficantes de hachís que actuaban en La Manga del Mar Menor, donde fue detenido a mediados de enero uno de sus dirigentes, M.V.S., junto a otras 14 personas.
La operación ha culminado a finales del pasado mes de febrero con la desarticulación de la banda.

Medio centenar de miembros del grupo delictivo fueron apresados en Elche y Madrid.

04.03.08 – 09:38 – REDACCIÓN ALICANTE
Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional han arrestado en Elche, Madrid y Las Rozas a 54 integrantes de una banda acusada de numerosos hurtos en entidades bancarias y joyerías en España, así como robos con violencia a clientes. Según las investigaciones, los detenidos consiguieron dos millones de euros de botín en el último año.

Los delincuentes, que simulaban ataques epilépticos a la hora de actuar, son de diversas nacionalidades hispanoamericanas, mayoritariamente colombianos, y todos ellos contaban con identidades falsas. Además de los robos, se les imputan delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos y receptación.

La operación Pope-rulos, en la que más de 300 agentes han registrado 37 domicilios en Madrid, comenzó en el mes de septiembre de 2007 al detectarse un considerable incremento de hurtos al descuido en entidades bancarias y joyerías, así como de robos con violencia sobre personas que terminaban de sacar importantes cantidades de dinero del banco.

En un momento de la investigación, el Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado descubrió que los sospechosos eran vigilados por la Policía Nacional y por la Guardia Civil, por lo que se decidió crear un grupo de trabajo conjunto para desarrollar la operación.

Las primeras pesquisas permitieron averiguar que la banda se articulaba en grupos de 5 ó 6 personas. De lunes a viernes, los individuos se desplazaban desde sus residencias en Madrid a diferentes comunidades autónomas para cometer los robos.

En estos viajes, los miembros de la banda se instalaban en hoteles con documentación falsa, cambiando diariamente de alojamiento con el fin de dificultar una posible investigación policial.

Trabajaban a jornada completa
En sus desplazamientos trabajaban a jornada completa, ya que durante la mañana robaban a las personas que salían de entidades bancarias o cometían hurtos en bancos y joyerías.

Además, empleaban la tarde para vigilar a representantes de joyería y furgones blindados para al día siguiente poder sustraer las sacas de dinero una vez entregadas en las entidades bancarias.

Tras regresar los viernes a Madrid, se deshacían del botín con la ayuda de colaboradores, y posteriormente se reunían en locales de ocio próximos a sus domicilios para planificar la actividad delictiva de la semana siguiente. Es allí donde procedían a cambiar a los miembros de las células.

Algunos miembros de la banda se desplazaban a otros países como Reino Unido, Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón, Australia y Hong Kong, entre otros, donde desarrollaban la misma actividad ilícita que en España. Por ello, para llegar al total desmantelamiento de la red ha sido necesario colaborar con policías de los países afectados.

Todos los detenidos cuentan con antecedentes policiales y judiciales en distintos países con diferentes nombres, ya que con frecuencia, cambiaban su identidad tras proveerse de documentaciones falsas con identidades de Costa Rica, Guatemala, Venezuela, Méjico y Cuba.

La banda siempre actuaba de la misma forma. Varios individuos accedían por separado al interior de las sucursales bancarias o joyerías, distribuyéndose estratégicamente por el local. Mientras unos distraían la atención de los empleados, otros se apropiaban al descuido del dinero y joyas.

Fingían ataques epilépticos
Una de las estrategias utilizadas para distraer la atención de empleados y clientes de los locales consistía en simular una indisposición o ataques epilépticos. Esta misma táctica la usaban si eran sorprendidos por la policía. Mientras alguno de ellos simulaba una grave indisposición, el resto aprovechaba para huir cuando los agentes atendían al supuestamente enfermo.

Los robos con violencia se llevaban a cabo mediante el procedimiento del cogotazo, que consiste en que algunos de los delincuentes observaban en las entidades bancarias a las personas que extraían importantes cantidades de dinero. Estos, indicaban al resto del grupo que se encontraba en el exterior, la persona que iba a ser objeto del robo. En el momento que la víctima salía de la entidad bancaria, era abordaba violentamente y le quitaban el dinero.

Los delincuentes asistían en grupos a las ferias de joyería, donde conseguían importantes botines. Los beneficios obtenidos por el grupo eran enviados a sus países de origen en cantidades inferiores a 3.000 euros, con el fin de evitar su detección por los controles establecidos por el Banco de España para prevenir el blanqueo de capitales.

Durante el desarrollo de la operación se han intervenido gran cantidad de joyas y muestrarios completos de joyería procedentes de robos, útiles para la fundición de oro, pasaportes y otros documentos falsos, sellos de caucho, más de 40.000 euros en efectivo, herramientas para la comisión de robos (llaves maestras, palanquetas y cizallas), material electrónico (cámaras de vídeo y fotografía), perfumes y gafas de marca, entre otros objetos.

Hay 38 detenidos, que podrían haber obtenido hasta 600.000 euros con esta práctica.

04/03/2008

Pamplona. (EUROPA PRESS).- Agentes de la Policía Nacional han detenido a 38 personas y han desarticulado una red mafiosa dedicada a introducir ilegalmente en España a ciudadanos nigerianos para regularizar su situación administrativa mediante la realización de matrimonios de conveniencia. Además, han sido imputadas 117 personas.

La organización, asentada en Pamplona, estaba encabezada por un nigeriano que intermediaba principalmente entre ciudadanos de su misma nacionaolidad y españoles para acordar la celebración de matrimonios.

Los inmigrantes pagaban entre 8.000 y 15.000 euros a la red, mientras que los ciudadanos en situación regular recibían entre 6.000 y 9.000 euros, según informó en rueda de prensa el delegado del Gobierno en Navarra, Vicente Ripa. Se estima que la cúpula de esta organización ha obtenido unos beneficios de más de 600.000 euros. Su presunto cabecilla era Agustine E.O., de 36 años y natural de Nigeria, que contó con la colaboración de su compañera sentimental, Beatriz V.L., de 25 años, nacida en Burgos.

El Cuerpo Nacional de Policía comenzó las investigaciones en noviembre de 2007, tras detectar una afluencia de personas en sus oficinas para solicitar permiso de trabajo por tener familiar comunitario. Se han detectado alrededor de 60 matrimonios fraudulentos tanto en juzgados de paz como en parroquias del área metropolitana de Pamplona.

Los futuros cónyuges recibían instrucciones de la organización para simular una relación sentimental ante los funcionarios de los organismos competentes para celebrar los matrimonios. Además, utilizaban testigos pagados y entregaban al contrayente extranjero documentación falsa. La ‘parejà era empadronada por la organización en viviendas en las que nunca habían convivido. Una vez conseguido el Libro de Familia, los inmigrantes solicitaban en las Oficinas de Extranjería la Tarjeta de Residencia por familiar comunitario y posteriormente la nacionalidad española. La organización fijaba pautas severas por las que se imponía el compromiso de que los contrayentes nunca mantendrían una convivencia matrimonial auténtica ni tenían voluntad de formar una familia. De hecho, se concretaba habitualmente el plazo de un año para la separación judicial o el divorcio.

La Fiscalía solicitará la nulidad de esos matrimonios. El delegado afirmó que esta organización “tenía conexiones internacionales no sólo con Nigeria, sino también con Alemania, Bélgica e Italia”. Los arrestados son 21 hombres y 17 mujeres, nacidos entre 1954 y 1986. De ello, 29 tienen residencia en Pamplona, seis en Berriozar, dos en Burlada y otro en domicilio desconocido. La Policía Nacional realizó tres registros en Pamplona y Burlada, en los que intervino once equipos informáticos, una impresora de alta gama, un escáner de alta resolución y una lámpara ultravioleta para la manipulación de documentos. Entre la papelería incautada figuran agendas, libretas bancarias, fotos de carnet e impresos para solicitar la regularización de personas extranjeras, así como documentación falsa (pasaportes de Nigeria, partidas de nacimiento y otros certificados oficiales).

http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080304/53442040015.html

En otro orden de cosas, la Guardia Civil ha detenido a B.R., de 26 años como presunto autor de un delito de falsedad documental.

Los agentes observaron una infracción de un vehículo cuando circulaba por la N-1 en las inmediaciones de Miranda. La patrulla paró al conductor, ya en Briviesca, y advirtió que su carné de conducir no concordaba con el resto de documentación. B.R. tenía una detención previa por infracción a la Ley de Extranjería.

http://www.elcorreodigital.com/alava/20080301/miranda/policia-media-reyerta-multiple-20080301.html 

27-febrero-08.– Agentes de la Policía Nacional han detenido en Pamplona a H.G., de 45 años y nacionalidad portuguesa, como presunto autor de un delito de falsedad documental y estafa. Cobró una letra de cambio de 13.000 euros que había sido extendida por 3.000 euros por parte de la víctima.

A mediados del pasado mes de enero, un vecino de esta ciudad denunció haber sido víctima de una estafa. Manifestó a los agentes que había contratado la realización de unas obras en una vivienda a un constructor, y que para sufragar el coste de las mismas había librado una letra de cambio por importe de 3.000 euros.

El supuesto constructor no había llevado a cabo las obras encargadas, y sin embargo, contra su cuenta corrientes se había cargado una letra de cambio por un importe de 13.000 euros, que obviamente no había sido extendida por el denunciante.

Los agentes de la Jefatura Superior de Policía de Pamplona comenzaron entonces una investigación para esclarecer los hechos. Así, identificaron al presunto estafador y lo detuvieron.

El arrestado ha pasado a disposición judicial.

http://www.policia.es/prensa/080227_5.htm

La policía ha detenido a los supuestos secuestradores que podrían haber estado ocultando a inmigrantes ilegales

I. ALJARO. MÁLAGA

La policía ha detenido en Estepona a una pareja que supuestamente tenía retenida contra su voluntad a una joven de 23 años de origen marroquí. La chica ha sido liberada y los dos arrestados, un hombre y una mujer de 27 años y de la misma nacionalidad que la víctima, han sido puestos a disposición judicial.
El caso se ha resuelto de manera casi inmediata ya que la policía ha rescatado a la víctima en apenas tres días. La ayuda de las nuevas tecnologías y la colaboración de un intermediario, de la misma nacionalidad que los anteriores, ha sido fundamental para el esclarecimiento de los hechos.
Según explicaron ayer fuentes de la Comisaría Provincial de Málaga, fue la propia joven quien denunció su secuestro. Lo hizo el pasado domingo y a través de Internet. La Red le permitió contactar con un hombre de Ciudad Real y marroquí como ella, a quien le contó que llevaba varios días encerrada en una casa de Estepona, obligada por los ahora detenidos.

Vivienda. Con la escasa información que la chica pudo facilitarle, este hombre acudió a la comisaría del municipio castellano-manchego y denunció la situación en la que se encontraba su compatriota. Los policías de esta localidad transmitieron los datos a los agentes de Estepona y, en un par de días, los investigadores consiguieron dar con la vivienda donde supuestamente mantenían retenida a la víctima.

Puerto Deportivo. La casa estaba situada a escasos metros del Puerto Deportivo de Estepona y en el domicilio, además de a la chica, encontraron a otros dos inmigrantes de nacionalidad marroquí que carecían de permiso de residencia en España, según indicaron las mismas fuentes.
Los investigadores sospechan que los dos detenidos, identificados como F. Z. M. y A. A., de Marruecos, podrían estar en contacto con redes de tráfico ilegal de inmigrantes del Norte de África ya que, según las pesquisas desarrolladas, la pareja se dedicaba a ocultar en su casa a inmigrantes que cruzaban la frontera con pasaportes falsos -durante el registro domiciliario encontraron numerosa documentación falsificada-.
La pareja detenida por un supuesto delito de detención ilegal ha pasado a disposición judicial y a los dos inmigrantes irregulares localizados en la vivienda probablemente se les tramitarán los expedientes de expulsión del país.

http://www.laopiniondemalaga.es/secciones/noticia.jsp?pRef=3175_2_163090__Malaga-Denuncia-Internet-pareja-tiene-retenida-Estepona 

AGENCIAS. 27.02.2008

  • Se les acusa de falsificar documentos.
  • Ejercía en el centro de salud de Beniel.
  • CONSULTA AQUÍ MÁS NOTICIAS DE MURCIA

Agentes de la Unidad Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades (Ucrif), del Cuerpo Nacional de Policía de Murcia, han detenido y puesto a disposición judicial a R.V.G., médico de 43 años, y a H.A., marroquí de 22 años, como presuntos autores de los delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal, según informó el Cuerpo en un comunicado de prensa.Las investigaciones se iniciaron hace unos meses tras detectarse la presentación, en la Oficina Unica de Extranjería, por parte de ciudadanos extranjeros, de certificados médicos falsos, así como de otros documentos de ámbito clínico, igualmente falsos, como prueba de arraigo en España y con ello obtener una autorización de residencia y de trabajo.En todos los casos se daba la circunstancia de que los documentos habían sido expedidos por un mismo facultativo médico que ejercía en el Centro de Salud de Beniel.

Para corroborar los indicios existentes, se localizó y tomó declaración a un total de ocho inmigrantes, todos ellos de nacionalidad marroquí, que confirmaron haber sido llevados por otro compatriota hasta la consulta del médico en dicho Centro de Salud para que les expidiera los certificados y justificar la estancia en España desde tres años atrás para poder ser legalizados.

En todos los casos señalaron al detenido marroquí como el enlace, quien hacía de intermediario cobrándoles cantidades diversas de dinero, y en algunos casos pagándole incluso con hachís en partidas pequeñas que habían introducido desee Marruecos entre sus pertenencias.

Igualmente, se verificó la falsedad de los certificados aportados por los extranjeros mediante la consulta en los programas informáticos dependientes de Servicio Murciano de Salud (SMS).

La actividad del médico había adquirido tal predicamento entre la comunidad de inmigrantes irregulares marroquíes que la asistencia a su consulta era muy notoria, creando un real efecto “llamada” que los profesionales del Centro de Salud pusieron los hechos en conocimiento de Gerencia de Sanidad para la adopción de medidas disciplinarias.

De hecho, su conducta incluso produjo enfrentamientos de los inmigrantes con los facultativos del Centro que se negaban a esta práctica.

A su vez, los certificados médicos falsos, todos ellos firmados y rubricados por el médico detenido, eran expedidos con fechas adecuadas para justificar el tiempo necesario exigido para el arraigo y, en muchas ocasiones, por “encargo” de su enlace o intermediario para personas que ni siquiera acudían a la consultas.

Hasta el momento se han detectado cerca del centenar de documentos falsos, tramitándose la anulación de los permisos de residencia otorgados bajo su cobertura.

El detenido, y uno de los intermediarios de las falsificaciones, H.A., se encontraban en busca y captura por un delito de robo con fuerza. No obstante, las investigaciones siguen abiertas para determinar el volumen real del fraude, así como para identificar y detener a otras dos personas que, igualmente, actuaron como intermediarios en este entramado.

http://www.20minutos.es/noticia/355087/0/detenido/medico/papeles/

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a seis personas acusadas de falsificación de documentos e inmigración ilegal, entre ellos un ciudadano búlgaro responsable en España de una organización dedicada a traficar con personas y que operaba también en Grecia y en Suecia. EFE Según ha informado hoy la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, los otros cinco arrestados son de origen iraquí, se encontraban en situación irregular en España y están acusados de falsificación de documentos.

Las autoridades policiales suecas el pasado mes de enero informaron a los agentes españoles de que durante el año pasado se habían dado cuarenta casos de ciudadanos iraquíes solicitantes de asilo, algunos de los cuales habían viajado desde España con pasaportes europeos falsos.

Además, en lo que va de año ya se han contabilizado otros diecisiete casos.

La Brigada Central de Falsedades Documentales es la encargada de instruir al personal de facturación de las compañías aéreas sobre la detección de documentos falsos y requisitos documentales requeridos a los pasajeros que trasladan a nuestro país.

Por ello, los agentes solicitaron de las compañías que volaban a Suecia que prestaran especial atención a los pasaportes europeos mostrados por los pasajeros en el momento de facturar.

Así, el pasado 13 de febrero una de estas compañías detectó a la hora de facturar un vuelo para Suecia en el aeropuerto de Barajas dos pasaportes británicos falsos mostrados por una pareja que parecían de nacionalidad iraquí.

Los pasajeros huyeron y cogieron un taxi que les condujo hasta el centro de Madrid, donde les esperaba el “pasador”, la persona encargada de dar acogida a los inmigrantes en tránsito por España y proveerles de la documentación falsa necesaria para intentar salvar las fronteras de la Unión Europea.

Una vez detenido el individuo que les había facilitado la huida, R.M., los agentes realizaron un control de documentación en una pensión en la que fueron arrestadas cinco personas, entre las que se encontraba la pareja que había huido del aeropuerto de Barajas.

Los otros tres fueron arrestados como presuntos autores de los delitos de falsificación de documentos e infracción a la Ley de Extranjería, ya que se identificaron con pasaportes sirios falsos que además contenían permisos de residencia griegos también falsificados.

En el registro de la habitación de la pensión ocupada por R.M. la Policía encontró otros siete pasaportes falsificados de diferentes nacionalidades: uno de Canadá, uno de Bulgaria, cuatro de Siria, y uno de Portugal.

Además, los agentes localizaron documentación suficiente para comprobar que éste formaba parte de una organización dedicada al tráfico de personas, principalmente iraquíes, que tenían su entrada en el espacio Schengen a través de Grecia y su fin en Suecia, pasando por España.

En total en esta operación se han intervenido trece pasaportes y un documento de asilo.

http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pRef=1815_10_334084__Sucesos-Desarticulan-introducia-ilegales-operaba-Grecia-Suecia

El Cuerpo Nacional de Policía ha detenido a dos empresarios en El Ejido acusados de delitos contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros. Además, un tercer empresario de Novelda (Alicante) está asimismo acusado por la misma causa. Concretamente la Policía ha detenido a 24 personas en el municipio ejidense y la provincia de Alicante en una operación contra la contratación de inmigrantes irregulares y la falsificación de documentos.

Estos tres individuos contrataban a extranjeros en situación irregular con documentación falsa o que usurpaban la identidad de otras personas. Pero además otras 21 personas, de nacionalidades brasileña y china, han sido arrestadas en El Ejido y Torrevieja acusadas de delitos de falsedad documental, usurpación del estado civil e infracción a la ley de extranjería.

Intervenciones

Además, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía han intervenido doce cartas de identidad portuguesa e italianas falsas, tres carnés de conducir falsos de esas mismas nacionalidades y seis certificados del Número de Identificación de Extranjeros (NIE) también falsificados. Con esta operación policial denominada operación ‘Babel’ y que ha sido desarrollada conjuntamente por las Comisarías provinciales de Almería y Alicante, junto con la Comisaría local de El Ejido, se han esclarecido tres delitos contra los derechos de los trabajadores, tres delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, doce delitos de falsedad documental, cuatro delitos de usurpación de identidad y 21 infracciones a la Ley de Extranjería.

En el municipio de El Ejido han sido detenidos un total de doce personas de edades comprendidas entre los 23 y 43 años y responden a los nombres de Javier P.V., nacido y con domicilio en Novelda. De Brasil pero con domicilio en El Ejido han detenido a Hudson Humberto W., José Benicio D.S., Rafael Rocha D.S., Waldir A., Carlos Antonio V., Milton Barreto D.N., Romildo A.C. el cual ha cometido una infracción de la Ley de Extranjería y usurpación del estado civil pues se hacía pasar por Edivano Pereira Do Santos, y a Osmar B. Tres de los arrestados son originarios de China, Wehua Y., Shi Hua Cheng y Xienhe C.

Por otro lado, en Alicante la Policía ha detenido a las otras doce personas. Concretamente han apresado a Luis P. V. en Novelda por un por delito contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, y al resto todos de nacionalidad brasileña en Torrevieja. Antonio Carlos D.S, Wemerson R.D.S., Aclecir D.A.V., Danilo Rufino P., Osiel Rodrigues L., Jackson G.M., Anilton Donizete Z.V., Ranieri A.A., Indianara L., y Adriano Deodato G.

Los detenidos han pasado a disposición de los Juzgados de guardia en donde han sido detenidos junto con las diligencias policiales.

http://www.ideal.es/almeria/20080224/el-ejido/tres-empresarios-detenidos-contratar-20080224.html 

EFE. 23.02.2008 – 12:48h

  • Dos empresarios han sido detenidos en El Ejido (Almería) y un tercero en Novelda (Alicante) acusados de delitos contra los derechos de los trabajadores.
  • Fueron arrestadas acusadas de delitos de falsedad documental, usurpación del estado civil e infracción a la ley de extranjería.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 24 personas en las provincias de Almería y Alicante en una operación contra la contratación de inmigrantes indocumentados y la falsificación de documentos.

Dos empresarios han sido detenidos en El Ejido (Almería) y un tercero en Novelda (Alicante) acusados de delitos contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros, ya que los contrataban en situación irregular con documentación falsa o que usurpaban la identidad de otras personas, ha informado este sábado en un comunicado la Subdelegación del Gobierno en Almería.

Nuevos detenidos

Otras 21 personas, de nacionalidades brasileña y china, han sido arrestadas en El Ejido y Torrevieja acusadas de delitos de falsedad documental, usurpación del estado civil e infracción a la ley de extranjería. Además se han intervenido doce cartas de identidad portuguesa e italianas falsas, tres carnés de conducir falsos de esas mismas nacionalidades y seis certificados de NIE también falsificados.

Esta operación policial ha sido desarrollada conjuntamente por las Comisarías Provinciales de Almería y Alicante, junto con la Comisaría Local de El Ejido. Los detenidos han pasado a disposición de los Juzgados de Guardia en donde han sido detenidos junto con las diligencias policiales.

http://www.20minutos.es/noticia/353210/0/detenidos/falsifacion/documentos/ 

Europa Press – hace 2 horas 49 minutos

MÁLAGA, 21 (EUROPA PRESS) – La Guardia Civil ha desarrollado en diversas localidades de la Costa del Sol una operación con la que ha logrado la desarticulación de una red organizada formada por 25 personas a las que se les imputan inicialmente cerca de 300 delitos, sobre todo asaltos a viviendas y estafas mediante la utilización de tarjetas de crédito sustraídas.

La operación, denominada ‘Centry’, se saldó con la detención de 19 personas y la imputación de otras seis como presuntos autores de delitos de asociación ilícita, robos con fuerza, falsificación de documentos, tráfico de drogas y estafas utilizando tarjetas de crédito sustraídas, según informó hoy el instituto armado.

La operación se inició a mediados de 2007 a raíz del estudio y análisis de la documentación intervenida en otras operaciones anteriores contra la delincuencia organizada desarrolladas en diferentes provincias. Estas investigaciones permitieron localizar varios puntos de la provincia donde almacenaban todos los efectos para cometer los robos y los objetos sustraídos.

Los detenidos son en su mayoría de origen magrebí, tal y como informaron ayer a Europa Press fuentes cercanas a la investigación. Así, hay 14 personas de nacionalidad argelina, cuatro marroquíes, seis españoles y un francés. El presunto jefe de la red fue arrestado en Fuengirola (Málaga), tras embestir con su coche al vehículo camuflado de los agentes que intentaban detenerle.

La organización desarticulada se estructuraba en tres células, cada una de ellas con una función claramente diferenciada, aunque coordinado por un ciudadano argelino, que era el jefe de la red. De esta forma, la primera célula se encargaba del reconocimiento y localización de las viviendas que podrían ser objetivo prioritario para cometer los robos.

Una vez recabada esta información, se lo indicaban a otro grupo que era el encargado de penetrar en las viviendas y sustraer los objetos que pueden tener más facilidad de salida en el mercado. Desde la Benemérita informaron de que la mayor parte de estos robos se cometían en tramos horarios en los que habitualmente se ausentaban los turistas para comer o cenar.

En cuanto a la segunda célula, sus actividades se centraban en “la realización de operaciones fraudulentas por elevadas cantidades de dinero, mediante la utilización de tarjetas de crédito sustraídas”. Para ello, los presuntos integrantes se dirigían a entidades bancarias para solicitarles varios Terminales de Punto de Venta (TPV) que serían instalados en un supuesto negocio, para el cobro de sus clientes.

Para conseguir engañar a las entidades bancarias, presentaban documentación falsa con la que demostraban ser titulares de empresas con una actividad comercial determinada. Seguidamente, utilizaban las tarjetas sustraídas a extranjeros de vacaciones, para cargarles unos importes elevados por unas compras que nunca habían realizado.

Para evitar ser detectados, la sede de estos negocios ficticios cambiaba frecuentemente de domicilio. La tercera célula se dedicaba a a dar salida a los objetos sustraídos por la banda, a través de receptadores, de forma que el grupo se valía de diversas personas que les adquirían los objetos y de un comercio de compra-venta de oro ubicado en Marbella (Málaga), cuya propietaria ha sido detenida y el establecimiento precintado.

Los objetos de oro intervenidos tienen una valoración de unos 800.000 euros. En el desarrollo de esta operación, la Guardia Civil ha practicado en total 12 registros domiciliarios, de ellos tres en Marbella, dos en Fuengirola, otros tantos en Torremolinos, uno en Málaga, dos en Benalmádena y otros dos en Estepona.

En esos registros se intervino material electrónico, como televisores de plasma, ordenadores, video-fotografía, navegadores y GPS; además de gran cantidad de joyas, útiles para verificación de autenticidad de oro y diamantes, cerca de 100.000 euros en moneda de curso legal, herramientas para la comisión de los delitos, prendas de ropa sustraída de marca, lectores TPV y recibos de transacciones realizadas a través de éstos y documentación en soporte físico e informático.

Las investigaciones fueron llevadas a cabo por efectivos del Equipo Contra el crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil de Málaga y dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 2 de los de Torrevieja (Alicante).

http://es.noticias.yahoo.com/ep/20080221/tes-guardia-civil-desarticula-en-la-cost-44b36e8_1.html

 

Europa Press – hace 2 horas 49 minutos

MÁLAGA, 21 (EUROPA PRESS) – La Guardia Civil ha desarrollado en diversas localidades de la Costa del Sol una operación con la que ha logrado la desarticulación de una red organizada formada por 25 personas a las que se les imputan inicialmente cerca de 300 delitos, sobre todo asaltos a viviendas y estafas mediante la utilización de tarjetas de crédito sustraídas.

La operación, denominada ‘Centry’, se saldó con la detención de 19 personas y la imputación de otras seis como presuntos autores de delitos de asociación ilícita, robos con fuerza, falsificación de documentos, tráfico de drogas y estafas utilizando tarjetas de crédito sustraídas, según informó hoy el instituto armado.

La operación se inició a mediados de 2007 a raíz del estudio y análisis de la documentación intervenida en otras operaciones anteriores contra la delincuencia organizada desarrolladas en diferentes provincias. Estas investigaciones permitieron localizar varios puntos de la provincia donde almacenaban todos los efectos para cometer los robos y los objetos sustraídos.

Los detenidos son en su mayoría de origen magrebí, tal y como informaron ayer a Europa Press fuentes cercanas a la investigación. Así, hay 14 personas de nacionalidad argelina, cuatro marroquíes, seis españoles y un francés. El presunto jefe de la red fue arrestado en Fuengirola (Málaga), tras embestir con su coche al vehículo camuflado de los agentes que intentaban detenerle.

La organización desarticulada se estructuraba en tres células, cada una de ellas con una función claramente diferenciada, aunque coordinado por un ciudadano argelino, que era el jefe de la red. De esta forma, la primera célula se encargaba del reconocimiento y localización de las viviendas que podrían ser objetivo prioritario para cometer los robos.

Una vez recabada esta información, se lo indicaban a otro grupo que era el encargado de penetrar en las viviendas y sustraer los objetos que pueden tener más facilidad de salida en el mercado. Desde la Benemérita informaron de que la mayor parte de estos robos se cometían en tramos horarios en los que habitualmente se ausentaban los turistas para comer o cenar.

En cuanto a la segunda célula, sus actividades se centraban en “la realización de operaciones fraudulentas por elevadas cantidades de dinero, mediante la utilización de tarjetas de crédito sustraídas”. Para ello, los presuntos integrantes se dirigían a entidades bancarias para solicitarles varios Terminales de Punto de Venta (TPV) que serían instalados en un supuesto negocio, para el cobro de sus clientes.

Para conseguir engañar a las entidades bancarias, presentaban documentación falsa con la que demostraban ser titulares de empresas con una actividad comercial determinada. Seguidamente, utilizaban las tarjetas sustraídas a extranjeros de vacaciones, para cargarles unos importes elevados por unas compras que nunca habían realizado.

Para evitar ser detectados, la sede de estos negocios ficticios cambiaba frecuentemente de domicilio. La tercera célula se dedicaba a a dar salida a los objetos sustraídos por la banda, a través de receptadores, de forma que el grupo se valía de diversas personas que les adquirían los objetos y de un comercio de compra-venta de oro ubicado en Marbella (Málaga), cuya propietaria ha sido detenida y el establecimiento precintado.

Los objetos de oro intervenidos tienen una valoración de unos 800.000 euros. En el desarrollo de esta operación, la Guardia Civil ha practicado en total 12 registros domiciliarios, de ellos tres en Marbella, dos en Fuengirola, otros tantos en Torremolinos, uno en Málaga, dos en Benalmádena y otros dos en Estepona.

En esos registros se intervino material electrónico, como televisores de plasma, ordenadores, video-fotografía, navegadores y GPS; además de gran cantidad de joyas, útiles para verificación de autenticidad de oro y diamantes, cerca de 100.000 euros en moneda de curso legal, herramientas para la comisión de los delitos, prendas de ropa sustraída de marca, lectores TPV y recibos de transacciones realizadas a través de éstos y documentación en soporte físico e informático.

Las investigaciones fueron llevadas a cabo por efectivos del Equipo Contra el crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil de Málaga y dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 2 de los de Torrevieja (Alicante).

http://es.noticias.yahoo.com/ep/20080221/tes-guardia-civil-desarticula-en-la-cost-44b36e8_1.html

 

CASTELLÓN, 15 Feb. (EUROPA PRESS) –   La Policía Nacional identificó a más de un centenar de personas y detuvo a 37 los pasados días 12 y 13 de febrero en una nueva fase de la denominada ‘Operación Patena’, que se realiza en diversos sectores de la ciudad con la finalidad de prevenir los delitos y faltas que contra el patrimonio y el orden socio-económico se vienen produciendo, según informaron en un comunicado fuentes policiales.

Esta nueva fase se ha desarrollado en las zonas comerciales de Castellón, así como en las cercanías de las estaciones de Renfe y autobuses, por la gran cantidad de personas que allí se concentran, al ser paso obligado para muchas personas.

La mayoría de detenidos –20– son extranjeros que se encuentran en situación irregular en España, originarios de Brasil, Marruecos, Argelia, Nigeria, Senegal y Rusia.

En cuanto a los detenidos por infracción penal, hay otros tres por robo con fuerza, uno por lesiones, siete por diversos hurtos, uno por allanamiento de domicilio jurídico, y tres por falsedad documental. El Cuerpo Nacional de Policía de Castellón ha detenido además a seis personas que se encontraban reclamadas por la Justicia, cuatro de ellas españolas; un rumano y un moldavo.

A todos los detenidos por la Ley de Extranjería se les ha abierto expediente de expulsión por encontrarse en territorio español en circunstancias irregulares y se les ha propuesto para expulsión, según las mismas fuentes.

http://www.europapress.es/00292/20080215184635/castellon-sucesos-detenidas-37-personas-zonas-comerciales-cerca-estacion-renfe-diversos-delitos.html

MÁLAGA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) –   Agentes de la Policía Nacional han detenido y puesto a disposición judicial a una pareja como responsable de presuntos delitos de falsedad documental, robo con fuerza e inducción a la prostitución, tras haber detectado operaciones fraudulentas procedentes de un chalé-club privado ubicado en Benalmádena (Málaga), siendo por el momento 36 las tarjetas de crédito utilizadas de forma ilícita, con un importe real defraudado de 33.940 euros.

Las investigaciones, realizadas en el marco de la operación ‘La bolita’, comenzaron como resultado de tres denuncias formuladas por titulares o representantes de las tarjetas de crédito, en las que se informaba de las distintas operaciones de pago fraudulentas que se estaban realizando con las mismas, las cuales tenían denunciadas en calidad de sustraídas o extraviadas, según informaron desde la Comisaría Provincial a través de un comunicado.

Fruto de las indagaciones realizadas se comprobó que dichas operaciones de pago se realizaban desde una terminal de punto de venta (TPV) asociado a una cuenta corriente y a un número de teléfono, contratado por la ahora ya detenida, Aurelia Elena C., nacida en Rumanía y de 23 años, y que estaba ubicado en un chalé de Benalmádena, alquilado por el también arrestado, Ariel Marcelo L., argentino de 33 años.

Según las pesquisas, en este chalé, cuya administradora única es Aurelia Elena, aunque figuraba como firma comercial de restauración, se llevaban a cabo contactos y relaciones sexuales. Todos los servicios realizados se cobraban a través de la citada terminal.

Hasta el momento se ha detectado el uso fraudulento de 36 tarjetas de crédito diferentes, por un importe real defraudado de 33.940 euros, habiéndose intentado defraudar 243.640 euros, siendo el montante total de las operaciones de 277.582 euros en un periodo comprendido entre el 14 de octubre de 2007 y el 14 de enero de este año.

Como medida de seguridad, al día siguiente el mencionado terminal fue bloqueado ante la existencia de irregularidades en el cobro mediante este sistema de pago. La operación continúa abierta debido a la diversidad geográfica de la ubicación de los titulares de las tarjetas.

http://www.europapress.es/00279/20080218165723/malaga-sucesos-policia-detiene-dos-personas-detectar-operaciones-fraudulentas-club-privado-benalmadena.html

AGENCIAS. 13.02.2008

  • Llamaron a la Guardia Civil ante la sospecha de fraude.
  • El detenido es un ciudadano chino de 36 años.
  • CONSULTA AQUÍ MÁS NOTICIAS DE CÁDIZ

La Guardia Civil ha detenido en Cádiz a un hombre de nacionalidad china tras suplantar a otro compatriota durante el examen para la obtención del permiso de conducción de la clase B.Según ha informado el instituto armado en nota de prensa, los hechos ocurrieron ayer, cuando los agentes fueron requeridos por la Jefatura Provincial de Tráfico de Cádiz para que comprobaran la identidad de un hombre de nacionalidad china que en esos momentos realizaba un examen para la obtención del permiso de conducción de la clase B.

Comprobaron que sus rasgos faciales no coincidían con la foto del permiso de residencia

Una vez personados los Guardias Civiles en el aula de exámenes de la Jefatura Provincial de Tráfico, pudieron comprobar que los rasgos faciales de esta persona no coincidían con la fotografía del permiso de residencia.

Tras identificarlos, comprobaron que eran dos personas distintas. Por tales hechos fue detenido y puesto a disposición de la Autoridad Judicial como presunto autor de un delito de falsedad documental, el ciudadano chino C.Y., de 36 años y con domicilio fijado en la localidad cordobesa de Priego.

http://www.20minutos.es/noticia/348494/0/suplnata/examen/conducir/ 

CÁDIZ, 12 Feb. (EUROPA PRESS) –   La Policía Nacional informó hoy de la detención en Cádiz de una persona de nacionalidad rumana, de 31 años de edad, y sin antecedentes previos, como presunto autor de los delitos de falsificación de moneda, falsedad documental y robos con fuerza, por lo que la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión.

En un comunicado, la Comisaría Provincial de Cádiz explicó que la actuación policial fue desarrollada por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), partiendo de los datos facilitados por la Policía Judicial de Tenerife-Sur, que informaba del traslado de un individuo a Cádiz que se venía dedicando a colocar en los cajeros automáticos de las sucursales bancarias “dispositivos tendentes a copiar las bandas magnéticas de las tarjetas de crédito utilizadas por sus legítimos propietarios.

Las gestiones realizadas en las Islas Canarias permitieron determinar que el individuo se dirigía a la ciudad de Cádiz, a bordo del barco ‘Fortuny’, que realiza la travesía Canarias- Cádiz, presumiblemente para realizar la misma actividad en la ciudad, dado que se estaba celebrando la fiesta de los carnavales, donde la gran afluencia de turistas haría más rentable la ilícita actividad.

Por ello, se realizó el correspondiente control del individuo a la salida del muelle gaditano, siéndole intervenidos en el momento de la detención los dispositivos aptos para “clonar” tarjetas bancarias, tales como “regletas”, micro cámaras, teléfonos móviles, tarjetas dobladas y otros efectos.

Además, el individuo llevaba entre sus pertenencias un pasaporte húngaro con datos falsos, siéndole intervenidos, además, el vehículo que utilizaba: un BMW de la serie 500, de alta gama y “completamente equipado”.

Por ello, la policía aclaró que fue acusado de un presunto delito de falsificación de moneda debido a que la calificación penal de doblar tarjetas de crédito es análoga. La actividad de utilizar estas tarjetas en cajeros y comercios sería análoga a la de robo con fuerza. Asimismo, significó la “gran cantidad de robos” que se le imputan, puesto que cada tarjeta doblada “había sido utilizada en numerosos establecimientos”.

Una vez el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de la capital gaditana, que decretó su ingreso en prisión.

http://www.europapress.es/00279/20080212131656/cadiz-sucesos-ingresa-prision-hombre-cadiz-falsificacion-moneda-falsedad-documental-robo-fuerza.html

ALMERÍA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) –   La Guardia Civil ha detenido a nueve personas como presuntas integrantes de una red especializada en la falsificar permisos de trabajo y residencia para su posterior venta a inmigrantes a través de locutorios ubicados en el área metropolitana de la capital y la Comarca del Poniente.

La operación, que continúa abierta y sobre la que el titular del Juzgado de Instrucción número seis ha decretado secreto sumarial de las actuaciones, se inició después de que la Oficina de Extranjería alertase de la recepción de una veintena de documentos que podrían ser fraudulentos, según confirmaron a Europa Press fuentes de la investigación.

El interrogatorio de algunos de ciudadanos extranjeros que habían intentado registrar sus permisos de trabajo y residencia condujo al arresto el pasado día 6 de ocho varones de nacionalidad marroquí y un español, al que se vincula con una consultoría administrativa que habría facilitado la tramitación de los documentos.

Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil han procedido, asimismo, al registro de diversos locutorios regentados por inmigrantes y radicados, tanto en la capital como en Huércal de Almería y el Poniente provincial, y de la citada consultoría.

De momento, no han trascendido detalles acerca del importe que la red cobraba por cada uno de los permisos fraudulentos ni del número de afectados, que, según las mismas fuentes, se determinará una vez analizado el numeroso material informático incautado a los detenidos.

El Juzgado de Instrucción número seis de Almería ordenó el pasado día 8 el ingreso en prisión preventiva de seis de los nueve arrestados, a los que se imputa la presunta comisión de un delito de falsificación de documento público.

http://www.europapress.es/00279/20080212143132/almeria-sucesos-detenidos-nueve-miembros-red-imputan-venta-falsos-permisos-trabajo.html

TORTOSA (TARRAGONA), 11 Feb. (EUROPA PRESS) –   Los Mossos d’Esquadra detuvieron el martes a dos personas en Tortosa (Tarragona) al descubrir que se habían presentado al examen de obtención del permiso de conducir presuntamente en nombre de otra persona.

Según informó hoy la Policía catalana, el personal examinador los avisó al percatarse de que ninguno de los dos individuos se parecían a quien aparecía en el documento identificativo presentado para hacer las pruebas.

Los detenidos son Stephen A., de 43 años, natural de Ghana y vecino de Zaragoza, y Papa Cheik D., de 24, senegalés y vecino de Santa Bàrbara (Tarragona). Ambos reconocieron haber accedido a las pruebas en nombre de otro, aunque negaron haberlo hecho por dinero.

En la provincia de Tarragona se produjeron el año pasado 35 detenciones por delitos de usurpación de estado civil y falsedad documental en el examen de conducción, por lo que los Mossos han intensificado los controles en los centros examinadores.

Este tipo de delincuentes, que suelen tener antecedentes en otras provincias, actúan bajo la tutela de otra persona que se encarga de buscar a personas que necesiten sacarse el carné de conducir, pero que tienen problemas para hacerlo debido al idioma y pagan cantidades que pueden superar los 2.500 euros.

Muchos de los detenidos en Tarragona en 2007, son chinos que habían iniciado los trámites de obtención del carné en otras provincias, y se presentaban por autoescuelas a las que no habían ido nunca.

http://www.europapress.es/00284/20080211151325/sucesos-dos-detenidos-tortosa-tarragona-presentarse-examen-coche-nombre-otra-persona.html

Los arrestados, marroquíes, presentaron documentos manipulados de varias ciudades de España en el Ayuntamiento de Onda y en la Oficina de Extranjería, para poder justificar su larga estancia en el país.

Agentes de la Guardia Civil de varias localidades de la provincia de Castellón participaron en la detención de siete hombres de nacionalidad marroquí como presuntos autores de un delito de falsedad documental, ya que supuestamente falsificaron certificados médicos para regularizar su situación, según informaron en un comunicado fuentes del Instituto Armado.
Dichas detenciones se realizaron en el marco de la fase de explotación de la operación “Fonendo”, realizada por la Unidad Orgánica de la Guardia Civil de Castellón, en la que se investigaban las identidades de varias personas que presentaron certificados médicos falsificados y manipulados de diversas ciudades de España en el Ayuntamiento de Onda (Castellón), así como en la Oficina de Extranjería, para poder justificar su larga estancia en España, y, así, poder regularizar su situación y obtener la reagrupación familiar y el arraigo social.
Los detenidos A.R., de 25 años; Y.L., de 27 años; N.S., de 29 años; A.H., de 37 años; Y.E.M., de 22 años; A.B., de 22 años, y A.G., de 25 años, todos ellos vecinos de Onda, serán puestos hoy a disposición del juzgado de guardia de Nules, según las mismas fuentes.

Un ciudadano hispanoamericano acudió a Comisaría para denunciar la sustracción de su pasaporte y, al contrastar los datos con la filiación de la Brigada de Extranjería, se confirmó que la misma persona había presentado en la Tesorería de la Seguridad Social un DNI falsificado, lo que le permitió trabajar de forma irregular en varias empresas de la construcción de Burgos. El hombre, B.D.P.M., de 39 años de edad, ha pasado a disposición del Juzgado de Guardia como presunto autor de un delito de falsificación documental, y además se le ha iniciado expediente de expulsión por encontrarse irregularmente en España.

http://www.burgosdigital.com/burgos/muere-un-conductor-en-un-accidente-6227.htm

07.02.2008

Intentó conseguir los visados a través de una embajada española en un país del Este.

Agentes de la Ertzaintza adscritos a la ertzain-etxea de Irun detuvieron ayer en esta localidad guipuzcoana a un varón de 32 años de edad de origen moldavo, como presunto autor de sendos delitos de falsificación de documento mercantil y de favorecer la inmigración ilegal. Esta persona manipuló documentos de la empresa en la que trabajaba con la intención de conseguir visados de entrada en la Unión Europea para diez compatriotas.

A finales de la pasada semana especialistas de investigación de la Ertzaintza tuvieron conocimiento de que un ciudadano de origen moldavo, empleado en una empresa guipuzcoana relacionada con el comercio internacional, había realizado una serie de trámites con una embajada española de un país del Este de Europa utilizando documentación falsificada. El objetivo de la operación sería el tratar de conseguir visados de inmigración para un conjunto de compatriotas suyos que trataban de acceder a territorio de la Unión Europea.
Con la información recabada la Ertzaintza puso en marcha una investigación tendente al esclarecimiento de los hechos y a la detención del autor de los mismos.
A las cinco de la tarde de ayer, miércoles, agentes de este cuerpo policial localizaban en Irun al presunto autor de los hechos, C.U., un ciudadano moldavo de 32 años de edad, procediendo a su detención acusado de la comisión de los delitos de falsificación de documento privado y mercantil y de favorecer la inmigración ilegal.
Según se desprende de las investigaciones realizadas por los agentes, esta persona había manipulado diversos papeles de la empresa – en la que desempeñaba labores de carácter administrativo desde mediados del pasado año – que había enviado por fax a una embajada española con la intención de “legalizar” a, al menos, una decena de compatriotas suyos para que pudieran acceder a la Europa comunitaria. El ahora arrestado llegó a falsificar la firma del gerente de la empresa para dar mayor autenticidad a los documentos.
El detenido permanece en dependencias de la Ertzaintza a la espera de ser presentado ante el juez mientras se finalizan las correspondientes diligencias. 

http://datos.ertzaintza.net/web/SPWEBE01.nsf/SPV84/83B7F94A24329FC8C12573E800408F57?opendocument

ZAMORA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) –   Agentes de la Guardia Civil de Zamora detuvieron al conductor de un camión que presentó un carné portugués falsificado por un presunto delito de falsificación de documento público, informaron a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

La detención se produjo cuando agentes de Tráfico del Instituto Armado identificaron al conductor de un camión tras notificarle una infracción cometida en la nacional 630.

El conductor presentó un permiso de conducción portugués y, desde un primer momento los agentes dudaron de su legalidad, por lo que se procedió a un examen más exhaustivo que confirmó que el documento no era auténtico.

El detenido es M.B.C, de 30 años, natural de Brasil y sin domicilio conocido, quien contaba con una orden de búsqueda y detención para ser expulsado de España.

El juzgado de instrucción número 5 de Zamora se hizo cargo de la investigación.

http://www.europapress.es/00283/20080205155918/sucesos-detenido-zamora-conductor-camion-carne-portugues-falsificado.html

La Policía Nacional tramita los expedientes de expulsión de los cinco integrantes de una red de colombianos en situación irregular en España y con pasaportes falsos de Guatemala a los que se detuvo por cometer robos con fuerza en domicilios de comerciantes hindúes en Gran Canaria.

Esta operación, denominada “Esmeralda” e iniciada a raíz de las denuncias presentadas por los afectados, ha permitido esclarecer catorce delitos de esta naturaleza en Maspalomas y en la zona portuaria de la capital de Gran Canaria, y no se descarta que los detenidos hayan actuado en otras islas del archipiélago, donde se trabaja para esclarecer robos similares, informó hoy en un comunicado la Jefatura Superior de Policía de Canarias.
Las pesquisas desarrolladas por la Policía permitieron confirmar que en todos los casos, los autores de los robos empleaban destornilladores para apalancar las puertas de los domicilios en los que actuaban.

Además, constataron que los detenidos autores solían hacer seguimientos previos a las víctima para conocer donde tenían sus domicilios y cuáles eran sus costumbres, para lo que adoptaban “importantes medidas de seguridad para evitar ser detectados antes de los robos, que consistían en la sustracción de joyas y dinero en efectivo”.

La red desarticulada en esta operación estaba “organizada”, era “sumamente versátil y de carácter itinerante” y sus componentes, cinco hombres y una mujer, “se habían especializado en este tipo de delitos”, por los que tenían antecedentes en el resto del territorio español.

Los cinco miembros de la banda, que en la actualidad permanecen ingresados en un centro de retención de extranjeros, fueron sorprendidos recientemente cuando intentaban abandonar la isla de Gran Canaria “a las siete de la mañana por vía aérea con destino Madrid”.

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=82954

Los siete detenidos operaban por la modalidad conocida como “phising”.

04/02/2008

Madrid. (EFE).- La Policía ha desarticulado una banda de siete ciudadanos rumanos, con domicilio en Madrid y Torrejón de Ardoz, que estafaba a través de internet por la modalidad conocida como “phising”, y que fueron denunciados por dos ciudadanos residentes en Catalunya.

La Jefatura Superior de Policía de Madrid ha informado hoy de que la investigación comenzó cuando un ciudadano denunció en la comisaría de los Mossos d’Esquadra de L’Hospitalet de Llobregat, que le habían desvalijado su cuenta tras facilitar por internet sus datos y claves, a requerimiento presuntamente de su entidad bancaria.

Una segunda denuncia, también en Catalunya, permitió a los agentes cruzar datos y llegar a las identidades de los presuntos autores, que lograron estafar a los dos denunciantes unos 12.000 euros.

Los agentes están convencidos de que el botín crecerá a medida de que los datos contenidos en la memoria de los ordenadores requisados les faciliten las pruebas necesarias para acusar de otras estafas que hayan podido protagonizar los integrantes de este grupo.

El “modus operandi” empleado por los acusados consistía en obtener los números de cuenta y claves de acceso de las cuentas de las víctimas.

Para ello enviaban mensajes a través de Internet haciéndose pasar por una entidad bancaria, para solicitar la víctima sus claves con la excusa de actualizar las base de datos.

Una vez obtenidas, realizaban rápidamente transferencias con destino a sus cuentas, que en muchos casos abrían únicamente para estos fines.

Las identidades de los presuntos autores son: Marius Marian G., de 24 años; Florin I., de 27; Florian N., 29; Gabriel C., de 29; Adrian T., de 20 e Iancu R., de 18. El séptimo y ultimo detenido no ha podido ser identificado, por el momento.

Tras los arrestos, los agentes practicaron dos registros domiciliarios en las calles Abejuela y Aragón, de Madrid y Torrejón de Ardoz respectivamente, donde se incautaron de diversa documentación y de ordenadores. Los investigadores han encontrado indicios de que los acusados están implicados en otras actividades delictivas, como falsificación de tarjetas de crédito y falsificación documental.

http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080204/53433093907.html