Archive for the ‘Falsificación’ Category

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14/04/2008

Incautados efectos procedentes de compras fraudulentas por un valor de 100.000 euros

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Marbella han culminado una operación contra un grupo de delincuentes de origen rumano, dedicado a la clonación de tarjetas de crédito para su posterior uso fraudulento en establecimientos comerciales. Los agentes han intervenido 100 tarjetas clonadas y efectos procedentes de esta actividad ilícita por un valor de 100.000 euros.

Durante el desarrollo de la operación se han intervenido numerosos efectos procedentes de las compras fraudulentas, por un valor de 100.000 euros, multitud de documentación falsa coincidente con un centenar de tarjetas clonadas y preparadas, además de interceptar aparatos y medios electrónicos para ese fin.

Investigación

El pasado día diez de abril, los agentes detectaron la presencia de este grupo delincuencial en la localidad de Marbella. Realizaban compras selectivas en distintos establecimientos comerciales, entre ellos tiendas de exclusividad de Puerto Banus.

Tras realizar un seguimiento de las operaciones, se pudo desvelar todo el entramado de esta organización criminal, enmarcándose dentro de la modalidad delictiva denominada “Skimming”, realizada habitualmente por grupos delictivos organizados a escala internacional.

Las tarjetas eran falsificadas en Marbella, tras recibir datos de titulares de tarjetas vía internet desde el extranjero.

Modus Operandi

En primer lugar hay una etapa de captación de información de las tarjetas genuinas a través de la colocación de lectores grabadores, que almacenan la información contenida en la tarjeta de crédito una vez que es pasada la misma por este aparato. Pueden ser usados en las puertas de acceso a cajeros automáticos, en los teclados de los anteriores, etc.

Posteriormente, tiene lugar la etapa de volcado de información. Una vez que dicha información se encuentra en poder de la organización criminal, se procede al “volcado” de ésta, mediante el uso de equipos informáticos específicos, en la banda magnética de otras tarjetas, previamente sustraídas a otros titulares, o en otras en las que el soporte plástico es una falsificación integral, para posteriormente hacer disposiciones fraudulentas en efectivo.

Para el posterior empleo de estas tarjetas de crédito falsas o manipuladas es necesario un documento de identidad coincidente con los datos del titular de la tarjeta de crédito, bien íntegramente falso, o falsificado procedente de sustracciones mediante hurto o robo a sus legítimos propietarios En este último caso únicamente se altera la fotografía y/o los datos de filiación.

La actividad ilícita concluye con la reventa de un modo clandestino de los artículos adquiridos fraudulentamente. Suelen ser artículos de elevado precio, fácil colocación en el mercado, como son joyas y relojes de alto valor, perfumes, ropa de marca, electrodomésticos o complementos de firmas.

Detenidos

Petrica L. y Florin B., ambos de nacionalidad rumana.

Durante la operación se han llevado a cabo dos registros en dos habitaciones de hotel marbellí donde ocultaban parte del material incautado.

Efectos Intervenidos

  • Equipos de informática
  • Cámaras fotográficas
  • Complementos de lujo
  • Artículos de valor
  • Ropa de marcas exclusivas
  • Material de telefonía móvil
  • Un centenar de tarjetas clonadas
  • Numerosa documentación falsa.

http://www.mir.es/DGRIS/Notas_Prensa/Ultimos_comunicados/np041405.html

M. ALARCÓN El Juzgado de lo Penal 1 de Elche ha condenado a Manuel V. E. y Alejandra I. B. a penas de cuatro años de prisión como autores de un delito de robo con intimidación, concurriendo la agravante de disfraz. La sentencia da por probado que ambos participaron junto a otras dos personas (no identificadas) en el atraco cometido el 11 de septiembre de 2006 en la CAM del Parque Industrial donde se apoderaron de 6.600 euros de los que la mitad eran de la entidad y el resto de cuatro clientes que iban a realizar ingresos. El fallo absuelve a un tercer procesado.
La magistrada también entiende probado que los dos procesados participaron en la agresión a dos clientas a las que golpearon con la culata de un arma por lo cual les condena por dos faltas de lesiones a multas de 360 euros y a Alejandra I.B. a otra pena de año y medio de cárcel por falsificación en documento oficial.
Los atracadores entraron en la CAM con gafas de sol y gorras por lo cual la declaración de los testigos y la filmación de la cámara de seguridad han sido pruebas fundamentales para que fueran condenados. De hecho, los testigos notaron que tenían un acento sudamericano y que las facciones de los procesados no les dejaban la menor duda de que se trataba de los autores de aquel atraco. El fallo señala que los ladrones eran de Madrid y se trasladaron tres días antes a Elche para preparar el “golpe”.

http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2008041100_13_742597__Elche-Cuatro-carcel-para-procesados-robar-golpear-arma-clientas

11/04/2008

Agentes de la Policía Nacional de las Comisarías Local de Getafe y del Distrito de Salamanca, han detenido a seis personas como presuntas autoras de los delitos de estafa y falsificación de tarjetas. En estas dos operaciones policiales, se han intervenido numerosos efectos y resuelto más de una veintena de estos delitos.

Distrito de Salamanca

La primera de las investigaciones fue llevada a cabo por agentes de la comisaría del Distrito de Salamanca. Los agentes se encontraban en situación de alerta ante la posibilidad de que en los bancos de su demarcación, se pudieran utilizar técnicas para sustraer efectivo de las cuentas de usuarios de cajeros automáticos. En una de las sucursales, se localizó un dispositivo que permitía filmar los números “pin” de los ciudadanos y, al mismo tiempo, grabar la banda magnética de las tarjetas. Una vez en poder de la organización dicha información, mediante las tarjetas clonadas procedían a extraer el dinero de la cuenta bancaria.

A raíz de la localización del dispositivo, los agentes lograron detener a los presuntos autores, dos ciudadanos búlgaros G.G.K. y D.Y.Y. lográndose así frustrar la acción delictiva en su primera etapa.

Segunda operación

La segunda operación, llevada a cabo por agentes del Grupo 1º de Policía Judicial de la comisaría de Getafe, permitió el arresto de cuatro ciudadanos rumanos. Tres de las detenciones se efectuaron en la localidad de Alcalá de Henares. La investigación puso de manifiesto que conformaban una banda organizada, cuyo “modus operandi” consistía en efectuar compras en establecimientos con tarjetas que habían sido clonadas. Se ha realizado un registro domiciliario, en el que se han intervenido efectos supuestamente adquiridos por este procedimiento: televisor de plasma, varios ordenadores, videoconsolas y teléfonos móviles. Los agentes incautaron además un lector portátil de bandas magnéticas y tarjetas falsificadas. Con esta operación, se han esclarecido más de veinte estafas, si bien las gestiones prosiguen para posibilitar el esclarecimiento de otros hechos similares.

http://www.mir.es/DGRIS/Notas_Prensa/Ultimos_comunicados/np041102.html

EUROPA PRESS. PALMA. Agentes de la Guardia Civil detuvieron hoy en Palma de Mallorca y Madrid a un total de siete personas que formaban parte de una organización dedicada a la clonación de tarjetas de crédito que utilizaban para la obtención de dinero en efectivo y la compra de bienes de equipo tales como electrodomésticos, aparatos audiovisuales y de telefonía móvil.

Según informó la Guardia Civil, se tuvo conocimiento a finales del año pasado de la existencia de un grupo organizado de ciudadanos de nacionalidad nigeriana, en unión de otros que venían dedicándose a la utilización fraudulenta de tarjetas de crédito clonadas en distintos puntos de la Comunidad.

Así, los detenidos utilizaban sofisticados sistemas y programas informáticos para la clonación de las mismas, así como los lectores de bandas magnéticas con las que copiaban los datos almacenados en las tarjetas de crédito de diversas entidades crediticias.

Tras el desarrollo de las investigaciones, se logró la identificación de los integrantes del grupo en Palma, al tiempo que se constató que esta organización tenía ramificaciones en la península, concretamente en las localidades de Alcalá de Henares y Móstoles en la provincia de Madrid, desde donde se intercambiaban permanentemente datos de tarjetas de crédito con el fin de proceder a su clonación.

Una vez clonadas, las tarjetas eran distribuidas y utilizadas para la obtención de los bienes citados, llegando a falsificar los documentos de identidad necesarios, tales como tarjetas de residencia y permisos de conducir para lograr sus fines, además de cometer otros delitos tales como tráfico de drogas y receptación.

Según los agentes, el jefe de la organización en Palma utilizaba documentación falsa, ya que se encontraba en busca y captura por una serie de hechos delictivos anteriores.

Actualmente se están efectuando diversos registros domiciliarios en las localidades de Palma, Alcalá de Henares y Móstoles, hacia donde se desplazaron miembros de la Guardia Civil de esta zona, apoyados por agentes de la Comandancia de Madrid.

En dichos registros se espera intervenir numerosos efectos relacionados con las actividad lucrativa investigada. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008041000_10_347365__Sucesos-Detenidas-personas-Palma-Madrid-operacion-contra-clonacion-tarjetas-credito

MADRID.- La policía Local de Algete ha detenido a cinco magrebíes, acusadas de vender carnés de conducir falsos a personas del mismo origen por 800 euros en la zona de Torrelaguna, Fuente El Saz y Algete.

Los falsificadores han sido detenidos después de que, en un control rutinario contra el robo de viviendas, un magrebí se identificó con un carné de conducir que levantó las sospechas de los agentes.

Tras realizar las investigaciones oportunas, se comprobó que era falso y se localizó y detuvo a las cinco personas que vendían estos carnés por 800 euros.

Algunos de los detenidos llevaban conduciendo varios años con documentos no válidos.

Fuentes de la policía Local de Algete ha informado también que han procedido a denunciar ante el juzgado de Torrejón de Ardoz a doce jóvenes, acusados de realizar el 90 por ciento de los graffitis que “decoran’ las calles del municipio.

De ellos, diez son vecinos de Algete, uno de Madrid y el restante de Fuente El Saz.

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/03/24/madrid/1206358692.html 

Otras diez personas han sido imputadas, después de que la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía detectara un aumento de solicitudes de tarjetas de familiares de la Unión Europea en la Oficina de Extranjería de Santa Cruz. Los acusados son de origen nigeriano, aunque también hay españoles.
EL DÍA, S/C de Tenerife

Policías adscritos a la Brigada de Extranjería y Documentación del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de La Laguna han procedido, tras una larga e intensa investigación, a la detención de siete ciudadanos, seis de nacionalidad nigeriana y uno español, dedicados a la falsificación de pasaportes de su nacionalidad, partidas de nacimiento, de bautismo, así como de otro tipo de documentación de la que se valían para contraer matrimonios de conveniencia. Otras diez personas han sido imputadas por este mismo motivo, y en su mayoría son los que, a cambio de dinero y sabiendo que cometían un delito, hacían uso de la documentación falseada.

Las primeras informaciones indicaron la existencia del aumento de solicitudes de tarjetas de familiares de la Unión Europea presentadas en la Oficina Única de Extranjeros de Santa Cruz de Tenerife por ciudadanos nigerianos con el fin de obtener la tarjeta de familiar de comunitario por matrimonio para regularizar su situación en España.

Como resultado de gestiones realizadas por la Unidad Policial se detectaron varios documentos falsos más que habrían sido presentados por sendos ciudadanos nigerianos, habiendo obtenido parte de ellos la residencia y otros que estarían a la espera de su concesión.

Examinada la documentación presentada en las diferentes instancias, los agentes constataron que habían tenido lugar celebraciones de matrimonios en parroquias y registros civiles de varios puntos de España de forma fraudulenta.

Ante este hecho, las investigaciones continuaron para tratar de esclarecer los hechos, ya que por gestiones realizadas por esta Brigada se constató la existencia de más matrimonios fraudulentos.

Asimismo, desde el Cuerpo Nacional de Policía, ya se ha dado cuenta a la Oficina de Extranjería para solicitar la revocación y retirada de las tarjetas de residentes comunitarios de los que ya eran titulares.

Todas las personas detenidas ya han sido puestas a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

A dos de los detenidos les constan antecedentes policiales, por estancia irregular, usurpación de estado civil, atentado contra un agente de la autoridad y tráfico de drogas.

http://www.eldia.es/2008-03-20/sucesos/sucesos2.htm

AGENCIAS. 18.03.2008

  • La Operación Judas se inició en A Fonsagrada (Lugo) .
  • Hay detenidos en Madrid, Lugo, Barcelona y Santander.
  • CONSULTA AQUÍ MÁS NOTICIAS DE LUGO

La Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron a 37 personas en Madrid (19), Lugo (12), Barcelona (4) y Santander (2) pertenecientes a una red que falsificaba tarjetas de identidad, de las cuales 29 son de nacionalidad brasileña, seis de Paraguay, una de Portugal y otra de Colombia. De los 37 detenidos en la denominada Operación Judas, 24 fueron arrestados por “ilícito penal” y el resto por aplicación de la Ley de Extranjería.El inspector jefe de Extranjería de la Policía de Lugo, Evaristo Rodríguez, compareció hoy en rueda de prensa acompañado de mandos de la Guardia Civil para ofrecer todos los datos de este operativo policial que se inició en el municipio lucense de A Fonsagrada.

A través del boca en boca conocían la existencia de los vendedores de documentos falsos

La operación comenzó con la detención a principios del mes de noviembre del pasado año de un brasileño en Lugo como presunto autor de un delito de falsedad documental. Las pesquisas policiales se cruzaron con las de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Lugo relativas a la falsificación de documentos portugueses en la zona de A Fonsagrada.

Así, las averiguaciones dieron como resultado que las víctimas o personas interesadas, en su mayoría brasileñas, en la obtención de documentos falsos se ponían en contacto con los responsables de la organización, a través de intermediarios. De este modo, la mayoría de las “víctimas” eran de nacionalidad brasileña, que una vez llegados a España necesitaban trabajar con documentos comunitarios.

A través del “boca en boca” conocían la existencia de los “vendedores” de documentos falsos y, muchos de ellos, desde Brasil mantenían contactos telefónicos o por Internet con los distribuidores de documentos falsos, para poder ser contratados por las empresas y ser considerados como comunitarios.

Por la operación cobraban cantidades que oscilaban entre los 300 y 1.000 euros. En este sentido, el inspector Evaristo Rodríguez apuntó a una organización de carácter internacional, que ahora investigan las policías inglesa y también francesa.

http://www.20minutos.es/noticia/361310/0/falsificacion/tarjetas/identidad/ 

Europa Press 

MELILLA, 18 (EUROPA PRESS) – La Guardia Civil ha intervenido en Melilla 4.800 sujetadores falsos de la marca ‘Hello Kitty’ procedentes de China que llegó vía marítima desde Algeciras (Cádiz). El importador, un comerciante melillense, ha pasado a disposición judicial en calidad de imputado como presunto autor de un supuesto delito contra la propiedad industrial.

Según informó hoy a Europa Press el portavoz de 2006 Comandancia, la intervención se fraguó durante un control selectivo, en la confronta física de un contenedor de mercancías, procedente de China, llegado Melilla vía marítima desde Algeciras.

Entre las diferentes partidas que contenía, los agentes localizaron una de sujetadores, de la marca ‘Hello Kitty’, distribuida en ocho bultos, conteniendo cada uno de ellos 600 unidades, de diferentes tallas y colores, ascendiendo el total de la partida a 4.800 ejemplares de estos artículos femeninos, que, tras una primera inspección, dieron muestra de ser mercancía presuntamente falsificada.

La procedencia y fabricación de la mercancía es en China, y su destino era para la venta en la ciudad norteafricana.

Según la citada fuente, “las gestiones posteriores realizadas de análisis documental para comprobar la autenticidad de la mercancía dieron como resultado la certeza en la falsificación de la misma y para ello se incorporaron a las diligencias instruidas informes periciales de los representantes legales de indicada marca, que atestiguan su falsificación”. El total de la mercancía intervenida está valorada en unos 96.000 euros.

El importador de la mercancía es un comerciante residente en Melilla, natural de Marruecos, de 28 años de edad, que atiende a las iniciales Y.B., persona que en calidad de imputado ha pasado a disposición judicial en unión de las diligencias instruidas, como presunto autor de un delito contra la propiedad industrial tipificado en el Código Penal.

La actuación fue desarrollada por miembros de la Oficina de Análisis e Investigación Fiscal de esta Comandancia, Unidad cuya principal misión estriba en el análisis y seguimiento de todo tipo de mercancías que llegan a la Ciudad, bajo la supervisión de la Delegación Provincial de la Agencia Estatal Tributaria.

http://es.noticias.yahoo.com/ep/20080318/tes-intervienen-en-melilla-4-800-sujetad-44b36e8.html

 

EFE

Pamplona, 17 mar (EFE).- La Guardia Civil de Navarra ha detenido a dos súbitos italianos como presuntos autores de seis delitos de falsificación de moneda y estafa, al haber pagado en varios establecimientos comerciales de Estella y Tafalla con billetes falsos de 50 euros.

Según ha informado hoy este cuerpo en una nota, la investigación se inició al conocerse el mes pasado que varias tiendas de Tafalla y Estella habían sido objeto de una estafa al haber recibido billetes falsos de 50 euros, y se determinó que los autores habían sido los mismos en todos los casos, al igual que en otro en grado de tentativa que había ocurrido en la localidad de Estella.

Pese a la dificultad de las investigaciones, los agentes localizaron e identificaron a los presuntos autores de los hechos, F.L., de 40 años, y A.M., de 30 años, ambos naturales de la ciudad italiana de Nápoles, a quienes detuvieron el pasado viernes en la localidad navarra de Torralba del Río.

Se les considera presuntos autores de seis delitos de falsificación de moneda y falta de estafa y otro en grado de tentativa.

http://es.noticias.yahoo.com/efe/20080317/tes-detenidos-dos-hombres-por-estafa-tra-61bd63d.html

 

El pasado lunes, varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Dénia, en colaboración con efectivos de la Policía Local, arrestaron a tres individuos de nacionalidad búlgara cuando se disponían a perpetrar falsificaciones de tarjetas de crédito en un cajero de la localidad.

Fue un vecino dianense quien puso en alerta a las fuerzas del orden, cuando observó que los sospechosos miraban insistentemente el cajero -de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)-. Inmediatamente, decidió poner en alerta, usando su teléfono móvil, a la policía, que se desplazó hasta el lugar de los hechos, sito en la calle Patricio Ferrándiz del citado municipio.

A los pocos minutos, los efectivos de Policía Local y Nacional se presentaron en el lugar y procedieron al registro de los ocupantes del vehículo sospechoso, así como del mismo. Al finalizar el registro, los agentes encontraron una serie de herramientas manipuladas sospechosas, por lo que decidieron trasladar a los tres individuos a comisaría, donde fueron reconocidos de una forma más minuciosa.

En el mismo vehículo, propiedad de uno de los detenidos, se encontraron bajo un doble fondo varias tarjetas de crédito, por lo que los agentes se desplazaron de nuevo al cajero en cuestión.

Copiar las tarjetas
Allí, encontraron un dispositivo instalado por los sospechosos, mediante el cuál copiaban las tarjetas de los clientes y grababan en video cómo éstos tecleaban sus número secretos. Concretamente, lo enclavaban en la ranura por donde se introducen las tarjetas, copiaba los datos registrados en la banda magnética, que luego eran leídos por otro dispositivo preparado a tal efecto.

Las tarjetas, una vez copiadas, podías ser enviadas fuera de España, donde las redes mafiosas las distribuyen para su uso. Del mismo modo, podrían ser distribuidas dentro de las fronteras españolas. La policía destaca la labor ciudadana que ayudó a la detención de estos delincuentes.

En prisión
Tras comprobar la trama que urdían los tres individuos, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía tramitaron su puesta a disposición judicial, que se llevó a cabo en el Juzgado de Guardia de Dénia. La juez titular del mismo ordenaría el ingreso de prisión de los tres detenidos, acusados del delito de falsificación.

Los detenidos, que responden a las iniciales T.S.A., de 25 años de edad; R.I., de 27; y S.G.T., de 37 años de edad, –todos de nacionalidad búlgara– ingresaron en prisión el mismo día que fueron detenidos, según informaron fuentes policiales.

 http://www.lasprovincias.es/valencia/20080315/tema-dia/detenidos-denia-falsificar-tarjetas-20080315.html

12.03.2008

Agentes de la Ertzaintza adscritos a la ertzain-etxea de Laguardia detuvieron a mediodía de ayer en Lapuebla de Labarca a dos varones como presuntos autores de un delito de falsificación de moneda, después que hubieran abonado diversas compras en establecimientos de la zona con billetes falsos.

Durante la mañana de ayer, martes, la Ertzaintza tuvo conocimiento de que en la localidad alavesa de Elvillar dos varones habían realizado diversas compras en establecimientos del municipio abonando el importe de las mismas con billetes de 50 euros falsificados.
Varias dotaciones de la Policía autonómica iniciaron entonces la búsqueda de estas dos personas por los municipios de la zona, localizando sobre las doce y media del mediodía en la localidad de Lapuebla de Labarca un turismo BMW en el que, según habían informado testigos de los hechos, los presuntos estafadores se habían marchado de la localidad de el Elvillar.
Junto al vehículo se encontraban dos varones cuya descripción física coincidía con la que obraba en poder de los ertzainas acerca de los presuntos autores de la estafa, por lo que los agentes procedieron a su identificación, resultando ser G.L. y A.M., ambos varones de 40 y 29 años de edad respectivamente. Tras la realización de un registro corporal superficial de estas personas así como del vehículo, los agentes encontraron en su poder dos billetes de 50 euros falsos, así como alguno de los productos que habían comprado en otra localidad alavesa abonando los mismos con billetes de curso no legal, por lo que procedieron a su detención acusados de la comisión de un delito de falsificación de moneda.
Los ertzainas pudieron comprobar seguidamente que estas personas habían “colocado” billetes de las mismas características en comercios de Laguardia, Elvillar y Lapuebla de Labarca e investigan si han podido realizar la misma operación en otros municipios de la zona.
Por el momento, ambos detenidos permanecen en dependencias de la Ertzaintza a la espera de ser presentados ante el juez mientras se finaliza con la realización de las diligencias correspondientes

http://datos.ertzaintza.net/web/SPWEBE01.nsf/SPV84/D35DC6AB322B0F9FC125740A005383F3?opendocument

Actualizado miércoles 12/03/2008 08:43 (CET)
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ELMUNDO.ES | EUROPA PRESS

MADRID.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo organizado integrado por ciudadanos de origen chino acusado de delitos contra la propiedad intelectual y han desmantelado el mayor taller de falsificación de obras cinematográficas y fonográficas localizado por la Policía.

Según ha indicado el Ministerio del Interior en un comunicado, está ha sido “la mayor operación” contra la piratería audiovisual en España.

Después de más de tres meses de investigaciones, se ha logrado detener a los seis integrantes de esta organización, cinco hombres y una mujer, y localizar los tres almacenes del grupo en Leganés y un centro de duplicación y montaje ubicado en Arganda del Rey, todos ellos en la provincia de Madrid.

Entre los efectos intervenidos se encuentran más de 155.000 soportes digitales, algunos vírgenes y otros ya grabados, y 20 torres ‘politostadoras’, con un total de 240 bocas grabadoras que permitían a la organización disponer de unas 80.000 copias piratas al día. Se estima que los detenidos podrían obtener unos ingresos diarios cercanos a los 240.000 euros con la venta de todas las unidades.

La operación, denominada ‘Ave’, ha sido realizada por el Grupo de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial de la UDEV-Central, perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial, en colaboración con la Brigada de Policía Judicial de Madrid.

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/03/12/espana/1205307813.html?a=a8bb8a6a5a049db2d1b3642a7ba2ac09&t=1205312062

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Orihuela detuvieron hace unos días a un individuo que tenía en su poder 7.000 euros falsos, todos en billetes de 100. Según indicaron fuentes cercanas a la investigación, por el momento no se conoce si el hombre, de nacionalidad búlgara y de entre 30 y 35 años de edad, pertenece a algún tipo de red de falsificación de moneda, si bien no se descarta este extremo.

La actuación se realizó después de que el pasado lunes se recibieran en la Comisaría oriolana varias denuncias sobre pagos en comercios con billetes falsificados. Los agentes oriolanos pusieron en marcha el dispositivo que acabó con la detención del ciudadano búlgaro y su puesta a disposición del juzgado de guardia, desde donde ayer se decretó su ingreso en prisión.

El Cuerpo Nacional de Policía mantiene abiertas las pesquisas para intentar averiguar la procedencia de esta partida de dinero fraudulento. La cantidad, bastante elevada, hace pensar que el supuesto delincuente está conectado con un grupo de envergadura dedicado a la distribución de billetes falsos.

Los ciudadanos, en especial el colectivo de comerciantes, deben estar atentos para detectar este tipo de fraudes y denunciarlo de inmediato.

http://www.laverdad.es/alicante/20080307/provincia/orihuela-apresado-bulgaro-euros-20080307.html 

La Policía Nacional ha detenido en Mérida a dos ciudadanos de nacionalidad iraní, de 27 y 28 años, a los que acusa de robo con violencia, falsificación de documento y estancia irregular en el país.

Según informa la Policía Nacional, el 27 de febrero los ahora detenidos se desplazaron a bordo de un turismo en compañía de una mujer y dos niños de corta edad desde Portugal. Una vez en Mérida, su actuación consistía en transitar por las calles realizando labores de vigilancia al objeto de contactar con la víctima adecuada, normalmente personas de avanzada edad, a las que se dirigían con la excusa de cambiar moneda extranjera, concretamente dólares americanos, para lo cual les mostraban un enorme fajo de billetes con la particularidad que el primero de ellos era de un alto valor, 100 dólares, y los siguientes eran de solo 1 dólar.

De esta forma, junto “con su buena apariencia en el vestir, trato cortés y hacerse acompañar de una mujer y dos niños, dando la impresión de tratarse de turistas, intentaban ganarse la confianza de sus objetivos”, explica la policía.

Una vez que se ganaban la confianza de la víctima, intentaban el cambio de moneda en plena calle, argumentando que llevaban una gran cantidad de dólares, sobre los 2.000, estando dispuestos a cambiar por euros, incluso perdiendo en la transacción ya que tenían mucha prisa, informa Europa Press.

En el caso investigado la víctima indicó que el cambio debían realizarlo en una entidad bancaria, por lo que les arrebataron a cartera por la fuerza dándose a la fuga. Con este sistema consiguieron robar 500 euros. Lo denuncio y se estableció un dispositivo de búsqueda por toda la ciudad que dio resultado a las pocas horas con la detención de los presuntos autores.

Los detenidos han pasado ya a disposición judicial.

http://www.lacronicabadajoz.com/noticias/noticia.asp?pkid=29405

EFE – miércoles, 5 de marzo, 11.18

Madrid, 5 mar (EFE).- La Policía ha detenido a cuatro ciudadanos rumanos, acusados de sacar dinero en sucursales bancarias madrileñas con tarjetas clonadas, y les han intervenido 750 tarjetas, un lector grabador, un ordenador portátil y 68.000 euros.

La Jefatura Superior de Policía de Madrid ha informado hoy que en los últimos meses se había detectado un goteo continuo de robos con tarjetas clonadas, motivo por el que agentes de la comisaría de Salamanca establecieron dispositivos de vigilancia.

Hace unos días, los agentes lograron sorprender “in fraganti” a la banda de rumanos en una agencia bancaria del citado distrito.

Llevaban tarjetas vírgenes, con banda magnética y pin, que habían sido clonadas.

Los cuatro detenidos habían llegado en avión a España, donde llevaban pocos días, y formaban parte de un grupo organizado, perfectamente estructurado y jerarquizado, con funciones diferenciadas.

Así, había una máxima responsable del grupo, encargada de blanquear el dinero o transferirlo a terceros.A veces, lo enviaban por carretera a Rumanía, en autobuses de línea regular.

Los detenidos son Ioan Claudiu V., de 26 años, y Daniela L., de 21, encargados de las extracciones.

Mirel Leonardo F., de 33, coordinador del grupo y encargado del alquiler de los pisos francos, y Valerica Eugen G., de 33, que custodiaba el dinero y servía de enlace con otros miembros del grupo.

Valerica tenía en vigor una orden de busca y captura y ha utilizado dos identidades diferentes, con las que había sido detenido en varias ocasiones.

http://es.noticias.yahoo.com/efe/20080305/tes-cae-una-banda-de-rumanos-que-robaba-61bd63d_1.html

Agentes de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Teruel detuvieron ayer a dos hermanos, ciudadanos búlgaros, cuando trataban de poner en circulación billetes falsos de cien euros, pagando con ellos al realizar compras en diferentes comercios de la ciudad.   Según informa la Comisaría Provincial de Teruel, la detención se produjo después de establecer un dispositivo para localizarlos, y tras ser advertidos de los hechos. Los detenidos son V.A., de 29, y N.A., de 27 años, de nacionalidad búlgara, aunque domiciliados en Alicante.

A los dos jóvenes se les intervino un billete falsificado de cien euros y un total de 1.380,99 euros en moneda de curso legal, así como diversos efectos adquiridos en comercios de la ciudad. Los agentes comprobaron que los hermanos se habían personado en diversos comercios de la capital durante la mañana de ayer para realizar pequeñas compras, entregando en pago billetes de cien euros y recibiendo los cambios en moneda de curso legal.

Según precisan desde la Comisaría Provincial de Teruel, la falsificación del billete intervenido es de gran calidad, susceptible de causar el engaño suficiente en los ciudadanos “de lo que se deduce la participación, en su confección, de una organización delictiva dotada de personal especializado y medios técnicos adecuados”.

La policía estima que los detenidos ocuparían el último eslabón en la cadena de distribución, siendo su papel poner en circulación estos billetes falsos en establecimientos comerciales, obteniendo un beneficio que comprendería, tanto los efectos adquiridos, como el cambio recibido de los comerciantes.

La Comisaría Provincial de Teruel comunica a los ciudadanos de la ciudad que ante cualquier duda sobre billetes de cien euros se dirijan a una entidad bancaria y, en caso de ser falso, lo comuniquen rápidamente al 091. Los detenidos fueron puestos a disposición judicial en el día de hoy.

 http://www.europapress.es/00280/20080228192828/sucesos-dos-hermanos-son-detenidos-teruel-cuando-intentaban-poner-circulacion-billetes-falsos-cien-euros.html

En una operación conjunta llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (U.D.E.V.) y más concretamente el Grupo de Delitos Patrimoniales de la Brigada de Policía Judicial de Las Palmas y la Brigada Local de Policía Judicial de Maspalomas, se ha llevado a cabo la detención de ocho personas por presuntos delitos de falsificación de tarjetas de crédito, falsificación documental, estafa, receptación y asociación ilícita.

Los miembros de la organización desarticulada residían en domicilios en alquiler en la zona turística del sur de la isla. Su ‘modus operandi’ consistía en abrir cuentas corrientes en diferentes entidades bancarias haciendo uso de documentación falsa y a continuación solicitaban datafonos de telepago, (TPVs), para establecimientos comerciales fraudulentos.

Posteriormente, los citados TPVs eran utilizados por empleados de diversos establecimientos, principalmente de hostelería, con los que clonaban o copiaban las tarjetas de crédito de los clientes. Con las mismas y en muy breve espacio de tiempo, los ahora detenidos las utilizaban en diversos establecimientos comerciales para la adquisición de efectos de gran valor.

Las gestiones practicadas han permitido averiguar que han sido no menos de mil operaciones las operaciones fraudulentas llevadas a cabo y que el valor de lo defraudado asciende a un mínimo de 350.000 euros, (unos sesenta millones de pesetas).

Algunas de las tarjetas clonadas habían pasado con fraude por supuestos establecimientos, como Lumar, Gucliemo, Bella Milano y Sonia Varacalli.

Los investigadores, una vez identificados los autores de los hechos y localizados sus domicilios y en labores de seguimiento y control, procedieron, en un primer momento, a la interceptación del vehículo que conducían tres de ellos, hallando en su poder diversas tarjetas falsificadas, dos soportes de tarjeta, teléfonos móviles y otros efectos bancarios utilizados en sus actividades delictivas.

Provistos de los correspondientes mandamientos solicitados y expedidos por la Autoridad Judicial, procedieron a la entrada y registro de dos domicilios sitos en Maspalomas, donde se ocuparon de: 4 data fonos (TPV) de tele pago, 1 bacaladera (pequeña impresora por la que se hace pasar las tarjetas), 37 talonarios de diferentes entidades, facturas y recibos de transacciones de transacciones, tarjetas bancarias, diversos documentos, relojes, teléfonos móviles, etcétera.

Los detenidos resultaron ser: Nicola L., de 34 años, Giulio E., de 52,, Tatiana G., de 41 de nacionalidad rumana, Francesco I., de 33, Marta Lucía H, de 40, nacionalizada colombiana, Lucio M., de 42, Mario I., de 30 y Luigi E., de 25, todos ellos sin antecedentes, excepto Marta Lucía, que había sido detenida anteriormente en dos ocasiones.

Los detenidos, junto con los efectos incautados, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número Seis de San Bartolomé de Tirajana, que decretó el ingreso en prisión de Giulio, Luigi y Mario.

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=85667

VALLADOLID | OTR Una semana después de que el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado diera cuenta de la desarticulación de una red rumana de falsificación de tarjetas de crédito con más de 400 detenidos desde septiembre, que tenían base en España y que operaba en toda Europa, la Policía Nacional anunció ayer la desarticulación de otra trama similar, con 29 detenidos de la misma nacionalidad en Barcelona y Valladolid, que actuaban a través de tres talleres que han sido desmantelados. Los falsificadores se alojaban en hoteles de lujo que pagaban con estas tarjetas y también compraban en tiendas exclusivas productos de alta gama, en ocasiones encargados desde Rumania. La red fue desmantelada tras una investigación desarrollada en Valladolid y Barcelona y en la que se arrestaron a 29 personas, todos ellos de nacionalidad rumana y se realizaron una decena de registros.
La Policía llegó hasta la red gracias a una investigación paralela que se resolvió en los primeros días de este mismo mes en la Ciudad Condal y que concluyó con otros 11 detenidos y tres talleres más desmantelados.

http://www.diariodeibiza.es/secciones/noticia.jsp?pRef=3353_8_224550__Sociedad-Detienen-personas-Valladolid-Barcelona-falsificar-tarjetas

EFE. 23.02.2008 – 12:48h

  • Dos empresarios han sido detenidos en El Ejido (Almería) y un tercero en Novelda (Alicante) acusados de delitos contra los derechos de los trabajadores.
  • Fueron arrestadas acusadas de delitos de falsedad documental, usurpación del estado civil e infracción a la ley de extranjería.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 24 personas en las provincias de Almería y Alicante en una operación contra la contratación de inmigrantes indocumentados y la falsificación de documentos.

Dos empresarios han sido detenidos en El Ejido (Almería) y un tercero en Novelda (Alicante) acusados de delitos contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros, ya que los contrataban en situación irregular con documentación falsa o que usurpaban la identidad de otras personas, ha informado este sábado en un comunicado la Subdelegación del Gobierno en Almería.

Nuevos detenidos

Otras 21 personas, de nacionalidades brasileña y china, han sido arrestadas en El Ejido y Torrevieja acusadas de delitos de falsedad documental, usurpación del estado civil e infracción a la ley de extranjería. Además se han intervenido doce cartas de identidad portuguesa e italianas falsas, tres carnés de conducir falsos de esas mismas nacionalidades y seis certificados de NIE también falsificados.

Esta operación policial ha sido desarrollada conjuntamente por las Comisarías Provinciales de Almería y Alicante, junto con la Comisaría Local de El Ejido. Los detenidos han pasado a disposición de los Juzgados de Guardia en donde han sido detenidos junto con las diligencias policiales.

http://www.20minutos.es/noticia/353210/0/detenidos/falsifacion/documentos/ 

Asimismo, la Policía Local detuvo a un hombre de nacionalidad cubana por un presunto delito de falsificación de documentos. Los agentes inmovilizaron el vehículo en el que viajaba, y cuando le pidieron la documentación, comprobaron que el permiso de conducir carecía de las medidas de seguridad propias de este documento. El detenido confesó que había pagado un total de 1.500 € a un hombre de nacionalidad española por la falsificación de un carné de conducir de Portugal.

http://www.portal-local.com/acno_loc_not.asp?dato=12031

La Guardia Civil de Benissa y Altea, procedieron sobre las 10:30 horas del pasado jueves día 14, en las inmediaciones de un hipermercado ubicado en la citada localidad de Benissa, a la detención de tres individuos de nacionalidad rumana como presuntos autores de los delitos de Asociación Ilícita, Falsificación de Documentos, Robo con Fuerza en las Cosas y Hurto. Desde hace varios meses, la Guardia Civil había detectado un ligero incremento en el número de robos y hurtos cometidos en distintos establecimientos comerciales de la zona de las Comarcas alicantinas de La Marina Alta y La Marina Baixa, por lo que estableció el oportuno dispositivo policial tendente a en primer lugar, a identificar a los autores de estos hechos delictivos para después localizarles y detenerles.

Fruto de este operativo y de las intensas y laboriosas investigaciones llevadas a cabo, son identificados y localizados en la localidad de Benissa, donde son detenidos como presuntos autores de los delitos arriba reseñados.

Se pudo saber que estos individuos habían sustraído veintitrés tarjetas de crédito, con las que llegaron a realizar varias extracciones de dinero en bancos y cajas de ahorros de la zona del norte de la provincia, siendo grabados por las cámaras de seguridad de las aludidas entidades bancarias.

El montante total de dinero en efectivo sustraído mediante las extracciones bancarias con las mencionadas tarjetas de crédito, asciende a 7.500 euros (SIETE MIL QUINIENTOS EUROS).

Igualmente fueron sustraídas 17 carteras que contenían, ademá de las citadas tarjetas, 700 euros en metálico y diversa documentación personal.

Los detenidos y las diligencias instruidas fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, quién decretó el ingreso en prisión de todos ellos.

http://www.torrevieja.com/es/Noticias/Noticia.php?ArtID=295476 

18-02-2008

Barcelona.-  Los Mossos d’Esquadra han detenido a dos hermanos acusados copiar e incluso memorizar los datos de las tarjetas de crédito de los clientes de la gasolinera y el restaurante donde trabajaban para posteriormente hacer compras a su nombre a través de Internet.

Según ha informado hoy la policía catalana, los dos detenidos son Antonio Cesar K., de 37 años, de nacionalidad uruguaya y vecino de El Prat de Llobregat (Barcelona), y su hermano José Enrique K., de 34 años y vecino de Gavà (Barcelona), que han sido arrestados por un delito continuado de falsificación de moneda.

La operación policial se inició hace más de tres meses y todavía sigue abierta, porque los Mossos siguen buscando a una tercera persona que también podría estar implicada en los hechos.

Al parecer, los dos detenidos copiaron o memorizaron los datos de las tarjetas de crédito de los clientes de la gasolinera y del restaurante en el que trabajaban para posteriormente hacer compras por Internet.

Se da el caso de que el trabajador del restaurante no se encargaba de los cobros, por lo que supuestamente memorizaba el nombre del titular, la fecha de caducidad de la tarjeta y el dígito de seguridad en el corto trayecto entre la mesa y la caja de cobro.

Por el momento, los Mossos han comprobado la existencia de una decena de afectados por esta estafa, si bien siguen investigando ya que consideran que la cifra final podría ser superior.

http://www.soitu.es/soitu/2008/02/18/info/1203337481_012030.html

“Un verdadero genio que dirigía todas las células”. El propio jefe de la Brigada de la Policía Judicial de la Policía Nacional de Valencia definió así al ciudadano rumano que desde Terramelar (Paterna) dirigía la banda internacional dedicada a la falsificación de tarjetas en España y media Europa. Más de seis millones de euros estafados y “miles de personas afectadas” es el balance que hasta el momento ha realizado la policía.

La macrooperación se ha saldado finalmente con 125 detenidos en España y Europa, 53 de ellos en la Comunitat, los últimos arrestos realizados ayer mismo, lo que demuestra que el dispositivo aún sigue activo. La magnitud del despliegue queda demostrado con el hecho de que los datos obtenidos en la investigación guardan relación con 18 operaciones que se están desarrollando en Europa y mantiene abiertas indagaciones en Rumanía, Francia, Italia, Alemania y el Reino Unido, como explicó el jefe de Europol en España, Héctor Moreno.

El golpe a esta compleja banda rumana fue calificado como “pionero en Europa” por los mandos policiales, entre los que también se encontraba el jefe de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta -Ángel Galán-, el jefe superior de Policía de Valencia y el delegado del Gobierno en la Comunitat. No sólo por la innovadora coordinación de Europol o por el número de detenidos, sino también por la “sorpresa” de que el líder de la banda estuviera asentado en Valencia, como reconoció Galán.

Y, además, por el hecho de que la organización también empleaba novedosos métodos delictivos. El más usual era la colocación de cámaras, teclados falsos y lectores pirata en cajeros automáticos para capturar los datos de las tarjetas de crédito. Junto a esta técnica, los mafiosos habían dado un paso más en el terreno ilícito: contaban con la connivencia de algunos encargados de vigilar zonas comerciales para poder introducirse a su antojo en las tiendas.

Una vez dentro, los acusados se llevaban los TPV (Terminal de Punto de Venta) y los devolvían al establecimiento tras haberlos manipulado. Desde ese instante no tenían más que esperar a que centenares de clientes usaran sus tarjetas en las tiendas para después recoger los datos secretos de las víctimas.

Entre los dos detenidos hay un vigilante jurado y un auxiliar de seguridad. Los investigadores también han arrestado a otro de los cerebros de la trama: un ingeniero electrónico que era el encargado de piratear los TPV.

Las tarjetas se clonaban en todos los casos en el extranjero y eran utilizadas allí. La banda pretendía así que las Fuerzas de Seguridad no siguieran el rastro de sus delitos. Pero la Policía Nacional tenía conocimiento de la existencia de la célula valenciana y del emplazamiento de su líder desde el pasado mes de junio. Los agentes esperaron pacientemente hasta localizar todas las células existentes en el territorio español y, con la coordinación de Europol, contactaron con todos los países europeos: Países Bajos (11 arrestados), Irlanda del Norte (5), Bélgica (4), República Checa (4), Austria (1) y Turquía (1).

El corazón de la banda se hallaba en Terramelar. La Policía Nacional vigilaba desde hace meses la calle Alzira de la urbanización de Paterna. Allí residía junto a su esposa un ciudadano rumano de 30 años. Pero el cabecilla del grupo ya no iba a cumplir 31 en libertad. El día de su aniversario, los agentes lo arrestaron. Ayer ya estaba en manos de la justicia.

Llevaba una vida sin ostentaciones ni lujos. Trataba de pasar desapercibido como un simple padre de familia. Pero en su país “poseía ingente propiedades”, según las sospechas de la policía. En Terramelar aparentaba ser el humilde propietario del bar Plaza junto a su compañera sentimental.

Pero, al parecer, y según fuentes del caso, el establecimiento de Terramelar era uno de los “centros de operaciones” de la mafia y habitual sitio de reuniones. Otro bar situado en la avenida Archiduque Carlos de Valencia era empleado también por la red como lugar de encuentro.

“Por aquí se veía a menudo venir gente con coches de alta gama y aspecto adinerado”, aseguró una vecina de la urbanización de Paterna. “No entender, no entender”, aseguró ayer a LAS PROVINCIAS, tras el mostrador de su bar, la pareja del presunto líder de la banda.

Junto a las 32 detenciones practicadas por la Policía Nacional en Valencia capital (22 hombres y 10 mujeres), la operación Pipas se ha saldado con arrestos en Torrent, Alaquàs, Paterna, el Perelló, Pobla de Farnals y Tavernes Blanques.

http://www.lasprovincias.es/valencia/20080216/local/sucesos/vigilantes-permitian-banda-manipular-200802160722.html

EFE – jueves, 14 de febrero, 15.24

Madrid, 14 feb (EFE).- La Policía ha detenido en España a 99 personas, integrantes de una banda internacional de origen rumano especializada en la clonación y falsificación de tarjetas de crédito que podría haber estafado unos 6 millones de euros y que, en ocasiones, operaban en colaboración con los dueños de comercios.

La operación, coordinada por el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y desarrollada junto a la Guardia Civil y agentes de Europol, ha permitido detener a otras 26 personas en varios países europeos, y a otros 318 integrantes de otras bandas de origen rumano autoras de centenares de robos con fuerza y asaltos a viviendas.

Ambos operativos se activaron a partir del mes de septiembre pasado al detectarse la presencia de ciudadanos rumanos en múltiples grupos criminales que operaban en España y que se relacionaban con otras redes del exterior.

Según ha informado el Ministerio del Interior, los detenidos de la operación “Pipas” actuaban en todo el territorio nacional, especialmente en la zona de Levante, Cataluña, Madrid, Canarias y Andalucía y tenía ramificaciones importantes en países de la Unión Europea, como la propia Rumanía, Italia, Alemania, Austria, Bélgica, Holanda, el Reino Unido, y también Turquía.

El líder de la organización, un rumano que hacía una vida perfectamente normal y habitaba un chalet en Valencia junto a su mujer, actuaba como enlace de toda la banda y viajaba habitualmente al extranjero para coordinar la red criminal.

El modus operandi para la clonación de las tarjetas era sencillo aunque sofisticado.

Copiaban la numeración de las tarjetas mediante un lector instalado en cajeros automáticos o directamente cambiaban los terminales de venta de los comercios -conocidos como TPV o datáfonos- por otros idénticos que guardaban los números.

Esta manipulación se llevaba a cabo en algunas ocasiones con la connivencia de los dueños o los empleados de los comercios y, en otros, se cambiaba el terminal por otro idéntico sin el conocimiento del propietario.

Después, conocidos los números y las claves secretas, se duplicaban las tarjetas en ocho laboratorios clandestinos y se expedía documentación falsa a nombre de los titulares.

La mayoría de los defraudados eran ciudadanos norteamericanos o canadienses aunque después se optaba por duplicar las tarjetas de bancos y cajas españolas, especialmente de la Comunidad Valenciana.

El fraude global detectado supera los seis millones de euros.

En los 48 registros practicados, las fuerzas de seguridad se han intervenido de 800 tarjetas ya falsificadas, 15 ordenadores, 6 impresoras-escaner, 3 máquinas plastificadoras, memoria USB, lectores-grabadores de tarjeras, tarjetas en blanco, unos 100 teléfonos móviles y gran cantidad de dinero, joyas y relojes.

De forma paralela y en el marco de la operación desarrollada contra las bandas de origen rumano, la Guardia Civil ha detenido desde octubre de 2007 a otras 318 personas, vinculadas al crimen organizado, y especializas en robos con violencia y otros delitos contra el patrimonio.

Se trataba de grupos de ciudadanos rumanos muy bien jerarquizados y autores de cientos de hechos delictivos en toda España, aunque eran especialmente activos en Madrid, Castilla La Mancha, Extremadura y Andalucía.

El destino de los artículos robados era la venta en el mercado negro o el envío de los mismos a Rumanía.

http://es.noticias.yahoo.com/efe/20080214/tes-cae-una-red-de-falsificadores-de-tar-61bd63d_1.html

 

  • El arrestado falsificó el certificado del párroco para acreditar el enlace matrimonial
  • La pareja de conveniencia, un indio y una británica, no hablaban el mismo idioma
  • El Registro Civil está revisando todos las bodas católicas en Alicante desde 2004

GEMA PEÑALOSA

ALICANTE.- La investigación abierta por la Policía de Alicante para poner freno a la trama destapada por EL MUNDO dedicada a falsificar documentos eclesiásticos para matrimonios de conveniencia entre mujeres en su mayoría gitanas y hombres hindúes acaba de dar sus primeros frutos.

Los agentes detuvieron a última hora de ayer en la ciudad a Rajeshkumar L.W., de nacionalidad india, después de constatar que fue una de las personas que acudió al Registro Civil con documentación falsa de una boda supuestamente católica para obtener la nacionalidad.

Es uno de los cinco enlaces fraudulentos que investigaba la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsificación de Alicante (UCRIF) y, precisamente, el único que no tenía como contrayente a una mujer gitana. Ella era de nacionalidad británica. Ahora, los agentes buscan a cuatro compatriotas del arrestado.

Al igual que las otras cuatro parejas, ambos presentaron en el Registro Civil de Alicante un certificado falso, con el sello y la firma de un párroco también ficticios, con la pretensión de obtener un Libro de Familia. Pero la intuición de los funcionarios y su peculiaridad como pareja dieron al traste con sus pretensiones. La barrera idiomática pesó demasiado. No se entendían.

El descubrimiento de esta maniobra a través de la Iglesia ha destapado una nueva vía en los matrimonios de conveniencia que, hasta el momento, se libraba de los controles obligatorios para el resto de uniones.

Un acuerdo con la Santa Sede exonera a las personas que contraen matrimonio católico de someterse a las exhaustivas entrevistas por parte de los jueces del Registro Civil para confirmar que su unión no sea fraudulenta.

Dos parroquias de Alicante

La iglesia de San Blas y la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Alicante fueron el objetivo de quienes orquestaron estas bodas. Los cinco certificados matrimoniales presentados en el juzgado contenían el sello y la firma de ambos párrocos falsificados minuciosamente.

Las investigaciones apuntan a que quienes modificaron los documentos podrían haberse servido de alguna boda anterior entre personas de estas nacionalidades que se dio por buena y no se investigó.

Las pesquisas arrancaron tras un caso sorprendente, por la peculiaridad de la pareja. Ambos no podían comunicarse porque no hablaban el mismo idioma pero estaban casados por la Iglesia. Él, hindú, y ella, española y de etnia gitana, se presentaron en el Registro Civil de Alicante dispuestos a llevarse su libro de familia tras contraer matrimonio en una parroquia de la ciudad.

Presentaron el documento que acreditaba su unión sellado con el cuño correspondiente y firmado por el párroco. La singularidad de los cónyuges hizo sospechar al juzgado y citó al cura que, supuestamente, les había casado.

Cinco casos en Alicante

El párroco aseguró que su firma y el sello que figuraban en el certificado matrimonial eran falsos. Es uno de los cinco casos que contabilizó Alicante en 2007.

Las personas que idearon estos enlaces encontraron un auténtico filón en el escaso control de estos matrimonios. En cuatro de los cinco enlaces que investiga la Policía las contrayentes eran gitanas y ellos, hindúes. En la quinta, él era de la misma nacionalidad que los anteriores pero ella era británica.

Éste es el enlace que ha arrojado la primera detención. Se constató entonces que las uniones perseguían ser simples acuerdos comerciales para que uno de los cónyuges consiguiera la nacionalidad a cambio de una suma de dinero que presuntamente recibiría el otro. Desde que se destapó esta trama, el Registro Civil ha comenzado a revisar todas las uniones católicas con extranjeros desde 2004.

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/02/14/valencia/1202973960.html 

MADRID (AFP) — Un total de 125 personas de nacionalidad rumana han sido detenidas en varios países, 99 de ellas en España, durante la operación contra una red criminal organizada que se dedicaba a la falsificación de tarjetas de crédito y al fraude bancario, informó este jueves el Ministerio del Interior.

La llamada ‘Operación Pipas’ (puesta en marcha por la Policía Nacional y la Guardia Civil, y coordinada por el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado) también ha permitido desmantelar en España 11 laboratorios clandestinos. Los países donde se detuvo a los otros 26 implicados son Holanda, Irlanda del Norte, República Checa, Bélgica, Austria y Turquía.

Los 99 detenidos en territorio español operaban especialmente en la zona de Levante, Cataluña, Madrid, Canarias y Andalucía. Copiaban la numeración de las tarjetas de crédito mediante un lector que instalaban en los cajeros automáticos. O bien cambiando los terminales de venta de los comercios por otros iguales que almacenaban los números.

Tras esto, con los números y las claves en su poder, duplicaban las tarjetas en ocho de los 11 laboratorios citados. En los otros tres, falsificaban los documentos personales. Se calcula que el fraude global detectado supera los seis millones de euros. Además de las detenciones, se han practicado 48 registros domiciliarios en España.

En los demás países, las fuerzas de seguridad han podido incautarse de 800 tarjetas de crédito falsificadas y clonadas, seis impresoras-escanner y una especial para embosado de tarjetas bancarias, unos 100 teléfonos móviles, ordenadores portátiles, memorias USB, 20.000 euros en efectivo y una gran cantidad de joyas y relojes, entre otras cosas.

Dentro de la ‘Operación Pipas’, la Guardia Civil ha detenido desde octubre de 2007 a otras 318 personas, también de origen rumano, vinculadas a la delincuencia organizada, especialmente a los robos con violencia y otros delitos contra el patrimonio.

Se trataba de grupos organizados y muy bien jerarquizados, que actuaban en toda España, aunque principalmente en Madrid, Castilla La Mancha, Extremadura y Andalucía. La operación, que en total ha dejado 443 detenidos, se puso en marcha en septiembre de 2007, cuando se detectó la presencia de ciudadanos rumanos en numerosos grupos relacionados con la delincuencia organizada.

http://afp.google.com/article/ALeqM5hOFykzz4Mtnh_MzbaCwLEpC4q8nw 

CÁDIZ, 12 Feb. (EUROPA PRESS) –   La Policía Nacional informó hoy de la detención en Cádiz de una persona de nacionalidad rumana, de 31 años de edad, y sin antecedentes previos, como presunto autor de los delitos de falsificación de moneda, falsedad documental y robos con fuerza, por lo que la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión.

En un comunicado, la Comisaría Provincial de Cádiz explicó que la actuación policial fue desarrollada por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), partiendo de los datos facilitados por la Policía Judicial de Tenerife-Sur, que informaba del traslado de un individuo a Cádiz que se venía dedicando a colocar en los cajeros automáticos de las sucursales bancarias “dispositivos tendentes a copiar las bandas magnéticas de las tarjetas de crédito utilizadas por sus legítimos propietarios.

Las gestiones realizadas en las Islas Canarias permitieron determinar que el individuo se dirigía a la ciudad de Cádiz, a bordo del barco ‘Fortuny’, que realiza la travesía Canarias- Cádiz, presumiblemente para realizar la misma actividad en la ciudad, dado que se estaba celebrando la fiesta de los carnavales, donde la gran afluencia de turistas haría más rentable la ilícita actividad.

Por ello, se realizó el correspondiente control del individuo a la salida del muelle gaditano, siéndole intervenidos en el momento de la detención los dispositivos aptos para “clonar” tarjetas bancarias, tales como “regletas”, micro cámaras, teléfonos móviles, tarjetas dobladas y otros efectos.

Además, el individuo llevaba entre sus pertenencias un pasaporte húngaro con datos falsos, siéndole intervenidos, además, el vehículo que utilizaba: un BMW de la serie 500, de alta gama y “completamente equipado”.

Por ello, la policía aclaró que fue acusado de un presunto delito de falsificación de moneda debido a que la calificación penal de doblar tarjetas de crédito es análoga. La actividad de utilizar estas tarjetas en cajeros y comercios sería análoga a la de robo con fuerza. Asimismo, significó la “gran cantidad de robos” que se le imputan, puesto que cada tarjeta doblada “había sido utilizada en numerosos establecimientos”.

Una vez el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de la capital gaditana, que decretó su ingreso en prisión.

http://www.europapress.es/00279/20080212131656/cadiz-sucesos-ingresa-prision-hombre-cadiz-falsificacion-moneda-falsedad-documental-robo-fuerza.html

GIRONA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) –   Los Mossos d’Esquadra detuvieron el lunes a un hombre que presuntamente falsificó la firma del conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, para ocupar una casa propiedad de la Generalitat en Vidreres (Girona). El imputado permanece en libertad con cargos por falsificación y usurpación, según confirmó a Europa Press la Policía catalana.

Se da la circunstancia de que el arrestado, Nasreddine A., tunecino de 30 años, fue detenido a principios del año pasado en Vidreres en el marco de la operación Sello II, que se saldó con la detención de seis personas en Catalunya por su presunta vinculación a la red terrorista islámica que perpetró los atentados del 11-M en Madrid. En esta ocasión, Nasreddine A. también fue puesto en libertad, según avanzó hoy el diario ‘El Punt’.

El detenido y su familia presuntamente ocuparon la casa situada en el número 20 de la calle Doctor Fleming de Vidreres, que forma parte de una promoción que el entonces Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo –ahora de Fomento– construyó para los trabajadores de Carreteras. Algunas de estas casas, entre ellas la ocupada, están abandonadas y hace unos años el Estado traspasó su titularidad a la Generalitat.

La llegada de la nueva familia hizo sospechar a los vecinos, quienes avisaron a los Mossos d’Esquadra. Los agentes se presentaron el lunes en la vivienda y pidieron la documentación a Nasreddine A., quien les enseñó un contrato de alquiler que presuntamente había firmado con la Conselleria de Política Territorial y Obras Públicas. De hecho, la firma estampada en el documento era supuestamente la del conseller Nadal.

La Policía catalana comprobó que el contrato era falso y detuvo a Nasreddine A., quien, tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad con cargos por falsificación y usurpación.

http://www.europapress.es/00284/20080208133658/sucesos-detenido-falsificar-firma-conseller-nadal-ocupar-casa-vidreres-girona.html

BARCELONA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) –   La Guardia Civil ha desarticulado una banda que se dedicaba a copiar de forma fraudulenta tarjetas de crédito en una gasolinera del Reino Unido. La Policía detuvo a dos hombres como presuntos autores del delito el martes en Cambrils (Tarragona), según informó hoy la Guardia Civil.

Desde el momento en que la banda empezó a actuar, se le imputan un total de 208 operaciones fraudulentas, efectuadas en comarcas de las provincias de Tarragona y Barcelona. Las tarjetas corresponden a diez entidades bancarias extranjeras distintas y se calcula que han habido aproximadamente 40 afectados. La cantidad total sustraída es de unos 10.000 euros.

Las actividades ilícitas se practicaban desde finales de diciembre. Desde ese momento, se dispuso un operativo que trazó una línea de investigación que permitió, después de dos meses, localizar a la banda.

En el momento de la detención, se incautaron también 1.000 euros en efectivo y un vehículo Mitsubishi de gama alta. Al día siguiente, se efectuó un registro en el que se incautó material informático para realizar duplicados de tarjetas, así como aparatos audiovisuales, electrodomésticos, teléfonos móviles y varias de las tarjetas usadas para extraer dinero. Junto a ello, había también una réplica de pistola tipo ‘colt’ de aire comprimido.

La banda hacía una grabación ilegal de la banda magnética de las tarjetas de crédito cuando la víctima, propietaria de la tarjeta, pagaba en una gasolinera del Reino Unido. Para ello, contaban con la connivencia de un empleado de la estación de servicio.

Cuando los datos de la tarjeta habían sido copiados, se mandaban a España a través de un tratamiento informático. Una vez aquí, la información se insertaba en nuevas tarjetas de crédito, con lo cual quedaba “perfectamente clonada y dispuesta para ser operativa en cajeros”, según la Guardia Civil.

Los dos detenidos son Francisco J.C.B., de 23 años, nacionalidad española y vecino de Cambrils, y Adrián E.N., de 26 años, de nacionalidad rumana y vecino de Tarragona. La investigación sigue abierta a cargo del Juzgado de Instrucción número 3 de Reus, mientras continúan las gestiones con las autoridades británicas para descubrir al integrante de la banda en Reino Unido.

http://www.europapress.es/00284/20080208180029/sucesos-desarticulan-tarragona-banda-copiaba-tarjetas-credito-reino-unido-usaba-espana.html

Al menos dos personas fueron detenidas en días pasados por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía como supuestos autores de un delito relacionado con la falsedad de documentos públicos, según informaron fuentes cercanas a la investigación y corroboraron otras, ya de origen judicial. Los arrestos en cuestión tuvieron lugar en la capital tinerfeña y se da la circunstancia de que uno de los apresados sigue en prisión, mientras que el otro fue puesto en libertad con cargos.

La investigación de este espinoso caso, que afecta a instituciones oficiales, se enmarca dentro de la lucha contra la inmigración ilegal, por un lado, y contra la corrupción por otro, al punto que la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, que encabeza su titular, María Farnés Martínez, es quien tramita la acusación por vía judicial. En concreto, y con las dificultades propias de un caso que se encuentra bajo secreto sumarial, las fuentes aludidas desvelan que la trama está relacionada con la obtención de documentación oficial que permitiría a ciudadanos extranjeros entrar en el país o legitimar su estancia en el mismo. Así, el detenido que se encuentra en prisión tendría supuestamente acceso por motivos laborales a la documentación en sí. Por lo que respecta al segundo arrestado, que salió en libertad con cargos, se trata de un empresario de origen extranjero afincado desde hace años en la Isla y que supuestamente estaría relacionado con la compra y distribución de los mismos.

Continúan los trabajos.La investigación, lejos de haber concluido, avanza hacia ambos extremos de la supuesta trama. Si bien sobre la ramificación pública del caso se carece por el momento de más datos, ya se indaga el papel que al parecer juega en la misma un despacho jurídico radicado en la capital de España. En cuanto a la presencia activa de la Fiscalía Anticorrupción en la investigación del asunto, es debido a la evidente naturaleza pública del delito en cuestión y a sus posibles ramificaciones, ya que la supuesta comisión del mismo tendría lugar parcialmente en una oficina de la Administración del Estado.

http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/268503/ 

La Guardia Civil ha intervenido en Villanueva del Duque más de 600 prendas de vestir y complementos, entre ellas ropa y calzado deportivo, de diferentes marcas y modelos, presuntamente falsificadas y que están valoradas en más de 27.000 euros.

El Instituto Armado ha informado de que fruto de esta operación, también ha detenido a E.H.G.D., de 42 años, de nacionalidad marroquí, como supuesto autor de un delito contra la propiedad industrial.

El detenido ha sido parado por la Guardia Civil en un control establecido para la detección de droga en la carretera A-422, en Villanueva del Duque, y al ser registrada la furgoneta en la que viajaba los agentes localizaron varias bolsas con ropa deportiva, camisetas, carteras, bolsos y cinturones.

El arrestado no poseía ni la factura ni documentación que justificase su procedencia, y ha manifestado que se dedica a la venta ambulante por los mercadillos de la zona.

Las prendas localizadas por los agentes eran de marcas como Adidas, Nike, Puma, Kappa, Joma, Carolina Herrera, Arman, Lacoste, Versace, Dolce & Gabanna, Gucci, Playboy, Armani, Burberry’s y Tous, entre otras.

http://actualidad.terra.es/provincias/cordoba/articulo/intervenidas_prendas_marca_falsificadas_valor_2224697.htm

ALICANTE.- La Guardia Civil ha detenido en Alicante a siete personas como presuntas integrantes de un grupo delictivo dedicado al robo en viviendas, falsificación de documentos y moneda, receptación de objetos robados y tráfico de armas, según han informado fuentes del Cuerpo armado.

La operación ha permitido el esclarecimiento de 20 robos cometidos en la provincia de Alicante, así como averiguar que una de las personas detenidas era empleada de un industrial que fue objeto de un atraco debido a la información facilitada por ésta a la banda.

Estas detenciones suponen la culminación de otras operaciones anteriores, todas ellas desarrolladas el pasado año, en las que fueron arrestadas un total de 28 personas, la mayoría de ellas de nacionalidad argelina y especializadas en robos con fuerza en el interior de domicilios.

El comportamiento delictivo de los integrantes del grupo desarticulado fue variando a raíz de las detenciones anteriores, de tal forma que su actividad delictiva consistía en la falsificación de tarjetas de crédito previamente sustraídas a sus propietarios.

Con el uso de estas tarjetas realizaban compras de electrodomésticos en diversos establecimientos comerciales.

Los detenidos, que residían en las localidades de Torrevieja y Elche, tienen edades comprendidas entre los 25 y los 55 años.

Cuatro de ellos son de origen argelino, mientras que el resto son de nacionalidad holandesa, rumana y española.

Una de las cuatro personas arrestadas de origen magrebí ha sido identificado como Y.M.B., quien fue al parecer quien facilitó información sobre un empresario para el que trabajaba y que fue asaltado por uno de los grupos desmantelados en septiembre de 2007.

En los registros domiciliarios efectuados los agentes han hallado una pistola eléctrica, permisos de conducir franceses e ingleses falsificados, diez teléfonos móviles y diversas herramientas para la comisión de los robos.

 http://www.elmundo.es/elmundo/2008/02/02/espana/1201968095.html

01/02/2008.- Durante la intervención se pudo comprobar además que los jóvenes acaban de pagar en una gasolinera del barrio del Puerto.

La Policía Local de Coslada ha detenido en la madrugada de hoy a tres jóvenes de origen marroquí por tenencia y distribución de billetes falsos de 50 euros.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 2.40 horas cuando dos dotaciones de Policía han detenido un vehículo en el que se encontraban tres jóvenes entre 18 y 19 años de edad, según fuentes de la Policía Local.

Tras proceder al cacheo e identificación de los ocupantes del turismo, los agentes les han encontrado, ocultos en su ropa interior, nueve billetes falsos de 50 euros así como una tarjeta de crédito de la que el portador no era titular.

Durante la intervención policial, se pudo comprobar además que los jóvenes acaban de pagar en una gasolinera del barrio del Puerto con otro billete de 50 euros que también era falso.

Los detenidos, residentes en la ciudad de Madrid, son CH.A.A., de 18 años, nacionalidad española y nacido en Marruecos; MY.M.O., de 19 años, nacionalidad española y también nacido en Marruecos; y NE.F.A., de 19 años y nacionalidad marroquí.

http://www.cronicamadrid.com/noticia.asp?ref=460066

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) –   Agentes de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid (Bescam) de Coslada detuvieron en la madrugada de hoy a tres jóvenes, un español y dos marroquíes por tenencia y distribución de billetes falsos por un valor de 450 euros en este municipio madrileño.

Dos dotaciones de las Bescam se encontraban a las 2:40 horas controlando uno de los accesos al barrio “El Puerto”, como parte de un operativo especial desplegado por esta Brigada. En ese momento, un vehículo de marca BMW, ocupado por tres individuos, salió de la gasolinera que se encuentra en el número 30 de la Avenida de la Constitución, de forma que infundió sospechas en los agentes.

Tras darles el “alto” y proceder al cacheo e identificación de los ocupantes del coche, los policías les encontraron, ocultos en los genitales, billetes de 50 euros de curso no legal, por un valor de 450 euros.

Además, se intervino a uno de los delincuentes una tarjeta de crédito de la que no era titular. Tras ello, los agentes procedieron a su detención y a su traslado a dependencias policiales.

En la misma gasolinera, uno de los jóvenes pagó el importe del combustible que había repostado en el vehículo con uno de los billetes falsos.

http://www.europapress.es/00289/20080131180545/sucesos-detenidos-tres-jovenes-distribucion-billetes-falsos-coslada.html

Los controles de documentación en el aeropuerto de El Altet, depararon el pasado año la detención de 34 ciudadanos extranjeros por presunta falsificación de documentos, según comunicaron ayer fuentes de la Comisaría de Elche. El punto de destino preferente de los involucrados era el Reino Unido, según pudieron comprobar los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.

La inmensa mayoría de los arrestados, 26, eran de nacionalidad china, mientras que los siete restantes eran originarios de Nigeria, India, Colombia, Ghana, Marruecos, Argelia y Brasil.

Fuentes de la Comisaría ilicitana expusieron ayer que los índices de detenidos por falsedad documental en el aeropuerto han descendido de manera drástica como consecuencia de la reciente incorporación de nuevos países tanto a la Unión Europea como al convenio Schengen, que regula el espacio común de libertad de movimientos de personas dentro de las fronteras de los estados firmantese. La Comisaría se refiere, en particular, a naciones de la Europa del Este y de la antigua Unión Soviética.

http://www.laverdad.es/alicante/20080124/provincia/alicante-controles-aeropuerto-20080124.html

La Policía ha detenido esta semana en Oviedo a dos hombres, ambos de nacionalidad extranjera, por sendos delitos de falsificación de documento público u oficial. Los detenidos son un brasileño y un pakistaní de 27 y 30 años respectivamente, según informaron fuentes policiales a través de una nota de prensa. Las detenciones se produjeron como fruto de dos investigaciones independientes.

La primera investigación que concluyó esta semana se inició en la Delegación del Gobierno de Asturias, al detectarse, por parte de funcionarios policiales pertenecientes a la Brigada de Extranjería y Documentación, una serie de irregularidades en el pasaporte de un hombre con nacionalidad brasileña que pretendía solicitar un permiso de residencia en España.

Las gestiones llevadas a cabo en ese mismo momento determinaron que ese mismo hombre, anteriormente, se había personado en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Segovia, donde había presentado un documento de Identidad portugués al objeto de solicitar el Número de Identificación de Extranjero (como ciudadano Comunitario).

Tras comprobar dichos extremos y dictaminada la falsificación de los documentos por el Servicio de Documentoscopia de la Brigada Provincial de Policía Científica, el hombre fue detenido como presunto autor de un delito de falsificación documental.

Durante el transcurso de esta investigación, la policía ha colaborado con las autoridades portuguesas del Servicio de Extranjeros y Fronteras portugués, a través de la Comisaría Conjunta Luso-Española de Elvas-Caya.

Respecto a la segunda investigación, tuvo su origen en una detención efectuada por los funcionarios de Policía adscritos al Grupo de Atención al Ciudadano de Seguridad Ciudadana que en un dispositivo de prevención identificaron a un hombre de nacionalidad pakistaní, cuyos documentos estaban falsificados.

http://actualidad.terra.es/provincias/asturias/articulo/policia_detiene_hombres_nacionalidad_extranjera_2201634.htm

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía en Cantabria detuvieron el pasado miércoles en Santander a dos mujeres como presuntas integrantes de un grupo organizado dedicado al robo de tarjetas bancarias en toda España, con las que realizan después compras de material informático, juegos, bebidas alcohólicas y ropa de niños, principalmente, destinados a su posterior venta en el mercado negro.
A las dos detenidas, que actuaban junto a dos varones que la Policía sigue buscando, se les imputa el robo de cuatro tarjetas en Cantabria con las que realizaron compras por valor de 13.300 euros en comercios de la región y de otras comunidades, informaron hoy fuentes policiales en nota de prensa.
También se les acusa de la sustracción de otra tarjeta, en marzo del año 2005 en San Sebastián de los Reyes, con la que realizaron compras en cinco comercios por importe de 1.200 euros. Asimismo, se tienen pruebas de su participación en actuaciones similares en Badajoz, Gijón y Alcobendas.
Según indicaron las mismas fuentes, la base de operaciones del grupo se encuentra en Madrid pero actúa de forma itinerante. De hecho, tras la inspección del vehículo hallado en Santander, que se encontró un día después del arresto en el mismo lugar de la detención, en el aparcamiento de la plaza de la Esperanza, se ha constatado que en los tres últimos meses han realizado 35.843 kilómetros.
La investigación policial en Cantabria comenzó en el mes de octubre, al conocer el robo de varias tarjetas que fueron después utilizadas por las mismas personas en distintos establecimientos. Los dos primeros robos se cometieron el 24 de octubre, en unas oficinas de la calle Castilla de Santander y en un centro comercial de la ciudad.
En el primer caso se llevaron una tarjeta de crédito que emplearon ese mismo día para hacer tres compras en tiendas de informática y televisores en la propia ciudad; mientras en el segundo, sustrajeron una cartera y utilizaron la tarjeta para efectuar compras ese día en Maliaño, Baracaldo y Sestao, y el día 25 en tres comercios de Madrid.
Días después, el 27 de octubre, sustrajeron una nueva tarjeta en un supermercado de Torrelavega con la que realizaron dos compras en la ciudad; y el día 30 actuaron de nuevo en Torrelavega, donde se hicieron con otra tarjeta que utilizaron para sus compras en la propia ciudad, además de en Santander, Hoznayo y Laredo.
En total, las compras realizadas con esas cuatro tarjetas y la de San Sebastián de los Reyes suman 14.500 euros y también con ellas se realizaron intentos fallidos por valor de 4.453 euros más.
Modus operandi
Las investigaciones realizadas por la Policía han permitido determinar que el grupo se dedica principalmente a la sustracción de carteras en centros comerciales para utilizar las tarjetas de inmediato, antes de que el propietario las anule, y en las cercanías del lugar del hurto. En ocasiones utilizan la misma documentación sustraída a la víctima confiando en que los responsables de los establecimientos no se fijen en la foto, y en otros casos firman ellos mismos.
Permanecen muy poco tiempo en cada lugar y se mueven constantemente por el país para evitar su detención. Cada uno tiene su misión dentro del grupo y se dedican “profesionalmente” a esta actividad. Los objetos comprados con las tarjetas robadas los dedican después a la venta en el mercado negro. Nunca llevan encima las llaves del vehículo en el que viajan y cuando les detienen dicen no conocerse.IMPLICADOS.
Las dos detenidas en Santander, que ya han pasado a disposición judicial, son Sara G.L., de 30 años, y Adriana Maritza S.C., de 35 años. Se ha dado cuenta de la identidad de sus dos compañeros de grupo a todas las jefaturas de Policía para que sean detenidos y para que se investigue su actividad delictiva en otros puntos de país.
Hasta el momento, la Jefatura de Policía cántabra ha constatado la actuación del grupo en Badajoz, Gijón y Alcobendas. El caso lo sigue el Juzgado de Instrucción número 4 de Santander.
A Sara G.L., que ha utilizado diez nombres distintos, le constan 17 detenciones previas en Madrid, Elche, Alcobendas, León, Gran Canaria, Segovia, Avila, Toledo y Alcorcón: ocho de ellas por estafa, cuatro por hurtos, dos por falsificación de documentos y tres por infracción de la Ley de Extranjería. Tiene además una resolución de expulsión dictada por la Delegación del Gobierno de Toledo y auto de expulsión por el Juzgado de lo Penal número 1 de Segovia.
Por su parte, Adriana Maritza S.C., ha estado detenida en catorce ocasiones en Móstoles, Benidorm, Medina del Campo, Fuenlabrada, Madrid, Segovia y Toledo. Cuatro de las detenciones fueron por robos, cuatro por estafa, tres por reclamaciones judiciales, otra por infracción contra la Ley de Extranjería, una por usurpación de estado civil y otra por hurto. Tiene abierto expediente de expulsión en la Comisaría de Carabanchel.
Una mujer de 23 años ha causado heridas a dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía en Alicante, al golpearles cuando se procedía a su traslado a los calabozos de la comisaría.
En un comunicado, la Policía ha informado de que los hechos ocurrieron ayer cuando una pareja de agentes detuvieron a Osarimen E., nacida en Benin City (Nigeria), en un control rutinario en la estación de autobuses al creer que mostraba una documentación falsa.
Fue trasladada al grupo de Extranjería, donde se comprobó que su identidad era distinta y se le comunicó su arresto por un supuesto delito de usurpación y por la infracción de la Ley de Extranjería.
Cuando los policías procedían a llevarla a los calabozos, la mujer comenzó a golpearles y les causó diversas heridas, si bien ninguna de ellas requirió hospitalización.
A la detenida le constan cinco detenciones anteriores por falsificaciones, robos con violencia e infracciones a la Ley de Extranjería, y ya ha pasado a disposición judicial.
Por otra parte, también se ha detenido a la rumana Adriana Liana B., de 26 años, sobre la que pesaba una orden europea de detención después de que un tribunal de Sibiu (Rumanía) le pidiera dos años de prisión por robo.
Hoy ha sido puesta a disposición del juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional de Madrid, en funciones de guardia.

http://www.lasprovincias.es/valencia/20080118/local/sucesos/joven-nigeriana-causa-heridas-200801182011.html

Más de 55.000 pares de calzado copiados de la marca Puma han sido intervenidos en un almacén del polígono industrial de Carrús, en Elche, en una operación en la que han sido detenidos dos personas de nacionalidad china. EFE Según el Cuerpo Nacional de la Policía (CNP), la actuación se produjo el pasado martes tras sendas denuncias interpuestas por representantes de la mercantil Estudio “2.000 SA”, propietaria de la marca Puma, y de “Quinoa Tendencias SL”, ambas radicadas en Elche.

Éstas habían tenido conocimiento de que se comercializaban modelos de calzado falsificados que sus empresas tienen patentados, unos productos de menor calidad y de precio muy inferior al de los originales.

La investigación permitió localizar dos almacenes de calzado en el polígono de Carrús y el día 15 se procedió a su registro, lo que permitió decomisar, en uno de ellos, unos 55.000 pares de zapatillas copiadas de Puma.

Los responsables de esta empresa calculan que el perjuicio económico evitado con esta operación es de unos cinco millones de euros, junto al daño a la imagen que a la marca Puma le causa la distribución de estos productos falsificados.

En el segundo registro realizado en otra nave, los agentes intervinieron unos 600 pares de zapatillas copias de modelos patentados por Quinoa Tendencias SL.

La operación se saldó con la detención de dos personas de nacionalidad china: Z.C.H., de 42 años, y Y.Z., de 47, a quienes se les imputa un delito contra la propiedad industrial.

http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2290_12_713097__Alicante-Intervienen-55000-pares-calzado-falsos-nave-Elche

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron el pasado 9 de enero a cinco hombres, dos de ellos por alterar alcohol y falsificar los timbres para su venta y otros tres, encargados de bares, por comprarlo, según informaron hoy en un comunicado fuentes de la Comisaría ilicitana.
Los dos detenidos, identificados como A.D.P., de 70 años, y J.B.H. de 47 años, ambos de nacionalidad española, supuestamente tenían en su poder varias cajas de botellas de bebidas alcohólicas de reconocidas marcas, rellenadas con alcohol de baja graduación y calidad, y con los precintos de la agencia tributaria falsificados.
La policía los estaba investigando con el fin de establecer su modus operandi: la recogida de botellas, su rellenado, el falsificado del timbre de la agencia tributaria y su distribución. Durante la investigación, descubrieron que las botellas y tapones eran recogidos de dos contenedores de basuras del polígono industrial de Catral y de la carretera N-332 a la altura del cruce con San Fulgencio, poblaciones cercanas a Elx.
Posteriormente, se trasladaban a una nave que tenían alquilada en la partida de Carrús, donde “sin ninguna medida de salubridad e higiene”, procedían a rellenar las botellas con jeringuillas que colocaban en la boca de la botella para introducir el líquido. Además, despegaban los timbres de las botellas usadas o las reproducían.
Realizado el rellenado, sellaban las botellas con un precinto del mismo color original de la marca, pegado con unas gotas de pegamento, para al abrir, hacer el ruido de efecto de apertura de la botella y dar la sensación de original.
Posteriormente, visitaban los bares de la localidad ofreciendo las botellas al 50 por ciento de rebaja de su precio de compra en el mercado. Realizadas gestiones, se han detectado hasta el momento seis bares de la localidad de Elx, en los cuales los individuos ofrecieron la mercancía incautada, por lo que han sido detenidos dos de los encargados, D.R.M. de 47 años y J.L.M.G., de 50 años.
Así mismo, en un restaurante chino de Alicante fue detenido su propietario, un joven, identificado como H.X.H., de 23 años y nacionalidad china, ya que se encontraron botellas rellenadas de similares características.
En la nave registrada se han intervenido 467 botellas preparadas para ser rellenadas, 70 botellas elaboradas para ser vendidas, jeringuillas y agujas, 300 tapones aproximadamente, timbres del impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas expedido por la fábrica de moneda y timbre, cartón con cuatro salidas donde se acoplan las botellas, rollos de cinta plástica, hornillo de gas y coladores.
Además, los peritos de las diferentes marcas se personaron en la comisaría para comprobar que las botellas intervenidas, habían sido rellenadas con alcoholes diferentes a los que se utilizan en el embotellado en las casas matrices.
Según resaltó la policía, “en este tipo de delito, no es el montante de lo intervenido que puede ascender en el mercado a 6.000 euros lo más importante, sino sus dos características esenciales: la imagen de las marcas que se ve seriamente dañada por la queja de los clientes al proceder a su consumo y el consumidor de estos productos alterados, puede sufrir lesiones internas si su consumo es elevado”.
Esta es la segunda intervención que realiza la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en poco meses. El pasado noviembre del año 2007 también se desarticuló otro importante punto de venta y distribución de bebidas fraudulentas en la comarca de la Vega Baja y en la que también fueron detenidos otros cuatro ciudadanos.

http://www.lasprovincias.es/alicante/20080116/local/sucesos/detenidos-elche-hombres-vender-200801161135.html

Agentes de la Comisaría de Castellón han detenido a dos dos hombres, uno de nacionalidad nigeriana y otro de Sierra Leona, como presuntos autores de un delito de falsificación de documentos y estafa, según informaron fuentes policiales en un comunicado.   Los individuos, provistos de nóminas, contratos de trabajo, documentos de identidad, todo ello falso, abrieron una cuenta bancaria y posteriormente se dirigieron a un centro de venta de electrodomésticos donde pretendían adquirir una videocámara y un ordenador portátil por un montante de 6.800 euros, financiando su compra.

Posteriormente, si hubiesen tenido éxito, venderían ambos artículos a un precio por debajo de su coste, con lo que obtendrían un “gran beneficio”, ya que no pagarían ninguna de las cuotas mensuales de sus compras al ser los compradores personas que no figuran en ningún registro.

La detención se produjo sobre las 16.00 horas de ayer en el departamento financiero de un conocido establecimiento dedicado a la venta de electrodomésticos cuando los ahora detenidos iban a firmar la compra financiada de los artículos ya mencionados.

Los dos individuos fueron detenidos cuando desde dicho departamento se puso en duda la autenticidad de los documentos presentados, ya que uno de ellos aportaba dos nóminas en las cuales se decía que el sueldo mensual neto era de unos 3.000 euros mensuales, y ello no satisfizo al personal del establecimiento.

Una vez avisada la policía, los localizó en las proximidades, y en el cacheo se les encontraron todos los documentos falsos en los bolsillos, a excepción de un NIE, también falso, que portaba uno de ellos escondido en el interior del calcetín.

Los detenidos, que tienen antecedentes policiales aunque no por este tipo de delito, serán puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Castellón en las próximas horas, según las mismas fuentes.

http://www.europapress.es/00292/20080115193003/castellon-sucesos-detenidos-dos-individuos-acusados-delito-estafa-falsificacion-documentos.html

Nueve georgianos han sido detenidos por la Guardia Civil en La Rioja, Huesca y Zaragoza acusados de robo en viviendas de La Rioja, Aragón, Navarra, Cataluña, Soria y Valencia, de receptación de objetos robados y de falsificación de documentos.

Según informó hoy la Guardia Civil en Logroño, en la operación se han recuperado numerosas joyas (pulseras, anillos, pendientes, collares), además de relojes, televisores de LCD, equipos de música, radiocasetes y otros elementos.

Siete de los detenidos han ingresado en prisión, ha precisado la Guardia Civil, que considera que con estas detenciones ha conseguido asestar un ‘duro golpe’ a este tipo de mafias y se han podido esclarecer numerosos hechos delictivos.

La clave de la investigación, según la Guardia Civil, fue la detención de V.Z., V.S. y G.T., que componían el núcleo principal de la banda, en Nuéno (Huesca), por efectivos del subsector de Tráfico de la Guardia Civil de dicha provincia.

Estos delincuentes fueron sorprendidos el pasado día 6 de enero por los propietarios de un chalet en Sabiñánigo (Huesca), cuando se encontraban dentro de él, y emprendieron una huida precipitada en automóvil que concluyó con su detención.

El Servicio de Información de la Guardia Civil de La Rioja tenía fijados como objetivos principales de la investigación a las tres personas detenidas, y había localizado la vivienda que utilizaban como base de operaciones y lugar de refugio en Borja (Zaragoza,) adonde se habían trasladado desde Villamediana y Arnedo (La Rioja).

Tras las tres primeras detenciones llevadas a cabo en Huesca, el pasado día nueve de enero la Guardia Civil estableció un dispositivo de vigilancia sobre la vivienda que los delincuentes usaban en Borja (Zaragoza).

Los agentes registraron la vivienda y detuvieron a tres personas, todas ellas de nacionalidad georgiana, G.M, N.N. y G.G., los dos últimos domiciliados en Arnedo (La Rioja).

En el registro efectuado en Borja se hallaron documentos de identidad falsos, abundantes joyas (pulseras, anillos, pendientes, collares, además de relojes, televisores de LCD, equipos de música, radiocasetes, DVDs, un ordenador, una impresora, un fax, diversos teléfonos móviles, algunas prendas de piel y otros objetos.

Finalmente, el pasado día 11 la Guardia Civil registró cuatro domicilios en Arnedo (La Rioja) y detuvo a otras tres personas, N.G., M.G. y T.S., también georgianos, dedicadas a la receptación de los objetos robados por el resto de componentes de la banda.-

http://actualidad.terra.es/sucesos/articulo/detenida_banda_georgianos_dedicada_robo_2179238.htm

MÁLAGA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) –   Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Málaga capital a dos personas, ambos marroquíes, como autores de un presunto delito de falsificación de moneda, después de haber estado de copas en distintos bares del entorno de la plaza de la Merced y haber pagado con billetes de 20 euros falsificados.

Según indicaron desde la Comisaría Provincial, en la madrugada del domingo dos agentes fueron requeridos en la plaza de la Merced por los ahora detenidos, quienes indicaron que les estaban siguiendo unos rumanos con intención de agredirles.

En el momento en el que ambos individuos estaban siendo atendidos por la Policía llegaron al lugar varios empleados de bares de copas de la zona y precisaron a los agentes que dichas personas habían pagado consumiciones en sus establecimientos con billetes de 20 euros falsos.

De hecho, incidieron en que les había resultado sospechoso que, tras cada consumición, abonaran la siguiente con un nuevo billete, además de que, sin llegar a vaciar la copa, la pagaban y volvían a pedir otra.

Los detenidos son Ahmed Z., marroquí de 33 años, y Taoufik M., también marroquí y de 25 años, según precisaron en un comunicado las fuentes citadas.

http://www.europapress.es/00279/20080114145645/malaga-sucesos-detienen-dos-marroquies-estuvieron-copas-pagaron-billetes-falsos.html

La Policía Nacional de Almería procedió a las 09.00 horas de hoy, en cumplimiento del auto emitido por el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, a la clausura y el precinto de la sede de la Asociación ‘Amanecer’, en la carretera de Granada (Almería), por la presunta implicación de su presidente, Gregorio Martínez, en una red de venta de permisos de residencia a extranjeros en la provincia que cobraba hasta 9.000 euros por permisos de trabajo y residencia.   El presidente, que quedó en libertad con cargos por los presuntos delitos de estafa, contra los derechos de los trabajadores y ciudadanos extranjeros tras su detención el pasado día 22, estuvo presente durante la práctica de la diligencia y recibió una copia del auto judicial, según informó la Jefatura en una nota.

La detención de Gregorio Martínez, de 59 años, se enmarcó dentro de la segunda fase de la operación realizada en el mes de octubre en la gestoría de la capital ‘Nanut & Rex’, en la que fueron detenidas tres personas por los mismos delitos.

Posteriormente, entre los días 22 y 27 de diciembre, la Policía detuvo a nueve personas supuestamente implicadas en la red –en libertad con cargos–, entre las que se encuentran los responsables directos y otros miembros de la trama encargados de captar “clientes” para derivarlos a la gestoría, que era la base de la red y donde los inmigrantes interesados en la obtención de un permiso de trabajo y residencia en España pagaban sumas de entre 5.000 y 9.000 euros por la tramitación.

‘MODUS OPERANDI’.

La Asociación ‘Amanecer’ de Ayuda al Inmigrante y ‘Nanut & Rex’ supuestamente constituían una red perfectamente organizada y especializada en la captación de inmigrantes irregulares que eran derivados a la gestoría donde, con una apariencia de legalidad, tramitaban la documentación para permisos de residencia y trabajo a cambio de cuantiosos beneficios económicos.

Tanto la gestoría como la asociación se nutrían de inmigrantes que eran facilitados por intermediarios, los cuales tenían formalizado un contrato con ‘Nanut & Rex’ por el que se comprometían a abastecer de inmigrantes a la gestoría a cambio de una comisión por cada tramitación conseguida.

Los contratos de trabajo estaban a cargo de la asociación ‘Amanecer’, cuyo responsable contaba con un complejo entramado de sociedades instrumentales sin actividad mercantil o con una actividad muy limitada, a través de las cuales tramitaba solicitudes de permiso de trabajo y residencia para inmigrantes ilegales a cambio de dinero.

Las altas sumas que pagaban los inmigrantes no se hacían directamente a Gregorio M.M., sino a través de cuentas bancarias de las que son titulares las sociedades que están vinculadas a él y que también están relacionadas con la secretaria del colectivo que, por el momento, no ha sido detenida.

En el registro en la sede de ‘Amanecer’, los agentes se incautaron de abundante documentación, de la cual se está procediendo a un exhaustivo estudio y que, una vez analizada, podría dar como resultado nuevas detenciones.

DETENCIONES.

Además de Gregorio M.M., esta segunda fase se saldó con la detención de Francisco G.M., de 41 años, como presunto captador y, además de colaborador, socio de las sociedades instrumentales de ‘Nanut & Rex’; Kamal A.E.H., de 31 años y de nacionalidad marroquí, que se dedicaba presuntamente a la captación de inmigrantes; Yassine D., de 34 años, natural de Marruecos y captador para la red; y Gabriel M..M., de 39 años y nacionalidad senegalesa.

Asimismo los agentes detuvieron como supuesta intermediaria de la red a Fátima A.M., de 29 años y original de Marruecos; Chafik H., de 27 años y  nacionalidad marroquí; Abdelaziz L., de 45 años, natural de Marruecos y presunto intermediario de la red; y a Mostafa B.F., de 43 años, nacionalidad marroquí y supuestamente encargado de captar inmigrantes para la gestoría ‘Nanut & Rex’.

La investigación sigue analizando la abundante documentación intervenida el pasado día 28, a la espera de que se pudieran practicar nuevas diligencias judiciales.

http://www.europapress.es/00279/20080111151010/almeria-tribunales-juez-ordena-clausura-sede-amanecer-presunta-implicacion-estafa-inmigrantes.html