Archive for the ‘Fraude’ Category

El fraude conocido como «bola piramidal», cuyos promotores han captado en los dos últimos meses numerosos inversores en Eivissa, ha llegado recientemente también a Formentera, advirtió ayer el representante en las Pitiüses de la Unión de Consumidores Españoles (UCE), Carlos Salinas.

La pasada semana, agentes del Cuerpo Nacional de Policía se infiltraron en una reunión de los promotores de la famosa «bola piramidal», también llamada «bola solidaria», y denunciaron por un presunto delito de estafa a una mujer de nacionalidad ecuatoriana. Por su parte, Salinas presentó una denuncia en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ya que desde la UCE se considera que la «bola piramidal» supone, además de una posible estafa, un fraude fiscal, ya que no se pagan impuestos por las inversiones realizadas.

Según informaron desde Comisaría, en la reunión en que la que participaron los policías encubiertos, la cantidad que se exige para invertir es de mil euros por persona, aunque dos participantes en la bola dijeron a este periódico que existen varias escalas de inversión, ya que se han puesto en marcha otras pirámides pensadas para estudiantes y en las que la inversión que se reclama es de tan sólo 50 euros por persona.

En Eivissa, algunos jugadores han conseguido beneficios importantes, superiores a los 7.000 euros, por lo que para estos la «bola piramidal» no ha resultado una estafa, sino una manera muy rápida de lograr de dinero. Por contra, quienes pierden su inversión son los últimos en apuntarse al juego, es decir, quienes ya no consiguen más inversores que les entreguen dinero.

Los promotores de la bola prometen que mientras no se detenga el juego es fácil multiplicar al menos por cuatro el dinero que se invierta.

http://www.ultimahora.es/ibiza/segunda-ib.dba?-1+1006+431535

Tenerife/ Desde finales del año 2007 se empezó a detectar la presencia en la Isla de una organización dedicada al Robo mediante el sistema de “Policía Full”, quienes además de sustraer el dinero de sus víctimas haciéndose pasar por Policías, también solían hurtar documentación y tarjetas de crédito para hacer un uso fraudulento de las mismas en comercios.

Desde ese momento y por parte de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Sur de Tenerife, se iniciaron investigaciones en torno a esta organización, en las que además se contactó y se llevó a cabo un intercambio de información con otras plantillas policiales que igualmente estaban sufriendo este tipo de delitos: Puerto de La Cruz,  Maspalomas y Guardia Civil de Granadilla de Abona, Adeje y Playa de Las Américas.

Fruto de estas primeras investigaciones y por parte del Grupo de Investigación de Adeje en Diligencias Policiales se logró la detención de Florián D. varón de 38 años de edad, y de Dragos Stefan V. también varón de 25 años, ambos de nacionalidad rumana, a los que se les pudo demostrar su implicación en 3 delitos cometidos por el sistema de Policía Full durante el mes de febrero del año en curso, todas ellas del Sur de Tenerife, así como la de un Hurto al descuido en una Recepción de Hotel.

A raíz de estas detenciones y ya por parte del Grupo de Crimen Organizado se centró la investigación en la figura de Florián D. como posible cabecilla de este Grupo Organizado, con ámbito de actuación a nivel nacional, tal y como lo demuestra el hecho de que el mismo ya había sido objeto de investigaciones y detenciones por parte de la UDEV Central y Barcelona.

Finalmente y ante la certeza de que la mayor parte de la organización iba a abandonar la Isla en fechas próximas se procedió a la detención de las siguientes personas:

Cristian I. varón de 30 años, Marina Cristina C. mujer de 25 años, Marius A. varón de19 años, Sandu T.R. varón de 34 años, Adrián CH. varón de 48 años, Mihai I. varón de 52 años y Gerard R. también varón de 42 años, todos ellos de nacionalidad rumana, consiguiéndose demostrar su implicación en los siguientes hechos delictivos:

Policía Full:

Diligencias Puerto de La Cruz: TRECE DENUNCIAS

Aeropuerto Reina Sofía: UNA DENUNCIA

Sur de Tenerife: UNA DENUNCIA

Hurtos al descuido:

Sur de Tenerife: DOCE DENUNCIAS

Todos ellos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente, tras la instrucción de las correspondientes diligencias policiales

http://canarias24horas.com/index.php/2008040247392/sucesos/se-hacian-pasar-por-policias-para-sustraer-dinero-y-tarjetas-de-credito.html 

AGENCIAS. 02.04.2008

  • Al menos cien expedientes presentan irregularidades.
  • El principal sospechoso es un funcionario de la Oficina de Extranjería.
  • Los investigadores no descartan que haya más implicados, incluso a niveles superiores.
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La Policía ha detectado un centenar de expedientes irregulares en la tramitación de permisos de residencia para extranjeros en la Oficina de Extranjería de Palma a raíz de una investigación iniciada hace más de medio año, según informa hoy el Diario de Mallorca.

Las investigaciones comenzaron en 2007 tras descubrir varios casos de falsificación de contratos laborales

El supuesto fraude habría salido a la luz gracias a una actuación conjunta de la fiscalía, un juzgado de instrucción de Palma y los agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) del Cuerpo Nacional de Policía.

Las investigaciones comenzaron en 2007 tras descubrir varios casos de falsificación de contratos laborales que eran utilizados para obtener permisos de residencia.

De momento, según asegura la citada fuente, las averiguaciones llevadas a cabo han revelado que hasta ahora hay al menos cien expedientes con irregularidades, lo que hace suponer que el presunto fraude es mucho mayor de lo que se sospechaba inicialmente.

Funcionarios bajo sospecha

Si bien, en un principio el sospechoso principal era un funcionario de la Oficina de Extranjería de Palma, que presuntamente habría amañado la documentación, en la actualidad los investigadores no descartan que haya más implicados en el caso, incluso, a niveles superiores.

A este primer detenido se le imputa un delito de falsedad documental, cohecho, favorecimiento de la inmigración ilegal y un delito contra los derechos de los trabajadores. La policía cree que tramitaba permisos de residencia utilizando contratos de trabajos falsos, en los que falsificaba las firmas de los supuestos empresarios, a cambio de dinero.
La policía también ha arrestado a un gestor por su presunta implicación en los hechos. Este profesional debía declarar ayer también en la Jefatura de Palma, en presencia de su letrado. Por el momento, la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

http://www.20minutos.es/noticia/365205/0/fraude/permisos/laborales/ 

AGENCIAS. 18.03.2008

  • La Operación Judas se inició en A Fonsagrada (Lugo) .
  • Hay detenidos en Madrid, Lugo, Barcelona y Santander.
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La Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron a 37 personas en Madrid (19), Lugo (12), Barcelona (4) y Santander (2) pertenecientes a una red que falsificaba tarjetas de identidad, de las cuales 29 son de nacionalidad brasileña, seis de Paraguay, una de Portugal y otra de Colombia. De los 37 detenidos en la denominada Operación Judas, 24 fueron arrestados por “ilícito penal” y el resto por aplicación de la Ley de Extranjería.El inspector jefe de Extranjería de la Policía de Lugo, Evaristo Rodríguez, compareció hoy en rueda de prensa acompañado de mandos de la Guardia Civil para ofrecer todos los datos de este operativo policial que se inició en el municipio lucense de A Fonsagrada.

A través del boca en boca conocían la existencia de los vendedores de documentos falsos

La operación comenzó con la detención a principios del mes de noviembre del pasado año de un brasileño en Lugo como presunto autor de un delito de falsedad documental. Las pesquisas policiales se cruzaron con las de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Lugo relativas a la falsificación de documentos portugueses en la zona de A Fonsagrada.

Así, las averiguaciones dieron como resultado que las víctimas o personas interesadas, en su mayoría brasileñas, en la obtención de documentos falsos se ponían en contacto con los responsables de la organización, a través de intermediarios. De este modo, la mayoría de las “víctimas” eran de nacionalidad brasileña, que una vez llegados a España necesitaban trabajar con documentos comunitarios.

A través del “boca en boca” conocían la existencia de los “vendedores” de documentos falsos y, muchos de ellos, desde Brasil mantenían contactos telefónicos o por Internet con los distribuidores de documentos falsos, para poder ser contratados por las empresas y ser considerados como comunitarios.

Por la operación cobraban cantidades que oscilaban entre los 300 y 1.000 euros. En este sentido, el inspector Evaristo Rodríguez apuntó a una organización de carácter internacional, que ahora investigan las policías inglesa y también francesa.

http://www.20minutos.es/noticia/361310/0/falsificacion/tarjetas/identidad/ 

Actualizado miércoles 12/03/2008 08:43 (CET)
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ELMUNDO.ES | EUROPA PRESS

MADRID.- Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo organizado integrado por ciudadanos de origen chino acusado de delitos contra la propiedad intelectual y han desmantelado el mayor taller de falsificación de obras cinematográficas y fonográficas localizado por la Policía.

Según ha indicado el Ministerio del Interior en un comunicado, está ha sido “la mayor operación” contra la piratería audiovisual en España.

Después de más de tres meses de investigaciones, se ha logrado detener a los seis integrantes de esta organización, cinco hombres y una mujer, y localizar los tres almacenes del grupo en Leganés y un centro de duplicación y montaje ubicado en Arganda del Rey, todos ellos en la provincia de Madrid.

Entre los efectos intervenidos se encuentran más de 155.000 soportes digitales, algunos vírgenes y otros ya grabados, y 20 torres ‘politostadoras’, con un total de 240 bocas grabadoras que permitían a la organización disponer de unas 80.000 copias piratas al día. Se estima que los detenidos podrían obtener unos ingresos diarios cercanos a los 240.000 euros con la venta de todas las unidades.

La operación, denominada ‘Ave’, ha sido realizada por el Grupo de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial de la UDEV-Central, perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial, en colaboración con la Brigada de Policía Judicial de Madrid.

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/03/12/espana/1205307813.html?a=a8bb8a6a5a049db2d1b3642a7ba2ac09&t=1205312062

Una mujer rumana, de 22 años, y madre de dos hijos simula una situación de abandono de familia con el objetivo de cobrar una prestación social. Sin embargo, las investigaciones policiales permiten descubrir el engaño y detenerla.

Según recoge la agencia Europa Press, la Policía Nacional de Almendralejo explica que la detenida denunció hace unos días a su pareja en la comisaría por abandono y por dejarla con los niños en situación de abandono.

No obstante, ante la falta de precisión de los datos facilitados la mujer sobre su pareja, los policías iniciaron una investigación en la que pudieron averiguar que simulaba este abandono con el objetivo de cobrar una prestación social. Señala la policía que la mujer estaba en connivencia con otro compatriota suyo para que, con el objetivo de reunir los requisitos que se exigían para solicitar tal prestación, denunciase ante la policía la situación de abandono familiar. Pretendía cobrar a través de los Servicios Sociales de esta ciudad una prestación social.

Por este motivo, los agentes también detuvieron el cómplice de esta mujer, acusada de un presunto delito contra la Administración de Justicia. Se trata de un ciudadano de nacionalidad rumana, de 29 años de edad. Por estos hechos, se instruyeron diligencias policiales que, una vez finalizadas fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Almendralejo.

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=358720 

EUROPA PRESS. 27.02.2008

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a un hombre de 31 años acusado de sustraer de una cartera en un restaurante de la playa de Urbanova de Alicante, con la que presuntamente realizó varias extracciones de dinero por valor de 1.800 euros, según informaron hoy en un comunicado fuentes de la Comisaría Provincial de Alicante.

Los hechos se produjeron el pasado 11 de febrero, cuando un ciudadano denunció ante la Comisaría Provincial que había sufrido la sustracción de su cartera en la que portaba dinero, una tarjeta de crédito y otros efectos, cuando se encontraba en un restaurante de la playa de Urbanova de Alicante.

Este mismo ciudadano amplió posteriormente su denuncia, ya que con la tarjeta sustraída se habían realizado varias extracciones de dinero en diferentes cajeros automáticos, por valor de 1.800 euros.

La Policía inició una investigación que permitió identificar y detener a N.R., de nacionalidad argelina, como uno de los autores del robo. Al detenido le constan 14 antecedentes policiales anteriores por delitos similares, y ya ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Alicante.

http://www.20minutos.es/noticia/354985/0/ 

Vuelve el robo del sordomudo a los cajeros. Tres menores de edad robaron a una alcalaína 300 euros al descuido en un cajero interior de una sucursal bancaria del Centro de la ciudad haciéndose pasar por miembros de una asociación de discapacitados.

No tienen más de 14 años y sus víctimas siempre suelen ser personas de avanzada edad y mujeres, normalmente más confiadas con los niños. No les importa la hora, ni siquiera la presencia de las cámaras de seguridad ni que la sucursal esté llena de clientes. Actúan a plena luz del día, incluso, en los cajeros automáticos situados en el interior de las entidades.

La última vez que lo hicieron fue el pasado 6 de enero en la oficina del BBVA de la calle Libreros, conocida por el atraco que sufrió en 2004. La víctima, una mujer de 32 años, se dirigió a uno de los dispensadores interiores y marcó su contraseña. Después, la cantidad a extraer. Ya la tenían vigilada y fue entonces cuando, antes de que saliera el dinero, los tres menores, de nacionalidad rumana y etnia gitana, pusieron en marcha el engaño. Mientras uno colocaba sobre el teclado tapando la ranura del dinero una carpeta con firmas para una falsa asociación de sordomudos, por el otro lado, otro de los niños la distraía tirándola del brazo y cogiendo el dinero justo cuando salió por la ranura.

Los empleados de la sucursal se percataron de lo ocurrido y salieron a llamar la atención de los menores que huyeron del lugar. Cuando uno de los empleados comprobó el extracto de la cuenta de la mujer, que sufrió una crisis de ansiedad, certificó el robo: habían extraído 300 euros.

Ya hace diez días otra alcalaína sufrió un robo de 900 euros al descuido en la avenida Juan de Austria. Desde Comisaría se pide extremar las precauciones y desconfiar de extraños cuando se acceda o salga de los bancos.

http://www.diariodealcala.es/content/view/3803/52/

“Un verdadero genio que dirigía todas las células”. El propio jefe de la Brigada de la Policía Judicial de la Policía Nacional de Valencia definió así al ciudadano rumano que desde Terramelar (Paterna) dirigía la banda internacional dedicada a la falsificación de tarjetas en España y media Europa. Más de seis millones de euros estafados y “miles de personas afectadas” es el balance que hasta el momento ha realizado la policía.

La macrooperación se ha saldado finalmente con 125 detenidos en España y Europa, 53 de ellos en la Comunitat, los últimos arrestos realizados ayer mismo, lo que demuestra que el dispositivo aún sigue activo. La magnitud del despliegue queda demostrado con el hecho de que los datos obtenidos en la investigación guardan relación con 18 operaciones que se están desarrollando en Europa y mantiene abiertas indagaciones en Rumanía, Francia, Italia, Alemania y el Reino Unido, como explicó el jefe de Europol en España, Héctor Moreno.

El golpe a esta compleja banda rumana fue calificado como “pionero en Europa” por los mandos policiales, entre los que también se encontraba el jefe de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta -Ángel Galán-, el jefe superior de Policía de Valencia y el delegado del Gobierno en la Comunitat. No sólo por la innovadora coordinación de Europol o por el número de detenidos, sino también por la “sorpresa” de que el líder de la banda estuviera asentado en Valencia, como reconoció Galán.

Y, además, por el hecho de que la organización también empleaba novedosos métodos delictivos. El más usual era la colocación de cámaras, teclados falsos y lectores pirata en cajeros automáticos para capturar los datos de las tarjetas de crédito. Junto a esta técnica, los mafiosos habían dado un paso más en el terreno ilícito: contaban con la connivencia de algunos encargados de vigilar zonas comerciales para poder introducirse a su antojo en las tiendas.

Una vez dentro, los acusados se llevaban los TPV (Terminal de Punto de Venta) y los devolvían al establecimiento tras haberlos manipulado. Desde ese instante no tenían más que esperar a que centenares de clientes usaran sus tarjetas en las tiendas para después recoger los datos secretos de las víctimas.

Entre los dos detenidos hay un vigilante jurado y un auxiliar de seguridad. Los investigadores también han arrestado a otro de los cerebros de la trama: un ingeniero electrónico que era el encargado de piratear los TPV.

Las tarjetas se clonaban en todos los casos en el extranjero y eran utilizadas allí. La banda pretendía así que las Fuerzas de Seguridad no siguieran el rastro de sus delitos. Pero la Policía Nacional tenía conocimiento de la existencia de la célula valenciana y del emplazamiento de su líder desde el pasado mes de junio. Los agentes esperaron pacientemente hasta localizar todas las células existentes en el territorio español y, con la coordinación de Europol, contactaron con todos los países europeos: Países Bajos (11 arrestados), Irlanda del Norte (5), Bélgica (4), República Checa (4), Austria (1) y Turquía (1).

El corazón de la banda se hallaba en Terramelar. La Policía Nacional vigilaba desde hace meses la calle Alzira de la urbanización de Paterna. Allí residía junto a su esposa un ciudadano rumano de 30 años. Pero el cabecilla del grupo ya no iba a cumplir 31 en libertad. El día de su aniversario, los agentes lo arrestaron. Ayer ya estaba en manos de la justicia.

Llevaba una vida sin ostentaciones ni lujos. Trataba de pasar desapercibido como un simple padre de familia. Pero en su país “poseía ingente propiedades”, según las sospechas de la policía. En Terramelar aparentaba ser el humilde propietario del bar Plaza junto a su compañera sentimental.

Pero, al parecer, y según fuentes del caso, el establecimiento de Terramelar era uno de los “centros de operaciones” de la mafia y habitual sitio de reuniones. Otro bar situado en la avenida Archiduque Carlos de Valencia era empleado también por la red como lugar de encuentro.

“Por aquí se veía a menudo venir gente con coches de alta gama y aspecto adinerado”, aseguró una vecina de la urbanización de Paterna. “No entender, no entender”, aseguró ayer a LAS PROVINCIAS, tras el mostrador de su bar, la pareja del presunto líder de la banda.

Junto a las 32 detenciones practicadas por la Policía Nacional en Valencia capital (22 hombres y 10 mujeres), la operación Pipas se ha saldado con arrestos en Torrent, Alaquàs, Paterna, el Perelló, Pobla de Farnals y Tavernes Blanques.

http://www.lasprovincias.es/valencia/20080216/local/sucesos/vigilantes-permitian-banda-manipular-200802160722.html

  • El arrestado falsificó el certificado del párroco para acreditar el enlace matrimonial
  • La pareja de conveniencia, un indio y una británica, no hablaban el mismo idioma
  • El Registro Civil está revisando todos las bodas católicas en Alicante desde 2004

GEMA PEÑALOSA

ALICANTE.- La investigación abierta por la Policía de Alicante para poner freno a la trama destapada por EL MUNDO dedicada a falsificar documentos eclesiásticos para matrimonios de conveniencia entre mujeres en su mayoría gitanas y hombres hindúes acaba de dar sus primeros frutos.

Los agentes detuvieron a última hora de ayer en la ciudad a Rajeshkumar L.W., de nacionalidad india, después de constatar que fue una de las personas que acudió al Registro Civil con documentación falsa de una boda supuestamente católica para obtener la nacionalidad.

Es uno de los cinco enlaces fraudulentos que investigaba la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsificación de Alicante (UCRIF) y, precisamente, el único que no tenía como contrayente a una mujer gitana. Ella era de nacionalidad británica. Ahora, los agentes buscan a cuatro compatriotas del arrestado.

Al igual que las otras cuatro parejas, ambos presentaron en el Registro Civil de Alicante un certificado falso, con el sello y la firma de un párroco también ficticios, con la pretensión de obtener un Libro de Familia. Pero la intuición de los funcionarios y su peculiaridad como pareja dieron al traste con sus pretensiones. La barrera idiomática pesó demasiado. No se entendían.

El descubrimiento de esta maniobra a través de la Iglesia ha destapado una nueva vía en los matrimonios de conveniencia que, hasta el momento, se libraba de los controles obligatorios para el resto de uniones.

Un acuerdo con la Santa Sede exonera a las personas que contraen matrimonio católico de someterse a las exhaustivas entrevistas por parte de los jueces del Registro Civil para confirmar que su unión no sea fraudulenta.

Dos parroquias de Alicante

La iglesia de San Blas y la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Alicante fueron el objetivo de quienes orquestaron estas bodas. Los cinco certificados matrimoniales presentados en el juzgado contenían el sello y la firma de ambos párrocos falsificados minuciosamente.

Las investigaciones apuntan a que quienes modificaron los documentos podrían haberse servido de alguna boda anterior entre personas de estas nacionalidades que se dio por buena y no se investigó.

Las pesquisas arrancaron tras un caso sorprendente, por la peculiaridad de la pareja. Ambos no podían comunicarse porque no hablaban el mismo idioma pero estaban casados por la Iglesia. Él, hindú, y ella, española y de etnia gitana, se presentaron en el Registro Civil de Alicante dispuestos a llevarse su libro de familia tras contraer matrimonio en una parroquia de la ciudad.

Presentaron el documento que acreditaba su unión sellado con el cuño correspondiente y firmado por el párroco. La singularidad de los cónyuges hizo sospechar al juzgado y citó al cura que, supuestamente, les había casado.

Cinco casos en Alicante

El párroco aseguró que su firma y el sello que figuraban en el certificado matrimonial eran falsos. Es uno de los cinco casos que contabilizó Alicante en 2007.

Las personas que idearon estos enlaces encontraron un auténtico filón en el escaso control de estos matrimonios. En cuatro de los cinco enlaces que investiga la Policía las contrayentes eran gitanas y ellos, hindúes. En la quinta, él era de la misma nacionalidad que los anteriores pero ella era británica.

Éste es el enlace que ha arrojado la primera detención. Se constató entonces que las uniones perseguían ser simples acuerdos comerciales para que uno de los cónyuges consiguiera la nacionalidad a cambio de una suma de dinero que presuntamente recibiría el otro. Desde que se destapó esta trama, el Registro Civil ha comenzado a revisar todas las uniones católicas con extranjeros desde 2004.

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/02/14/valencia/1202973960.html 

MADRID (AFP) — Un total de 125 personas de nacionalidad rumana han sido detenidas en varios países, 99 de ellas en España, durante la operación contra una red criminal organizada que se dedicaba a la falsificación de tarjetas de crédito y al fraude bancario, informó este jueves el Ministerio del Interior.

La llamada ‘Operación Pipas’ (puesta en marcha por la Policía Nacional y la Guardia Civil, y coordinada por el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado) también ha permitido desmantelar en España 11 laboratorios clandestinos. Los países donde se detuvo a los otros 26 implicados son Holanda, Irlanda del Norte, República Checa, Bélgica, Austria y Turquía.

Los 99 detenidos en territorio español operaban especialmente en la zona de Levante, Cataluña, Madrid, Canarias y Andalucía. Copiaban la numeración de las tarjetas de crédito mediante un lector que instalaban en los cajeros automáticos. O bien cambiando los terminales de venta de los comercios por otros iguales que almacenaban los números.

Tras esto, con los números y las claves en su poder, duplicaban las tarjetas en ocho de los 11 laboratorios citados. En los otros tres, falsificaban los documentos personales. Se calcula que el fraude global detectado supera los seis millones de euros. Además de las detenciones, se han practicado 48 registros domiciliarios en España.

En los demás países, las fuerzas de seguridad han podido incautarse de 800 tarjetas de crédito falsificadas y clonadas, seis impresoras-escanner y una especial para embosado de tarjetas bancarias, unos 100 teléfonos móviles, ordenadores portátiles, memorias USB, 20.000 euros en efectivo y una gran cantidad de joyas y relojes, entre otras cosas.

Dentro de la ‘Operación Pipas’, la Guardia Civil ha detenido desde octubre de 2007 a otras 318 personas, también de origen rumano, vinculadas a la delincuencia organizada, especialmente a los robos con violencia y otros delitos contra el patrimonio.

Se trataba de grupos organizados y muy bien jerarquizados, que actuaban en toda España, aunque principalmente en Madrid, Castilla La Mancha, Extremadura y Andalucía. La operación, que en total ha dejado 443 detenidos, se puso en marcha en septiembre de 2007, cuando se detectó la presencia de ciudadanos rumanos en numerosos grupos relacionados con la delincuencia organizada.

http://afp.google.com/article/ALeqM5hOFykzz4Mtnh_MzbaCwLEpC4q8nw 

a Guardia Civil ha desarticulado en Cambrils una banda que, presuntamente, ha realizado 208 operaciones en cajeros automáticos con tarjetas de crédito clonadas durante los últimos dos meses, ha informado la Subdelegación del Gobierno en Tarragona.

Las tarjetas supuestamente clonadas corresponden a unas diez entidades bancarias extranjeras y la cantidad sustraída asciende a unos 10.000 euros, con un total aproximado de 40 perjudicados, todos ellos de nacionalidad británica, según estas fuentes.

La detención de Francisco J.C.B, español de 23 años y vecino de Cambrils, y de Adrian E.M., vecino de Tarragona de 26 años y de nacionalidad rumana, se ha producido esta semana en el marco de la denominada operación ‘Eclypse’.

Al parecer, los detenidos, junto con un ciudadano inglés pendiente de detener, se dedicaban, desde el pasado mes de diciembre, a la clonación y utilización de tarjetas de crédito de forma fraudulenta en cajeros automáticos de diferentes entidades bancarias de las comarcas de Tarragona, municipios del sur de Barcelona y Menorca.

En el marco de esta operación, los agentes se han incautado de unos 1.000 euros en efectivo y un vehículo Mitsubishi de alta gama, material informático para la duplicación de las tarjetas, equipos audiovisuales, electrodomésticos, teléfonos móviles y varias tarjetas utilizadas, al parecer, por los detenidos para la extracción de dinero en efectivo de los cajeros automáticos.

También se ha decomisado una réplica de una pistola tipo ‘colt’ de aire comprimido y documentación de interés policial, la cual está siendo analizada.

A esta banda se le imputan un total de 208 operaciones fraudulentas en cajeros durante los últimos dos meses, correspondiendo las tarjetas a unas diez entidades bancarias extranjeras y ascendiendo la cantidad sustraída a unos 10.000 euros, con un total aproximado de 40 perjudicados, todos británicos.

El ‘modus operandi’ de la citada banda consistía en la grabación ilegal de la banda magnética de un tarjeta de crédito aprovechando el momento en que la víctima potencial efectuaba el pago con ésta en una gasolinera del Reino Unido, donde contaban con la connivencia de un empleado de la misma.

Una vez copiados los datos, toda la información era remitida a nuestro país en formato informático, y, una vez aquí, se procedía a su tratamiento, insertando los datos en bandas magnéticas de otras tarjetas adaptables a ese sistema, quedando así operativa para efectuar las extracciones ilegales de dinero en efectivo en cajeros.

La investigación sigue abierta para el total esclarecimiento de los hechos, instruyéndose las correspondientes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Reus (Tarragona).

http://actualidad.terra.es/sucesos/articulo/desarticulada_banda_realizo_extracciones_dinero_2237811.htm

Escrito por Rocio Abad    jueves, 27 de diciembre de 2007

Medio centenar de trabajadores sanitarios del ambulatorio José Lafont se han concentrado a mediodía a las puertas de este centro de atención especializada en protesta por la agresión sufrida el pasado miércoles por una enfermera de la Unidad del Dolor, Inés María Díaz, la segunda que sufre un sanitario en pocas semanas.

La enfermera fue atendida por una paciente a la que se le explicó que iba a ser atendida en último lugar por no tener cita prevista para ese día. Según ha relatado la sanitaria, que no es la primera agresión que sufre en su trabajo, la usuaria aprovechó que salía otro paciente de la consulta para arremeter contra ella, pegarle y amenazarla de muerte. “La Unidad del Dolor es una consulta lenta, donde empleamos entre 30 y 45 minutos por cada paciente”, subraya.
Inés Díaz, que se ha sumado a la protesta de sus compañeros lleva collarín desde que sufrió la agresión. Tiene también lesiones en el cuero cabelludo, en las piernas, por una patada, y fue amenazada de muerte. “Me dijo que sabía donde vivía y que la cosa no iba a quedar ahí, que me clavaría un cuchillo en un ojo y que lo sacaría por la nuca”, indica. Hasta cuatro zetas de la Policía se tuvieron que desplazar al ambulatorio para calmar a una paciente en actitud sumamente violenta y agresiva, pese a lo cual no fue trasladada a Comisaría, donde la enfermera sí que ha presentado una denuncia. “En ningun momento fue retenida ni detenida por los agentes”, denuncia Díaz. Incluso al final pasó consulta “como si tal cosa”.
Para el presidente de la Junta de Personal de Ingesa, Emilio Barrientos, estos episodios se están repitiendo en Ceuta con demasiada frecuencia, algo que achaca a la gran cantidad de usuarios, muchos de ellos marroquíes, que acuden a los centros sanitarios de Ceuta. “Atendemos no a 65.000 cartillas, sino a 300.000 o 400.000 marroquíes que tienen su centro sanitario de referencia en Ceuta“, añade.
Barrientos recuerda que los sindicatos y los trabajadores se han concentrado y protestado en numerosas ocasiones, protestas que de momento han caído en saco roto. Por eso, insta a las autoridades sanitarias a tomar medidas y poner medios para evitar que los trabajadores sufran las consecuencias de la falta de recursos. “La Administración tiene la obligación de poner remedio a esta situación provocada por algunos usuarios que entienden que con la fuerza se les va a atender mejor”.
El representante del colectivo de trabajadores de Ingesa indica que es necesario que los ciudadanos “tomen conciencia” de que el personal sanitario “no tiene por qué pagar las deficiencias del sistema”.

La denominada operación ‘Génesis’ se ha saldado con 22 arrestos desde noviembre por presunta estafa y usurpación del estado civil.

ALMERÍA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) –   La Policía Nacional ha detenido a J.O., un ciudadano de Ghana acusado de arrendar por hasta 1.500 euros sus permisos de trabajo y residencia en España a tres inmigrantes irregulares que figuraban dados de alta en la Seguridad Social por empresas con sus datos personales.

Según informó la Comisaría Provincial en una nota, los agentes han arrestado, además, a los beneficiarios de la presunta estafa, dos ciudadanos senegaleses –A.D. y M.D.– y uno gambiano –I.Y.–, a los que imputa la comisión de un delito de usurpación de estado civil.

La investigación se inició el día 28 de noviembre a raíz de la comunicación de la Tesorería General de la Seguridad Social en la que alertaba al Grupo de Extranjeros de El Ejido de que J.O., de 36 años, figuraba como empleado de forma simultánea en seis empresas con domicilio social en las provincias de Almería, Alicante y Murcia.

Tras contrastar los datos, los agentes comprobaron que el hombre comerciaba con sus permisos de trabajo y residencia, por lo que exigía a los interesados un primer pago de entre 250 y 1.500 euros para formalizar los contratos con sus datos, más un alquiler mensual de otros 100 euros.

La Policía Nacional localizaba a mediados del presente mes a los otros tres detenidos cuando se encontraban en sus puestos de trabajo en las empresas ‘Lara Castañeda’, ‘Explotaciones Agrícolas Ares SL’ (El Ejido) y ‘Mercalina’ SL (Roquetas de Mar).

El pasado día 20 procedía al arresto de J.O., en la empresa de envasado de hortalizas ‘La Unión’ (El Ejido), quien pasó a disposición del Juzgado de Instrucción número cinco como presunto autor de un delito de estafa y otro de usurpación del estado civil.

La denominada ‘Operación Génesis’ se ha saldado con un total de 22 detenciones desde el pasado día 7 de noviembre, cuando se arrestó a un total de 14 ciudadanos senegalés que trabajaban en Almería, Zaragoza, Palma de Mallorca, Pontevedra y Jaén bajo la identidad de un compatriota que cobraba a cambio una media de 600 euros.

El día 29, la Policía Nacional informaba de la desarticulación de otra red de alquiler de permisos de trabajo y residencia en la que estaban implicados cuatro ciudadanos de Gambia, quienes pagaban entre 60 y 80 euros por suplantar la identidad de otro inmigrantes irregular.

http://www.europapress.es/00279/20071227140115/almeria-sucesos-detenido-ghanes-acusado-alquilar-papeles-1500-euros-inmigrantes-irregulares.html

Los productos contenían hormonas perjudiciales para la salud. La Guardia Civil ha decomisado miles de estos fármacos en el polígono de El Viso. La publicidad prometía que se podían perder 28 kilos en nueve semanas JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA La pasividad de la Administración y la credulidad de los clientes son los dos ingredientes que han permitido a la empresa Nutra Life International SL, con sede en Málaga, hacer un montón de dinero prometiendo a las personas que podían perder hasta 28 kilos en nueve meses y sin dejar de comer si utilizaban sus productos. Ahora, la Guardia Civil ha desmantelado esta red de venta fraudulenta de productos farmacéuticos para adelgazar, una operación que está considerada como una de las mayores realizadas hasta la fecha en España contra este tipo de organizaciones y que, en palabras del portavoz en Andalucía de la Federación de Consumidores en Acción (Facua), Rubén Sánchez, “podría haber afectado a decenas de miles de personas”.
La asociación ha jugado un destacado papel en esta operación, ya que comenzó a denunciar públicamente y ante las administraciones competentes la actividad de esta empresa a principios de 2004. Ahora, en virtud de una operación impulsada por el Grupo de Medio Ambiente de la UCO de la Guardia Civil y dirigida por el juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz, por fin parece haber terminado el presunto comercio con fármacos ´milagro´ que prometían pérdidas de peso espectaculares.
Según Facua, Nutra Life, de la que dependían una serie de empresas dedicadas básicamente a lo mismo, invertía “millones de euros en publicidad y está inscrita en el Registro Mercantil desde el año 2004”.
Sánchez dice que este grupo -podrían ser hasta cinco empresas- vendía “medicamentos ilegales que contenían, según los análisis efectuados por el Servicio de Bioclínica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, hormonas tiroideas y sexuales que podrían perjudicar la salud”.
La red operaba desde Málaga. De hecho, contaba con un almacén en el polígono de El Viso en el que la Guardia Civil se ha incautado de decenas de unidades de más de 30 productos diferentes y también se ha registrado el ´call center´ desde el que la empresa anotaba los pedidos, ubicado en la calle Nicolás Salmerón.
Por el momento, un inglés afincado en Mijas, Andrew B., está imputado por un presunto delito contra la salud pública, mientras que el administrador de la empresa es el griego Christos K. Una de las filiales, IMX, empresa de mensajería, “opera en Málaga desde 1994”, explica Sánchez, lo que da una idea de las dimensiones que habría alcanzado la actividad del grupo Nutra Life.
A las pastillas efervescentes ´Redu Fizz´ se suma una larga lista de métodos fraudulentos que, como aclara Facua, prometían reducciones de peso espectaculares o incremento de las mamas para las mujeres. “Son cápsulas, geles, tés o especias y hasta 11 plantas que hacen adelgazar y que la empresa anunciaba en diarios y revistas de gran difusión”, comenta el portavoz de Facua.
La federación también ha denunciado que ni el Ministerio de Sanidad ni la Consejería de Salud de la Junta “tomaron medidas efectivas o contundentes para acabar con la promoción de sus productos milagro”. De hecho, según Sánchez, mientras el Ejecutivo Central se declaraba incompetente, la Delegación de Salud sólo acordó, a finales de 2006, imponer a la empresa una multa de 7.500 euros. Y, desde hace un año, el Gobierno andaluz sigue sin saber ni contestar, concluye la organización.

Milagros sostenidos por la publicidad
Facua afirma que la empresa ha invertido “millones de euros en publicidad” tanto en periódicos como en revistas de gran tirada, por lo que los afectados por el bulo de estos medicamentos ´milagro´ podrían ser decenas de miles de personas.
Al ser denunciada por la federación en diversas ocasiones, el grupo creó la empresa Paramarketing para seguir comerciando sus productos, que incluso llegó a retirar del mercado para sacarlos de nuevo bajo otra denominación comercial.
Además de adelgazamientos espectaculares, la empresa prometía aumentos de pecho para las mujeres o la posibilidad de hacerse millonario en poco tiempo leyendo un libro que, obviamente, comercializaba el grupo. Por ahora, la investigación prosigue bajo la dirección del juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz. Facua ha pedido a los afectados que se pongan en contacto con ellos.

http://www.laopiniondemalaga.es/secciones/noticia.jsp?pRef=3109_2_151048__Malaga-gran-venta-fraudulenta-adelgazantes

La Policía calcula que estas redes podrían haber obtenido ingresos superiores a seis millones de euros en un año.

MÁLAGA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) –   Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la capital malagueña cuatro grupos organizados supuestamente dedicados a la estafa masiva, mediante la denominada ‘estafa de la lotería’; y han detenido a 15 personas, 14 de nacionalidad nigeriana y una chilena por su presunta vinculación con estos hechos. Además, se han realizado cuatro registros en domicilios y uno en un locutorio y se calcula que estas redes podrían haber obtenido ingresos superiores a seis millones de euros en un año.

Desde la Comisaría Provincial destacaron en un comunicado que esta especialidad es “de las más rentables y extendidas en Málaga dentro de las estafas nigerianas” y explicaron que consiste en el envío por correo de cartas a direcciones y nombres de todo el mundo que previamente obtienen de guías telefónicas de Internet, en las que comunican a estas personas que han sido agraciados con un premio de lotería española en virtud de promociones internacionales.

Las investigaciones fueron llevadas en la Comisaría Provincial de Málaga. Los domicilios y el locutorio registrados se encuentran ubicados en distintas barriadas de Málaga, como Monte Pavero, San Andrés, Potada Alta, Tiro Pichón y la Palmilla; y eran los lugares que estos individuos usaban para desarrollar presuntamente sus actividades delictivas, incautándose numerosos efectos y documentación.

Según explicaron desde la Comisaría, a los extranjeros que contestan a esta primera comunicación, “les embaucan hábilmente y le comunican que para cobrar su premio de lotería –que no existe realmente– deberán enviar ciertas cantidades de dinero en concepto de comisiones bancarias, seguros, gastos notariales, certificados y cualquier otra excusa que imagine el estafador”.

Para la recepción del dinero, abren varias cuentas bancarias con documentación falsa. Señalaron que este tipo de estafa se basa en las leyes de probabilidad, ya que los estafadores “envían de forma masiva cartas a todo el mundo, teniendo en cuenta que cuantas más cartas se envíen más probabilidad tendrán de captar víctimas de la estafa”.

Entre los efectos intervenidos se encuentran 43 teléfonos móviles, muchos de ellos de última generación; documentación falsa utilizada para abrir las cuentas bancarias en las que recibían numerosas transferencias procedentes del extranjero, algunas por valor de 19.000 euros; y documentación bancaria relacionada con este tipo de estafa, habiéndose solicitado el bloqueo de 15 cuentas, que podrían haber recibido transferencias superiores a los 100.000 euros en tan solos dos meses.

Asimismo, los agentes se incautaron de dinero en efectivo, de numeroso material informático y de todo tipo de utillaje para cometer la estafa, como direcciones y teléfonos de potenciales víctimas. A este respecto, destacaron el hecho de que no han podido localizarse más, ya que muchas de ellas, después de haber sido estafadas, “no confían ni en la propia Policía que les llama para informarles de que posiblemente han sido víctimas de una estafa, lo que dificulta la labor policial”.

http://www.europapress.es/00279/20071207202829/malaga-sucesos-desarticulan-cuatro-grupos-fraude-masivo-loteria-detienen-15-personas-mayoria-nigeria.html

La Policía Nacional de Jaén ha detenido a Lucimar L., de nacionalidad brasileña y de 30 años de edad, por inventarse que fue secuestrada para chantajear a un ex novio. Según explican fuentes policiales, la mujer, que ya había sido detenida en una ocasión anterior por una infracción a la Ley de Extranjería, telefoneó el pasado miércoles a la Policía Nacional. Dijo que se encontraba «retenida contra su voluntad y amenazada de muerte en una casa de campo en un lugar desconocido». Les facilitó la identidad del supuesto secuestrador.

Investigadores de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta contactaron con este individuo y otras personas implicadas. Todos les confirmaron la irrealidad de lo que Lucimar había denunciado. Tras complejas investigaciones se logró localizar a la colombiana, que estaba en un hotel de Úbeda. Se comprobó que la mujer había intentado chantajear al presunto secuestrador, con quien había mantenido una relación sentimental, exigiéndole 3.000 euros a base de amenazas.

http://www.ideal.es/jaen/20071108/jaen/inventa-habia-secuestrado-para-20071108.html

CASTELLÓN, 6 Nov. (EUROPA PRESS) –   Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Castellón detuvo el pasado sábado a cuatro individuos acusados de pertenecer una banda organizada de ciudadanos rumanos que supuestamente se dedicaban a la falsificación de moneda, documentos y estafa, mediante la clonación de tarjetas de crédito, copia de bandas magnéticas y datos, y uso fraudulento de esas tarjetas en comercios de la capital, según informaron en un comunicado fuentes policiales.

Los detenidos responden a las iniciales de M. P., N. A., L. D. V., y V.I. E., todos de nacionalidad rumana. Los agentes tuvieron conocimiento de que en un piso de Castellón, concretamente en la avenida Vall d’Uixó, se encontraban viviendo unos individuos de nacionalidad rumana que presuntamente se dedicaban a la clonación de tarjetas de crédito mediante el sistema de copia de las bandas magnéticas de las tarjetas utilizadas en los cajeros automáticos de las entidades bancarias.

Posteriormente, en este domicilio, procedían a la descarga de datos y fabricación de las tarjetas nuevas e, incluso, en tarjetas buenas grababan datos de cuentas bancarias en las bandas magnéticas. Los agentes establecieron un dispositvo con el objeto de determinar las actividades ilícitas del grupo y proceder a su detención, lo que se llevó a cabo una vez los investigadores pudieron tener la certeza de haber reunido elementos de prueba suficientes para la incriminación de los investigados.

En el momento de la detención, les fueron intervenidos a dos de ellos un lector de banda magnética, un cable de descarga de datos, tarjetas de crédito y un CD que contiene programas para grabar datos de tarjetas de crédito de entidades financieras extranjeras, así como documento de texto que contenían datos de tarjetas asociados a la filiación de los detenidos y otros ciudadanos rumanos.

En registro llevado a cabo en el domicilio se intervinieron dos ordenadores portátiles, 17 tarjetas de crédito de diversas entidades a nombre de los detenidos y otros miembros de la organización, 18 CDs, con información pendiente de estudio, un minicd con información pendiente de estudio, accesorios varios de los ordenadores portátiles, diverso material con sus etiquetas correspondientes, cuatro discos duros, diverso material infomático como tres placas bases de ordenador, disipadores de calor, teclados, placas de memoria, y cableado, y un Dvix.

Por el momento no se puede estimar el montante de lo estafado, dado el número de tarjetas intervenidas y la dificultad de determinar cuáles han sido usadas y en qué medida, pero podría ascender a varios miles de euros, según las mismas fuentes.

Los investigadores están convencido de que los ahora detenidos forman parte de una red “perfectamente estructurada” que tienen conexiones a nivel nacional e incluso internacional y que su actividad, asimismo ha podido trapasar los límites de España.

Entre ellos, se encuentra el encargado de fabricar materialmente las tarjetas para ser usadas tanto por los detenidos, como por otros conciudadanos que se dedican también a la “explotación” de éstas tarjetas y que las adquieren por encargo. La función principal de los otros detenidos era la de “pasadores”, es decir, usar las tarjetas clonadas en comercios de todo tipo.

La mayoría de las cuentas de crédito asociadas a las tarjetas intervenidas pertenecen a entidades financieras extranjeras, lo que dificulta la labor policial de investigación por la tardanza de los titulares de las mismas en enterarse de la falsificación, lo que facilita la impunidad con la que actúan este tipo de delincuentes, señalaron.

http://www.europapress.es/00292/20071106124325/castellon-sucesos-detenidos-cuatro-individuos-falsificacion-moneda-documentos-estafa-clonacion-tarjetas.html

Operaban en 11 provincias y se los acusa además de fraude, tráfico de estupefacientes, falsificación de documentos y delitos relativos a la prostitución. Es una operación “sin precedentes”, sostuvo el ministro de Interior español.

La Policía española ha desarticulado una importante red de delincuencia organizada con la detención de 297 rumanos que se dedicaban principalmente a robos en domicilios, en una operación “sin precedentes”, reveló hoy el ministro de Interior, José Antonio Alonso.

El ministro destacó, en una rueda de prensa tras clausurar la III Conferencia Internacional sobre la Financiación del Crimen, la colaboración entre las policías española y rumana para el éxito de la operación policial, la mayor contra una banda de delincuentes extranjeros desarrollada conjuntamente por dos países europeos.

De los detenidos, 283 han sido apresados en España, mientras que los otros 14 lo fueron en Rumanía.

A los arrestados en la denominada “Operación Braila” se les acusa de delitos de robo con uso de la fuerza en domicilios, fraude con medios de pago, tráfico de estupefacientes, falsificación de documentos, delitos relativos a la prostitución, contra los derechos de los trabajadores y asociación ilícita.

La red operaba en las provincias españolas de Valencia, Almería, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Castellón, Palma de Mallorca, Madrid, Santander, Málaga y Toledo.

Según Alonso, los detenidos integraban “grupos mafiosos”, que configuraban una red interconectada, cuyo “cerebro”, identificado como Iorgu I., alias “Talanu”, dirigía los grupos que operaban en España y contaba con varios lugartenientes que controlaban todas las actividades delictivas.

Alguno de los integrantes y responsables de la organización cumplían condenas en prisiones españolas, según fuentes policiales.

En la operación se han efectuado numerosos registros domiciliarios en ambos países, en los que se han intervenido ordenadores y material informático para la lectura y falsificación de tarjetas de crédito.

Además, la policía se ha incautado de importantes cantidades de dinero, documentos, cámaras de vídeo, armas y cuatro kilos y medio en joyas de oro, entre otros efectos.

Los integrantes de la banda se habían especializado en la falsificación de tarjetas de crédito, lo que les permitía llevar a cabo fraudulentamente compras de artículos en diferentes establecimientos de España o la extracción de dinero en efectivo en cajeros automáticos de oficinas bancarias.

Las investigaciones se iniciaron en septiembre de 2005 a raíz de las informaciones facilitadas por la embajada de Rumanía en España sobre un grupo de delincuentes que se dedicaba al robo de camiones.

Así, se descubrió la existencia de una organización criminal, de carácter mafioso, con ramificaciones en el resto de Europa y cuyos principales dirigentes eran buscados en distintos países.

El director general de la Policía rumana, Dan Valentin Fatuloiu, se desplazó a Madrid para asistir al despliegue del operativo y se reunió el pasado miércoles con su colega español, Víctor García Hidalgo.

ALONSO anunció hoy que a finales de mes se reunirá con su colega rumano para cerrar varios acuerdos, como la creación de “grupos conjuntos de investigación”.

http://www.clarin.com/diario/2006/03/17/um/m-01160127.htm