Archive for the ‘Timos’ Category

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Tres individuos, un camerunés, un ciudadano de la República Centroafricana y un belga, han sido detenidos como presuntos autores de la estafa
27.03.08 – 13:45 – EUROPA PRESS | ALICANTE
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a tres individuos como presuntos autores de una estafa a empresarios de hostelería de Orihuela (Alicante) por el procedimiento del ‘wash wash’, con la que consiguieron hacerse con un total de 50.000 euros, según informaron hoy en un comunicado fuentes de la Comisaría Provincial de Alicante.
Los perjudicados presentaron una denuncia el pasado día 22 de marzo, en la que hacían constar que tres individuos les habían estafado 50.000 euros por el procedimiento del ‘wash wash’.
Este método consiste en hacer creer a las víctimas que, aportando una cantidad de dinero y mezclándolo con otra cantidad de dinero camuflado con tintes -en realidad cartulinas-, se puede duplicar tras un tratamiento de productor químicos, según recordaron las mismas fuentes.
Tras la denuncia, los tres presuntos estafadores contactaron de nuevo con los perjudicados y quedaron con ellos en un hotel de Alicante para realizar nuevas operaciones, lo que permitió a los agentes pertenecientes a la Comisaría Provincial de esta capital y de la localidad de Orihuela detenerlos.
Los tres individuos están identificados como P.J.P., camerunés de 38 años; F.E.B., ciudadano de la República Centroafricana de 33 años y T.K.G.F., belga de 34 años, como autores de la citada estafa.
Los agentes además realizaron un registro en el domicilio de uno de los detenidos, donde encontraron útiles presuntamente utilizados para realizar la estafa, tales como cartulinas blancas, productos químicos y dinero que simulan son billetes de 500 euros.
Los tres detenidos, que cuentan con antecedentes policiales, han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante, según señalaron las mismas fuentes.

26.03.08

I. Cabanes (Vh).- Para que exista ‘timo de la estampita’ o de los ‘billetes tintados’ hace falta un primo con ganas de hacerse el listo y un listo con apariencia de primo. Ante esta dupla de estafadores el juez entiende que sólo se puede catalogar como un delito de estafa si existe “engaño bastante”. Es decir, si el timo tiene una apariencia de realidad y seriedad lo suficiente como para que una persona de mediana perspicacia e inteligencia no se percate del engaño.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha absuelto a un ciudadano camerunés que consiguió engañar a un vecino de Valencia con el timo de los ‘billetes tintados’, quien le entregó 12.500 euros con el ánimo de enriquecerse de una forma rápida y fácil.

Los hechos ocurrieron en octubre de 2005 cuando unos desconocidos se pusieron en contacto con Edison Fernando V.P. y le manifestaron que habían introducido en el país 3.000.000 de euros procedentes de Costa de Marfil, ofreciéndole la posibilidad de intervenir en su negocio de ‘lavado de dinero’. Para ello, la supuesta víctima tenía que contribuir con entregas de dinero con las que sufragar los líquidos y productos químicos para convertir los billetes tintados en billetes reales.

El presidente de la sala, José María Tomás Tío, entiende que el actuar de la víctima no se produjo por el error derivado del engaño, “sino por creer y confiar en el negocio que se le propuso, con conocimiento de su ilegalidad”. Además, la sentencia especifica que “la conversión de unos papeles en billetes a través de un proceso de reacción química es una operación que no hubiese creído una persona con los conocimientos más elementales”.

En resumen: El timo era tan evidente que no cabe lugar a considerarlo delito. Era un engaño “tan burdo, fantástico e increíble”, que era incapaz de engañar a alguien con dos dedos de frente.

http://www.valenciahui.com/noticia.php/2008/03/26/absuelven_a_un_timador_por_la_estupidez_

Europa Press – martes, 25 de marzo, 18.12

MÁLAGA, 25 (EUROPA PRESS) – La Fiscalía de Málaga ha solicitado una total de 27 años de cárcel para ocho personas, siete de ellas extranjeras, a las que acusa de estafar con el timo de la lotería, consistente en contactar por correo ordinario o electrónico con personas en el extranjero a las que solicitaban dinero para tramitar la entrega de un premio que supuestamente les había correspondido y que no existía. El fiscal pide que se acuerde en sentencia la sustitución de la pena por la expulsión judicial para aquellos que no sean residentes legales.

Según el escrito de calificación provisional de la acusación pública, al que tuvo acceso Europa Press, siete de los procesados, junto con al menos otras cinco personas, también extranjeras, que fueron expulsadas del país en noviembre de 2004, utilizaban dos domicilios de Málaga y un locutorio llamado ‘Gracias a Dios’ como centro de operaciones para realizar este tipo de timo, para el que aportaban numerosa documentación falsificada de organismos oficiales.

Así, el relato de hechos señala que enviaban a las víctimas documentos con los que intentaban demostrar que el dinero estaba a su disposición y cuando caían en el engaño les pedían otras cantidades, que superaban los 400 euros, por nuevos conceptos como impuestos o notarías; aunque “evidentemente nunca” llegaban a ver el premio. Éstas eran enviadas por las víctimas a cuentas bancarias abiertas por los acusados con personas interpuestas.

El fiscal entiende que uno de los acusados “se prestó, actuando de testaferro” y a cambio de una cantidad de 540 euros a abrir a su nombre y a nombre de una empresa ficticia una cuenta bancaria a requerimiento de otro de los procesados, en la que le ingresaban las diversas cantidades de dinero, con “la finalidad de encubrir la ilícita procedencia del dinero obtenido”. En esa cuenta se recibió un total de 12.641 euros. Además, realizó el contrato de alquiler de uno de los pisos.

Así, para los siete acusados extranjeros se solicita la pena de tres años de prisión por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, oficiales y público; mientras que a uno de éstos y al octavo procesado se les acusa por ocultar o encubrir el origen ilícito o ayudar a eludir las consecuencias legales de sus actos, por lo que el fiscal pide para cada uno de ellos una pena de tres años de prisión y multa de 40.000 euros.

Entre los efectos intervenidos en la operación se encuentran ordenadores y disquetes que contenían diversa documentación relacionada con los hechos, como modelos de los documentos falsarios y listados de ciudadanos extranjeros de países como Malasia, Reino Unido, Francia, Italia, Austria, Estados Unidos, Holanda, Dinamarca, Irlanda, Tailandia o Australia, entre otros.

El fiscal explica en su escrito que muchos extranjeros han presentado denuncia ante sus autoridades, aunque “el hecho de que residan fuera y que los casos denunciados sean tantos y tan similares, impide identificar con total seguridad que las denuncias recogidas específicamente en el procedimiento se correspondan con la actividad de estos acusados” y no con la de procesados en otras causas por hechos similares.

http://es.noticias.yahoo.com/ep/20080325/ttr-piden-27-aos-para-ocho-personas-acus-c2ebf40.html

Europa Press 

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS) – Los Mossos d’Esquadra han detenido en Girona a dos cameruneses acusados de estafar 240.000 euros a dos hombres en Girona a través del método de los ‘billetes tintados’, que consiste en vender un producto que supuestamente duplica billetes de curso legal, según informó la Policía catalana.

Varios agentes de ese cuerpo policial arrestaron ‘in fraganti’ el miércoles a los ciudadanos cameruneses Edmound D.K. y Roosevelt K.M., ambos de 30 años y vecinos de Salt (Girona), cuando intentaban convencer a una de las víctimas de que les entregara más dinero, aunque el afectado ya había alertado a la Policía catalana.

Hace unos días, uno de los detenidos, Roosevelt K.M., y otro hombre que no ha sido identificado propusieron a dos personas participar en una operación para poner en circulación una serie de billetes que habían tintado para traerlos de forma fraudulenta desde África.

Los estafadores explicaron a sus víctimas que para que los billetes tintados recuperasen su aspecto original era necesario que estuvieran envueltos en papel de aluminio junto a billetes normales y un líquido especial. El paquete debía estar bajo un peso durante un rato y después colocarlo en agua caliente para que desapareciera el tinte.

Para convencer a sus víctimas, los estafadores realizaban una demostración y les daban un par de billetes para que confirmaran su autenticidad en una entidad bancaria. En esa ocasión, todos los billetes utilizados eran auténticos.

Uno de los afectados entregó 40.000 euros a Roosevelt K.M. y su compañero que no ha sido identificado. Los investigadores sospechan que uno de ellos cambió el paquete con el dinero por otro de igual aspecto cuando salió de la habitación para comprobar el estado del envoltorio.

Al día siguiente, cuando abrieron el paquete, los billetes tenía una tonalidad rojiza, un problema que podía solucionarse con un costoso líquido que sólo podía adquirirse en el extranjero, según explicó el delincuente, que así tenía una segunda oportunidad para estafar más dinero a la víctima.

En el otro caso, la víctima entregó 200.000 euros. Esta vez, los estafadores no se presentaron al día siguiente, cuando habían quedado con el inversor para entregarle el dinero.

http://es.noticias.yahoo.com/ep/20080322/tes-detenidos-dos-hombres-acusados-de-es-44b36e8.html

Los arrestados, de nacionalidad camerunesa, supuestamente intentaron estafar con el timo de los billetes tintados a un empresario de L’Eliana.

12.03.08 – 11:41 – Europa Press | Valencia
Efectivos de la Guardia Civil de la Pobla de Vallbona (Valencia) detuvieron el pasado lunes a dos hombres, de 44 años, tras intervenirles un total de 20 paquetes de billetes tintados de 50 y 100 euros, así como botes con el líquido para su velado, según informaron en un comunicado fuentes de la Benemérita.
Los detenidos, de nacionalidad camerunesa, supuestamente intentaron estafar con el timo de los billetes tintados a un empresario del municipio valenciano de L’Eliana.
Este timo, también conocido como timo del negativo o del nigeriano, consiste en utilizar unos recortes de papel con la misma medida que los billetes de curso legal, que tintan de color negro.
Al mismo tiempo, utilizan algunos billetes reales, previamente tintados, para hacer la demostración a la víctima, comprobando cómo al someterlos a un líquido, se convierten en billetes al desaparecer el tinte. Obviamente, muestran una gran cantidad de presuntos billetes negros, que son solo recortes.

Agentes de la Policía Judicial de la Comisaría de Talavera detuvieron a dos hombres de nacionalidad nigeriana, cuya identidad responde a las iniciales C.J.T., de 32 años de edad, y J.K., de 30, como presuntos autores de un delito de estafa en grado de tentativa mediante el procedimiento de los «billetes tintados», según informó la Delegación del Gobierno en nota de prensa.
Los detenidos intentaban estafar a personas que tuvieran acceso en poco tiempo a cantidades importantes de dinero, como regentes de negocios, a quienes tentaban con la posibilidad de multiplicar el dinero que les entregase. Explicaban que se trataba de «lavar» dinero que previamente habían sacado de su país bajo la apariencia de ser cartulinas o papel normal.
El timo consiste en que para que el dinero que ellos traían se convirtiera en papel de curso legal eran necesarios varios reactivos químicos y un billete original para cada cuatro a los que hubiera que quitar el tinte.
Para hacer más creíble la operación, los estafadores mostraban primero un billete original de 50 ó 100 euros y, tras asegurar que provenía de negocios petroleros en Camerún, invitaban a la víctima a que comprobara su autenticidad en el banco.
Poco después, los estafadores contactaban de nuevo con la víctima, le explicaban el procedimiento y hacían una prueba en la que transformaban en dinero cuatro cartulinas (que en realidad eran billetes de curso legal tintado) gracias a un billete aportado por el estafado.
Luego solicitaban a la víctima una cantidad de dinero importante, que sería supuestamente multiplicada por cuatro una vez culminado el proceso. En función de la reacción de la víctima podían pedir incluso más dinero con la excusa de que los productos químicos son muy caros. Al final, la víctima recibía un conjunto de cartulinas negras y veía como los estafadores vertían sobre ellas unos productos, con lo que, en teoría, quedaban preparadas para ser lavadas con agua.
En el momento de la detención, los supuestos estafadores llevaban los líquidos y elementos necesarios para realizar el timo. Ambos, con antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial y uno está pendiente de expulsión de España.

http://www.abc.es/20080229/toledo-toledo/nigerianos-detenidos-como-presuntos_200802290246.html

La Policía Municipal de Galdakao ha detenido hoy a tres personas como presuntas autoras de un timo consistente en solicitar a los transeúntes dinero para una supuesta asociación benéfica, de la que se ha comprobado que no existe.

Según ha informado hoy el Ayuntamiento de esta localidad, los arrestados, de nacionalidad rumana, han sido detenidos en la calle Juan Bautista Uriarte, en el centro de este municipio.

La guardia urbana ha conducido a estos tres individuos a dependencias de la Ertzaintza, donde ha sido formalizada una denuncia por estafa.

En el cercano municipio de Basauri, la Policía local detuvo en diciembre a otras dos personas tras ser sorprendidas mientras pedían dinero para una agrupación humanitaria falsa. En las semanas anteriores a este arresto, identificó a otras diez por cometer el mismo timo.

http://www.deia.com/es/digital/gipuzkoa/2008/02/18/443823.php

La Policía Nacional detuvo a tres hombres y una mujer, naturales de Colombia y Venezuela, cuando planeaban perpetrar un robo en la ciudad. A los arrestados le atribuyen delitos en Castellón, Murcia, A Coruña, Alicante, Cantabria y Valladolid.

Tres hombres y una mujer, Julio M.P., de 32 años, de Venezuela; Sergio A.G., de 36, con la misma nacionalidad; Yúrika V.H., de 32 y Samuel T.G., de 36, ambos de Colombia, fueron detenidos por la Policía Nacional cuando planeaban, según los agentes, perpetrar un robo en la ciudad. Fueron sorprendidos en la calle Emilia Pardo Bazán y se identificaron con documentos falsificados, que demostraban que estaban en situación irregular en España.

Así, los agentes procedieron a su arresto y, una vez en Comisaria, comprobaron que ya tenían todo listo para perpetrar un robo en la ciudad y que sobre ellos pesaban, al menos, 17 órdenes de detención dictadas por varios juzgados por robos, timos y estafas en A Coruña, donde atracaron una joyería en Arteixo; Murcia, Castellón, Alicante, Valladolid y Cantabria.

Según la Policía, los cuatro arrestados no tenían domicilio fijo y se movían por todo el territorio nacional. Y uno de ellos, Sergio A.G., hace menos de un año que estuvo en Ourense cuando, junto con tres compañeros, se apoderó de 9.000 euros que un particular preten día ingresar en su cuenta en una entidad bancaria de la calle Manuel Curros Enríquez. Este individuo ya fue detenido en 21 ocasiones por robos, según dio a conocer la Policía Nacional. Los otros tres acumulan un total de 18 arrestos.

http://www.laregion.es/noticia/46879/banda/robo/Ourense/delitos/provincias/

Las detenciones se han realizado en Palma de Mallorca, y se han recuperado además numerosas joyas.

MÉRIDA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) –

El Cuerpo Nacional de Policía ha detenido en el marco de la ‘Operación budú’ a ocho personas de nacionalidad brasileña, pertenecientes a dos grupos de delincuentes especializados en el timo de la “santería” y que están acusados de estafar a varias personas en Mérida.

Informa la Policía Nacional en nota de prensa, que una de las detenidas es una mujer que se presentaba como “vidente” y como tal se anunció en octavillas que se repartían en la vía pública. Esta mujer se instaló junto a sus colaboradores en la ciudad de Mérida entre los meses de septiembre y octubre del pasado año, para lo cual habilitó una consulta en una céntrica calle en la que recibía a todo tipo de personas que la requerían para que le solucionara sus problema

Así, explican que una vez obtenido un número determinados de clientes que solicitan los diferentes servicios de tarot, lectura de manos, o evitar el mal de ojos, la presunta “videntes” les informaba que para solucionar su problema concreto debían  purificar las joyas y el dinero que poseían, que eran las causas de todos sus males, para lo cual debían dejarlos una noche en su poder para proceder a su purificación.

Sin embargo “lejos de realizar lo prometido, una vez acumularon la suficiente cantidad de joyas y dinero, abandonaron precipitadamente la ciudad con su botín”, explica la policía.

ACTUACIONES EN VARIAS CIUDADES.

Tras esta estafa, los agentes de la Comisaría de Mérida iniciaron las investigaciones, en las que determinaron que se trataba de dos grupos de delincuentes de origen brasileño, que actuaban de forma idéntica y organizada en todo el ámbito nacional. Para ello elegían una ciudad, y tras alquilar una vivienda, publicitaban sus servicios de Astrología y Videncia a través de anuncios en la prensa local y  octavillas que repartían por la ciudad para conseguir a su clientela.

Señala la policía que hasta el momento existe la constancia de que han actuado de la misma manera en ciudades  de Castilla y León, Extremadura y Andalucía.

Hasta el momento se ha logrado identificar a los nueve miembros que formaban ambos grupos y que tenían vínculos de parentesco, aunque hasta el momento han sido detenidos ocho de ellos detenidos en Palma de Mallorca por agentes de esa comisaría.

Además de los detenidos, se han recuperado multitud de joyas y gran cantidad de dinero, entre las que se encuentran algunas de las sustraídas en Mérida.

http://www.europapress.es/00285/20080125150546/sucesos-detenidos-ocho-brasilenos-especializados-timo-santeria-estafaron-varias-personas-merida.html

18.01.2008

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía (Alicante) detuvieron el pasado martes en Elx (Alicante) a cuatro personas acusadas de intentar realizar un timo conocido como ‘wash-wash’ por valor de 50.000 euros, según informaron hoy en un comunicado fuentes de la Comisaría ilicitana.

Los detenidos, identificados como G.E., de 31 años , N.I., de 33, O.J.B.C., de 36, –todos ellos de nacionalidad nigeriana– y B.B., portugués de 41 años, presuntamente intentaron estafar a una persona domiciliada en una pedanía ilicitana, una cantidad de 50.000 euros, mediante el timo conocido como ‘Wash-Wash’ o lavado de dinero.

El ‘modus operandi’ de este timo consiste en que uno o varios individuos contactan con la víctima manifestándole que son personas ‘importantes’ en su país de origen, del que tuvieron que huir por cuestiones políticas, según explican a la víctima, a quien también relatan que antes de emigrar consiguieron evadir importantes cantidades de dinero, disimuladas como simples cartulinas de color negro, tras aplicarle unos productos químicos.

De este modo, le hacen creer que para retirar el color negro de los supuestos billetes y volver a convertirlas en dinero, tienen que someterlas a un proceso químico, en el que se deben utilizar también billetes de curso legal para poder completar el proceso con éxito.

En este punto, solicitan a la víctima dinero para poder realizar el proceso químico, que verá duplicado una vez que se complete el proceso. Para demostrar la supuesta veracidad de sus palabras, los estafadores realizan ante la víctima una prueba con billetes de curso legal tintados, que lavan con agua y jabón, simulando así el proceso químico que devuelve las cartulinas a su estado original.

Una vez que la víctima está convencida de que el proceso funciona, le proponen realizarlo a gran escala para lo que deberá aportar dinero, momento en el que estos individuos aportan simples cartulinas, y sustraen en ese momento el dinero aportado por la víctima, con el que después huyen.

Las investigaciones permitieron conocer que los ahora detenidos podrían cometer este tipo de estafa a un vecino de una partida ilicitana, al que ya supuestamente le habían realizado la prueba. Además, le habían pedido que aportara 50.000 euros en billetes de 50 y de 100 euros para realizar el proceso de lavado.

En el transcurso de la operación, los agentes intervinieron un vehículo a los detenidos en el que localizaron un maletín metálico que contenía todos los productos que se emplean para realizar este timo, según las mismas fuentes, quienes confirmaron que los detenidos ya han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Elx.

Terra Actualidad – Europa Press

http://actualidad.terra.es/provincias/alicante/articulo/sucesos-detenidos_individuos_acusados_intentar_realizar_2187831.htm

La Policía Local de Gondomar detuvo ayer a dos mujeres de nacionalidad rumana que utilizaban a sus hijos para recaudar dinero a nombre de una falsa asociación. Un vecino alertó a los guardias de la existencia de cuatro niños que andaban pidiendo donaciones por la calle para la construcción de un centro de sordomudos.

Los agentes comenzaron la búsqueda e interceptaron a los chavales, que al percatarse de su presencia echaron a correr cada uno por un lado. Finalmente fueron sorprendidos dos de ellos, un niño y una niña de diez años y nacionalidad rumana, que fueron trasladados a las dependencias municipales.

Las madres se personaron en la oficina de la Policía Local de Gondomar y fueron detenidas por presuntos delitos de utilización y prestación de menores para la mendicidad y abandono. Las detenidas son D.?N. y V.?M., que contaban con antecedentes penales por estafa y hurto. Sus hijos fueron trasladados al centro de menores Príncipe Felipe, de Pontevedra.

http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2007/12/19/0003_6416675.htm

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) –   Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han culminado dos investigaciones que han permitido el arresto de dos matrimonios,  presuntos responsables de estafas, por la modalidad conocida como “tocomocho”, en las localidades de Coslada y de Fuencarral el Pardo.

El Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Coslada recibió en junio la denuncia de una mujer, víctima de una estafa. Según relató a los agentes, una joven aparentemente analfabeta se le acercó en plena vía pública con varios cupones que, aseguraba, estaban premiados. Apareció inmediatamente un segundo individuo que, casualmente, llevaba un listado con los números agraciados. Una lista que, resulta obvio aclarar, estaba previamente manipulada y falseada.

La estafadora propone entonces a la víctima la posibilidad de poner cierta cantidad de dinero para comprar los cupones. La respuesta fue en principio dubitativa, pero entre los dos compinches supieron convencerla. La mujer alegaba no poder cobrar este premio por estar ilegal en nuestro país, y el hombre aseguraba no poderse perder esta ocasión que se les presentaba.

Lo cierto es que la víctima terminó convencida. Los ahora detenidos la acompañaron hasta su domicilio para recoger la cartilla del banco y se trasladaron hasta la sucursal para retirar el dinero.

Desde el verano, los agentes siguieron la pista de los sospechosos. Se da la circunstancia de que la mujer, tenía vigente una orden de búsqueda y detención por un juzgado de Toledo, precisamente por antecedentes de delitos similares al que nos ocupa. Se trata de María Jesús G.B., de 29 años; y el segundo implicado resultó ser su marido: Alfonso A.R., de la misma edad     En el caso de Fuencarral- El Pardo, se trataba de un matrimonio, formado por Gloria María N.C., de 34 años, y Juan M.M., de 35, ambos ecuatorianos, que de acuerdo con diligencias policiales, estarían implicados en la comisión de seis delitos de estafa contra otros tantos ciudadanos extranjeros.

Para el arresto de la principal sospechosa fue fundamental la llamada a la policía de una de las víctimas, que la vio paseando por la calle Ginzo de Limia y la reconoció como la autora de una estafa que esta mujer sufrió. Le ocurrió el 14 de agosto y lo denunció en la comisaría de Retiro; rápidamente los agentes de Fuencarral se acercaron al lugar y arrestaron a la sospechosa.

Una vez en dependencias policiales, se citó a otras cinco víctimas de estafa donde el modus operandi y descripción de los autores coincidían y todas ellas reconocieron a Gloria María y a su marido sin género de dudas.

En este caso , los decimos supuestamente premiados eran de Lotería Nacional. Su marido se acercaba con un periódico manipulado , donde el listado confirmaba el premio de ese número. La mujer solicitaba entre 500 y 4.000 euros para la compra del mismo y es que no podía cobrarlo por estar ilegal. El marido rápidamente obviaba la suerte de la ocasión que se les presentaba y ofrecía una cantidad. El resto, debería ponerlo la víctima y después se repartirían el premio.

Escogían siempre a víctimas extranjeras y si no tenían suficiente dinero en metálico, la estafadora decía conformarse con joyas, relojes, o cualquier cosa de valor. Los dos detenidos, han pasado ya a disposición judicial.

http://www.europapress.es/00289/20071212113138/detenidos-dos-matrimonios-coslada-fuencarral-pardo-practicar-timo-tocomocho.html

EFE 

Oviedo, 30 nov (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado en Oviedo una banda de estafadores especializados en el conocido como timo de los billetes tintados, y ha detenido a seis hombres, todos ellos naturales de Camerún.

Fuentes policiales han informado hoy de que la investigación se inició hace dos semanas cuando un empresario de Oviedo denunció que unos individuos de raza negra que decían ser representantes del Gobierno del Congo, muy bien vestidos y con modales exquisitos, se habían presentado en su empresa y le habían propuesto un negocio con el que podía obtener grandes beneficios sin ningún perjuicio.

El negocio consistía en convertir trozos de papel negro, que se suponía que eran billetes camuflados mediante un proceso químico, en billetes de curso legal, aplicándoles una serie de líquidos.

Supuestamente, este procedimiento, que solo ellos conocían, había sido utilizado para sacar el dinero de su país sin levantar sospechas e introducirlo en España de la misma forma.

Para convencerle y ganarse totalmente su confianza, el pasado día 20 le habían citado para que recogiera al máximo responsable de la banda, en la puerta de un hotel ovetense de prestigio donde se hospedaban, para hacerle en directo una demostración de “lavado de billetes” en uno de los establecimientos comerciales del empresario.

El Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Policía Nacional en Oviedo organizó entonces un dispositivo para detener a esta banda, que actuaba de forma organizada y que además adoptaba medidas de seguridad.

Sobre las 20:00 horas del día 20, tal y como habían quedado, el empresario recogió en su vehículo al hombre del hotel, que portaba una maleta y un maletín y se dirigieron hacia el establecimiento.

Mientras tanto, el resto de la banda, en otro vehículo, les siguió por la ciudad hasta llegar al comercio donde iba llevarse a cabo la demostración.

Los cinco hombres se bajaron del coche y se dispersaron por la zona para vigilar y avisar al que estaba dentro en el caso que observaran la presencia de la policía, y fue entonces cuando se llevaron a cabo las detenciones.

Dentro del establecimiento se encontraban el empresario y el jefe de la banda, que ya había desplegado encima de una mesa todos los productos para llevar a cabo la demostración de la conversión del dinero negro en billetes de curso legal.

Los seis miembros de la banda son naturales de Camerún, con edades comprendidas entre los 30 y los 35 años, y habían sido detenidos en ocasiones anteriores en Madrid, Barcelona, Santander, Melilla y Gijón.

A dos de ellos les constaban dos detenciones anteriores por estafa y falsificación.

Todos menos uno se encontraban en situación irregular y tras prestar declaración el Juzgado de Instrucción Número uno de Oviedo decretó su libertad con cargos.

La Policía ha comprobado que habían intentado estafar a otro empresario asturiano con la participación de una mujer que todavía no ha sido detenida, e investiga otros posibles delitos en la región.

http://es.noticias.yahoo.com/efe/20071130/tes-desarticulada-en-oviedo-una-banda-es-61bd63d_1.html

ALMERÍA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) –   La Guardia Civil detuvo hoy en Vícar (Almería) a Georges A.N., de 37 años de edad, y Alain D.O., de 44, ambos de origen africano, como presuntos autores del delito de fabricación o tenencia de útiles para falsificar billetes y practicar el ‘timo del negativo’, consistente en ofrecer a sus víctimas comisiones por limpiar billetes que llegan ‘camuflados’ para eludir el control fiscal.

La detención de G.A.N. y A.D.O., sobre el que pesa una requisitoria del Juzgado de Instrucción número 7 de Torrejón de Ardoz (Madrid), se produjo a primera hora de la madrugada de hoy cuando una patrulla de la Guardia Civil de Vícar realizaba funciones rutinarias de control en la carretera comarcal Sector I de Vícar y observó un vehículo todoterreno que se aproximaba hacia ellos y al que, tras apreciar indecisiones con el camino a seguir, decidieron dar el alto con la intención de ayudarle, según informó el Instituto Armado en una nota.

Los agentes, dada la actitud nerviosa de sus dos ocupantes, decidieron registrar el vehículo y localizaron dos maletines con tintura de yodo, dos cajas de ampollas de ácido ascórbico, algodón y alcohol; dos lámparas utilizadas para la comprobación de billetes y una bolsa de plástico con un polvo blanco, en principio desconocido.

Asimismo intervinieron un sobre con gran cantidad de papel recortado con el tamaño de billetes de curso legal de 50 euros, dos de los cuales llevaban grabado, de forma difusa, el anverso y el reverso de este billete.

La Guardia Civil, que trata de localizar a las posibles víctimas con las que los detenidos hayan podido contactar para la comisión del delito, constató que los detenidos cuentan con numerosos antecedentes policiales por delitos de estafa, falsificación, hurto, robo o amenazas, cometidos en su mayoría en las provincias de Madrid, Barcelona y Valencia.

http://www.europapress.es/00279/20071128174629/almeria-sucesos-detenidos-dos-hombres-sorprendidos-utiles-falsificar-moneda-realizar-timo-negativo.html

Érase una vez un ciudadano africano que quería blanquear mucho dinero en la Comunitat. El hombre aseguraba que era hijo de un ministro de Guinea Ecuatorial y ofrecía una importante comisión a quien le ayudara. Este era el cuento delictivo que utilizaba una banda de estafadores detenida por la Guardia Civil de Tavernes Blanques tras las valiente acción de un vecino de Valencia.

El ciudadano al que los timadores pretendían estafar, cuya identidad omitimos por su seguridad, consiguió engañar a los tres embaucadores y los llevó en su propio coche al cuartel de la Guardia Civil.

Los hechos se iniciaron hace un mes cuando un individuo de piel negra se interesó por la venta de un piso en una céntrica calle de Paterna. Tras llamar al teléfono particular que aparecía en el cartel, el hombre concertó con el vendedor una visita a la vivienda. El precio de 120.000 euros no le asustó. En la segunda reunión que mantuvieron le contó que era hijo del ministro de Hacienda de Guinea Ecuatorial y que el dinero lo iba a traer su hermano varios días después en una valija diplomática.

Esto dio pie a un tercer contacto en un hotel. En esta ocasión aparecieron en escena otros dos timadores: el supuesto hermano y un primo y le propusieron blanquear dinero. El vecino se quedó perplejo ante tanta falacia, pero disimuló y aceptó la proposición delictiva. Los timadores acordaron trasladarse con el dinero al piso de Paterna mientras buscaban un chalé de lujo en la provincia.

El audaz y honrado ciudadano tendió una trampa a los timadores. Les dijo que había encontrado la lujosa mansión y los trasladó en su coche. Allí les esperaban media docena de agentes de paisano y uniformados, que detuvieron a los tres estafadores.

http://www.lasprovincias.es/valencia/prensa/20070923/sucesos/vecino-retiene-tres-timadores_20070923.html